OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera Adolfsen Janne Hakkarainen Jonne Kettunen Laura Pistemaa Henna Rannanpää Sampo Rissanen Matti Särkelä Lisäksi: EPJ Heikkinen PS Nisula OYLPT Koivuniemi KS Tikkinen SS Lintula KVS Saarela VS Meskus JHS Vatjus-Anttila (este) PJ (poissa) (poissa) (este) 8 à (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HVPJ Manninen avasi kokouksen kello 12.07. 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla (5). Hallituksen johtosäännön 8 mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tai elokuussa, kun kolme jäsentä, joiden joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ovat saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Hakkarainen ja HJ Rissanen. 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin esityslistaan kohta 11 Oulu-lisä kannanotto Lisättiin esityslistaan kohta 12 lausunto OPM:n raporttiin saamenkielen elvyttäminen Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisättynä 11 Oulu-lisä kannanotto ja 12 Lausunto OKM:n raporttiin saamenkielen elvyttäminen 5 Ilmoitusasiat 20.-21.8. HPJ Manninen, HVPJ Manninen ja PS Nisula SYL:n PJ-PS-tapaamisessa Tampereella 22.-23.8. HJ Kettunen Peda-forum-päivillä Espoossa 22.8. SS Lintula Opintotukilautakunnassa 22.8. HJ Rissanen, SS Lintula ja VS Meskus Terveystyöryhmässä 23.-24.8. OYY:n syksyn suunnittelupäivät 25.8. HPJ Manninen, HJ Hakkarainen ja HJ Pistemaa Venetsialaisissa Toppilan Möljällä 27.8. HPJ Manninen ja HJ Hakkarainen KTK:n fuksi-infossa 27.8. HJ Pistemaa ja JHS Vatjus-Anttila TATK:n fuksi-infossa 27.8. HPJ Manninen ja VS Meskus lukuvuoden avajaisjuhlallisuuksia uudistavan työryhmän viimeisessä kokouksessa 29.-31.8. HPJ Manninen Oman elämänsä sankari -seminaarisarjan toisessa jaksossa Kööpenhamissa Päätösesitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi 6 Toiminnallista ruotsia - lausunto Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 :n mukaan hallituksen tehtävänä on 8) tuoda julki ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee Esittelee: KS Tikkinen Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle Vastuuhenkilö: KS Tikkinen
Liite: Toiminnallista ruotsia lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle 7 Etiikka-työryhmän varajäsenen valinta Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 2. momentin mukaan hallituksen hallinto- ja toimeenpanovaltaan kuuluvat OYY:n sääntöjen mukaiset tehtävät. Lisäksi hallitus -- 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin OYY:n säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 4/2011 päättänyt esittää rehtorille Etiikka-työryhmän opiskelijajäseniksi Nuha Abuzaidia ja Kaisa Vainiota, sekä heidän varajäsenikseen Suvi Salomaata ja Samu Seppästä. Rehtori on asettanut työryhmän opiskelijajäsenet esityksen mukaisesti päätöksellään 22.2.2011. Työryhmän kausi päättyy 31.12.2013. Samu Seppänen on ilmoittanut 1.8.2012, ettei ole enää käytettävissä opiskelijavarajäsenen tehtävään. Lisätietoa Etiikka-työryhmästä http://www.oulu.fi/etiikka/ Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 20/2012 käsitellyt asiaa ja päättänyt avata avoimen haun uuden varajäsenen valintaa varten. Haku avattiin 13.8. ja hakuaika päättyi 27.8. 15:00. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jätti Hannele Ollinen. Esittelee: KS Tikkinen Päätösesitys: Esitetään rehtorille Samu Seppäsen vapauttamista Etiikka-työryhmän varajäsenyydestä ja hänen tilalleen Hannele Ollisen nimeämistä. Vastuuhenkilö: KS Tikkinen Liite: Hannele Ollisen hakemus etiikkatyöryhmän jäseneksi 8 Ylioppilaskunnan talouspalvelujen järjestäminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 :n mukaan hallituksen tehtävänä on 1) käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa 2) valmistella edustajiston käsiteltävät asiat -- 4) hoitaa ylioppilaskunnan taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta talousarvion ja edustajiston päätösten mukaisesti yhdessä pääsihteerin kanssa 5) valvoa ylioppilaskunnan etua ja ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita ylioppilaskunnan etu vaatii Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 :n mukaan Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus ja hallituksen valvonnan alaisena valiokunnat, jaostot ja toimihenkilöt. Hallituksen hallinto- ja toimeenpanovaltaan kuuluvat ylioppilaskunnan sääntöjen mukaiset tehtävät. Lisäksi hallitus 1) päättää niistä asioista, jotka ylioppilaskunnan sääntöjen perusteella eivät kuulu edustajiston päätösvaltaan Ylioppilaskunnan pitkäaikainen toimistosihteeri Pirjo Heikkinen jää pois ylioppilaskunnan
palveluksesta 31.3.2012 mennessä. Kertyneiden lomien pitämisen takia Heikkinen jää pois palveluksesta lokakuun alkuun mennessä 2012. Ylioppilaskunnan palkanlaskenta- ja maksaminen, sekä ylioppilaskunnan laskujen maksaminen on järjestettävä uudelleen syyskuun loppuun mennessä. PS Nisula ja HPJ Manninen ovat käyneet keskusteluja Uniresta Oy:n kanssa palveluiden järjestämisestä ja Uniresta Oy on jättänyt tarjouksen ko. palveluista ylioppilaskunnalle. Uniresta Oy hoitaa tällä hetkellä ylioppilaskunnan lakisääteisen kirjanpidon (sis. mm. tilinpäätöksen). Tarjous sisältää myös mahdollisuuden käyttää Unirestan asiantuntijapalveluita, joka tukisi ylioppilaskunnan talouden hoitoa ja suunnittelua. Palvelujen järjestämistä laajemmin Uniresta Oy:n toimesta tukee Unirestan läheisyys ylioppilaskuntaan ja tuntemus ylioppilaskunnan taloudesta. Esittelee: PS Nisula Päätösesitys: Valtuutetaan PS Nisula solmimaan määräaikainen sopimus Uniresta Oy:n kanssa ylioppilaskunnan talouden ja palkkojen hallinnasta vuoden 2012 tilinpäätöksen valmistumiseen saakka. Viedään toimistosihteerin toimi edustajiston käsittelyyn keväällä 2013. Tiedotetaan edustajistoa järjestelyistä. Liite: Uniresta Oy:n tarjous ylioppilaskunnan talouden ja palkkojen hallinnasta HJ Särkelä saapui klo 12.21. Päätös: Esityksen mukaan Vastuuhenkilö: PS Nisula 9 VS Meskuksen sivutoimi Ylioppilaskunnan henkilöstöhallinnon johtosäännön 9 :n mukaan päätoiminen toimihenkilö ei saa ottaa sivutointa hoitaakseen ilman hallituksen suostumusta. VS Meskukselle on tarjottu Socializing Friday nimisen startup-yrityksen toimitusjohtajan paikkaa. Toimen hoitaminen ei vaikuta Meskuksen työskentelyyn ylioppilaskunnassa työajan sisällä. Esittelee: VS Meskus Päätösesitys: Merkitään tiedoksi VS Meskuksen mahdollinen sivutoimi. Päätös: Päätettiin antaa suostumus VS Meskukselle ottaa sivutoimi vastaan. 10 Oulun yliopiston tilaryhmän opiskelijaedustajan valinta Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 2. momentin mukaan hallituksen hallinto- ja toimeenpanovaltaan kuuluvat OYY:n sääntöjen mukaiset tehtävät. Lisäksi hallitus -- 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin OYY:n säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. Tilaryhmän tehtävänä on ohjata yliopistojen tilojen kehittämistä yliopiston strategian mukaisten tavoitteiden mukaisiksi, tehdä esityksiä yliopiston strategisiksi tilaratkaisuiksi ja toimintojen tehotamiseksi, erityisenä tavoitteena on tilojen käuytön tehostaminen, osallistua yliopiston tilapolitiikan, osallistua rakennusinvestointiohjelman laatimiseen, osallistua Suomen
Yliopistokiinteistöt Oy:n kampuskehittämisen ohjelmaan. Tilaryhmä on päätetty perustaa 20.8. Opiskelijaedustajan nimeämispyyntö tuli ylioppilaskuntaan 28.8. Esittelee: PS Nisula Päätösesitys: HJ Rissanen esitti, että valitaan työryhmän opiskelijaedustajaksi Ilari Nisula Päätös: Valittiin opiskelijaedustajaksi Ilari Nisula. Liite: Tilaryhmän asettamispäätös 20.8. Vastuuhenkilö: PS Nisula 11 Oulu-lisä kannanotto Oulun opetuslautakunta on päättänyt esittää Oululisästä luopumista. Asia on saanut paljon huomiota mediassa. Perheellisten opiskelijoiden asiat on huomioitu ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmassa ja kunnallispoliittisessa ohjelmassa. Oululisän poistoesityksen suhteen on keskusteltu OSAKO:n edustajien kanssa ja yhteisen kannanoton antamista on suunniteltu 29.8. HPJ Manninen on ilmoittanut jääväävänsä itsensä asian käsittelystä, sillä hän toimii opetuslautakunnan jäsenenä. Esitteli: SS Lintula Päätösesitys: Päätetään kokouksessa Keskusteltiin opetuslautakunnan päätöksestä esittää Oululisästä luopumista ja ylioppilaskunnan mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Päätös: Hyväksyttiin liitteen mukainen yhteiskannanotto OSAKOn kanssa Oulu-lisän poistamisesta. Vastuuhenkilö: SS Lintula 12 Lausunto OKM:n raporttiin saamenkielen elvyttäminen Esitteli: KS Tikkinen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. KS Tikkinen alusti saamenkielen opetuksen tilanteesta ja OKM:n raportista. HJ Hakkarainen esitti, että valtuutetaan KS Tikkinen valmisteleman lausunto OKM:n raportista
Saamenkielen elvyttäminen HVPJ Manninen kannatti Hakkaraisen esitystä. Päätös: Valtuutettiin KS Tikkinen valmistelemaan ylioppilaskunnan lausunto OKM-raportista saamenkielen elvyttäminen. Vastuuhenkilö: KS Tikkinen 13 Muut esille tulevat asiat Hallitus on antanut kommentin Oulun yliopiston lukujärjestysten viivästymisestä 22.8. Kommentti pöytäkirjan liitteenä. 14 Kokouksen päättäminen HVPJ Manninen päätti kokouksen kello 13.05. Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa..2012 Oulussa..2012 Aino-Kaisa Manninen Hallituksen varapuheenjohtaja Ilari Nisula Pääsihteeri, kokouksen sihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa..2012 Oulussa..2012 Janne Hakkarainen Pöytäkirjantarkastaja Sampo Rissanen Pöytäkirjantarkastaja