SISÄLLYSLUETTELO Olarin seurakuntaneuvosto 01.11.2016 klo 17:30- Seurakuntaneuvoston kokous 8/2016 1. ILMOITUSASIAT 4 2. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 5 3. LAUSUNTO ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2017 TALOUSARVIO- EHDOTUKSESTA JA EHDOTUKSESTA VUOSIEN 2017-2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 6 4. OLARIN SEURAKUNNAN TULEVAISUUSASIAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 11 5. LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TERVEISET 12
Olarin seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous 8/2016 Aika 01.11.2016 klo 17.30, kahvi klo 17.00 Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Kamppuri ESITYSLISTA Hartaus: Maija Snygg Läsnä: Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Janhunen, Panu varapuheenjohtaja Ervamaa, Katariina Finskas, Matti Grönholm, Bo Hiltunen, Leo Järvenpää, Pertti Järves, Kira Luukkonen, Elsa Meriläinen, Raija Peltokorpi, Mikko Repo, Simo Rostamo, Kirsi Salli Päivi, Saloheimo, Raisa Snygg, Maija Suntio, Hannu Nurmi, Mari sihteeri Poissa 2
KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Vuorossa ovat Kirsi Rostamo ja Panu Janhunen. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Espoo 24.10.2016 Salla-Maria Viitapohja Puheenjohtaja 3
1. ILMOITUSASIAT 1. Testamenttilahjoitusvarojen omaisuusraportti on nähtävillä kahvin aikana ennen seurakuntaneuvoston kokousta. 2. Espoon hiippakunnan pappisasessori Hannu Suni, lakimiesasessori Sari Anetjärvi ja dekaani Kai Peltonen ovat toimittaneet Olarin seurakunnan piispantarkastuksen jälkitarkastuksen 20.10.2016. Olarin seurakunnan edustajina paikalla olivat kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja ja toimistoesimies Jussi Salo. Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Panu Janhusen ja hänen tilalleen kutsutun Matti Finskaksen ollessa estynyt seurakuntaneuvostoa edusti Pertti Järvenpää. Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja on laatinut raportin toimista, joihin seurakunnassa on ryhdytty piispantarkastuksen loppuraportissa esille otettujen seikkojen johdosta. LIITE. 3. Olarin seurakunnan uudet työntekijät emäntä Galina Kütismaa, pastori Marjo Parttimaa ja seurakuntasihteeri Mari Rautanen on siunattu tehtäviinsä Olarin kirkon messussa 23.10.2016. Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): Päätöksillä ei ole todennettavia lapsivaikutuksia. Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 4
2. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Kirkkoherran päätökset 202-221 /2016 ovat liitteenä. Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): Päätöksillä ei ole todennettavia lapsivaikutuksia. Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 5
3. LAUSUNTO ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA JA EHDOTUKSESTA VUOSIEN 2017-2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAKSI Espoon seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 17.10.2016 Espoon seurakuntayhtumän vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja ehdotuksen vuosien 2017-2019 toiminta ja taloussuunnitelmaksi. Seurakuntaneuvostoilta pyydetään lausunto ehdotuksesta 11.11.2016 mennessä. Asia on esitelty YKN:lle seuraavasti: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.9.2016 Espoon seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategian vuosille 2017 2021. Vuoden 2017 talousarviota alettiin valmistella ennen strategian hyväksymistä, mutta talousarviossa noudatetaan hyväksyttyä uutta strategiaa. Jo vuonna 2015 hyväksytyn sopeuttamisohjelman mukaisesti vuosikatetta pyritään parantamaan n. 2,9 miljoonalla verrattuna vuoden 2016 talousarvioon suunnittelukauden loppuun mennessä. Talousarvio perustuu 1 % kirkollisveroon. Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 41,5 M vuonna 2016. Valtionrahoitusta oletetaan saatavan 5,2 M. Seurakuntien käyttötalouden menomäärärahat ovat 21,4 M eli -4,0 % edellisvuotta pienemmät. Vuoden 2017 talousarviossa vuosikate on 2,8 M eli 80,2 % edellisvuotta suurempi. Se ei kuitenkaan riitä kattamaan poistoja eikä myöskään vuoden 2017 investointeja. Investointeihin on varattu vuodelle 2017 10,7 M. Niiden rahoittamiseen arvioidaan kuluvan säästöjä 6,9 M. Suunnittelukauden lopulla vuonna 2019 menomäärärahojen yhteissumman koko yhtymän tasolla suunnitellaan laskevan tasolle 43,4 M. Kirkkojärjestyksen 15 luvussa on määräykset siitä, miten kolmivuotinen suunnitelma on laadittava. Suunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on seuraavan vuoden talousarvio, on hyväksyttävä yhteisessä kirkkovaltuustossa viimeistään joulukuussa. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu kirkkohallituksen antamien talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen 9.5.2016. Valmisteluohje annettiin tiedoksi myös yhteiselle kirkkovaltuustolle 25.5.2016. Valmistelussa on pääosin noudatettu tätä ohjetta. Valmisteluohjeesta poiketen seurakuntien määrärahaa on nostettu yhteensä n. 100 000 euroa. Syynä on määrässä ollut virheellinen olettama, joka on nyt huomioitu oikeansuuruisena. 6
Kirkkohallituksen yleiskirje vuoden 2017 talousarviovalmistelun perusteita julkaistiin syyskuun lopulla. Se on valitettavasti liian myöhäinen ajankohta seurakuntayhtymän talousarvion laatimisen kannalta, minkä vuoksi yleiskirjeessä esitettyjä perusteita ei voida enää juurikaan huomioida valmistelussa. Talousarvion käyttötalouden määrärahat on ryhmitelty toimintatuloihin ja toimintamenoihin. Vertailutietona esitetään vuoden 2015 tilinpäätösluvut ja vuoden 2016 talousarviotiedot määrärahamuutoksineen, minkä lisäksi vuoden 2016 talousarviolukujen muutosta verrataan vuoden 2017 talousarvioon prosentteina. Vuosien 2018 ja 2019 luvut esitetään tuhansina euroina. Paikallisseurakunnissa tehtävä työ Seurakuntien toimintamenoihin on varattu yhteensä 21,4 M (22,3 M vuonna 2016). Jaettava kokonaismääräraha on 118,95 euroa/. Seurakuntien määrärahat nousivat valmisteluohjeeseen verrattuna 98 tuhatta euroa. Valmisteluohjeessa esillä olleissa laskelmissa ei oltu huomioitu vuoden 2016 määriä. Uuden hyväksytyn strategian mukaan tuorein käytettävissä oleva määrä on määrärahan peruste. Seurakuntien määräraha on laskettu kertomalla kohtainen määräraha seurakuntien väkiluvulla per 1.1.2016. Menomäärärahaan on lisätty tulohyvityksenä kunkin seurakunnan arvioima tulojen summa, yhteensä 1,1 M. Nettomääräraha on 4,4 % edellisvuotta pienempi. PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEURAKUNTATYÖ Olari Toimintatulot, 221 887 109 300 114 300 4,57 % 114 114 ulkoiset Toimintamenot, -3 429 145-3 515 800-3 380 200-3,86 % -3 227-3 227 ulkoiset Toimintakate, -3 207258-3 406 500-3 265 900-4,13 % -3 112-3 112 ulkoinen Toimintatuotot, sisäiset Toimintakulut, -79 947 sisäiset Toimintakate -3 287 204-3 406 500-3 265 900-4,13 % -3 112-3 112 Seurakuntien määräraha on jaettu kullekin seurakunnalle läsnä olevan väkiluvun suhteessa. Vuoden 2017 määrärahat on laskettu 1.1.2016 toteutuneen läsnä olevan väkiluvun suhteessa. Talousarvion 2016 kohtaista summaa, 123,50 euroa, on laskettu 118,95 euroon vuodelle 2017. Suunnittelukauden lopussa määräraha olisi 115,5 euroa/. 7
Seurakuntien kohtaiset määrärahat suunnittelukaudella 2017 2019 ovat seuraavat: Talousarviovuosi Määräraha per Ero edelliseen vuoteen (%) (2015) toteutunut 129,00 (2016) myönnetty 123,60 2017 118,95-3,91 % 2018 114,50-3,89 % 2019 115,50 0,87 % Vuoden 2017 määrärahan jakoperusteena on ollut seurakuntien väkiluku 1.1.2016 seuraavasti: ES EL ET L O T Yhteensä 15 599 31 459 47 670 24 867 27 456 22 486 169 537 Jaettava määräraha/ vuodelle 2018 pienenee 3,9 % ja kasvaa 0,9 % vuodelle 2019 verrattun edelliseen vuoteen. Vuoden 2018 määrärahojen jakoperusteena on ollut arvioitu väkiluku vuodelle 2017 ja vuoden 2019 jakoperusteena arvioitu väkiluku 2018. Seurakuntien väkilukuennusteen lähteenä on ollut kaupungin väestöennuste vuosille 2014 2024. Seurakuntien väkiluvun osuuden kaupungin väkiluvusta on arvioitu pienenevän vuosittain keskimäärin 1 %-yksiköllä. Seurakuntien väkiluku ES EL ET L O T Yhteensä (1.1.2016) 15 599 31 459 47 670 24 867 27 456 22 486 169 537 2017 15 443 31 144 47 193 24 618 27 181 22 261 167 842 2018 15 289 30 833 46 721 24 372 26 910 22 039 166 163 2019 15 136 30 525 46 254 24 128 26 641 21 818 164 502 8
Osuus kaupungin väkiluvusta ES EL ET L O T Yhteensä (1.1.2016) 77,1 % 65,0 % 65,3 % 58,6 % 63,5 % 67,4 % 65,0 % 2017 76,3 % 63,5 % 63,6 % 57,2 % 61,1 % 66,1 % 63,4 % 2018 75,6 % 62,3 % 62,1 % 56,0 % 59,1 % 64,3 % 61,9 % 2019 75,0 % 61,0 % 60,6 % 55,1 % 57,4 % 62,1 % 60,5 % Toimintatulot Seurakunnat ovat ilmoittaneet, paljonko niille arvioidaan kertyvän tuloja erilaisista maksuista. Tuloja vastaava summa on merkitty tulohyvityksenä menomäärärahojen puolelle. Täten seurakunnilla on käytettävissään täsmälleen se tulojen määrä, joka niille kertyy. Seurakuntaneuvostot hyväksyvät paikallisseurakuntien tehtäväaluekohtaiset määrärahat ja tavoitteet. Yhtymän talousarviossa esitetään vain päälinjaukset ja tavoitteet karkealla tasolla. Kustannusten kohdentaminen Kustannusten kohdentamista varten seurakuntien eri työntekijöiden palkkakustannukset kohdennetaan eri tehtäväalueille siinä suhteessa, mikä kunkin työpanos ao. tehtäväalueella on. Palkkamäärärahat kohdennetaan talousarviossa, jonka seurakuntaneuvostot hyväksyvät. 193 LIITE: Espoon seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotus ja ehdotus vuosien 2017-2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja Puheenjohtajan esitys: a) Seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan Espoon seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioesityksestä ja vuosien 2017-2019 toiminta- ja taloussuunnitelmasta seuraavaa: Seurakuntaneuvosto kiinnittää huomiota siihen, että kustannusten karsiminen seurakuntayhtymän toiminnoista aiheuttaa heijastusvaikutuksena tiettyjen työtehtävien ja työvaiheiden siirtymisen paikallisseurakuntaan, mikä lisää paikallisseurakunnassa työskentelevien työmäärää. Tämä tulisi ottaa huomioon säästötoimien vaikutusta arvioitaessa. 9
Yhteisen kirkkovaltuuston päätettyä kansainvälisen vastuun määrärahan alentamisesta tulisi näin saavutettu säästö kohdentaa tasaisesti yhteisen seurakuntatyön ja paikallisseurakuntien toimintamäärärahoihin, ei ainoastaan yhteisen seurakuntatyön osalle. b) Seurakuntaneuvosto tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 10
4. OLARIN SEURAKUNNAN TULEVAISUUSASIAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Espoon seurakuntayhtymän talous- ja strategiatoimikunnan laatima Espoon seurakuntien strategia-asiakirja Kirkko Espoossa 2017-2021 hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa 21.9.2016. Hyväksytty strategia perustuu kokonaiskirkon tulevaisuusasiakirjaan Kohtaamisen kirkko ja Espoon hiippakunnan strategiaan Espoon seurakuntayhtymän yhteisen strategian lisäksi seurakunnat ovat valmistelleet kuluvana vuonna seurakuntakohtaisia tulevaisuusasiakirjoja, jotka pohjautuvat talous ja strategiatoimikunnan hyväksymään dispositioon. Tulevaisuusasiakirjat viedään tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle joulukuussa 2016. Olarin seurakunnan seurakuntaneuvosto asetti kokouksessaan 7/2015 tulevaisuusasiakirjan valmistelua varten tulevaisuustyöryhmän, johon nimettiin seurakuntaneuvoston et Panu Janhunen (ryhmän pj.), Kira Järves ja Simo Repo sekä vara Anneli Virolainen. Lisäksi seurakuntaneuvosto totesi, että ryhmään kuuluvat kirkkoherran lisäksi hänen nimeäminään edustajina lähiesimiehet Kimmo Ansamaa, Johanna Hirsto (myöhemmin hänen sijaisensa Antti Malinen) ja Tytti Kohonen sekä sihteerinä toimiva Jussi Salo. Olarin seurakunnan tulevaisuustyöryhmän keskeisenä tehtävänä on ollut nostaa esiin Olarin seurakunnan keskeiset tulevan toiminnan suuntaviivat Olarissa sekä suunnitelmakautena tehtävät toimenpiteet. Tulevaisuustyöryhmä on kokoontunut yhteensä 10 kertaa. Tulevaisuusasiakirjan teemoja on työstetty myös seurakunnan työntekijäkokouksissa sekä seurakuntaneuvoston ja johtoryhmän iltakoulussa. Johtoryhmän illä, työntekijöillä ja seurakuntaneuvoston illä on myös ollut mahdollisuus kommentoida asiakirjaa sähköisesti. Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): asian valmistelua, päätöksillä ei ole todennettavia lapsivaikutuksia tässä vaiheessa, lapsivaikutukset arvioidaan tarvittaessa erikseen yksittäisten asioiden osalta. Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy Olarin seurakunnan tulevaisuusasiakirjan ja lähettää sen tiedoksi Espoon seurakuntien yhteiselle kirkkovaltuustolle. 11
5. LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TERVEISET Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tuoda terveisiään seurakuntaneuvoston kokoukseen. Asiat kirjataan ilmoitusluontoisesti. Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): Päätöksillä ei ole todennettavia lapsivaikutuksia. Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 12