1 (8) SEUTUVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: tiistai 24.11.2015 klo 10.00 11.00 Paikka: Nivala, kaupungintalo valtuustosali Seutuvaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Anniina Kärkkäinen Teija Myllylä Esko Isoniemi Matti Olkkonen Mauri Tenkula Jorma Hiltunen Väinö Wassholm Terttu Reponen Anne Ruha Ari Mikkola Mika Pietikäinen Raija Aulis Esko Kangas Jukka Korkiakoski Markus Ahokangas Juhani Pitkänen Leena Vähäsöyrinki Eeva-Leena Ainasoja Eero Erkkilä Jukka Kukkola Jani Ahlholm Eero Raudaskoski Laila Malila Jukka Tikanmäki Kalevi Lehtomäki Katja Erkkilä Taimi Piippo Mirja Hynninen Jyrki Halonen Tapio Kokkoniemi Katri Parkkila Helena Kinnunen Seutuhallituksen jäsenet: Juha Uusivirta Mauri Tenkula Riitta Hokkanen Esko Ristinen Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman Esa Jussila Mirja Jaakola Kunnallisjohdon edustaja varajäsenet: Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Sami Kaarto Tapio Uusitalo Anne Ruha Puheenjohtaja Mirja Jaakola Sihteeri Mika Pietikäinen Markus Ahokangas Puh. 08 450 602 Fax. 08 450 645 Y-tunnus 1057822-8 pankki 122530-203712
2 (8) Käsiteltävät asiat: Käsiteltävät asiat 15 Kokouksen avaus 16 Nimenhuuto 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Työjärjestyksen hyväksyminen 19 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 20 Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.:n jäsenmaksu 2016 ja yrityspalvelujen talousarvio 21 Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2016 22 Vahvistetaan seudun kehittämisohjelma seuraavaksi kalenterivuodeksi 23 Seutuvaltuuston ja seutuhallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot 24 Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on syyskokouksen päätettäväksi esittänyt. 25 Tiedoksiantoasiat 26 Muut esille tulevat asiat 27 Kokouksen päättäminen
3 (8) 15. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. 16. Nimenhuuto Suoritetaan nimenhuuto. Paikalla oli 10 varsinaista valtuutettua, 2 varavaltuutettua, 1 seutuhallituksen jäsen, 1 kunnallisjohdon edustaja ja 2 NIHAKin toimihenkilöä eli yhteensä 16 osallistujaa. 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistyksen säännöt: Kutsu seutuvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta postitettavalla kirjallisella ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetetty 4.11.2015 sähköisesti ja esityslista postissa 17.11.2015. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 18. Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4 (8) 19. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Mauri Tenkula esitti Mika Pietikäistä ensimmäiseksi pöytäkirjantarkastajaksi ja Leena Vähäsöyrinki esitti Markus Ahokangasta toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 20. Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.:n jäsenmaksu 2016 ja yrityspalvelujen talousarvio Jäsenmaksua ei koroteta ja seutukunnan talousarvio laaditaan edelleen 15,50 euroa/kunta/asukas jäsenmaksun mukaisesti. Arvioidut jäsenmaksutuotot vuonna 2016 ovat (29 300 asukasta) 454.150 (461.125 v. 2015, 466.550 v. 2014 ja 469.000 v. 2013). seutuhallitus 27.10.2015 82: Kuntien ja NIHAKin vuoden 2016 budjettien valmistelua varten tulee määritellä yhdistyksen jäsenmaksu 2016. Jäsenmaksu on vuodesta 2013 saakka ollut 15,50 /asukas/kunta. Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2016 jäsenmaksuksi 15,50 /asukas. Lisäksi (sk-hall 66/14.9.2009) aluekehitys- ja elinkeinopalvelujen yhteistyösopimuksen perusteella yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella vuoden 2010 palvelutason mukaisesti. Arvio näistä kustannuksista vuodelle 2016 on 430.000 (433.348 ). seutuvaltuusto 24.11.2015 20 Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2016 jäsenmaksuksi 15,50 /asukas/kunta. Yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella aiemmin sovitun palvelutason mukaisesti. Arvio kertyvistä kustannuksista vuonna 2016 on 430.000.
5 (8) 21. Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2016 seutuhallitus 27.10.2015 81 Kuntien ja NIHAKin vuoden 2016 budjettien valmistelua varten tulee määritellä yhdistyksen jäsenmaksu 2016. Jäsenmaksu on vuodesta 2013 saakka ollut 15,50 /asukas/kunta. Budjetti on valmisteltu siten, ettei jäsenmaksua koroteta vuodelle 2016 ja seutukunnan talousarvio laaditaan edelleen 15,50 euroa/kunta/asukas jäsenmaksun pohjalta. Arvioidut jäsenmaksutuotot vuonna 2016 ovat (29.300 asukasta) 454.150 (461.125 v.2015, 466.550 v. 2014 ja 469.000 v. 2013). NIHAK ry talousarvio ja sen käyttösuunnitelma 2016 asukasluku 31.12.2015 29300 jäsenmaksu/as 15,5 jäsenmaksut yht 454150 MENOT: 2014 2015 2016 sitomatta Elinkeinot 110000 111125 108000 872 Maaseutu 40000 50000 25500 860 Osaaminen 75550 75000 95000 122 Kuntapalvelut 10000 10000 7000 123 Vetovoima 60000 40000 46500 426 Hallinto ja valmistelu 170000 175000 172150 Yhdistystoiminta yhteensä 465550 461125 454150 Yrityspalvelujen järjestäminen 420250 433348 430000 Menot yhteensä 885800 894473 884150 TUOTOT: Jäsenmaksut 466550 461125 454150 Yrityspalvelujen myynti 420250 433348 430000 Tuotot yhteensä 886800 894473 884150 Esitetään vuoden 2016 jäsenmaksu, talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi. Yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella aiemmin sovitun palvelutason mukaisesti. Arvio kustannuksista v 2016 on 430.000 (433.348 ).
6 (8) Toimitusjohtaja esitteli tarkemmin talousarviota hallitukselle. seutuvaltuusto 24.11.2015 21 22. Vahvistetaan seudun kehittämisohjelma seuraavaksi kalenterivuodeksi Seutuhallitus 27.10.2015 82:Esitykset seutuvaltuustolle 24.11.2015 1. Seutukunnan kehittämisohjelmaksi vuodelle 2016 esitetään vahvistettavaksi NIHAK -seudun kasvuohjelma 2020... Seutuvaltuusto 24.11.2015 21 Seutukunnan kehittämisohjelmaksi vuodelle 2016 esitetään vahvistettavaksi NIHAK -seudun kasvuohjelma 2020, johon liitetään 2015 tarkistettu NIHAK ry:n elinkeinopalvelujen strategia. Liitteenä nro 1 kasvuohjelma. Seutuhallitus esittää seudun kehittämisohjelmaksi vuodelle 2016 NIHAK -seudun kasvuohjelma 2020. Esa Jussila esitteli elinkeinostrategiaa tarkemmin valtuustolle.
7 (8) 23. Seutuvaltuuston ja seutuhallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot Seutuhallitus 14.10.2015 82. Esitykset seutuvaltuustolle 24.11.2015: Seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetyskorvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkioksi esitetään vuodeksi 2016 50 /kokous (2015 50 ). Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan keväällä 2010 suoritetun tarjouskilpailun mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Seutuvaltuusto 24.11.2015 22 24. Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on syyskokouksen päätettäväksi esittänyt. Käsiteltäviä asioita ei ollut. 25. Tiedoksiantoasiat Tiedoksiantoasioita ei ollut.
8 (8) 26. Muut esille tulevat asiat/hankkeiden vaikuttavuusarviointi 2015 seutuhallitus 24.11.2015 99 Kevään seutuvaltuustossa päätettiin, että NIHAKin hallinnoimien hankkeiden vaikuttavuusarviointi tehdään ensimmäisen kerran ennen syksyn 2015 valtuustoa. Liitteenä on vaikuttavuusarviointi. Merkitään tiedoksi ja esitetään seutuvaltuustolle tiedoksi. seutuvaltuusto 24.11.2015 26 Merkitään vaikuttavuusarviointi 2015 tiedoksi. 27. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00