1 (9) SEUTUVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2 /2013 Aika: maanantai 25.11.2013 klo 10.00 11.40 Paikka: Nivalan kaupungintalo, valtuustosali Seutuvaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Anniina Kärkkäinen Teija Myllylä Esko Isoniemi Matti Olkkonen Mauri Tenkula Jorma Hiltunen Väinö Wassholm Terttu Reponen Anne Ruha Ari Mikkola Mika Pietikäinen Raija Aulis Esko Kangas Jukka Korkiakoski Markus Ahokangas Juhani Pitkänen Leena Vähäsöyrinki Eeva-Leena Ainasoja Eero Erkkilä Jukka Kukkola Jani Ahlholm Eero Raudaskoski Laila Malila Jukka Tikanmäki Kalevi Lehtomäki Katja Erkkilä Mirja Hynninen Taimi Piippo Jyrki Halonen Tapio Kokkoniemi Hanne Ruotsalainen Helena Kinnunen Seutuhallituksen jäsenet: Juha Uusivirta Maarit Nikula Riitta Hokkanen,pj Esko Ristinen Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen, varapj Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman Esa Jussila Mirja Jaakola varajäsenet: Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Sami Kaarto Esko Kangas Puheenjohtaja Mirja Jaakola Sihteeri Anne Ruha Mirja Hynninen Puh. 08 450 602 Fax. 08 450 645 Y-tunnus 1057822-8 pankki 122530-203712
2 (9) Käsiteltävät asiat: Käsiteltävä asia 15 Kokouksen avaus 16 Nimenhuuto 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Työjärjestyksen hyväksyminen 19 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 20 Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.:n jäsenmaksu 2014 ja yrityspalvelujen talousarvio 21 Seutukunnan talousarvio vuodelle 2014 22 Vahvistetaan seudun kehittämisohjelma seuraavaksi kalenterivuodeksi 23 Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y.:n sääntöjen muuttaminen 24 Seutuvaltuuston ja seutuhallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot 25 Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on syyskokouksen päätettäväksi esittänyt 26 Tiedoksiantoasiat 27 Muut esille tulevat asiat 28 Kokouksen päättäminen
3 (9) 15. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi valtuuston kokoukseen. 16. Nimenhuuto Suoritetaan nimenhuuto. Suoritetussa nimenhuudossa paikalla oli 13 varsinaista ja 2 varavaltuutettua, 5 hallituksen jäsentä ja 3 hallinnon edustajaa. 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistyksen säännöt: Kutsu seutuvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta postitettavalla kirjallisella ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetetty 4.11. sähköisesti ja esityslista postissa 14.11.2013. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 18. Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 19. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Mauri Tenkula esitti Mirja Hynnistä ja Kalevi Lehtomäki Anne Ruhaa pöytäkirjantarkastajiksi. He toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.
4 (9) 20. Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.:n jäsenmaksu 2014 ja yrityspalvelujen talousarvio Jäsenmaksua ei koroteta ja seutukunnan talousarvio laaditaan edelleen 15,50 euroa/kunta/asukas jäsenmaksun mukaisesti. Arvioidut jäsenmaksutuotot vuonna 2014 ovat (30 100 asukasta) 466.550 (469.000 v. 2013). seutuhallitus 14.10.2013 65: Kuntien ja NIHAKin vuoden 2014 budjettien valmistelua varten tulee määritellä ensi vuoden jäsenmaksu. Vuonna 2003 jäsenmaksu oli 13,00, vuonna 2004 ja 2005 13,50 sekä vuonna 2006, 2007 ja 2008 12,50. Vuosina 2009-2012 jäsenmaksu on ollut 14,00. Vuoden 2013 jäsenmaksu on ollut 15,50. Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2014 jäsenmaksuksi 15,50 /asukas. Lisäksi (sk-hall 66/14.9.2009) aluekehitys- ja elinkeinopalvelujen yhteistyösopimuksen perusteella yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella vuoden 2010 palvelutason mukaisesti. Arvio näistä kustannuksista vuodelle 2014 on määritelty edellisessä pykälässä. seutuvaltuusto 25.11.2013 20 Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2014 jäsenmaksuksi 15,50 /asukas/kunta. Yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella aiemmin sovitun palvelutason mukaisesti. Arvio kertyvistä kustannuksista vuonna 2014 on 420.250. Toimitusjohtaja esitteli tarkemmin jäsenmaksun perusteita ja yrityspalveluiden kustannuksia.
5 (9) 21. Seutukunnan talousarvio vuodelle 2014 Seutuhallitus 14.10.2013 64 Jäsenmaksua ei koroteta ja seutukunnan talousarvio laaditaan edelleen 15,50 euroa/kunta/asukas jäsenmaksun mukaisesti. Arvioidut jäsenmaksutuotot vuonna 2014 ovat (30 100 asukasta) 466.550 (469.000 v. 2013). Talousarvion käyttösuunnitelma on toimintalinjoittain seuraava (suluissa sitomaton osuus): 2013 2014 Elinkeinojen kehittäminen 58.000 110.000 (35.000) Maaseudun kehittäminen 20.000 40.000 (40.000) Osaamisen tason nostaminen 150.000 76.550 (40.550) Kuntapalvelujen kehittäminen 1.000 10.000 (9.000) Alueen vetovoimaisuuden lisääminen 70.000 60.000 (9.500) Seutukuntahallinto ja valmistelu 170.000 170.000 Yrityspalvelujen järjestäminen 420.250 420.250 YHTEENSÄ 889.250 886.800 VARAINHANKINTA Asukasluku 30.250 30.100 Jäsenmaksu 15,50 15,50 YHTEENSÄ 469.000** 466.550 YRITYSPALVELUJEN MYYNTI 420.250 420.250 YHTEENSÄ 889.250 886.800 Toimintalinjojen sitomattoman rahoituksen osuudessa ei ole huomioitu Keskipisteen Matkailuyhdistyksen jäsenmaksua 15.176. Esitetään vuoden 2014 talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi. Talousarviopäätöksen perusteluihin päätettiin kirjata, että projektirahoituksesta päätettäessä hallitus arvioi etukäteen hankekohtaisesti niiden vaikutusmekanismit seudun väestökehitykseen ja yrityksiin. Seutuvaltuusto 25.11.2013 21 Toimitusjohtaja Jussila esitteli tarkemmin budjetin käyttösuunnitelmaa.
6 (9) 22. Vahvistetaan seudun kehittämisohjelma seuraavaksi kalenterivuodeksi Seutuhallitus 14.10.2013 65:Esitykset seutuvaltuustolle 1. Seutukunnan kehittämisohjelmaksi vuodelle 2014 esitetään vahvistettavaksi NIHAK -seudun kasvuohjelma 2020... Seutuvaltuusto 25.11.2013 22 NIHAK -seudun kasvuohjelmaa 2020 on valmisteltu monissa työryhmissä ja seminaareissa keväästä 2012 lukien. Kuluvan vuoden keväällä ohjelman strategia tuli valmiiksi, minkä jälkeen on laadittu ohjelman konkreettista toimenpideohjelmaa. Valmistelun yhteydessä on kuultu erityisesti seudun kuntia ja muita organisaatioita. Lisäksi syksyn 2013 kuluessa ohjelman sisällöstä on keskusteltu avoimissa aluekehitysseminaareissa, viimeksi 20.11. Haapajärvellä. Ohjelma on laadittu tukemaan kuntien omia strategisia tavoitteita ja vastuujakoa alueellisessa kehittämisessä. Seudun kasvuohjelma on elinkeino- ja aluekehityspainotteinen. Osaamiseen keskittyvä aluestrategia on laadittu maakunnan kolmen eteläisimmän seudun yhteiseksi, sillä sitä toteuttavien organisaatioiden toiminta-alue kattaa koko ns. Oulun Eteläisen yhteistyöalueen. Osaamisstrategia on keskeisten valintojen osalta yhtenevä NIHAK -seudun kasvuohjelman kanssa. Seutuhallitus esittää seudun kehittämisohjelmaksi vuodelle 2014 NIHAK -seudun kasvuohjelma 2020. Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimitusjohtaja Jussila esitteli yksityiskohtaisesti kehittämisohjelmaa.
7 (9) 23 Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.:n sääntöjen muuttaminen seutuhallitus 14.10.2013 65:Esitykset seutuvaltuustolle 25.11.2013 2. Valtuuston päätettäväksi esitetään muutos yhdistyksen sääntöihin hallituksen toimikauteen liittyen. Sääntöjen nykyinen teksti 11 : 11 Seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston kevätkokouksessa vuodeksi kerrallaan valittuina viisi kymmenen (5 10) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokainen jäsenkunta tulee mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Seutuhallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutuvaltuuston kevätkokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seutuvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus. Seutuhallituksen tehtävänä on: 1. Hoitaa seudun asioita yhdistyslain, näiden sääntöjen ja seutuvaltuuston päätösten mukaisesti 2. Valmistaa kevätkokouksen käsiteltäväksi tuleva kertomus seudun toiminnasta ja laatia tase sekä tuloslaskelma. 3. Valmistaa syyskokoukseen käsiteltäväksi tulevat seudun kehittämisohjelmat ja talousarvio. 4. Valmistella seutuvaltuuston käsiteltäväksi tulevat muutkin asiat. 5. Valita seudun toimitusjohtaja, määrätä hänen toimenkuva ja palkkausehdot sekä valvoa toimitusjohtajan työtä. 6. Tehdä tarvittavat esitykset ja aloitteet eri viranomaisille. 7. Antaa jäsentensä puolesta lausuntoja eri viranomaisille, ellei ole delegoinut lausunnon antamista muulle toimielimelle tai yhteisölle. 8. Hyväksyä kehittämishankkeiden projektisuunnitelmat. 9. Nimetä toimialakohtaisten tai tietyn asian selvittelyyn taikka projektin hoitamiseen tarkoitetut työ- ja johto- ja muut ryhmät ja seututiimit. Seutuhallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on paikalla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 11 :n ensimmäiseen kappaleeseen ensimmäinen lause muutetaan muotoon (poistettavat sanat suluissa): Seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston kevätkokouksessa (vuodeksi kerrallaan) valittuina viisi kymmenen (5 10) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokainen jäsenkunta tulee mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi. Ja tämän perään lisätään uusi lause:
8 (9) Hallituksen toimikausi on valtuuston kevätkokousten välinen aika. Muutoksen jälkeen 11 :n ensimmäinen kappale on seuraavanlainen: Seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston kevätkokouksessa valittuina viisi kymmenen (5 10) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokainen jäsenkunta tulee mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi. Hallituksen toimikausi on valtuuston kevätkokousten välinen aika. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Seutuhallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutuvaltuuston kevätkokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seutuvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus. Muita muutoksia ei sääntöihin esitetä. Sääntöjen muuttaminen tulee voimaan, kun se on hyväksytty kahdessa peräkkäisessä seutuvaltuuston kokouksessa. seutuvaltuusto 25.11.2013 23
9 (9) 24. Seutuvaltuuston ja seutuhallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot Seutuhallitus 14.10.2013 65. Esitykset seutuvaltuustolle 25.11.2013: Seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetyskorvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkioksi esitetään vuodeksi 2014 50 /kokous (2013 50 ). Tilintarkastajille laskun mukaan keväällä 2010 suoritetun tarjouskilpailun mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Seutuvaltuusto 25.11.2013 24 25. Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on syyskokouksen päätettäväksi esittänyt. Esitettäviä asioita ei ollut. 26. Tiedoksiantoasiat Tiedoksiantoasioita ei ollut. 27. Muut esille tulevat asiat Muita asioita ei ollut. 28. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.