Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 4 Arvioinnin käytännön suorittaminen/ Aluekehityksen painopisteet ja hanketoiminnan vaikuttavuus 5 Muut asiat 7 6
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 2 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Läsnäolleet: varsinainen jä sen läs nä varajäsen läs nä Ilkka Paatero, pj - Rauni Pietarinen - Leena Pekkanen, vpj x Jaakko Väänänen Hannu Auvinen x Marketta Auvinen Anne-Maarit Perälä - Raili Suomi x Vesa Himanen x Jarmo Parkkinen Muut: Aki Rusanen JHTT, Oy Audiator Ab x Pentti Mäkinen maakuntajohtaja x Riitta Koskinen aluekehitysjohtaja x Jyrki Kuva ohjelmapäällikkö x Teemu Räihä vs. ohjelmapäällikkö x Tiina Hämäläinen hallintosihteeri x Asiat 1-5 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Leena Pekkanen Tiina Hämäläinen Pöytäkirja on Aika ja paikka: Aika ja paikka: tarkastettu Vesa Himanen Raili Suomi
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 3 Tarkastuslautakunta 1 24.01.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 24.01.2017 1 Maakuntaliiton hallintosäännön määräyksiä sovelletaan liiton toimielimiin valtuustoa lukuunot tamat ta. Hallinto säännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja pai kassa. Ko kous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö jäse nistä tekee pu heenjohtajalle esityk sen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ko kouskut sussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Ko kouskutsu ja esityslista lähetetään toimielimen päättämässä määräajassa. Kokouskutsu lä hetetään jäse nille, va rajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimieli men päättämällä tavalla. (hal lintosääntö 31) Tarkastussäännön 3 :n mukaan tilintarkastajalla on tarkastuslautakunnan kokouksissa läs näolo- ja pu he oikeus. Läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa on tilintarkastajalla, lautakun nan määräämillä luotta mushenkilöillä ja viranhaltijoilla, jos lautakunta niin päättää. Maakunta hal litus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kuntalain 58 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puo let jäsenistä on läsnä. Lautakunnan kokouskutsu on lähetetty 16.1.2017. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 4 Tarkastuslautakunta 2 24.01.2017 Pöytäkirjan tarkastaminen Tarkastuslautakunta 24.01.2017 2 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. (hallintosääntö 42) Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 3.9.2013 23 päättänyt, että se valitsee kussakin kokouk sessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Leena Pekkanen ja Vesa Himanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Himanen ja Raili Suomi, Leena Pekkasen toimiessa kokouksen puheenjohtajana.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 5 Tarkastuslautakunta 3 24.01.2017 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Tarkastuslautakunta 24.01.2017 3 Maakuntaliiton hallintosäännön 5. luvun 33 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 6 Tarkastuslautakunta 4 24.01.2017 Arvioinnin käytännön suorittaminen/ Aluekehityksen painopisteet ja hanketoiminnan vaikuttavuus Tarkastuslautakunta 24.01.2017 4 Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 12.10.2016 18 hyväksynyt tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelman vuodelle 2016. Sen mukaan arviointityön painopistealueita vuonna 2016 ovat edunvalvonta ja kehittäminen sekä kansainvälinen toiminta. Työohjelmaan sisältyy myös aluesuunnittelun ja aluekehityksen ajankohtaiset asiat sekä hanketoiminnan vaikuttavuuden arviointi. 24.1.2017 kokouksessa aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen esittelee aluekehityksen ajankohtaisia asioita, ohjelmapäällikkö Teemu Räihä kertoo hanketoiminnan vaikuttavuudesta ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva esittelee 2014-2017 maakuntaohjelman arviointia. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoo maakuntauudistuksen etenemisestä. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi esitykset ja niiden pohjalta käydyn keskustelun. Merkittiin tiedoksi. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen poistui kokouksesta klo 14.40 Vesa Himanen klo 15.52, Riitta Koskinen, Jyrki Kuva ja Teemu Räihä tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.16.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 7 Tarkastuslautakunta 5 24.01.2017 Muut asiat Tarkastuslautakunta 24.01.2017 5 1. Maakuntajohtaja Pentti Mäkisen merkkipäivä 17.2.2017. Vastaanotto iltapäivällä AVI:n edustustiloissa. 2. Maakuntapäivä 7.4.2017 Pieksämäellä 3. IP- huippukokous 31.8. - 1.9.2017 Mikkelissä Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.