Keskiviikkona klo 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalo, os. Valtakatu Kuusankoski

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Liikelaitosten johtokunta Aika klo 16:00-17:00 Paikka Hallinnon kokoushuone 3. kerros Kouvolan kaupungintalo, os. Torikatu Kouvola Läsnä Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Maria Eloranta puheenjohtaja Ritva Ahola sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Allekirjoitukset Pasi Hedman Keijo Kaskiaho Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona klo 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalo, os. Valtakatu Kuusankoski Ritva Ahola hallintosihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Liikelaitosten johtokunta Osallistujat Jäsenet Eloranta Maria puheenjohtaja Hedman Pasi varapuheenjohtaja Kuutti Petri jäsen Kaskiaho Keijo jäsen Muut Viinikainen Sakari kaupunginhallituksen edustaja Oksanen Timo esittelijä Poistui :n 80 käsittelyn jälkeen Takkinen Päivi esittelijä Ahola Ritva kokoussihteeri Poissa Hillenbrand Susanna jäsen

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Liikelaitosten johtokunta Sivu 77 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 78 Pöytäkirjan tarkastajat 5 79 Tilaliikelaitoksen osavuosikatsaus Ilmoitusasiat, Tilaliikelaitos 7 81 Teknisen tuotannon liikelaitoksen osavuosikatsaus Liikelaitosten johtokunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden arviointikertomuksessa esittämiin kommentteihin 83 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut toimialan talousarvio ja 11 henkilöstösuunnitelma vuodelle 2017 ja TS v Ilmoitusasiat, Teknisen Tuotannon liikelaitos 13

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Liikelaitosten johtokunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Liijo 77 Hallintosäännön 42 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Toimitilajohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Liikelaitosten johtokunnan päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Liikelaitosten johtokunta Pöytäkirjan tarkastajat Liijo 78 Hallintosäännön 51 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Susanna Hillenbrand ja Pasi Hedman. Liikelaitosten johtokunnan päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Hedman ja Keijo Kaskiaho.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Liikelaitosten johtokunta Tilaliikelaitoksen osavuosikatsaus / /2016 Liijo 79 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen ja liikelaitosten on raportoitava toimielimille kuukausittain talousarvion käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan osavuosikatsaukset tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta sekä tilinpäätös. Osavuosikatsauksissa raportoidaan myös tavoitteiden toteutumisesta. Tilaliikelaitoksen osavuosikatsaus on esityslistan oheismateriaalina nro 1. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, p , timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee Tilaliikelaitoksen osavuosikatsauksen tiedoksi. Liikelaitosten johtokunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Liikelaitosten johtokunta Ilmoitusasiat, Tilaliikelaitos Liijo 80 Hankintapäätös alle kansallisen kynnysarvon : Kuusankosken paloaseman ikkunoiden uusiminen - Päätän, että Kuusankosken paloaseman ikkunoiden uusiminen tilataan halvimman tarjouksen tehneeltä Inwido Finland Oy Tiivi:ltä kokonaishintaan ,87 euroa (alv 0 %) : Omakotitalon purku-urakka, Hasunkulmantie 10 - Päätän, että Hasunkulmantie 10 omakotitalon purku-urakka annetaan halvimman tarjouksen tehneelle Meotek Oy:lle kokonaishintaan euroa (alv 0 %) : Osallistuminen Suomen ympäristökeskuksen ja KL-Kuntahankinnat Oy:n aurinkosähkövoimaloiden yhteishankintaan - Päätän, että Kouvolan kaupungin tilaliikelaitos osallistuu Suomen ympäristökeskuksen ja KL-Kuntahankinnat Oy:n aurinkosähkövoimaloiden yhteishankintaan : Omakotitalon purku-urakka, Naukiontie 32 - Päätän, että Naukiontie 32 omakotitalon purku-urakka annetaan halvimman tarjouksen tehneelle Tmi Asser-Groupille kokonaishintaan euroa (alv 0 %) : Sprinklerisuunnittelun puitejärjestely - Päätän, että pienehköjen rakennushankkeiden sprinklerisuunnittelutehtäviä tilataan pisteytyksen mukaan parhaimman tarjouksen tehneeltä Etteplan Design Center Oy:ltä. Sopimuskauden pituus : Pioneeripuiston rakennusten Paja-aukio 1, Tallitie 2 ja Tallitie 4 purku-urakka - Päätän, että Pioneeripuiston rakennusten Paja-aukio 1, Tallitie 2 ja Tallitie 4 purku-urakka annetaan halvimman tarjouksen tehneelle Meotek Oy:lle kokonaishintaan euroa (alv 0 %) : Kouvolan yhteislyseon laajennuksen rakennusautomaatiotyöt - Päätän, että Kouvolan yhteislyseon laajennuksen automaatiotyöt tilataan olemassa olevien laitteiden toimittajalta Caverion Suomi Oy:ltä kokonaishintaan euroa (alv 0 %). Yleinen päätös : Fiksunetti-liittymien hankinta tilaliikelaitoksen puhelimiin - Päätän, että sähköteknikko Jukka Hyyryläiselle, toimistoinsinööri Veli-Matti Perilälle ja rakennusmestari Jorma Hyytiäiselle hankitaan Fiksunetti-liittymä.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Liikelaitosten johtokunta : Kiinteistön myynti osoitteessa Pappilantie 7 Myllykoski - Päätän myydä osoitteessa Pappilantie 7 Myllykoski sijaitsevan kiinteistön sekä kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen sähkö-, vesi-, ym. liittymineen Finn Installpipe Oy:lle kokonaishintaan euroa. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, p , timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee Tilaliikelaitoksen ilmoitusasiat tiedoksi. Liikelaitosten johtokunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Toimitilajohtaja Timo Oksanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Liikelaitosten johtokunta Teknisen tuotannon liikelaitoksen osavuosikatsaus / /2016 Liijo 81 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen ja lii ke lai tos ten on raportoitava toimielimille kuukausittain talousarvion käyt tö ta lou den ja investointien toteutumisesta. Kaupunginvaltuustolle ra por toi daan osavuosikatsaukset tammi-huhtikuulta sekä tammi-elokuulta ja ti lin pää tös. Osavuosikatsauksissa raportoidaan myös tavoitteiden to teu tu mi nen. Teknisen tuotannon toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia ja suunnitellusta poikkeavia muutoksia. Tuloja ja menoja on kertynyt edellisvuoden vastaavan ajankohdan mukaisesti. Tulos osoittaa ylijäämää ,02 euroa, joka on riittävän lähellä talousarvion mukaista tulosennustetta (n euroa). Teknisen tuotannon liikelaitoksen osavuosikatsaus on esitys lis tan oheismateriaalina nro 2. Lisätietoja: Vs. liikelaitoksen johtaja, käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen, p , paivi.takkinen(a)kouvola.fi tai hallinto- ja talouspäällikkö Sirkka Kettunen, p , sirkka.kettunen(a)kouvola.fi Vs. liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee Teknisen tuotannon liikelaitoksen osavuo si kat sauk sen tiedoksi. Liikelaitosten johtokunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Liikelaitosten johtokunta Liikelaitosten johtokunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksessa esittämiin kommentteihin 1459/ /2013 Liijo 82 Tarkastuslautakunta on esittänyt arviointikertomuksen vuoden 2015 toiminnasta. Tarkastuslautakunta on esittänyt joitakin kommentteja toimialan tavoitteiden toteutumisesta. Kaupungin johtoryhmä on pyytänyt, että lautakunnat käsittelevät tarkastuslautakunnan arviot. Valtuuston käsittelyyn arviot tulevat lokakuussa. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan arviointikertomukseen lausunnon antavat (tarpeen mukaan) tekninen lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä liikelaitosten johtokunta. Toimialan johtoryhmä on käsitellyt tarkastuslautakunnan huomiot ja laatinut virkamiestyönä vastaukset. Tarkastuslautakunnan kommentit sisältävä luonnos selvityksiksi on liitteenä nro 1. Lisätietoja: Vs. liikelaitoksen johtaja, käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen, p , paivi.takkinen(a)kouvola.fi ja hallinto- ja talouspäällikkö Sirkka Kettunen, p , sirkka.kettunen(a)kouvola.fi Vs. liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta hyväksyy omalta osaltaan liitteen mukaiset selvitykset vuoden 2015 arviointikertomuksessa oleviin tarkastuslautakunnan kommentteihin. Liikelaitosten johtokunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Liikelaitosten johtokunta Tekniikka- ja ympäristöpalvelut toimialan talousarvio ja henkilöstösuunnitelma vuodelle 2017 ja TS v / /2016 Liijo 83 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut toimiala koostuu teknisen lautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä Kymen jätelautakunnan alaisesta toiminnasta. Vuoden 2017 alusta lukien toimialan organisaatio muuttuu ja teknisen tuotannon liikelaitoksen toiminta siirtyy kokonaan teknisen lautakunnan vastuulle. Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet sekä talousarviokehyksen toimialoille. Talousarviossa ja suunnitelmassa tulisi esittää myös vuosien 2018 ja 2019 talousluvut. Teknisistä ongelmista johtuen lukuja ei päästy vielä viemään uuteen talousarvio-ohjelmaan. Lisäksi vuoden 2019 ennustaminen on vaikeaa maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvien epävarmuuksien vuoksi. Tässä vaiheessa näyttää siltä että kiinteistöpalvelujen tuotannosta osa (n. 40 %) siirtyy sosiaali- ja terveyspalvelujen mukana maakunnan käyttöön. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen osalta toimintakatteeksi oli kaupunginhallituksen ohjeissa annettu -11,4 milj. euroa. Kehys perustuu v tilinpäätökseen, josta on vähennetty vuokrien alennukset ja leikkaus lomarahoihin. Kehykseen ei päästy johtuen useista uusista menoeristä ja kehyksen laatimistavasta. Vuoden 2015 tilinpäätöksen jälkeen toimialalle on tullut uusia, pysyviä tai monivuotisia menoeriä, jotka eivät ole mukana kehyksessä. Vuodelle 2017 on esitetty kertaluonteisia menoja mm. tiehankkeisiin. Kärkihankkeiden toteuttaminen vaati lisää henkilöstöä, mm. asuntomessuhankkeelle palkataan kaksi (2) uutta työntekijää. Alueiden hoidon menot, mm. talvihoito, on budjetoitu tavanomaista vuotta ajatellen. Talousarvioesityksessä koko toimialan toimintamenot ovat 61,3 milj. euroa, tulot 46,4 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 1,4 milj. euroa ja toimintakate on -13,5 milj. euroa. Annettu kehys on ylitetty n. 2,1 milj. eurolla. Teknisen lautakunnan toimintamenot ovat 57,1 milj. euroa, tuotot 44,9 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 1,4 milj. euroa ja toimintakate -10,8 milj. euroa. Suuri osa teknisen lautakunnan menoista on kiinteistöpalvelujen kohdalla, yht. 32,2 milj. euroa. Nämä menot katetaan kokonaan muiden toimialojen palvelumaksuilla, joten toiminta on 0 katteista. Sisäisiä palveluja tuottaa myös yhdyskuntatekniikkaan kuuluva logistiikkapalvelut. Suurin osa sen palveluista käytetään omalla toimialalla. Henkilöstösuunnitelmaosasta nähdään että henkilöstön vähentäminen on mahdollista vain rajoitetusti. Palveluverkkomuutokset toteutuessaan vähentävät toimipaikkoja, joten myös (kiinteistöpalvelujen) henkilöstöä voidaan niissä tapauksissa vähentää. Lukujen esittäminen ei ole mahdollista, koska päätöksiä palveluverkoista ei ole tehty. Muissa palveluissa henkilöstömäärä muuttuu vähän, johtuen mm. lisääntyneestä määräaikaisen henkilöstön (projektit) tarpeesta.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Liikelaitosten johtokunta Investoinnit yhteensä ovat v ,8 milj. euroa. Kärkihankkeet siitä ovat 15,5 milj. euroa ja Kimolan kanava 1,3 milj. euroa. Kimolan kanavan rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi liikenneviraston hankkeena. Liikennevirasto ei ole ottamassa kanavaa omaksi väyläkseen, joten sen ylläpito mahdollisesti jää kuntien vastuulle rahoituksen osalta. Kaupunginhallituksen päätöksessä mainittiin tavoitteena, että Liikennevirasto ottaisi vastuun kanavan ylläpidosta. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan yhteistyöryhmä käsitteli talousarviokokouksessaan Suunnitelmiin ei esitetty asiamuutoksia; joitakin stilistisiä korjauksia tehtiin ja tarkistettiin henkilöstösuunnitelman sanamuotoa. Tekninen lautakunta käsittelee talousarvion kokouksessaan Luonnos tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan talousarvioksi on oheismateriaalina nro 3. Lisätietoja: Tekninen johtaja Hannu Tylli p , hannu.tylli(a)kouvola.fi, hallinto- ja talouspäällikkö Sirkka Kettunen, p , sirkka.kettunen(a)kouvola.fi Vs. liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan talousarvion ja henkilöstösuunnitelman vuodelle 2017 ja TS v tiedoksi. Liikelaitosten johtokunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Liikelaitosten johtokunta Ilmoitusasiat, Teknisen Tuotannon liikelaitos Liijo 84 Viranhaltijapäätökset Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös alle kansall. kynnysarvon Sopimus sääpalvelusta, Ilmatieteenlaitos Päätös: Tehdään sopimus sääpalvelusta Ilmatieteenlaitoksen kanssa ajalle Viialan koulun lähiliikuntapaikan pyramidiverkon ja hiekkatekonurmen hankinta Päätös: Päätän, että hankitaan pyramidiverkko ja hiekkatekonurmi asennettuina Kompan Oy:ltä hintaan 29604,00 alv 0 % Viialan koulun lähiliikuntapaikan turva-aitojen hankinta Päätös: Päätän, että hankitaan turva-aita asennettuna Suomen Aitatuote Oy:ltä hintaan 14420,80 alv 0 %. Lisätietoja: Kunnossapitopäällikkö Jukka Perttula, p , jukka.perttula(a)kouvola.fi Logistiikkapalvelujohtaja Hankintapäätös alle kansall. kynnysarvon Akkukäyttöisen jääntasausrobotin hankinta Päätös: Päätän hankkia akkukäyttöisen ICEguard 550 jäätasoitusrobotin RKK-ICE/RKK Bear Group Oy:ltä hintaan 12250,00 alv 0 %. Lisätietoja: Logistiikkapalvelujohtaja Ari Sakki, p , ari.sakki1(a)kouvola.fi Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtaja Hankintapäätös yli kansall. kynnysarvon Runko-ohjattavan traktorin hankinta Päätös: Hankintaan Valtra N163D -traktori varusteineen AGCO Suomi Oy:ltä hintaan ,16 (alv 0 %). Hinta sisältää hyvityksen vaihtokoneesta Valtra X ,58 (alv 0 %). Lisätietoja: Vs. liikelaitoksen johtaja, käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen, p , paivi.takkinen(a)kouvola.fi ja logistiikkapalvelujohtaja Ari Sakki, p , ari.sakki1(a)kouvola.fi Vs. liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee Teknisen tuotannon liikelaitoksen ilmoitusasiat tiedoksi.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Liikelaitosten johtokunta Liikelaitosten johtokunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta 82 Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusaika Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pää tök seen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös voi vaikuttaa (asianosainen), sekä - kunnan jäsen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava liikelaitosten johtokunnan sihteerille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päät ty mis tä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit se män päivän kulutta kirjeen lähettä misestä. Käytettäessä tavallista säh köis tä tiedoksiantoa, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kol man te na päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase tet tu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oi kai su vaa ti musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai ju han nus aat to tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä ar ki päi vä nä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on liikelaitosten johtokunta. Postiosoite: PL 32, Kuusankoski Käyntiosoite: Valtakatu 33, Kuusankoski Sähköpostiosoite: tekninenjaymparisto@kouvola.fi Puhelinnumero: Tekniikka- ja ympäristötalon aukioloaika: ma-pe klo 9-15 Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaa ti muk sen kirjallisesta muodosta.

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Pöytäkirja Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan - millä perusteella oikaisua vaaditaan, Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, pos tiosoi te ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi säh köi se nä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös säh kö pos ti osoi te. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää liikelaitosten johtokunnan sihteeri Ritva Aholalta. Postiosoite: PL 32, Kouvola Käyntiosoite: Valtakatu 33, Kuusankoski Sähköpostiosoite: tekninenjaymparisto@kouvola.fi Puhelinnumero: Tekniikka- ja ympäristötalon aukioloaika: ma - pe klo 9-15