Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika ke klo 13.00-15.05 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 99H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 100H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 101H 5 SAAPUNEET KIRJEET 102H 1 6 TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT 103H 1 7 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ VUOSIEN 2014 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; TALOUSARVION MUUTOS; VUODEN 2014 TALOUSARVION INVESTOINTISUUNNITELMAN MUUTOS 104H 1 16 PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA 105H 1 18 SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON TARVIKKEIDEN HANKINNASTA 106H 1-2 19 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014; RAKENNEMUUTOKSET 107H 1 24 VALTUUSTON KOKOUKSEN 6.6.2014 ASIALISTA 108H 25 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN 109H 28 MUUT ASIAT; HALLITUKSEN KOKOUKSET 11.6.2014 JA 13.8.2014 7L 1 29 SELVITYS VUODEN 2013 STRATEGISTEN JA VASTUUALUEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTIEN TOTEUTUMISESTA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 8L 1 31 POTILASTURVALLISUUSRAPORTTI 2013

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika ke klo 13.00-15.05 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Läsnä = Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Pekka Leppänen Tuula Nieminen Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Toimi Kankaanniemi Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville Todettiin. 99H - 109H, 7L - 8L Leila Lindell Puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.. 2014.. 2014 Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Satu Koskinen Leena Laurila Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 4.6.2014 kello 8.00-15.45. Pöytäkirjanpitäjä

3 Kh 99H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ----- Kokouksen alussa Jykes Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Juha Takala kertoi Kinkomaan sairaalan hankekehityksen tilanteesta.

4 Kh 100H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Heikkinen ja Toimi Kankaanniemi. Tarkastusvuorossa ovat Satu Koskinen ja Leena Laurila. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Koskinen ja Leena Laurila.

5 Kh 101H SAAPUNEET KIRJEET Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674 1. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, luottamusmiesilmoitus 25.4.2014 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ilmoittaa, että luottamusmiessopimuksen mukaisten JUKOn aiemmin valittujen luottamusmiesten toimikautta on jatkettu 31.7.2015 asti. Täydennysvaalilla on valittu ajalle 14.4.2014-31.7.2015 Minna Hälisen ja Antti Nissisen tilalle Eila Heiskanen ja Reino Pitkänen. Toimeenpanon vastuuhenkilö on henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio. Saapunut kirje on nähtävänä kokouksessa. päättää merkitä saapuneen kirjeen tiedoksi ja tarvittavilta osin toimeenpantavaksi. Kh 101H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

6 Kh 102H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Pöytäkirja taidehankintatoimikunnan 10.4.2014 pidetystä kokouksesta on LIIT- TEENÄ 102H.1. merkitsee taidehankintatoimikunnan pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen. Kh 102H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Taidehankintatoimikunnan sihteeri Sari Ruuskanen

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 5.2.2014 21.2.2014 7 Kh 138H, Kh 169H, Kh 213H, Kh 240H, Kh 257H, Kv 7, Kh 22H, Kv 7, Kh 103H TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ VUOSIEN 2014 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; TALOUSARVION MUUTOS; VUODEN 2014 TALOUSARVION INVESTOINTISUUNNITELMAN MUUTOS Kv 7, 5.12.2013 Hallituksen ehdotus: ---------- Esitys vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2014 talousarvioksi on LIITTEENÄ 7.1. Tuotteistuksen ja laskutuksen perusteiden kuvaukset ja kauttalaskutuksen periaatteet 2014 on LIITTEENÄ 7.2. 1. päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2014 makseta korkoa. 2. päättää, että sairaanhoitopiirin erityisvelvoitteiden ylläpidosta aiheutuvien menojen kattamiseksi jäsenkunnilta peritään vuonna 2014 5,59 euroa/asukas. 3. hyväksyy LIITTEENÄ 7.1 olevan vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion rakenteen sekä sitovuustasot, jotka esitetään luvussa 6.2. Talousarvion sitovuus. 4. hyväksyy LIITTEENÄ 7.1 olevan vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion ja siinä - luvut 1 4: toiminnan tavoitteet, - luvun 5: investointisuunnitelma, - luvun 6: talousarvion 2014 perusteet, määrärahat, tuloarviot, rahoituserät ja sitovuudet sekä taloussuunnitelman vuosille 2014 2018. 5. hyväksyy vuodelle 2014 LIITTEEN 7.2 mukaiset hoitopalvelujen tuotteistuksen ja laskutuksen perusteet. 6. päättää, että jäsenkuntien kalliiden hoitojen kustannukset tasataan vuonna 2014 asukasmäärien mukaisessa suhteessa ja että tasausmenettely koskee yli 60.000 euroa maksaneen yksittäisen potilaan erikoissairaanhoitoon kuuluvasta hoidosta vuoden 2014 aikana aiheutuneita kustannuksia riippumatta hoidon syystä. päättää, että tasausmenettelystä aiheutuneet kustannukset ja hyvitykset selvitetään vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä, jossa käytetään tilinpäätösvuoden lopun asukasmäärätietoa.

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 5.2.2014 21.2.2014 8 ----- Jouko Huumarkangas esitti, että kalliiden hoitojen tasausraja on 50.000 euroa. Seppo Hänninen kannatti Jouko Huumarkankaan tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty hallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toteutetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että he, jotka äänestävät hallituksen esityksen puolesta, äänestävät JAA ja he, jotka äänestävät Jouko Huumarkankaan esityksen puolesta, äänestävät EI. Äänestystapa ja järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 622 20/60 JAA-ääntä ja 223 40/60 EIääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan LIITTEENÄ 7.3. Jouko Huumarkangas esitti kokouksessa ponnen, jota kannatti Marke Tuominen. Ponsi on pöytäkirjan LIITTEENÄ 7.4. Terhi Pulli esitti kokouksessa ponnen, jota kannatti Maia Fandi. Ponsi on pöytäkirjan LIITTEENÄ 7.5. Kv 7, 5.12.2013 Päätös: 1. - 5. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 6. Jouko Huumarkangas esitti, että kalliiden hoitojen tasausraja on 50.000 euroa. Seppo Hänninen kannatti Jouko Huumarkankaan tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty hallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toteutetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että he, jotka äänestävät hallituksen esityksen puolesta, äänestävät JAA ja he, jotka äänestävät Jouko Huumarkankaan esityksen puolesta, äänestävät EI. Äänestystapa ja järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 622 20/60 JAA-ääntä ja 223 40/60 EIääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan LIITTEENÄ 7.3. päätti yksimielisesti hyväksyä LIITTEINÄ 7.4 JA 7.5 olevat ponnet. ----------

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 5.2.2014 21.2.2014 9 Kh 22H, 5.2.2014 Vuoden 2014 talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan esitetään tehtäväksi muutokset, jotka aiheutuvat Uuden sairaalan tarkentuneesta suunnitelmasta, Keslabin ja Pesulan liikelaitosten lakkauttamisesta ja niiden toimintojen siirtämisestä yhtiöille. Uusi sairaala Uusi sairaalahankkeen vaihtoehdosta hallitus päättää samassa kokouksessa kuin talousarvion muutoksesta. Tämän vuoksi hallitukselle valmistellaan eri vaihtoehtojen perusteella laskelmat sairaanhoitopiirin investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan muutoksista. Keslabin ja Pesulan toimintojen siirtäminen yhtiöille Sairaanhoitopiirin investointimenoihin muutoksena esitetään valtuuston 5.12.2013 päätöksen mukaisesti Sakupe Oy:n osakkeiden hankintaan määräraha 900.755 euroa ja samansuuruinen tuloarvio omaisuuden ja liiketoiminnan myyntitulona. Laboratoriopalvelujen ja pesulapalvelujen ostot sisältyvät muutettuun talousarvioon alkuperäisen suunnitelman mukaisina, sillä talousarviossa otettiin jo huomioon tavoiteltu kustannusten aleneminen. Tältä osin vain sairaanhoitopiirin menorakenne muuttuu, sillä aiemmin liikelaitosten tuottamat palvelut ostetaan 1.4.2014 alkaen yhtiöiltä. Alkuperäisessä talousarvion valmisteluaikataulussa ei kuitenkaan ollut mahdollista valmistella muita sairaanhoitopiirin tuloihin ja menoihin kohdistuvia muutoksia, joita aiheutuu mm. seuraavista syistä: - Sakupe ja Fimlab yhtiöt eivät osta sairaanhoitopiirin aiemmin liikelaitoksille tuottamia palveluita entisessä laajuudessa. Tästä aiheutuu muutoksia vastuualueiden tuloihin. - Palvelujen tuottamiseen liittyneet kustannukset muuttuvat vain osittain. Tästä aiheutuu muutoksia vastuualueiden menoihin. - Liikelaitosten ulkopuolisille asiakkaille tuottamien palvelujen tulot ja niihin liittyneet menot jäävät pois kokonaisuudessaan. Talousarvion muutoksista esitetään yhteenvedot kaikkien kolmen uuden sairaalan sijaintivaihtoehdon mukaisesti LIITTEENÄ 22H.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville.

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 5.2.2014 21.2.2014 10 n kokouksen esityslista postitetaan 7.2.2014, joten valtuuston esityslistalle toiminta- ja taloussuunnitelma valmistellaan hallituksen päätöksen perusteella. päättää toimialueiden ja vastuualueiden tulojen ja menojen sitovuudet ja investointimäärärahojen erittelyn sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion muutokset. 1. hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman muutosten valmistelun perustaksi sijaintipaikkaesityksen mukaan määräytyvän vaihtoehdon LIITTEENÄ 22H.1 olevista vaihtoehdoista ja oikeuttaa tekemään valitun vaihtoehdon mukaiset muutokset talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan. 2. päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy muutokset vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja vuoden 2014 talousarvioon seuraavasti: ----- - luku 4: toiminta- ja taloussuunnitelma, - luku 5: investointisuunnitelma, - luku 6: talousarvio ja taloussuunnitelma. Sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti: päättää 1. jättää asian pöydälle. 2.,että asia käsitellään ja päätetään valtuustolle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokouksessa 19.2.2014. Kh 22H, 5.2.2014 Päätös: 1. 2. Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemä muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ----------

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 5.2.2014 21.2.2014 11 Kv 7, 21.2.2014 Kh 45H, 19.2.2014 Yksityiskohtaiset laskelmat muutoksista ja muutokset Toiminta- ja taloussuunnitelmaan valmistellaan hallituksen päätösten mukaisesti hallituksen kokouksen 19.2.2014 jälkeen jaettavaksi valtuuston jäsenille. ---------- Talousarvion muutoksista esitetyt yhteenvedot kaikkien kolmen uuden sairaalan sijaintivaihtoehdon mukaisesti on jaettu 5.2.2014 kokousaineiston yhteydessä LIITTEENÄ 22H.1. Liite on jaettu hallituksen kokoukseen osallistuville. 1. hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman muutosten valmistelun perustaksi sijaintipaikkaesityksen mukaan määräytyvän vaihtoehdon LIITTEENÄ 22H.1 olevista vaihtoehdoista ja oikeuttaa tekemään valitun vaihtoehdon mukaiset muutokset talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan. 2. päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy muutokset vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja vuoden 2014 talousarvioon seuraavasti: Kh 45H, 19.2.2014 Päätös: 1. 2. Ehdotus hyväksyttiin. Kv 7, 21.2.2014 - luku 4: toiminta- ja taloussuunnitelma, - luku 5: investointisuunnitelma, - luku 6: talousarvio ja taloussuunnitelma. Lisäksi hallitus päätti, että talousarvioesityksessä huomioidaan valitun vaihtoehdon vaatimat tonttijärjestelyt. ---------- LIITTEENÄ 7.1 jaetaan vuosien 2014 2016 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2014 talousarvio, jossa hallituksen 19.2.2014 (Kh 45H) päättämät muutokset on huomioitu.

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 5.2.2014 21.2.2014 12 Hallituksen ehdotus: Kv 7, 21.2.2014 Päätös: Kh 103H, hyväksyy muutokset vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja vuoden 2014 talousarvioon seuraavasti: - luku 4: toiminta- ja taloussuunnitelma, - luku 5: investointisuunnitelma, - luku 6: talousarvio ja taloussuunnitelma. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ---------- Asian valmistelijat talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370 ja tekninen johtaja Raimo Koskela, puh. 014 269 1180 hyväksyi vuoden 2014 talousarvion ja siihen sisältyvät investointien määrärahat kokouksessaan 21.2.2014. Tämän jälkeen hallitus hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä määrärahojen tarkemman jaottelun kokouksessaan 18.3.2014. Talousarvion investointiosassa on sairaanhoitotoiminnalle kolme valtuustoon nähden sitovaa määrärahaa: - Uusi sairaala, määräraha 12.350.000 euroa - Toiminnan muutosten vaatimat tilajärjestelyt, 1.630.000 euroa - Muut investoinnit, 10.291.000 euroa. Sairaanhoitotoiminnan investoinnit yhteensä: 24.271.000 euroa. on hyväksynyt hankekohtaiset määrärahat. Hankkeiden toteutumiseen ja kustannusarvioihin on tullut muutoksia, joten hallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään määrärahojen muutosta. Seuraavassa esitetään vain muutettavat määrärahat. LIITTEENÄ 103H.1 esitetään talousarvion investointiosa kokonaisuudessaan.

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 5.2.2014 21.2.2014 13 Toiminnan muutoksien tilajärjestelyihin liittyvät investoinnit, uudeksi määrärahaksi esitetään 2.720.000 euroa: - Apteekin puhdastilojen laajennus, 350.000 euroa. Uusi määrärahaesitys vuodelle 2014 on 500.000 euroa. - Määrärahan ylitys aiheutuu valmistumisen viivästymisestä ja monitorijärjestelmän arvioitua suuremmista kustannuksista. - Kangasvuoren sairaalan toimintojen siirron edellyttämät tilajärjestelyt 1.280.000 euroa. Uusi määrärahaesitys vuodelle 2014 on 2.130.000 euroa. - Hallituksen kokouksessa 18.3.2014 esiteltiin Kangasvuoren sairaalan toimintojen siirtoon liittyvien kustannusten tarkentunutta arviota. Yksityiskohtaisissa suunnitelmissa on osoittautunut, että osastojen siirto sädesairaalan tiloihin vaatii arvioitua suuremmat muutostyöt kun sädesairaalan poliklinikkatilat ja päiväsairaala muutetaan suljetuiksi vuodeosastotiloiksi. - Väistö 3 rakentamisen loppurahoitus vuoden 2014 alkupuolella toteutuneista töistä, uusi määrärahaesitys 90.000 euroa. Muut investoinnit, uudeksi määrärahaksi esitetään 9.848.000 euroa: - Tekniset järjestelmät ja rakennusten peruskorjaukset, määräraha on talousarviossa 1.820.000 euroa. Uusi määrärahaesitys vuodelle 2014 on 877.000 euroa. - Rakennusten peruskorjaussuunnitelma on karsittu alkuperäisestä suunnitelmasta ja tarkistettu töiden toteutusaikatauluja ottaen huomioon evakkotilojen järjestäminen rakennustöiden ajaksi. Suunnitelmiin ovat vaikuttaneet myös uuden sairaalan rakennustöiden alta tyhjennettävien tilojen toimintojen sijoittaminen uusiin tiloihin. - Rakennusten 4 ja 5 korjaustöiden kustannusarvio on 1,3 me, työt ajoittuvat vuosille 2014 ja 2015. Koska kyseessä on euromäärältäänkin merkittävä hanke, ehdotetaan se omaksi hallitukseen nähden sitovaksi määrärahaksi. Uusi määrärahaesitys vuodelle 2014 on 500.000 euroa.

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 5.2.2014 21.2.2014 14 - Uuden sairaalan rakennustyömaan alta tyhjennetään rakennus 3 ja puretaan pesularakennus ja lämpökeskus, aluehuollon varastot sekä siirretään Väistö 1 (rakennus 21) uuteen paikkaan. Rakennuksiin 4 ja 5 siirretään tyhjennettävistä rakennuksista toimintoja. Sitä ennen rakennuksiin tehdään välttämättömät korjaustyöt. - Uuden sairaalahankkeen kustannusarviossa ja osittain vuoden 2014 määrärahassa on otettu huomioon Väistö 1:n siirrosta aiheutuvat kustannukset sekä teknisten järjestelmien vaatimien verkostojen siirtämisestä aiheutuvat kustannukset. Rakennusten purkamiset ajoittuvat vuodelle 2015, ja myös ne kustannukset sisältyvät uuden sairaalahankkeen kustannuksiin. - Muihin investointimäärärahoihin ei esitetä muutoksia. Muutosten jälkeen valtuuston hyväksymä sairaanhoitotoiminnan investointimenojen loppusumma on valtuuston hyväksymää talousarviota 647.000 euroa suurempi eli 24.918.000 euroa. Investointituloissa on 500.000 euron varaus kiinteistöalueiden myyntituloa. Tarkistettu arvio on kuitenkin 200.000 euroa. Kuvattujen muutosten vuoksi investointien rahoittamiseksi tarvitaan lisää lainaa, yhteensä lainanottotarve on 15.650.000 euroa. 1. päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvioon seuraavat muutokset: 1. Toiminnan muutosten edellyttämät tilajärjestelyt, uusi määräraha on 2.720.000 euroa. 2. Muut investoinnit, uusi määräraha on 9.848.000 euroa. 3. Omaisuuden myyntitulojen uusi arvio on 200.000 euroa. 4. Investointien rahoittamiseksi otetaan 15.650.000 euroa lainaa.

29.5.2013 18.6.2013 18.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 19.11.2013 5.12.2013 5.2.2014 21.2.2014 15 2. päättää hyväksyä investointiosan määrärahoissa seuraavat muutokset sillä edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy kohdan 1: 1. Kangasvuoren sairaalan toimintojen siirron edellyttämät tilajärjestelyt, määräraha 2.130.000 euroa. 2. Apteekin puhdastilojen laajennus, uusi määräraha 500.000 euroa. 3. Väistö 3 rakentaminen, uusi määräraha 90.000 euroa. 4. Tekniset järjestelmät ja rakennusten peruskorjaukset, uusi määräraha 877.000 euroa. 5. Rakennusten 4 ja 5 korjaustyöt, uusi määräraha on 500.000 euroa. Kh 103H, Päätös: 1. 2. Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto ja talousjohtaja Aija Suntioinen Tekninen johtaja Raimo Koskela ja projektijohtaja Mikko Jylhä

16 Kh 104H PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA Asian valmistelija toimialueen johtaja Tarja Seuri, puh. 014 269 5660 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KSSHP) on järjestänyt tarjouskilpailun psykiatrian erikoislääkäripalveluiden tuottamisesta tarjouspyynnön nro 07/2014 mukaisesti. Sopimuskausi on kaksi vuotta (1.6.2014 31.5.2016), minkä jälkeen ostajalla on mahdollisuus jatkaa sopimusta yhdellä optiovuodella. Hankintamenettelynä on puitejärjestely, johon palveluntuottajat valitaan avointa menettelyä käyttäen. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 12.2.2014 internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja tarjouspyyntöaineisto oli tarjouskilpailun ajan Tarjouspalvelu -portaalissa nähtävissä. Tarjousten jättöaika päättyi 31.3.2014 klo 14.00 ja tarjouksia saatiin kahdeksan (8) kappaletta. Tarjoukset käsiteltiin kolmessa vaiheessa. Ensin arvioitiin tarjoajien soveltuvuus. Toisessa vaiheessa tarkastettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja kolmannessa vaiheessa tarjouksia vertailtiin toisiinsa ja asetettiin hintavertailussa halvimman hinnan mukaiseen etusijaisjärjestykseen. Lopulliseen vertailuun hyväksyttiin kaikki tarjoukset. Tarjousvertailu on LIITTEE- NÄ 104H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. päättää valita psykiatrian erikoislääkäripalveluiden tuottajiksi seuraavat palveluntuottajat: - MediradiX Oy - Attendo Terveyspalvelut Oy - Solutos Oy - Psykiatri Päivi Juntti - Mediduuri - Visum Bonum Terveyspalvelut Oy - Psykiatripalvelut Pekka Perämäki Oy - Coronaria Hoitoketju Oy. ----- Sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa päätösesitystään siten, että asia jätetään pöydälle.

17 Kh 104H, Päätös: hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa muuttaman päätösehdotuksen. Päätöksen toimeenpano Ote Hankintapäällikkö Ritva Jylhä ja sairaanhoitopiirin toimisto Toimialueen johtaja Tarja Seuri ja materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaa

18 Kh 105H SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON TARVIKKEIDEN HANKINNASTA Asian valmistelijat hankintapäällikkö Ritva Jylhä, puh. 014 269 5141 ja materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaa, puh. 014 269 1470 KL-Kuntahankinnat Oy on järjestänyt tarjouskilpailun terveydenhuollon tarvikkeiden hankinnasta. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on mukana hankinnassa KL-Kunhankinnat Oy:n asiakkaana. KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa ja neuvottelee asiakkaittensa puolesta puitejärjestelyjä sekä vastaa sopimusvalvonnasta. Terveydenhuollon tarvikkeiden hankinnasta on tehty hankintapäätös 25.3.2014 ja KL-Kuntahankinnat Oy on solminut väliaikaisen puitesopimuksen tarjouskilpailun voittaneen OneMed Oy:n kanssa. Sopimus on esityslistan LIITTEENÄ 105H.1. päättää merkitä sopimuksen tiedoksi. Kh 105H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Hankintapäällikkö Ritva Jylhä Materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaa ja KL-Kuntahankinnat Oy

17.12.2013 8.1.2014 18.3.2014 19 Kh 298H, Kh 10H, Kh 73H, Kh 106H HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014; RAKENNEMUUTOKSET Asian valmistelijat hallintoylihoitaja Kaija Heikura, puh. 014 269 1342 ja henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh. 014 269 1380 Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 5.12.2013 toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014 2016 sekä vuoden 2014 talousarvion. Suunnitelma-asiakirjaan sisältyi vuoden 2014 henkilöstösuunnitelma. Henkilöstösuunnitelmaan vaikuttaa merkittävästi talousarvioon sisältyvä 8,4 miljoonan euron menojen leikkaustavoite. Tämä tarkoittaa talouden sopeuttamisohjelmassa noin 80 henkilötyövuoden vähenemistä vuoden alusta alkaen ja sen lisäksi 3 miljoonan euron lisäsäästöjä henkilöstömenoissa. Uusi sairaala -hankkeen mukaisia toimintamalleja ja toiminnan rationointikeinoja otetaan käyttöön välittömästi. Näin saadaan pysyviä henkilöstövähennyksiä. Osastonsihteerit (180) siirtyvät osastonsihteeripalvelujen vastuualueelle, lääkinnällisten palvelujen toimialueelle. Osastonsihteerityöhön liittyvien nimikkeiden ja työaikamuotojen selvitys kustannusvaikutuksineen tuodaan tammikuun hallituksen kokoukseen. Sairaanhoitopiirin hallintoon perustetaan koulutuksen ja tutkimuksen vastuualue. Saarikan kuvantamispalvelut siirtyvät sairaanhoitopiirin toiminnaksi 1.1.2014 alkaen ja 3 röntgenhoitajaa siirtyy sairaanhoitopiirin palvelukseen. Perustetaan 3 uutta röntgenhoitajan vakanssia. Biopankkitoiminnan aloittamiseksi perustetaan 1 laboratoriohoitajan ja 1 tuotantopäällikön (solubiologi) vakanssi. on lakkauttanut aikaisemmin vuoden 2013 aikana yhteensä 31 vakanssia, puhtauspalveluista 15, hoitohenkilöstöä 8, osaston- ja toimistosihteereistä 3 ja muista tukipalveluista 5. Tässä esitetään lakkautettavaksi vuoden 2014 alusta 23 vakanssia (16 hoitohenkilöstö, 3 osaston- ja toimistosihteerit, 3 muut tukipalvelut ja 1 muut henkilöt) ja kesään mennessä 3 hoitajan vakanssia, yhteensä esitetään lakkautettavaksi 26 vakanssia, LIITE 298H.1. Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät myös toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tiedossa olleet vuodelle 2014 suunnitellut rakennemuutokset, joita on yhteensä 29 kpl. Esitettävien nimikemuutosten kustannusvaikutukset vuositasolla ovat yhteensä noin 32 525 euroa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden. Yksityiskohtaisemmat esitykset perusteluineen ja muuttuvat kelpoisuusvaatimukset on koottu LIITTEESEEN 298H.2. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville.

17.12.2013 8.1.2014 18.3.2014 20 Sairaanhoitopiirin neuvosto ei ole käsitellyt rakennemuutoksia 4.12.2013, joten neuvoston jäseniltä on pyydetty mahdolliset kommentit sähköpostilla. Ne esitetään hallitukselle kokouksessa. Henkilöstösuunnitelmaa on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä ja neuvostossa syksyn aikana. päättää 1. perustaa 3 röntgenhoitajan työsopimussuhteista vakanssia kuvantamisen vastuualueelle sekä 1 laboratoriohoitajan ja 1 tuotantopäällikön (solubiologi) vakanssin patologian vastuualueelle 1.1.2014 alkaen. 2. lakkauttaa LIITTEESSÄ 298H.1 yksilöidyt 26 vakanssia. 3. toteuttaa LIITTEESSÄ 298H.2 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteessä eritellyt 29 vakanssia ja hyväksyy samalla liitteessä esitetyt uusien nimikkeiden kelpoisuusehdot. Avoimien vakanssien nimikemuutokset sisältävät täyttöluvan. Vakanssit täytetään tarpeen mukaan sisäisellä tai ulkoisella haulla. Kh 298H, 17.12.2013 Päätös: 1. 3. Ehdotus hyväksyttiin. Kh 10H, 8.1.2014 ---------- Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden. Yksityiskohtainen erittely rakennemuutoksista ja kustannusvaikutuksista on LIITTEENÄ 10H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Konservatiivisella toimialueella lakkautettiin keuhkosairauksien vuodeosasto ja eri erikoisalojen potilaiden hoitoa keskitetään konservatiiviselle (ent. sisätaudit) vuodeosastolle. Esitetään erikoislääkärin viran muuttamista osastonylilääkäriksi. Hän ottaa kokonaisvastuun osaston toiminnasta ja yhteistyöstä eri erikoisalojen kanssa. Osastonylilääkäri osallistuu myös yleissisätautien koulutukseen. Operatiivisella toimialueella on tarvetta vahvistaa kätilötyötä. Esitetään yhden sairaanhoitajan ja yhden lastenhoitajan budjetoituja toimia muutettavaksi kätilöiksi. Nimikemuutokset ovat olleet esillä toimialueen suunnittelukeskustelussa ja huomioitu budjetissa.

17.12.2013 8.1.2014 18.3.2014 21 Sairaala-apteekin henkilöstöjärjestelyjen vuoksi esitetään perustettavaksi proviisorin budjetoitu toimi, johon apteekkari siirtyy suostumuksellaan. Apteekkarin viran täyttämisen jälkeen voidaan lakkauttaa yksi proviisorin tehtävä, joten kokonaishenkilöstömäärä pysyy samana. 1. päättää toteuttaa LIITTEESSÄ 10H.1 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteessä esitetyt vakanssit. 2. päättää perustaa proviisorin budjetoidun toimen 1.2.2014 alkaen. Kh 10H, 8.1.2014 Päätös: 1. - 2. Ehdotus hyväksyttiin. Kh 73H, 18.3.2014 ---------- Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden. Yksityiskohtainen erittely rakennemuutoksista ja kustannusvaikutuksista on LIITTEENÄ 73H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Lääkinnällisten palvelujen toimialueelle vuoden 2014 alusta perustettuun osastonsihteeripalvelut -vastuualueelle siirtyi avoimia toimisto- ja osastonsihteerien budjetoituja toimia. Vastuualueella on käynnissä sihteerityön muutos ja toimintatapojen uudistaminen. Esitetään toimistosihteerin budjetoidun toimen muuttamista osastonsihteerin toimeksi. Konservatiivisella toimialueella keskitetään aivoverenkiertohäiriöiden riskihoitajan ja tupakastavieroitushoitajan tehtävät yhdelle lisäkoulutusta saaneelle sairaanhoitajalle ja hänen nimikkeensä esitetään muutettavaksi asiantuntijahoitajaksi. Lakkautetaan LIITTEESSÄ 73H.2 yksilöidyt 7 sairaalahuoltajan, 1 vaatteistonhoitajan, 1 toimistosihteerin, 1 perushoitajan ja ½ sairaanhoitajan budjetoitua tointa. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. 1. päättää toteuttaa LIITTEESSÄ 73H.1 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteessä esitetyt budjetoidut toimet. 2. päättää lakkauttaa LIITTEESSÄ 73H.2 yksilöidyt 10,5 budjetoitua tointa.

17.12.2013 8.1.2014 18.3.2014 22 Kh 73H, 18.3.2014 Päätös: 1. - 2. Ehdotus hyväksyttiin. Kh 106H, ---------- Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden. Yksityiskohtainen erittely rakennemuutoksista ja kustannusvaikutuksista on LIITTEENÄ 106H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Lääkinnällisten palvelujen toimialueelle patologian laboratorioon on uutena toimintana perustettu molekyylipatologian laboratorio jo vuonna 2012. Laboratorion toiminnasta on vastannut molekyylibiologi ilman vakituista tointa. Esitetään eläköitymisen myötä vapautuvaa obduktiopreparaattorin tointa muutettavaksi molekyylibiologin toimeksi. Lääkinnällisten palvelujen toimialueella alkavan PET-toiminnan myötä sairaalafysiologian henkilöstöresurssissa on vajetta. Tarvitaan lisää röntgenhoitajan työpanosta. Toimialueen sisällä kuvantamisesta esitetään muutettavaksi osaaikainen röntgenhoitaja kokoaikaiseksi ja siirretään sairaalafysiologiaan, josta puolestaan lakkautetaan osa-aikainen laboratoriohoitajan tehtävä. Lääkinnällisten palvelujen toimialueella puhtauspalveluissa organisoidaan palvelutuotantoa uuden sairaalan mukaisiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Tuleva toiminta vaatii paljon uutta osaamista. Tarvitaan palvelukoordinaattoreita vastaamaan organisaation päivittäisten toimintojen sujumisesta ja asiakastarpeiden täyttämisestä yhteistyössä palvelupäälliköiden kanssa. Esitetään 3 sairaalahuoltajan tointa muutettavaksi palvelukoordinaattorin toimiksi. Lääkinnällisten palvelujen toimialueella kaksi kuvantamisen röntgenhoitajaa on suorittanut sonografian erikoistumisopinnot (30 op) ja pystyvät tekemään itsenäisesti verisuoniston ja vatsaultraäänitutkimuksia vapauttaen radiologien työpanosta muille painopistealueille. Esitetään kahden röntgenhoitajan toimen muuttamista ultraääniröntgenhoitajan toimiksi. Psykiatrian toimialueen kuntoutuksen vastuualueella eriytetään päihdepalvelut ja psykiatrian kuntoutus omaksi ylilääkärijohtoiseksi toimintakokonaisuudeksi. Esitetään osastonylilääkärin viran muuttamista ylilääkärin viraksi, koska käynnistyvä päihdepalveluiden kilpailutus ja psykiatrisen kuntoutuksen kehittäminen edellyttävät ylilääkäritasoista osaamista. Nimikemuutos saattaa myös lisätä houkuttelevuutta rekrytointitilanteessa.

17.12.2013 8.1.2014 18.3.2014 23 Lakkautetaan LIITTEESSÄ 106H.2 yksilöidyt 1 sairaalahuoltajan, 3 perushoitajan ja ½ laboratoriohoitajan budjetoitua tointa. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. 1. päättää toteuttaa LIITTEESSÄ 106H.1 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteessä esitetyt budjetoidut toimet. Avoimien budjetoitujen toimien muutokset sisältävät täyttöluvan. 2. päättää muuttaa osa-aikaisen röntgenhoitajan 50002240 tehtävän kokoaikaiseksi sairaalafysiologiaan 1.6.2014 alkaen. 3. päättää lakkauttaa LIITTEESSÄ 106H.2 yksilöidyt 4,5 budjetoitua tointa. Kh 106H, Päätös: 1. - 3. Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Hallintoylihoitaja Kaija Heikura Ao. toimialueiden johtajat ja ylihoitajat, ao. vastuualueiden johtajat, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik- Nieminen, järjestelmäasiantuntija Tarja Koski, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki ja pääluottamusmiehet

24 Kh 107H VALTUUSTON KOKOUKSEN 6.6.2014 ASIALISTA Hallitukselle jaetaan LIITTEENÄ 107H.1 luettelo valtuuston kokouksessa 6.6.2014 käsiteltäväksi valmistelluista asioista. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 107H.1 olevan luettelon niistä asioista, joista hallitus on päättänyt tehdä esityksen valtuuston kokoukseen. Kh 107H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto

30.8.1995 17.3.2010 18.1.2012 25 Kh 109H, Kh 53H, Kh 16H, Kh 108H SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN Sairaanhoitopiirin varahenkilöstä ei määrätä sairaanhoitopiirin johtosäännössä. Sairaanhoitopiirin johtajan vaihtuessa hallituksen tulisi nimetä sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilö joko toistaiseksi tai määräajaksi siten, että varahenkilö hoitaa sairaanhoitopiirin johtajan tehtävät lyhyehköjen poissaolojen aikana tällä päätöksellä. Yksilöity varahenkilön nimeäminen on tarpeellinen mm. siksi, että johtosäännön mukaan sairaanhoitopiirin johtaja allekirjoittaa sairaanhoitopiirin puolesta tehtävät sopimukset, käyttää hallituksen puhevaltaa sekä vastaanottaa sairaanhoitopiirille tulevia tiedoksiantoja. Varahenkilö toimii sairaanhoitopiirin johtajan ollessa estyneenä myös hallituksen esittelijänä ellei hallitus määrää muuta viranhaltijaa toimimaan esittelijänä. Tarkoituksenmukaisinta on, että sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilönä toimii talousjohtaja Matti Häyrynen, joka on myös antanut suostumuksensa nimeämiseen. päättää nimetä sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilöksi talousjohtaja Matti Häyrysen. Jos talousjohtaja on virkavapaalla, vuosilomalla tai muusta syystä poissa virantoimituksesta, nimeää sairaanhoitopiirin johtaja varahenkilönsä. Kh 109H, 30.8.1995 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 53H, 17.3.2010 ---------- Sairaanhoitopiirin toimistossa on valmisteltu sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilöjärjestelyjä. Valmistelussa on tarkoituksenmukaisimmaksi osoittautunut malli, jossa sairaanhoitopiirin johtajalla olisi nimettynä useita varahenkilöitä. Tämä helpottaisi töiden järjestelyjä ja aikataulujen yhteensovittamista. Lisäksi on työtehtävien sujuvan hoitamisen kannalta nähty tärkeäksi, että sairaanhoitopiirin johtajalla olisi nimettynä varahenkilö myös yli yhden päivän kestävien virkamatkojen aikana. Nykyisen käytännön mukaan virkamatkojen ajaksi ei varahenkilöä ole nimetty. 1. päättää, että sairaanhoitopiirin johtajalle nimetään varahenkilöt seuraavasti: 1. tietohallintojohtaja Martti Pysäys 2. talousjohtaja Matti Häyrynen 3. hallintopäällikkö Seija Saarelainen 4. johtajaylilääkäri Jukka Puolakka

30.8.1995 17.3.2010 18.1.2012 26 2. päättää, että varahenkilöksi nimetyllä on oikeus käyttää sairaanhoitopiirin johtajan päätösvaltaa tilanteissa, jolloin sairaanhoitopiirin johtaja on - yli yhden päivän mittaisella virkamatkalla, koulutusvirkamatkalla tai koulutusvapaalla, - KVTES:n mukaisesti poissa virantoimituksesta tai - esteellinen tai estynyt hoitamaan sairaanhoitopiirin johtajan virkaa. Kh 53H, 17.3.2010 Päätös: 1.- 2. Ehdotus hyväksyttiin. Kh 16H, 18.1.2012 ---------- Johtajaylilääkäri Markku Voutilainen on ottanut johtajaylilääkärin viran vastaan 1.2.2011. päättää nimetä sairaanhoitopiirin johtajan 4. varahenkilöksi johtajaylilääkäri Markku Voutilaisen. Kh 16H, 18.1.2012 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 108H, Johtajaylilääkäri Markku Voutilainen oli poissa kokouksesta esteellisenä (asianosaisjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. ---------- Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh 014 269 1670 Sairaanhoitopiirin toimistossa on valmisteltu johtajan sijaisuutta koskevan pykälän päivittämistä. Edelleen on tarkoituksenmukaisimmaksi osoittautunut malli, jossa sairaanhoitopiirin johtajalla olisi nimettynä useita varahenkilöitä. Tämä helpottaisi töiden järjestelyjä ja aikataulujen yhteensovittamista. Lisäksi on työtehtävien sujuvan hoitamisen kannalta nähty tärkeäksi, että sairaanhoitopiirin johtajalla olisi nimettynä varahenkilö myös yli yhden päivän kestävien virkamatkojen aikana.

30.8.1995 17.3.2010 18.1.2012 27 1. päättää, että sairaanhoitopiirin johtajalle nimetään varahenkilöt seuraavasti: 1. johtajaylilääkäri Vesa Kataja 2. hallintoylihoitaja Kaija Heikura 3. hallintopäällikkö Seija Saarelainen 4. kehittämispäällikkö Asko Rytkönen. 2. päättää, että varahenkilöksi nimetyllä on oikeus käyttää sairaanhoitopiirin johtajan päätösvaltaa tilanteissa, jolloin sairaanhoitopiirin johtaja on - yli yhden päivän mittaisella virkamatkalla, koulutusvirkamatkalla tai koulutusvapaalla, - KVTES:n mukaisesti poissa virantoimituksesta tai - esteellinen tai estynyt hoitamaan sairaanhoitopiirin johtajan virkaa. Kh 108H, Päätös: 1. - 2. Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Johtajaylilääkäri Vesa Kataja, hallintoylihoitaja Kaija Heikura, hallintopäällikkö Seija Saarelainen, kehittämispäällikkö Asko Rytkönen ja henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

28 Kh 109H MUUT ASIAT; HALLITUKSEN KOKOUKSET 11.6.2014 JA 13.8.2014 1. päätti, että 11.6.2014 pidettävä hallituksen kokous alkaa klo 16.00. 2. päätti, että ennen 13.8.2014 pidettävää hallituksen kokousta järjestetään uuden sairaalan suunnittelua koskeva hallituksen iltakoulu. Iltakouluun ja hallituksen kokoukseen varataan aikaa koko päivä. Päätöksen toimeenpano Ote Projektijohtaja Mikko Jylhä ja projektipäällikkö Jari Ilves

29 Kh 7L SELVITYS VUODEN 2013 STRATEGISTEN JA VASTUUALUEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTIEN TOTEUTUMISESTA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Asian valmistelijat tutkimuspäällikkö Päivi Lampinen, puh. 014 269 5134 ja kehittämispäällikkö Asko Rytkönen, puh. 014 269 1675 Toiminta- ja taloussuunnitelmassa oli strategisiin ja vastuualueiden kehittämisprojekteihin varattu yhteensä 781 633, josta 720 833 strategisiin ja 60 800 vastuualueiden projekteihin. Strategisiin projekteihin saatiin ulkopuolista rahoitusta STM:ltä ja Tekesiltä 234 928. Strategisiin hankkeisiin käytettiin yhteensä 842 898, mikä ylittää talousarvion ja ulkopuolisen rahoituksen osuuden 98 567 :lla. Vastuualueiden hankkeisiin käytettiin 55 012, mikä alittaa talousarvion. Merkittävin strateginen hanke oli Uusi sairaala -hanke, johon käytettiin 232 712 (oma rahoitus 185 833 ). Toiseen Uusi sairaala hankkeeseen kuuluvaan osaprojektiin Innovatiiviset palveluhankinnat ja työelämän kehittäminen käytettiin 224 028 (oma rahoitus 125 000 ). Uusi sairaala -hankkeelle on myönnetty Tekesin rahoitusavustusta 497 000 ajalle 5.1.2012 30.6.2014, jonka jakautumisesta on sovittu erikseen Tekesin kanssa. Hanke on edennyt osittain suunnitelman mukaisesti, mutta tavoitteiden saavuttamista on vielä vaikea arvioida. Toimintamallien kehittäminen ja uuden sairaalan suunnittelu jatkuu useissa työryhmissä, vaikka aikataulu on viivästynyt. Muita merkittäviä strategisia hankkeita olivat kansalliseen Kaste kehittämisohjelmaan kuuluva Arjen mieli hanke, johon käytettiin 91 499 (oma rahoitus 25 000 ). Pitkään jatkuneen ja päättyneen Potilasturvallisuus hankkeen tavoitteet saavutettiin vain osittain useampien syiden vuoksi. Syöpädiagnostiikan kehittäminen ja biopankin perustamisen suunnittelu hankkeeseen käytettiin 100 929. Syöpädiagnostiikan kehittäminen ja biopankin valmistelu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa jatkuu vuonna 2014. Henkilöstörakenteen ja työnjaon kehittäminen sekä HAPPI - Happea henkilöstöjohtamiseen hankkeissa (oma rahoitus yhteensä 80 000 ) on jatkettu uusien toimintamallien kehittämistä ja toimittu osana Uusi sairaala hankkeen suunnittelua. Jälkimmäinen hanke jatkuu vuonna 2014. Pienempiä strategisia hankkeita olivat Arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto sekä Terveydenhuollon vaikuttavuuden arviointi, jotka jatkuvat vuonna 2014. OSSI- ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin terveyskeskusten inventaario -hankkeet päättyivät vuoden 2013 lopussa. Hankkeissa saavutettiin asetetut tavoitteet. Vastuualueiden kehittämisprojekteja oli 6, joista eniten rahoitusta myönnettiin Fysioterapeuttien Tules ja Sairaala-apteekin omavalmiste hankkeille. Kaikki hankkeet tuottivat osittain tavoitteiden mukaisia tuloksia, jotka löytyvät yhteenvedon raporteista.

30 Johtajaylilääkärin ehdotus: Yhteenvetoraporttiin on koottu vuonna 2013 strategisista hankkeista ja vastuualueen kehittämisprojekteista laaditut vastuuhenkilöiden raportit hankkeiden ja projektien hyödyistä ja vaikuttavuudesta, merkityksestä tavoitteisiin sekä selvitys määrärahojen käytöstä. Yhteenvetoraportti jaetaan LIITTEENÄ 7L.1 hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee yhteenvetoraportin tiedoksi. Kh 7L, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Johtajaylilääkäri Vesa Kataja ja tutkimuspäällikkö Päivi Lampinen

31 Kh 8L POTILASTURVALLISUUSRAPORTTI 2013 Johtajaylilääkärin ehdotus: Asian valmistelija johtajaylilääkäri Vesa Kataja, puh. 014 269 1680. Lisätietoja antaa potilasturvallisuuskoordinaattori Tuula Saarikoski, puh. 014 269 1387. Potilasturvallisuudella tarkoitetaan niitä periaatteita ja toimintoja, joilla varmistetaan hoidon turvallisuus ja suojataan potilasta vahingoittumasta. Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuus tarkoittaa sitä, että potilas saa oikeaan aikaan tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta hän kokee saavansa terveyshyötyä ja josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Potilasturvallisuus on kaikkien sairaanhoitopiirissä työskentelevien yhteinen asia, jota kehitetään systemaattisesti organisaation kaikilla tasoilla ja alueellisessa yhteistyössä organisaatioiden rajapinnoilla. Potilasturvallisuus huomioidaan kattavasti johtamisessa, kaikessa päätöksenteossa, toiminnan kehittämisessä, terveydenhuollon tutkimuksessa ja opetuksessa sekä päivittäisessä potilastyössä. Potilasturvallisuuskulttuurin myönteistä kehittymistä tuetaan avoimella ja rakentavalla yhteistyöllä. Johtamisessa huomioidaan henkilöstön mukaan lukien työnjohdon - hyvinvointi ja riittävät toimintaedellytykset turvallisen hoidon toteuttamiselle. LIITTEENÄ 8L.1 olevan vuoden 2013 potilasturvallisuuden raportin pohjana on käytetty sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan kirjattuja potilasturvallisuuden tavoitteita, maakunnallisia strategisia tavoitteita ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin strategiassa olevia tavoitteita potilasturvallisuudesta. Toimintaa on arvioitu saatavilla olevan tiedon perusteella. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 8L.1 olevan raportin potilasturvallisuudesta vuodesta 2013. Kh 8L, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Johtajaylilääkäri Vesa Kataja ja potilasturvallisuuskoordinaattori Tuula Saarikoski