Tampere Pöytäkirja 5/2017 1 (94) Aika 06.02.2017, klo 13:00-18:14 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali Käsitellyt asiat 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 Pöytäkirjan tarkastus 68 Tampereen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2021 69 Terveydenhuoltolain muutos ja Pirkanmaan somaattisen erikoissairaanhoidon selvityshankkeen loppuraportti 70 Muutosten tekeminen vuoden 2017 talousarvioon 71 Katsaus valtuustoaloitteiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelystä 72 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 73 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 74 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 75 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 76 Yhdyskuntalautakunnan ja Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 77 Konsernihallinnon ja konsernipalveluyksikkö Kopparin vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmien hyväksyminen 78 Konsernipalveluyksikkö Kopparin hinnat 1.1.2017 alkaen 79 Tampereen pakolaiskiintiön tilapäinen korottaminen 80 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset -liitteen hyväksyminen hallintosääntöön 81 Pormestarin ja apulaispormestarien palkka tulevalla valtuustokaudella 82 Kuntavaalien 2017 vaalitoimikuntien asettaminen ja ennakkoäänestyksen toimittaminen laitoksissa 83 Lausunto Pirkanmaan käräjäoikeudelle lautamiesten lukumäärästä
Tampere Pöytäkirja 5/2017 2 (94) 84 Luovutusehtojen vahvistaminen asuntotontille 327 (Vuores)-7632-3, Pirttisuonraitti 4 ja tontin vuokraaminen NCC Suomi Oy:lle perustettavan yhtiön/perustettavien yhtiöiden lukuun 85 Asunto oy. Sammonkatu 30 nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 119 (XIX)-836-0010 (Sammonkatu 30) vuokra-ajan jatkaminen 86 Asunto Oy Väinämöisenkulma nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 129 (Kaleva)-820-10 (Väinämöisenkatu 21) vuokra-ajan jatkaminen 87 Asemakaava nro 8192, Hervantajärven asuinalue 88 Asemakaava nro 8586, Lielahti, Teivaalantie 3-5 ja Teivaankatu 2-8, teollisuuskorttelin muuttaminen asuinkäyttöön 89 Kaupungin ja Kiinteistö Oy Teivaalantie 3 välisen asemakaavamuutokseen nro 8586 liittyvän maankäyttösopimuksen hyväksyminen 90 Kaupungin ja Kiinteistöosakeyhtiö Teivaalankatu 5 välisen asemakaavamuutokseen nro 8586 liittyvän maankäyttösopimuksen hyväksyminen 91 Kaupungin ja Kiinteistö Oy Teivaanportti välisen asemakaavamuutokseen nro 8586 liittyvän maankäyttösopimuksen hyväksyminen 92 Kaupungin ja Jouko Mäkisen välisen asemakaavamuutokseen nro 8586 liittyvän maankäyttösopimuksen hyväksyminen 93 Valtuustoaloite jätteiden lajittelun parantamiseksi Tampereella - Tampereen vihreä valtuustoryhmä 94 Valtuustoaloite ultrapienten hiukkasten mittaamisen aloittamiseksi Tampereen keskustassa - Pekka Salmi ym. 95 Valtuustoaloite postin ja kaupungin yhteispalveluista Tampereella - Jari Heinonen 96 Lautakuntien ja jaostojen ym. pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 97 Tiedoksi merkittävät asiat 98 Ei julkinen 99 Ei julkinen 100 Ei julkinen
Tampere Pöytäkirja 5/2017 3 (94) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Ikonen Anna-Kaisa, puheenjohtaja, poistui 18:10 Aleksovski Atanas, 1. varapuheenjohtaja Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja, poistui 15:48 Jäntti Aleksi Kivistö Anneli Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina, poistui 17:41 Sasi Ilkka Sirniö Ilpo, poistui 17:20 Sirén Elina Virtanen Pertti, poistui 17:14 Virtanen Sirkkaliisa Lehtimäki Joni, varajäsen, saapui 13:13, poistui 14:35 Siuro Petri, varajäsen, läsnä klo 13:13-14:35, saapui 15:48 Marin Sanna, valtuuston pj., poistui 18:10 Tulonen Irja, valtuuston 1. vpj., poistui 13:43 Schafeitel Yrjö, valtuuston 2. vpj., poistui 18:10 Kostiainen Leena, apulaispormestari, poistui 18:10 Salmi Pekka, apulaispormestari, poistui 18:10 Aaltonen Mikko, apulaispormestari, poistui 18:10 Heinämäki Anna-Kaisa, apulaispormestari, poistui 17:51 Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja, poistui 18:10 Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, pöytäkirjapitäjä Nikkilä Elina T, päätösvalmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kuosmanen Taru, johtaja, läsnä klo 13:13-14:32, saapui 15:02, poistui 16:53 Salkoaho Tuukka, yhteysjohtaja, saapui 13:13, poistui 14:32 Nurminen Mikko, johtaja, saapui 15:02, poistui 16:53 Rantanen Teppo, johtaja, saapui 15:02, poistui 16:53 Männikkö Jukka, talousjohtaja, saapui 15:02, poistui 16:53 Puskala Tarja, suunnittelujohtaja, saapui 15:02, poistui 16:53 Allekirjoitukset Ikonen Anna-Kaisa Puheenjohtaja Aleksovski Atanas Puheenjohtaja 80, 98, 99, 97, 96, 100 Jouko Aarnio Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 13.02.2017
Tampere Pöytäkirja 5/2017 4 (94) Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen :t 66-79, 82-95 Pertti Virtanen :t 66-79, 82-95 Anneli Kivistö :t 80-81, 96-100 Aleksi Jäntti :t 80-81, 96-100 muut allekirjoittajat Elina T Nikkilä pöytäkirjapitäjä Pöytäkirjan nähtävänäolo Yleisesti nähtävillä kirjaamossa Puutarhakatu 6. 14.02.2017 Elina T Nikkilä, päätösvalmistelusihteeri
Tampere Pöytäkirja 5/2017 5 (94) 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Todetaan tokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen Päätettiin yksimielisesti käsitellä asiat 82-95 :t ennen pykälää 70. Läsnäolo- ja puheoikeudet Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus johtaja Taru Kuosmaselle :ien 69-77 ja yhteyspäällikkö Tuukka Salkoaholle 69 :n, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, talousjohtaja Jukka Männikölle sekä suunnittelujohtaja Tarja Puskalalle :ien 70-77 ajaksi.
Tampere Pöytäkirja 5/2017 6 (94) 67 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen ja Pertti Virtanen (varalle Anneli Kivistö ja Aleksi Jäntti). Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 13.2.2017.
Tampere Pöytäkirja 5/2017 7 (94) 68 Tampereen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2021 TRE:756/00.01.02/2017 Valmistelija / lisätiedot: Taru Kuosmanen Valmistelijan yhteystiedot Vammais- ja esteettömyysasiamies Jukka Kaukola, puh. 040 801 6188, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Päätös Asia jätettiin pöydälle. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Liitteenä oleva Tampereen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2017 2021 hyväksytään. Kokouskäsittely Atanas Aleksovski edotti, että asia jätetään pöydälle. Ilkka Sasi kannatti edotusta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Aleksovskin pöydällepanoehdotuksen. Perustelut Vuonna 2015 voimaanastuneen yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Näiden toimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Ensimmäinen uuden lain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma tulee laatia 1.1.2017 mennessä. Liitteenä oleva yhdenvertaisuussuunnitelma koskee Tampereen kaupunkitasoista toimintaa ja niitä toimenpiteitä, joilla kaupunki pyrkii edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäisee ja puuttuu syrjintään ja mahdollistaa hyvien väestösuhteiden kehittymistä. Tampereen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistoiminnassa kaupungin eri hallintokuntien ja neuvostojen sekä nuorisoparlamentin kanssa. Yhdenvertaisuustyöryhmä,
Tampere Pöytäkirja 5/2017 8 (94) jota on vetänyt apulaispormestari Leena Kostiainen, on kuullut yhdenvertaisuuslaissa mainittujen syrjintäperusteiden mukaisten ryhmien edustajia. Yhdenvertaisuuden nykytilannetta on selvitetty yhdenvertaisuuskyselyllä, järjestämällä kuntalaisille asukasilta asiasta sekä arvioimalla vuoden lopussa 2016 päättyvän yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista. Tampereen peruskouluissa on keskusteltu teemasta ja koulujen oppilaskunnat sekä Lasten Parlamentti ja Nuorisovaltuusto ovat työstäneet materiaalia aiheesta. Aihetta on käsitelty myös kaupungin neuvostoissa. Suunnitelman keskeiset toimintalinjaukset liittyvät henkilöstön osaamisen kehittämiseen yhdenvertaisuusasioissa, syrjintäpalautetta koskevan neuvonnan koordinointiin, kuntalaisten tiedon saantiin yhdenvertaisuuskysymyksistä, palvelujen ja tilojen esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseen sekä positiivisen erityiskohtelun toteuttamiseen soveltuvissa tilanteissa. Kehikkona linjauksille toimii hyvien väestösuhteiden kehittäminen esim. kaupungin ja järjestöjen yhteistyössä. Yhdenvertaisuuden näkökohdat huomioidaan kaupungin toiminnassa läpikäyvänä perusperiaatteena. Suunnitelmassa esitettävät yhdenvertaisuuden edistämistoimenpiteet päivitetään tarvittaessa suunnitelmakauden aikana. Toimenpiteet on vastuutettu ja ne liitetään soveltuvin osin lautakuntien palveluja vuosisuunnitelmiin ja kaupungin johtamisjärjestelmän muihin asiakirjoihin. Pormestarin nimeämän yhdenvertaisuustyöryhmän ehdotus Tampereen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaksi vuosille 2017 2021 on pykälän liitteenä. Tiedoksi Taru Kuosmanen, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Niina Pietikäinen, Sami Uusitalo, Reija Linnamaa, Heli Hirvelä, Markus Kiviaho, Leena Kostiainen, Mikko Aaltonen, Anna-Kaisa Heinämäki, Pekka Salmi, Hanna-Leena Jalonen, Jukka Kaukola/vane, Kirsi Nurmio/elne, Marja Nyrhinen/mane, Tiia Heinäsuo, ko-pa-li Liitteet 1 Tampereen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2021
Tampere Pöytäkirja 5/2017 9 (94) 69 Terveydenhuoltolain muutos ja Pirkanmaan somaattisen erikoissairaanhoidon selvityshankkeen loppuraportti TRE:6278/06.02.03/2016 Valmistelija / lisätiedot: Taru Kuosmanen Valmistelijan yhteystiedot Hallintoylilääkäri Arto Lemmetty, puh. 040 806 3669, palvelujohtaja Arto Ranta, puh. 050 512 1546 ja yhteyspäällikkö Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Terveydenhuoltalain muutos koskien erikoissairaanhoidon työnjakoa ja eräiden tehtävien keskittämistä merkitään tiedoksi. Pirkanmaan somaattisen erikoissairaanhoidon selvityshankkeen loppuraportti merkitään tiedoksi. Kokouskäsittely Taru Kuosmanen ja Tuukka Salkoaho olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa ja poistuivat ennen päätöksentekoa. Elina Sirén, Ilpo Sirniö ja Jaakko Mustakallio olivat esteellisiä (hallintolaki 28.5 ) Heitä kuitenkin kuultiin asiantuntijoina keskustelun aikana. He poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Joni Lehtimäki ja Petri Siuro olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan. Irja Tulonen poistui kokouksesta. Perustelut Terveydenhuoltolain 1326/2010 muutos koskien erikoissairaanhoidon työnjakoa ja eräiden tehtävien keskittämistä on tullut voimaan 1.1.2017. Muutetun 45 :n 3 momentin mukaan leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa, tulee kokonaisuudessaan koota niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Lain siirtymäsäännöksen
Tampere Pöytäkirja 5/2017 10 (94) mukaan pykälää on sovellettava viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2018 lukien. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys on keskitetty kolmeen sairaalaan (Tays Acuta, Valkeakosken aluesairaala ja Jokilaakson sairaala). Lainsäädännön muutoksella on näin ollen suoria vaikutuksia Tampereen kaupungin Hatanpään sairaalan edellytyksiin jatkaa leikkaustoimintaa. Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteinen neuvottelu Hatanpään sairaalan leikkaustoiminnan jatkumisen edellytyksistä käytiin 19.1.2017. Neuvottelua taustoittanut kaupungin ja sairaanhoitopiirin kannanottopyyntö ministeriölle sekä neuvottelusta laadittu muistio ovat esityslistan liitteenä. Neuvottelun keskeisin johtopäätös oli, että voimaantulleen lainsäädännön mukaan Hatanpään sairaalassa ei voida jatkaa leikkaustoimintaa itsenäisenä sairaalana 1.1.2018 lukien. Sen sijaan hallinnollinen yhdistyminen sairaanhoitopiirin kanssa vuoden 2018 alkuun mennessä ja Hatanpään sairaalan oman etupäivystyksen vahvistaminen luo tilanteen, jossa leikkaustoiminnan jatkumiselle on edellytykset. Terveydenhuoltolain muutoksen vaikutukset on otettu huomioon myös projektiylilääkäri Hannu Päivän johdolla tehdyssä selvityksessä Pirkanmaan somaattisesta erikoissairaanhoidosta. Selvitystyön tavoitteena oli laatia vuoden 2016 aikana esitys julkisesti tuotetun erikoissairaanhoidon organisoinnista Pirkanmaalla osana integroituvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Projektin aikana selvittiin laajasti sairaaloiden ja terveyskeskusvuodeosastojen nykytilaa. Lisäksi kyselyin, haastatteluin ja asiantuntijoita kuulemalla on suunniteltu tulevaa toimintaa. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että erikoissairaanhoidon toiminta jatkuu kaikissa selvityksen kohteena olevissa neljässä sairaalassa (Tays, Hatanpään sairaala, Vammalan sairaala ja Valkeakosken sairaala). Suunnittelun keskeisin painopiste on ollut leikkaustoiminnassa, jota ohjaavat terveydenhuoltolaki ja päivystysasetus. Leikkaustoiminnan suunnittelussa on huomioitu myös lisääntyvä kilpailutilanne yksityisten palveluntuottajien kanssa sekä mahdolliset potilaan vapaan hoitopaikan valinnan vaikutukset. Suunnittelu on lähtenyt siitä, että avopalveluita toteutetaan vahvasti kaikissa alueen sairaaloissa ja erikoisosaamista viedään myös perustasolle digitaalisia välineitä tarvittaessa hyödyntäen. Ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen vaikuttavat terveydenhuoltolain ja päivystysasetuksen tuomat uudet velvoitteet. Loppuraportin kaksi keskeisintä suositusta koskien Tampereen kaupungin Hatanpään sairaala kuuluvat seuraavasti: 1. Rationaalisen, laadukkaan ja asiakaslähtöisen toiminnan varmistaminen puoltaa Hatanpään sairaalan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) hallinnollista yhdistämistä, johon pyritään jo vuoden 2018 alkuun mennessä. Aikatauluun vaikuttaa erityisesti se että, uudistetun terveydenhuoltolain mukaan
Tampere Pöytäkirja 5/2017 11 (94) anestesiaa ja leikkaussaliolosuhteita vaativa operatiivinen toiminta tulee viimeistään 1.1.2018 alkaen kokonaisuudessaan koota sairaaloihin, joissa on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Ehdotuksena on, että Hatanpään sairaalan toiminta kokonaisuudessaan yhdistetään Taysin kanssa. 2. Leikkaustoiminta keskitetään Pirkanmaalla kolmeen sairaalaan: Taysiin, Hatanpään sairaalaan ja Valkeakosken sairaalaan. Tays keskittyy päivystys- ja raskaaseen kirurgiaan, Hatanpään sairaala päiväkirurgiaan ja vuodeosastohoitoa vaativaan elektiiviseen leikkaustoimintaan ja Valkeakosken sairaala pääasiassa päiväkirurgiaan. Kullekin sairaalalle on suunniteltu erikoisalakohtaisesti omat painopistealueensa. Yksityiskohtaista suunnittelua jatketaan, kun lainsäädäntö on valmis ja päätös Taysin ja Hatanpään sairaalan yhdistymisestä tehty. Tampereen kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 10.10.2016 selvityksen väliraporttia. Kaupunginhallitus pyysi tuolloin virkamiehiä neuvottelemaan valtion kanssa ensisijaisesti kaksivuotisesta siirtymäajasta. Kaupunginhallituksen väliraportista antamassa lausunnossa todettiin hallinnollisen yhdistymisen aikataulun osalta, että mikäli lainsäädännössä määritelty siirtymäaika on lyhyempi kuin kaksi vuotta, tulee hallinnolliseen yhdistämiseen pyrkiä jo 2018 vuoden alusta lukien. Kaupunginhallitus katsoi, että hallinnolliseen yhdistymiseen liittyvä päätös tulee tehdä tammikuun 2017 loppuun mennessä, jotta valmistelulle jää riittävä aika. Selvityksen ja valtion kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta Tampereen kaupungin ja sairaanhoitopiirin virkamiesjohto on käsitellyt yhdistettävää kokonaisuutta neuvotteluissaan 18.1.2017 ja 30.1.2017. Neuvotteluissa on päädytty esittämään, että Hatanpään sairaalasta Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa yhdistettäväksi tulevat sairaala- ja kuntoutuspalvelujen palvelut tukipalveluineen pois lukien Oriveden terveyskeskusvuodeosastopalvelut, Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian palvelut ja Rauhaniemen sairaalan kuntoutuspalvelut. Hallinnolliseen yhdistymiseen liittyvä tilakysymys tulee ratkaista ja tuoda päätöksentekoon erikseen. Tiloihin liittyvissä järjestelyissä on otettava huomioon 1.7.2016 voimaan tullut laki kuntien ja kuntayhtymien oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä vielä valmistelussa oleva sote- ja maakuntauudistusta koskeva lainsäädäntö. Esitetyn järjestelyn piiriin kuuluvien Hatanpään sairaalan rakennusten tasearvo Tampereen kaupungin kirjanpidossa on noin 50 milj. euroa (12/2016). Mahdollisen sairaaloiden yhdistämispäätöksen jälkeen tulee käynnistää projekti, jonka yhteydessä valmistellaan konkreettisesti sairaaloiden yhdistäminen. Projektissa valmisteltavia asioita ovat muun muassa henkilöstön siirtyminen, sairaalan johtamisjärjestelmä, tietojärjestelmäratkaisut, rekisterit ja
Tampere Pöytäkirja 5/2017 12 (94) tilastointi. Yhdistymissopimus, liikkeenluovutusasiakirjat ja tilajärjestelyihin liittyvät sopimukset tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi valmisteluprosessin edettyä. Tiedoksi kirjaamo@pshp.fi, Taru Kuosmanen, Arto Ranta, Arto Lemmetty, Tuukka Salkoaho Liitteet 1 Pirkanmaan somaattisen erikoissairaanhoidon selvitys, loppuraportti 2 Tampereen ja Pshp_n kannanottopyyntö STM_lle Hatanpään sairaalan toiminnasta ja kiinteistöstä, 11.1.2017 3 Muistio neuvottelusta STM, Tampereen kaupunki ja PSHP, 19.1.2017
Tampere Pöytäkirja 5/2017 13 (94) 70 Muutosten tekeminen vuoden 2017 talousarvioon TRE:1450/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Jukka Männikkö Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Esitetään valtuuston päätettäväksi: Vuoden 2017 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen talousarvion vuosikate on 84,225 milj. euroa, tilikauden tulos -22,608 milj. euroa ja investointien rahavirta -210,264 milj. euroa. Kokouskäsittely Taru Kuosmanen, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Jukka Männikkö ja Tarja Puskala saapuivat kokoukseen. Perustelut Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion 14.11.2016. Talousarviossa kaupungin yhdistelty tilikauden tulos (kaupunki sekä liikelaitokset ja rahastot) on -18,8 milj. euroa ja investointien rahavirta -183 milj. euroa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen on ilmennyt muutostarpeita tuloihin ja menoihin. Muutosesitykset koskevat pääosin vuodelta 2016 aiheutuvia investointihankkeiden uudelleenbudjetointeja aikatauluissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Lisäksi valtionosuuksien tarkentuminen vaikuttaa valtionosuuksien määrään, toisen asteen ammatillisen koulutuksen sekä konsernihallinnon talousarvioon. Investointeja esitetään budjetoitavaksi uudelleen yhteensä 27,305 milj. euron edestä. Suurimmat esitykset ovat Tilakeskuksen noin 18,8 milj. euron talonrakennusinvestoinnit. Tilakeskuksen esityksistä suurimmat ovat Te-soman yhtenäiskoulun perusparannus ja laajennus ja päiväkoti 6,654 milj. euroa, Tesoman jäähalli 4,213 milj. euroa, Kissanmaan perhetukikeskuksen perusparannus ja laajennus 1,0 milj. euroa
Tampere Pöytäkirja 5/2017 14 (94) sekä Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat 0,956 milj. euroa. Kaupunkiympäristön palvelualue esittää 2,1 milj. euron investointien uudelleen budjetointeja. Lisäksi Kaupunkiympäristön palvelualueen Viiden tähden keskusta -hanke esittää 3,1 milj. euron uudelleen budjetointia.kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut esittävät 1,8 milj. euron investointien uudelleen budjetointeja, josta Sorsapuiston tekojään toteuttamisen osuus on 1,2 milj. euroa ja Kaupin lämmitettävän tekonurmen 0,361 milj. euroa. ICT-kehittämisen uudelleen budjetointiesitykset ovat yhteensä 0,948 milj. euroa. Lisäksi on eräitä muita pienempiä investointien uudelleenbudjetointiesityksiä investointien toteuttamisen myöhästymisen vuoksi. Muutokset käyttötalouteen Käyttötalouteen esitettävät muutokset heikentävät kaupungin toimintakatetta yhteensä noin 1,1 milj. eurolla. Merkittävin muutosesitys kohdistuu Ammatillisen koulutuksen tulokseen, johon esitetään 1,644 milj. euron heikennystä, sillä ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoituksen valtionosuusleikkaus on 1,644 milj. euroa talousarviota suurempi. Vastaavasti konsernihallinnon talousarvioon sisältyvää maksuosuutta Tredulle pienennetään 1,644 milj. eurolla. Viiden tähden keskusta -hankkeelle esitetään yhteensä 0,76 milj. euron ja Hiedanranta-hankkeelle 0,1 milj. euron lisämäärärahaa. Työllisyydenhoidon palveluryhmästä esitetään siirrettäväksi Avoja asumispalveluihin kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen määrärahat 0,375 milj. euroa. Lisäksi esitetään budjetoitavaksi uudelleen 6Aika projektien omarahoitusosuuksia projektien käynnistymisen viivästymisten vuoksi. Muutokset valtionosuuksiin Valtionosuuksia esitetään pienennettäväksi nettomääräisesti 2,7 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet jäävät 5,3 milj. euroa talousarviota pienemmäksi ja peruspalvelujen valtionosuuksia kertyy 2,6 milj. euroa talousarviota enemmän. Vaikutukset kaupungin talouteen Muutosten jälkeen talousarvion vuosikate on 84,225 milj. euroa, tilikauden tulos - 22,608 milj. euroa ja investointien rahavirta - 210,264 milj. euroa. Yksityiskohtaisemmat muutosesitykset perusteluineen ovat liitteenä. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.12.2016 hyväksyä eräiden rakennusten myynnin Tampereen Sähkölaitokselle. Kaupan myötä vuodelle 2017 kohdistuu talousarviomuutosten
Tampere Pöytäkirja 5/2017 15 (94) lisäksi tilikauden tulosta parantava 26,0 milj. euron tulo. jonka jälkeen tilikauden tulos on talousarviossa 3,4 milj. euroa. Tiedoksi Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Pauliina Laisi, Marko Sivonen, Tero Tenhunen, Reijo Väliharju, Teppo Rantanen, Reija Linnamaa, Mikko Nurminen, Taru Kuosmanen, Arto Ranta, Kristiina Järvelä, Lauri Savisaari, Eija Tiisala-Heiskala, Milko Tietäväinen, Jarkko Oksala, Jukka Kauppinen Liitteet 1 Koonti talousarviomuutosesityksistä
Tampere Pöytäkirja 5/2017 16 (94) 71 Katsaus valtuustoaloitteiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelystä TRE:177/00.00.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli Valmistelijan yhteystiedot Päätösvalmistelusihteeri Tuire Nyyssönen, puh. 040 8016101, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Esitetään valtuuston päätettäväksi: Katsaus valtuustoaloitteista ja kuntalaisaloitteista merkitään tiedoksi. Perustelut Tampereen kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Kevään kuntavaalien vuoksi katsaus on tänä vuonna syytä viedä jo helmikuun valtuustoon. Työjärjestyksen mukaan kaupunginhallituksen tulee saattaa aloite kaupunginvaltuuston lopullisesti käsiteltäväksi yhden vuoden kuluessa. Valtuutetut tekivät vuoden 2016 aikana 48 valtuustoaloitetta joista valtuusto on lopullisesti käsitellyt 20. Vuonna 2016 käsiteltiin yhteensä 54 aloitetta, joista 21 aloitetta talousarvion yhteydessä. Vuosi Tehdyt aloitteet Käsitellyt aloitteet yht.: Käsittelemättä: 2013 64 69 1 2014 62 58 1 2015 62 68 11 2016 48 54 28
Tampere Pöytäkirja 5/2017 17 (94) Vuonna 2016 käsitellyistä aloitteista joihinkin toimenpiteisiin oli vastaustekstien mukaan ryhdytty 16 aloitteen kohdalla. Näistä kuusi oli talousarvioaloitetta. Liitteenä on vuonna 2016 tehdyistä valtuustoaloitteista käsittelemättä olevat 28 aloitetta, vuonna 2015 tehdyistä aloitteista neljä käsittelemätön aloitetta, vuonna 2014 tehdyistä aloitteista yksi käsittelemätön aloite ja vuonna 2013 tehdyistä aloitteista yksi käsittelemätön aloite. Liitteenä olevassa luettelossa olevat valtuustoaloitteet ovat valmisteltavina konsernihallinnossa, lautakunnissa, johtokunnissa tai liikelaitoksissa. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Hallintosäännön 51 :n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kaupungin toimintaa koskevista kaupungin asukkaiden aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Vuonna 2016 valtuusto käsitteli kuusi valtuuston toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta tai sellaiseksi luokiteltavaa kirjelmää, jotka kaikki käsiteltiin talousarvion yhteydessä 14.11.2016. Kolmen kuntalaisaloitteen osalta oli vastaustekstien mukaan ryhdytty joihinkin toimenpiteisiin. Kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa käsitellyt vuosittaiset kuntalaisaloitepykälät ovat valtuutettujen nähtävillä L-aseman lisämateriaali kansiossa maaliskuussa toimielinkäsittelyn jälkeen. Tiedoksi ko-pa-li, aloitteiden valmistelijat Liitteet 1 Käsittelemättömät valtuustoaloitteet.pdf
Tampere Pöytäkirja 5/2017 18 (94) 72 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 TRE:6209/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Taru Kuosmanen Valmistelijan yhteystiedot Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiacontroller Lotta Perämaa, puh. 040 838 0393, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Päätös Asia jätettiin pöydälle. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 hyväksytään. Kokouskäsittely Ilkka Sasi edotti, että asia jätetään pöydälle. Anneli Kivistö kannatti edotusta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sasin pöydällepanoehdotuksen. Jaakko Mustakallio poistui ja varajäsen Petri Siuro saapui kokoukseen. Perustelut Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin uuden toimintamallin mukaista strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelma koostuu kahdesta osasta: palvelusuunnitelmasta ja vuosisuunnitelmasta. Palvelusuunnitelmassa määritellään lautakunnan alaisen toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä hankintoja ja kehittämistä koskevat linjaukset. Vuosisuunnitelmassa tarkennetaan palvelusuunnitelmassa esitetyt pitkän aikavälin tavoitteet ja linjaukset vuosittaisiksi tavoitteiksi sekä tarkennetaan vuoden 2017 talousarviota. Lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmat on laadittu 1.6.2017 voimaan tulevan uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Siirtymäajan 1.1. - 31.5.2017 voimassa olevan lautakuntien johtosäännön mukaisesti nykyiset lautakunnat päättävät omalta
Tampere Pöytäkirja 5/2017 19 (94) osaltaan lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmasta. Vastaavasti siirtymäajan voimassa olevan kaupunginhallituksen johtosäännön mukaisesti kaupunginhallitus päättää lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmien hyväksymisestä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman ovat omalta osaltaan hyväksyneet seuraavat lautakunnat: Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 24.1.2017, Ikäihmisten palvelujen lautakunta 25.1.2017 ja Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 26.1.2017. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2016 62. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen. Lisäksi vuosisuunnitelmaan on lisätty nettomenoja 6.088.000 euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman välinen ero johtuu toimintamallin uudistukseen liittyvistä siirroista, jotka on hyväksytty konsernijohtajan päätöksellä 16.12.2016 68. Palvelu- ja vuosisuunnitelmissa tarkennetaan toimenpiteiksi talousarviossa asetetut valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Sosiaali- ja terveyspalveluissa jatketaan vuonna 2017 rakennemuutosten toteuttamista. Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta ja palveluja kehitetään yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Toiminnan tuottavuutta pyritään parantamaan erityisesti digitalisaatiota ja toimintamallin uudistamista hyödyntämällä. Vuoden 2016 tilinpäätösennusteiden perusteella sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 vuosisuunnitelmaan sisältyy merkittäviä riskejä talouden osalta. Lisäksi palvelutarpeen lisääntyminen asiakasmäärän kasvun myötä saattaa aiheuttaa talousarviossa ylityksiä. Avo- ja asumispalvelujen suurimmat ylitysuhat ovat oman toiminnan osalta vastaanottopalveluissa sekä kotihoidossa ja muun tuotannon osalta vammaispalveluissa ja lastensuojelun sijaishuollossa. Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen suurimmat ylitysuhat ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelutilauksessa ja oman toiminnan henkilöstömenoissa. Taloustilanne edellyttää talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamista. Tiedoksi Taru Kuosmanen, Anniina Tirronen, Arto Ranta, Vesa-Matti Kangas, Lotta Perämaa, Jukka Männikkö, Reija Linnamaa, taloussuunnittelu@tampere.fi, Markus Kiviaho, Erja Viitala Liitteet 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2017 2 Säästösuunnitelma, avo- ja asumispalvelut 3 Säästösuunnitelma, sairaala- ja kuntoutuspalvelut 4 Hankintasuunnitelma 2017-2018, sosiaali- ja terveyspalvelut
Tampere Pöytäkirja 5/2017 20 (94) 73 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 TRE:6210/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Taru Kuosmanen Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiacontroller Lotta Perämaa, puh. 040 838 0393, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Päätös Asia jätettiin pöydälle. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 hyväksytään. Kokouskäsittely Ilkka Sasi edotti, että asia jätetään pöydälle. Anneli Kivistö kannatti edotusta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sasin pöydällepanoehdotuksen. Perustelut Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin uuden toimintamallin mukaista strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelma koostuu kahdesta osasta: palvelusuunnitelmasta ja vuosisuunnitelmasta. Palvelusuunnitelmassa määritellään lautakunnan alaisen toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä hankintoja ja kehittämistä koskevat linjaukset. Vuosisuunnitelmassa tarkennetaan palvelusuunnitelmassa esitetyt pitkän aikavälin tavoitteet ja linjaukset vuosittaisiksi tavoitteiksi sekä tarkennetaan vuoden 2017 talousarviota. Lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmat on laadittu 1.6.2017 voimaan tulevan uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Siirtymäajan 1.1. - 31.5.2017 voimassa olevan lautakuntien johtosäännön mukaisesti nykyiset lautakunnat päättävät omalta osaltaan lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmasta. Vastaavasti siirtymäajan voimassa olevan kaupunginhallituksen johtosäännön
Tampere Pöytäkirja 5/2017 21 (94) mukaisesti kaupunginhallitus päättää lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmien hyväksymisestä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman ovat omalta osaltaan hyväksyneet seuraavat lautakunnat: Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 24.1.2017, Ikäihmisten palvelujen lautakunta 25.1.2017 ja Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta 25.1.2017. Lisäksi Sara Hildénin taidemuseon johtokunta hyväksyi Sara Hildénin taidemuseon palvelu- ja vuosisuunnitelman 31.1.2017. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2016 62. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen. Lisäksi vuosisuunnitelmaan on lisätty nettomenoja 802.000 euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman välinen ero johtuu toimintamallin uudistukseen liittyvistä siirroista, jotka on hyväksytty konsernijohtajan päätöksellä 16.12.2016 68. Palvelu- ja vuosisuunnitelmissa tarkennetaan toimenpiteiksi talousarviossa asetetut valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Sivistys- ja kulttuuripalveluissa tuetaan eri tavoin monipuolista liikunnan harrastamista. Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta ja palveluja kehitetään yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Järjestötoimintaa, kansalaisaktiivisuutta ja vapaaehtoistoimintaa tukevaa neuvontaa ja palveluohjausta vahvistetaan. Toiminnan tuottavuutta pyritään parantamaan erityisesti digitalisaatiota ja toimintamallin uudistamista hyödyntämällä. Tiedoksi Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä, Lauri Savisaari, Vesa-Matti Kangas, Lotta Perämaa, Jukka Männikkö, Reija Linnamaa, taloussuunnittelu@tampere.fi, Markus Kiviaho, Erja Viitala Liitteet 1 Kunnallisen palvelun palveluverkko 2 Säästösuunnitelma, kasvatus- ja opetuspalvelut 3 Säästösuunnitelma, kulttuuri- ja vapaa aikapalvelut 4 Hankintasuunnitelma 2017-2018, kasvatus- ja opetuspalvelut 5 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2017
Tampere Pöytäkirja 5/2017 22 (94) 74 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 TRE:6212/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Teppo Rantanen Valmistelijan yhteystiedot Controller Pauliina Laisi, puh. 040 836 2730 ja strategiacontroller Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Päätös Asia jätettiin pöydälle. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 hyväksytään. Kokouskäsittely Ilkka Sasi edotti, että asia jätetään pöydälle. Anneli Kivistö kannatti edotusta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sasin pöydällepanoehdotuksen. Perustelut Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin uuden toimintamallin mukaista strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelma koostuu kahdesta osasta: palvelusuunnitelmasta ja vuosisuunnitelmasta. Palvelusuunnitelmassa määritellään lautakunnan alaisen toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä hankintoja ja kehittämistä koskevat linjaukset. Vuosisuunnitelmassa tarkennetaan palvelusuunnitelmassa esitetyt pitkän aikavälin tavoitteet ja linjaukset vuosittaisiksi tavoitteiksi sekä tarkennetaan vuoden 2017 talousarviota. Lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmat on laadittu 1.6.2017 voimaan tulevan uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Siirtymäajan 1.1. - 31.5.2017 voimassa olevan lautakuntien johtosäännön mukaisesti nykyiset lautakunnat päättävät omalta osaltaan lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmasta. Vastaavasti siirtymäajan voimassa olevan kaupunginhallituksen johtosäännön
Tampere Pöytäkirja 5/2017 23 (94) mukaisesti kaupunginhallitus päättää lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmien hyväksymisestä. Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma käsitellään vain kaupunginhallituksessa. Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelut muodostavat kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän, johon kuuluvat tilaomaisuuden hallinnan, asumisen kehittämisen ja palvelutilaverkkojen sekä kiinteistötoimen yksiköt, mukaan lukien maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate on 68,691 milj. euroa. Tulot 75,486 milj. euroa muodostuvat pääosin maankäyttösopimuskorvauksista (17,250 milj. euroa), maa-alueiden vuokratuotoista (41,176 milj. euroa), maanmyyntivoitoista (16,3 milj. euroa) sekä myyntituloista (0,580 milj. euroa). Toimintamenot ovat 6,631 milj. euroa. Kehitysohjelmien tulot ja menot sisältyvät lautakunnan menoja tuloarvioihin niiltä osin, kuin ne kohdistuvat ko. lautakuntaan. Kehitysohjelmien käyttötalous- ja investointimäärärahat ovat ohjelmittain valtuustoon nähden sitovia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2016 62. Asunto- ja kiinteistölautakunnan palveluja vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen. Lisäksi vuosisuunnitelmaan on lisätty nettomenoja 755.000 euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman välinen ero johtuu toimintamallin uudistukseen liittyvistä siirroista, jotka on hyväksytty konsernijohtajan päätöksellä 16.12.2016 68. Palvelu- ja vuosisuunnitelmissa tarkennetaan toimenpiteiksi talousarviossa asetetut valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Yritystonttitarjontaa lisätään. Heti luovutettavissa olevia tontteja on tarjolla Ruskossa, Tarasteella, Kolmenkulmassa ja Linnainmaalla. Luovutettavaksi suunnitellusta asuinrakennusoikeudesta 30.000 ke-m2 luovutetaan kohtuuhintaiseen vuokra-asuntorakentamiseen. Omakoti- ja pientalotontteja asetetaan haettavaksi kahdesti vuodessa. Omakotitontit, jotka jäävät hakematta, tulevat jatkuvaan hakuun. Vuonna 2017 omakotitontteja on tarjolla Vuoreksessa, Etelä- Hervannassa ja Kämmenniemessä. Valmistelussa on uutta tonttitarjontaa Lahdesjärvellä ja Kolmenkulmassa. Kehittämisen painopisteenä on kaupungin tilojen ja alueiden avaaminen yleisön käyttöön digitaalisen palvelun kautta. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä osallistuu lisäksi maankäytön kokonaisprosessin digitalisointiin, jossa yhtenä kokeiluna on vapaiden yritystonttien näkymän rakentaminen paikkatietoa hyödyntäen. Tiedoksi
Tampere Pöytäkirja 5/2017 24 (94) Teppo Rantanen, Virpi Ekholm, Arja Kekäläinen, Pauliina Laisi, Marju Leinonen, Nina Mustikkamäki, Jukka Männikkö, Reija Linnamaa, taloussuunnittelu@tampere.fi, Markus Kiviaho, Erja Viitala Liitteet 1 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2017 2 Hankintasuunnitelma 2017-2018, asunto- ja kiinteistöpalvelut
Tampere Pöytäkirja 5/2017 25 (94) 75 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 TRE:6211/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Teppo Rantanen Valmistelijan yhteystiedot Controller Pauliina Laisi, puh. 040 836 2730 ja strategiacontroller Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Päätös Asia jätettiin pöydälle. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 hyväksytään. Kokouskäsittely Ilkka Sasi edotti, että asia jätetään pöydälle. Anneli Kivistö kannatti edotusta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sasin pöydällepanoehdotuksen. Perustelut Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin uuden toimintamallin mukaista strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelma koostuu kahdesta osasta: palvelusuunnitelmasta ja vuosisuunnitelmasta. Palvelusuunnitelmassa määritellään lautakunnan alaisen toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä hankintoja ja kehittämistä koskevat linjaukset. Vuosisuunnitelmassa tarkennetaan palvelusuunnitelmassa esitetyt pitkän aikavälin tavoitteet ja linjaukset vuosittaisiksi tavoitteiksi sekä tarkennetaan vuoden 2017 talousarviota. Lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmat on laadittu 1.6.2017 voimaan tulevan uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Siirtymäajan 1.1. - 31.5.2017 voimassa olevan lautakuntien johtosäännön mukaisesti nykyiset lautakunnat päättävät omalta osaltaan lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmasta. Vastaavasti siirtymäajan voimassa olevan kaupunginhallituksen johtosäännön
Tampere Pöytäkirja 5/2017 26 (94) mukaisesti kaupunginhallitus päättää lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmien hyväksymisestä. Osaamis- ja elinkeinolautakunta hyväksyi osaltaan Elinvoimaja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman kokouksessaan 19.1.2017. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen uudessa organisaatiossa elinvoima- ja osaamislautakunnan järjestämät palvelut jakautuvat neljään palvelukokonaisuuteen: ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, työllisyydenhoito sekä yritys- ja yhteiskuntasuhteet. Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden palvelukokonaisuus sisältää elinkeino-, matkailu- ja tapahtumapalvelut. Lisäksi yritys- ja yhteiskuntasuhteiden palveluryhmään sisältyvät yhteiskuntasuhteiden ja kansainvälisten asioiden kokonaisuudet, jotka ovat kaupunginhallituksen ohjauksessa. Kehitysohjelmien tulot ja menot sisältyvät lautakunnan menoja tuloarvioihin niiltä osin, kuin ne kohdistuvat ko. lautakuntaan. Kehitysohjelmien käyttötalous- ja investointimäärärahat ovat ohjelmittain valtuustoon nähden sitovia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2016 62. Asunto- ja kiinteistölautakunnan palveluja vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen. Lisäksi vuosisuunnitelmaan on lisätty nettomenoja 742.000 euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman välinen ero johtuu toimintamallin uudistukseen liittyvistä siirroista, jotka on hyväksytty konsernijohtajan päätöksellä 16.12.2016 68. Palvelu- ja vuosisuunnitelmissa tarkennetaan toimenpiteiksi talousarviossa asetetut valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Tiedoksi Teppo Rantanen, Kari Kankaala, Pekka Kivekäs, Helena Koskinen, Tuula Mikkonen, Regina Saari, Jorma Suonio, Tuija Telén, Eija Tiisala-Heiskala, Tero Tenhunen, Arja Kekäläinen, Pauliina Laisi, Marju Leinonen, Nina Mustikkamäki, Jukka Männikkö, Reija Linnamaa, taloussuunnittelu@tampere.fi, Markus Kiviaho, Erja Viitala Liitteet 1 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2017 (Oselan täydennyksin) 2 Säästösuunnitelma, elinvoima- ja osaamispalvelut 3 Hankintasuunnitelma 2017-2018, elinvoima- ja osaamispalvelut
Tampere Pöytäkirja 5/2017 27 (94) 76 Yhdyskuntalautakunnan ja Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 TRE:6213/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Mikko Nurminen Valmistelijan yhteystiedot Kehittämispäällikkö Matias Ansaharju, puh. 050 500 2447, controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821 ja strategiacontroller Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Päätös Asia jätettiin pöydälle. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Yhdyskuntalautakunnan ja Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmat 2017 hyväksytään. Kokouskäsittely Ilkka Sasi edotti, että asia jätetään pöydälle. Anneli Kivistö kannatti edotusta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sasin pöydällepanoehdotuksen. Perustelut Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin uuden toimintamallin mukaista strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelma koostuu kahdesta osasta: palvelusuunnitelmasta ja vuosisuunnitelmasta. Palvelusuunnitelmassa määritellään lautakunnan alaisen toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä hankintoja ja kehittämistä koskevat linjaukset. Vuosisuunnitelmassa tarkennetaan palvelusuunnitelmassa esitetyt pitkän aikavälin tavoitteet ja linjaukset vuosittaisiksi tavoitteiksi sekä tarkennetaan vuoden 2017 talousarviota. Lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmat on laadittu 1.6.2017 voimaan tulevan uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Siirtymäajan 1.1. - 31.5.2017 voimassa olevan lautakuntien johtosäännön mukaisesti nykyiset lautakunnat päättävät omalta
Tampere Pöytäkirja 5/2017 28 (94) osaltaan lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmasta. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosäännön mukaisesti joukkoliikennelautakunan tehtävänä on oman toimintansa osalta hyväksyä tilaajan vuosisuunnitelma. Vastaavasti siirtymäajan voimassa olevan kaupunginhallituksen johtosäännön mukaisesti kaupunginhallitus päättää lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmien hyväksymisestä. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi palvelu- vuosisuunnitelman osaltaan 24.1.2017. Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma-asiakirjassa on esitetty kaupunkiympäristön palvelualueeseen sisältyvä joukkoliikenteen palveluryhmä, jonka osalta palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyi Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 18.1.2017. Kaupunkiympäristön palvelualueen uudessa organisaatiossa yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan järjestämät palvelut jakautuvat neljään palvelukokonaisuuteen. Ne ovat kaupunkiympäristön suunnittelu, joukkoliikenne, kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito sekä kestävä kaupunki. Palvelualueeseen kuuluu lisäksi kaupunginhallituksen ohjauksessa oleva raitiotieohjelma. Yhdyskuntalautakunnan toimintatulot ovat 18,308 milj. euroa, toimintamenot -50,006 milj. euroa ja toimintakate -31,636 milj. euroa. Toimintatuloista merkittävimmät ovat pysäköintimaksut, pysäköintivirhemaksut ja rakennusvalvonnan maksut. Toimintamenoista merkittävimmän muodostavat palvelujen ostot ja henkilöstömenot. Yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmaesityksessä on talouden tasapainottamistoimenpiteinä huomioitu tulojen lisäyksiä yhteensä 1,0 milj. euroa ja menojen vähennyksiä yhteensä 1,0 milj. euroa. Joukkoliikennelautakunnan toimintatulot ovat 46,789 milj. euroa, toimintamenot -60,257 milj. euroa ja toimintakate -13,529 milj. euroa. Toimintatuloista merkittävimmät ovat seutulipputulot. Toimintamenoista merkittävimmän muodostavat palvelujen ostot. Joukkoliikennekuntalautakunnan vuosisuunnitelmaesityksessä on talouden tasapainottamistoimenpiteinä huomioitu tulojen lisäyksiä yhteensä 0,9 milj. euroa ja menojen vähennyksiä yhteensä 0,2 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2016 62. Yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelmat perustuvat valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitoviin toimintakatteisiin. Lisäksi yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmaan on vähennetty nettomenoja 819.000 euroa ja joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelmaan lisätty nettomenoja 142 000 euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelmien välinen ero johtuu toimintamallin uudistukseen liittyvistä yhteensä 677 000 euron siirroista, jotka on hyväksytty konsernijohtajan päätöksellä 16.12.2016 68.
Tampere Pöytäkirja 5/2017 29 (94) Kehitysohjelmien tulot ja menot sisältyvät yhdyskuntalautakunnan meno- ja tuloarvioihin niiltä osin, kuin ne kohdistuvat ko. lautakuntaan. Kehitysohjelmien käyttötalous- ja investointimäärärahat ovat ohjelmittain valtuustoon nähden sitovia. Palvelu- ja vuosisuunnitelmissa tarkennetaan toimenpiteiksi talousarviossa asetetut valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Tiedoksi Mikko Nurminen, Matias Ansaharju, Taru Hurme, Milko Tietäväinen, Kaisu Anttonen, Mika Periviita, Marko Sivonen, Nina Mustikkamäki, Jukka Männikkö, Reija Linnamaa, Katri Naulo, taloussuunnittelu@tampere.fi, Markus Kiviaho, Erja Viitala Liitteet 1 Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2017
Tampere Pöytäkirja 5/2017 30 (94) 77 Konsernihallinnon ja konsernipalveluyksikkö Kopparin vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmien hyväksyminen TRE:747/02.02.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Jukka Männikkö Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539 ja strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572910, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Päätös Asia jätettiin pöydälle. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Päätösehdotus oli Konsernihallinnon ja konsernipalveluyksikkö Kopparin vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmat hyväksytään. Kokouskäsittely Ilkka Sasi edotti, että asia jätetään pöydälle. Anneli Kivistö kannatti edotusta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sasin pöydällepanoehdotuksen. Taru Kuosmanen, Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Jukka Männikkö ja Tarja Puskala poistuivat kokoukseta tämän asian käsittelyn jälkeen. Perustelut Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 talousarvion vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelman vuosille 2017-2020. Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät kaupunkistrategiaan ja talousarvioon perustuvat palveluja vuosisuunnitelmat. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa toimielimet päättävät valtuuston päättämien tehtävien toteuttamisesta ja jakavat tavoitteet, määrärahat sekä tuloja menoarviot edelleen pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin uuden toimintamallin mukaista strategista johtamisjärjestelmää ja tarkoitettu lautakunnan, johtokunnan tai kaupunginhallituksen johtamisen välineeksi. Konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelma koostuu kolmesta osasta: konsernihallinnon
Tampere Pöytäkirja 5/2017 31 (94) palvelusuunnitelmasta, konsernihallinnon vuosisuunnitelmasta ja konsernipalveluyksikkö Kopparin vuosisuunnitelmasta. Palvelusuunnitelmassa määritellään toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä linjaukset koskien hankintoja ja toiminnan kehittämistä. Vuosisuunnitelmassa tarkennetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja linjaukset vuosittaisiksi tavoitteiksi sekä tarkennetaan talousarviota. Konsernihallinnon tehtävänä on varmistaa, että kaupunkikonsernin yksiköt toteuttavat kaupunkistrategiaa ja toimivat koko konsernin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Konsernihallinnossa toimii pormestarin suorassa alaisuudessa konsernijohtaja, apulaispormestarit, sisäinen tarkastus ja pormestarin esikunta. Lisäksi konsernihallintoon kuuluvat palvelualueiden johtajat esikuntineen sekä päätöksentekoon liittyvät toimielimet, kaupunginvaltuusto ja -hallitus sekä lautakunnat ja neuvostot.konsernijohtajan alaisuudessa toimivien konserniohjausyksiköiden tehtävänä on ohjata ja tukea palvelualueiden ja muun kaupungin organisaation toimintaa ja sen kehittämistä sekä avustaa konsernijohtoa. Konserniohjausyksiköt myös vastaavat konsernin ohjaus- ja johtamisprosessien kehittämisestä. Konserniohjauksen ja palvelualueiden välisen yhteistyömallin kautta palvelualueiden johto saa konserniohjausyksiköistä tukea toiminnan johtamiseen ja ohjaukseen. Konsernihallinnon palvelusuunnitelma kuvaa konsernihallinnon toiminnan strategiset tavoitteet sekä linjaukset. Strategiset tavoitteet pohjautuvat kaupunkistrategian ja organisaation toimintakykysuunnitelman tavoitteisiin kaudelle 2014-2017. Vuoden 2017 palvelusuunnitelmaosio on laadittu näistä strategisista asiakirjoista. Konsernihallinnon vuosisuunnitelma koostuu Konsernihallinnosta ja Yhteiset erät -kokonaisuudesta. Konsernihallinnon vuosisuunnitelma sisältää kaupunginvaltuuston, -hallituksen, lautakuntien, toimikuntien ja neuvostojen, pormestarin ja pormestarin esikunnan, apulaispormestareiden, keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, sisäisen tarkastuksen, konserniohjausyksiköiden sekä uusien palvelualueiden esikuntien menot ja tulot. Lisäksi erikseen sitova kokonaisuus on ICT-kehittäminen. Konsernihallinnon vuosisuunnitelmassa esitetään toiminnan ja talouden tavoitteet, keskeiset kehittämisprojektit, riskienhallinta, henkilöstö, tuloslaskelma, investoinnit ja erikseen sitovat erät. Konsernihallinnolle on asetettu yhteensä 19 tavoitetta, joista16 on talousarvion sitovia tavoitteita. Tavoitteille on määritelty toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Konserniohjauksen keskeisimmät kehittämiskohteet ja -projektit liittyvät tuottavuuden parantamiseen kaupunkiorganisaatiossa mm. digitalisaation keinoin, sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun, palveluiden yhteiskehittämiseen, asiakkuuden hallinnan edistämiseen sekä uuden johtamis- ja kehittämiskulttuurin edistämiseen. Riskienhallinnan menetelmiä kehitetään mm. riskiprofiili-työkalun