Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Liikelaitosten johtokunta 23.11.2016 Aika 23.11.2016 klo 09:00-09:44 Paikka Lautakuntahuone, Tekniikka- ja ympäristötalo Valtakatu 33 45700 Kuusankoski Läsnä Luettelon mukaan Pykälät 94-100 Allekirjoitukset Maria Eloranta puheenjohtaja Ritva Ahola sihteeri Pöytäkirjan tarkastus 29.11.2016 Allekirjoitukset Pasi Hedman Keijo Kaskiaho Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona 30.11.2016 klo 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalo, os. Valtakatu 33 45700 Kuusankoski Ritva Ahola hallintosihteeri
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 2 Liikelaitosten johtokunta 23.11.2016 Osallistujat Jäsenet Eloranta Maria puheenjohtaja Hedman Pasi Kuutti Petri Kaskiaho Keijo varapuheenjohtaja jäsen jäsen Sulanen Liisa varajäsen Susanna Hillenbrandtin varajäsen Muut Viinikainen Sakari kaupunginhallituksen edustaja Oksanen Timo esittelijä Takkinen Päivi Ahola Ritva esittelijä kokoussihteeri Poissa Hillenbrand Susanna jäsen
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 3 Liikelaitosten johtokunta 23.11.2016 Sivu 94 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 95 Pöytäkirjan tarkastajat 5 96 Tilaliikelaitoksen talouden kuukausikatsaus 1-10/2016 6 97 Ilmoitusasiat, Tilaliikelaitos 7 98 Teknisen tuotannon liikelaitoksen talouden kuukausikatsaus 8 1-10/2016 99 Ilmoitusasiat, Teknisen Tuotannon liikelaitos 9 100 Muut asiat 10
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 4 Liikelaitosten johtokunta 94 23.11.2016 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Liijo 94 Hallintosäännön 42 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Toimitilajohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 5 Liikelaitosten johtokunta 95 23.11.2016 Pöytäkirjan tarkastajat Liijo 95 Hallintosäännön 51 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Pasi Hedman ja Keijo Kaskiaho.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 6 Liikelaitosten johtokunta 96 23.11.2016 Tilaliikelaitoksen talouden kuukausikatsaus 1-10/2016 Liijo 96 Tammi-lokakuun kuukausikatsaus on oheismateriaalina. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, p. 020 615 8260, timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee Tilaliikelaitoksen talouden kuukausikatsauksen 1-10/2016 tiedoksi.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 7 Liikelaitosten johtokunta 97 23.11.2016 Ilmoitusasiat, Tilaliikelaitos Liijo 97 Hankintapäätös alle kansallisen kynnysarvon 10.11.2016 52: Kouvolan kaupungintalon julkisivuvalaistuksen uusiminen - Päätän, että Kouvolan kaupungintalon julkisivuvalaistuksen uusiminen annetaan halvimman tarjouksen tehneelle Sähköpalvelu Leino Oy:lle kokonaishintaan 82.483 euroa (alv 0 %). Yleinen päätös 31.10.2016 15: Yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Asunto Oy Elimäen Napansäde -nimisen yhtiön (4h+k+s) käsittävän 85 m 2 :n suuruisen huoneiston B 10 hallintaan oikeuttavien osakkeiden nrot 636-720 myynti - Päätän myydä yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Asunto Oy Elimäen Napansäde -nimisen yhtiön (4h+k+s, 85 m2) suuruisen huoneiston B 10 hallintaan osakkeet nrot 636-720 Mika ja Jonna Kuvalle. Kauppahinta on nolla (0,00) euroa. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, p. 020 615 8260, timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee Tilaliikelaitoksen ilmoitusasiat tiedoksi.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 8 Liikelaitosten johtokunta 98 23.11.2016 Teknisen tuotannon liikelaitoksen talouden kuukausikatsaus 1-10/2016 11647/02.02.01/2016 Liijo 98 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen ja liikelaitosten on raportoitava toimielimille kuukausittain talousarvion käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan huhtikuun ja elokuun osavuosikatsauksissa. Tuotannon liikelaitoksen talous on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenot ovat toteutuneet arvioitua pienempänä, johtuen mm. sairauspoissaolojen määrän alenemisesta. Aluepalveluissa on rakennettu suunniteltua enemmän, mikä näkyy materiaalihankintojen lisäyksenä. Tulot kertyvät rakentamisesta töiden mukaisesti, joten tappiota ei synny. Ylijäämää on kertynyt 306.906, mikä tasoittuu loppuvuoden aikana. Teknisen tuotannon liikelaitoksen kuukausiraportti ajalta 1.1. 31.10.2016 on oheismateriaalina. Lisätietoja: Vs. liikelaitoksen johtaja, käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen, p. 020 615 8245, paivi.takkinen(a)kouvola.fi sekä hallinto- ja talouspäällikkö Sirkka Kettunen, p. 020 615 7600, sirkka.kettunen(a)kouvola.fi Vs. liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee Teknisen tuotannon liikelaitoksen talouden kuukausikatsauksen 1-10/2016 tiedoksi.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 9 Liikelaitosten johtokunta 99 23.11.2016 Ilmoitusasiat, Teknisen Tuotannon liikelaitos Liijo 99 Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös alle kansall. kynnysarvon 02.11.2016 12 Enkelipuiston, Kappelikadun ja Puutarhurinkadun leikkipaikkojen teräsverkkoaitojen hankinta Lisätietoja: Kunnossapitopäällikkö Jukka Perttula, p. 020 615 7603, jukka.perttula(a)kouvola.fi Liikuntapaikkapäällikkö Hankintapäätös alle kansall. kynnysarvon 18.10.2016 1 Sopimus Valkealan tykkilumiladun teosta ja hoidosta 18.10.2016 2 Sopimus Anjalan tykkilumiladun teosta ja hoidosta 31.10.2016 3 Sopimus hiihtolatujen kunnossapidosta ym., Repoveden elämyspäivät 24.-26.2.2017 Lisätietoja: Vs. liikuntapaikkapäällikkö Kirke Roos, p. 020 615 8235, kirke.roos(a)kouvola.fi Mittauspäällikkö Hankintapäätös alle kansall. kynnysarvon 07.11.2016 1 Trimble Field User sovelluksen kehitystyö Lisätietoja: Mittauspäällikkö Ilkka Liikanen, p. 020 615 7091, ilkka.liikanen(a)kouvola.fi Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtaja Yleinen päätös 24.10.2016 14 Datapaketin hankinta kirvesmies Hannes Heikkisen puhelimeen 15.11.2016 15 Datapaketin hankinta Inkeroisten ja Myllykosken liikuntapaikkojen hoitajien puhelimiin Lisätietoja: Vs. liikelaitoksen johtaja, käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen, p. 020 615 8245, paivi.takkinen(a)kouvola.fi Vs. liikelaitosten johtajan ehdotus: Liikelaitoksen johtokunta merkitsee Teknisen tuotannon liikelaitoksen ilmoitusasiat tiedoksi.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 10 Liikelaitosten johtokunta 100 23.11.2016 Muut asiat Liijo 100 Tilaliikelaitoksen hallinnassa olevien asuntojen vuokraaminen Kuultiin toimitilajohtaja Timo Oksasen selvitys kaupungin asuntojen vuokrauskäytännöistä. Kaupunginhallitus käsittelee asian kokouksessaan 12.12.2016. Uudet käytännöt otetaan käyttöön 1.1.2017. Joulukuun kokous Liikelaitosten johtokunta kokoontuu keskiviikkona 21.12.2016 klo 16 Tekniikka- ja ympäristötalossa.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 11 MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 94-100 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. hankinnoista 86.