HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1(5) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.40 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja Berner Michael B. Kalliola Markus Kolbe Laura 35 40 Laitinen Ritva Rajakangas Ulla-Maija Salin Olli Taivaloja Tina Muut Nissinen Heikki satamajohtaja Ahti Aarno tekninen johtaja Kallio Jukka satamakapteeni Lampinen Heikki matkustajasatamat, johtaja Leponiemi Tero satamalakimies Noroviita Kari Vuosaaren satamakeskus, johtaja Poukka Eeva ts. viestintäpäällikkö Sieranoja Tauno talousjohtaja Tuomola Eve toimistopäällikkö Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kortelainen Mikko Tuomola Eve Esittely Satamajohtaja Nissinen 33 34, 39 40 Talousjohtaja Sieranoja 35 Tekninen johtaja Ahti 36 Vuosaaren satamakeskus, johtaja Noroviita 37 Osastonjohtajat 38
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 2(5) 33 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEA- MINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Esityslistan asia Saj/1 34 ILMOITUSASIAT Esityslistan asia Saj/2 Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ritva Laitisen (varalla Markus Kalliola) ja Tina Taivalojan (varalla Olli Salin) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Johtokunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasian 1 ja siitä tehdyn päätöksen sekä, että asiasta on ilmoitettu tiedoksi ja noudatettavaksi asianomaisille Helsingin Sataman osastoille. kaupunginhallituksen päätös 4.4.2011 ( 350). Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin 310 33500 35 ESITYS OHJELMISTOTOIMITTAJAN KATTOHINNAN KOROTTAMI- SESTA 2011-72 Esityslistan asia Taj/3 Johtokunta päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Helsoft Oy:n kesken allekirjoitettua ohjelmistotoimittajan hankintaa koskevaa sopimusta kahdella vuodella ja hyväksyä sopimuksen kattohinnan korottamisen 1 550 000 euroon (alv 0 %) 17.6.2008 hyväksytyn 1 100 000 euron (alv 0 %) sijasta. Sopimusaika on 1.6.2006 31.5.2013. Sopimuksen velvoitteista toimittajan puolelta vastaa atbusiness Oy, jolle Helsoft Oy:n liiketoiminta on siirtynyt. Sopimus koskee asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimittamista ja niiden ylläpitoa. Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle. Sieranoja Tauno, talousjohtaja, puhelin 310 33560
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 3(5) 36 ESITYS PELASTUSVÄLINEIDEN HOITOVASTUUSTA 2011-70 Esityslistan asia Tej/4 Johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle kaupungin rannoille ja silloille sijoitettujen pelastusvälineiden hoitovastuun jakamisesta Helsingin Sataman, rakennusviraston ja liikuntaviraston kesken 1.1.2012 alkaen liitteenä olevan vastuujaon mukaisesti. Kirje nro 6 kaupunginhallitukselle. Ahti Aarno, tekninen johtaja, puhelin 310 33550 LIITE "Pelastuspostien" varustusten vastuujako 37 HANKESUUNNITELMA VUOSAAREN SATAMAN AP-PISTOLAITURIN RAKENTAMISESTA 2011-71 Esityslistan asia Vsj/5 Johtokunta päätti hyväksyä Vuosaaren sataman AP-pistolaiturin hankesuunnitelman liitteinä olevien yleissuunnitelman, kustannusarvion ja yleissuunnitelmien piirustusten mukaisena. Pöytäkirjanote liitteineen hallinto- ja talousosastolle sekä Vuosaaren satamakeskus -osastolle. Noroviita Kari, Vuosaaren satamakeskus, johtaja, puhelin 310 33510 LIITTEET Liite 1 Vuosaaren satamakeskuksen toiminnallinen yleissuunnitelma, AP-pistolaiturin sijainti Liite 2 AP-pistolaiturin kustannusarvio 7.4.2011 Liite 3 AP-pistolaiturin asemapiirros Liite 4 AP-pistolaiturin pääpiirustus ja leikkauspiirustus
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 4(5) 38 OSASTONJOHTAJIEN TILANNEKATSAUKSET Esityslistan asia Osj/6 39 SATAMAJOHTAJAN TIEDOTUKSET Esityslistan asia Saj/7 Osastonjohtajien tilannekatsaukset merkittiin tiedoksi. Satamajohtajan tiedotukset merkittiin tiedoksi.
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 5(5) 40 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Esityslistan asia Saj/8 Johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin päätetty tai myöhemmin päätetä. Mikko Kortelainen puheenjohtaja Eve Tuomola pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu: Ritva Laitinen Tina Taivaloja Tämä pöytäkirja on pidetty nähtävillä Helsingin kaupungin kirjaamossa 25.5.2011 ja päätös annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkipäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.