Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2016 1 07.09.2016 Itä-Suomen yliopiston hallitus Aika 07.09.2016, 08:00-10:45 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, AU300 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryyynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-8 Lea Kiander Jaakko johtaja, varapuheenjohtaja 1-8 Karjalainen Tero hallintoamanuenssi 1-8 Mäki Jarno opiskelija 1-8 Pihlajamäki Jussi professori 1-8 Pulkka Juho opiskelija 1-8 Punta Eeva toimitusjohtaja 1-8 Riekkinen Wille emerituspiispa 1-8 Rosti Tomi tietoasiantuntija 1-3, 5-8 Tolvanen Matti professori 1-8 Rintamäki Petri johtava lakimies, sihteeri 1-8 Valmistelijat: Mönkkönen Jukka rehtori 1-8 Puhakka Jaakko akateeminen rehtori 1-8 Meriläinen Tuomo hallintojohtaja 1-8
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2016 2 (11) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista 4 3 Tiedekuntien välisen rahanjaon periaatteet vuodesta 2017 alkaen 5 4 Ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta 7 5 Tilannekatsaukset 8 6 Valmistautuminen laadunhallintajärjestelmän kansainväliseen 9 KARVI-auditointiin 7 Muut asiat 10 8 Kokouksen päätös 11
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2016 3 (11) Itä-Suomen yliopiston hallitus 1 07.09.2016 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2016 4 (11) Itä-Suomen yliopiston hallitus 2 07.09.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista Hallintojohtosäännön 25 :n mukaan Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintojohtosäännön 26 :n mukaan Yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu on toimitettu hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta. Esitys: Päätös: Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksytään esityslista. Hallitus päätti, että jäsen Tomi Rosti on esteellinen osallistumaan asiakohdan 4 käsittelyyn hallintolain (434/2003) 28 :n 1 momentin 2-kohdan (avustus- ja edustusjäävi) ja 5-kohdan (yhteisöjäävi) perusteella sekä 7-kohdan (esteellisyyttä koskeva yleislauseke) mukaan. Muilta osin esityksen mukainen.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2016 5 (11) Itä-Suomen yliopiston hallitus 3 07.09.2016 Tiedekuntien välisen rahanjaon periaatteet vuodesta 2017 alkaen Yliopistossa on käytössä sisäinen tiedekuntien välisen perusrahoituksen laskentamalli. Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudistanut yliopistojen perusrahoituksen laskentamallin, jota sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä yliopistoille rahoitusta vuodelle 2017. Mallin keskeisiä uudistuksia ovat suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen leikkureiden perustana olevien koulutusalaryhmien luokituksen muutos; jatkossa suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen lukumäärä huomioidaan rahoituksessa enintään sopimuskaudelle asetettuun koulutusalaryhmittäiseen tavoitteeseen saakka, jonka pohjalla on kansainväliseen ISCED-luokitukseen pohjautuva kymmenen luokkainen erittely. Julkaisujen painotetun lukumäärän laskentaa on muutettu laadullisempaan suuntaan, ulkomaalaisten suorittamat tohtorintutkinnot on poistettu kokonaan mallista, lisäksi kriteereiden keskinäisiin painotuksiin on tehty tarkennuksia; 55 opintopistettä suorittaneiden osuutta on vähennetty 2 % -yksikköä, ylempien tutkintojen osuutta on vähennetty 1 % -yksikkö ja valmistuneiden työllisten osuutta on nostettu 1 % -yksikkö. Tiedekuntien rahoitusmallia ehdotetaan muutettavaksi mallien välisen yhteyden säilyttämiseksi. Malliin sisällytettäisiin ylempien korkeakoulututkintojen ISCED-luokitukseen pohjautuvat koulutusalaryhmittäiset leikkurit tiedekunnittain. Tiedekuntien tavoitteet koulutusalaryhmittäin sovitaan yliopiston ja tiedekuntien välillä sopimuskausittain. Kaudelle 2017-2020 huomioidaan poikkeuksena yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan kohdalla 50 tutkinnon ylitys yhteiskuntatieteiden ja palvelualojen koulutusalaryhmässä. Malliin sisällytetään uutena elementtinä koulutuksen rahoitusosioon valtakunnallinen opiskelijapalaute 2,2 % -yksikön painoarvolla ministeriön mallin määrittämällä tavalla. Ylempien korkeakoulututkintojen ja 55 opintopistettä suorittaneiden painoarvoa vähennetään kummankin osalta 1,1 % -yksikköä niin, että opiskelijapalautteen lisääminen ei muuta koulutuksen rahoitusosion painoarvoa nykyisestä. Ministeriön julkaisujen laatua korostavammat painotetun julkaisumäärän laskentakertoimet otetaan käyttöön samanlaisina. 55 opintopistettä suorittaneet ja kansainvälinen opiskelijavaihto tilastoidaan ministeriön mallissa täsmennetyllä tavalla. Ulkomaalaisten suorittamat tohtoritutkinnot säilytetään sisäisessä mallissa, vaikka ne poistuvat valtakunnallisesta mallista. Laskennallisin kriteerein määräytyvän rahoituksen koulutus- ja tutkimusosioiden keskinäisen painoarvo säilytetään 50 % /50 %. Tiedekuntien perusrahoitus muodostuu laskennallisin kriteerein kohdennettavan rahoituksen lisäksi tiedekunnille kohdennettavasta valtakunnallisesta strategiarahoituksesta, alakohtaisesta erityisrahoituksesta, valtakunnallisiin erityistehtäviin osoitetusta rahoituksesta sekä tohtoriohjelmarahoituksesta. Tiedekuntien rahoitusmallilla saamasta rahoituksesta vähennetään tiedekuntakohtaisesti yliopistopalveluihin siirtyvien henkilöiden kustannukset. Johtoryhmä on käsitellyt sisäisen rahanjaon periaatteita kokouksissaan 19.5., 16.6. sekä 26.8.2016. Tiedekuntien sisäisen rahanjaon periaatteet vuodesta 2017 perustelumuistio on liitteenä 1. Esitys: Hallitus päättää tiedekuntien sisäisen rahanjaon periaatteista. Hyväksyttyjen periaatteiden mukainen malli otetaan käyttöön vuoden 2017 talousarvion valmistelussa.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2016 6 (11) Päätös: esityksen mukainen. Liitteet Liite 1
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2016 7 (11) Itä-Suomen yliopiston hallitus 4 07.09.2016 Ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta Yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetulla valtioneuvoston asetuksella (794/2004) ja yliopistojen koulutusvastuiden täsmentämisestä annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella (1451/2014) säädetään yliopistojen koulutusvastuista. Asetuksen liitteessä on lueteltu ne alat, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Yliopisto ei voi luopua asetuksessa mainitusta koulutusvastuusta tai lisätä uutta alaa koulutusvastuuseensa ilman ministeriön päätöstä. Itä-Suomen yliopistolla on opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen mukaisesti oikeus antaa alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta saksan kielessä. Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston välillä on käyty keskusteluja saksan ja venäjän kielten välisestä työnjaosta. Keskustelujen perusteella on suunniteltu, että Itä-Suomen yliopisto luopuisi saksan kielen koulutusvastuustaan ja pitäisi venäjän kielen koulutusvastuunsa. Vastaavasti Turun yliopisto luopuisi venäjän kielen (slaavilaiset kielet) koulutusvastuustaan ja pitäisi saksan kielen koulutusvastuunsa. Itä-Suomen yliopisto tarjoaisi jatkossa saksan kielen opintoja sivuaineopintoina (perus- ja aineopinnot). Turun yliopiston hallitus on 26.8. päättänyt esittää yliopisto esittää OKM:lle slaavilaisten kielten (venäjä) koulutusvastuusta luopumista lukuvuoden 2017 alusta lukien. Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 15.6.2016 käynnistää selvityksen saksan kielen ja kulttuurin sekä saksan kielen ja kääntämisen syventävistä opinnoista luopumisesta. Tiedekunta on laatinut selvityksen (luonnos liitteenä vai toimitetaanko myöhemmin). Henkilöstön asemaa koskeva yhteistoimintalain mukainen neuvottelu on käyty 25.8.2016. Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 2 :ssa todetaan, että kun yliopiston hallitus on kuullut tiedekuntia, se päättää koulutusvastuita koskevista muutosesityksistä ministeriötä varten. Edelleen 3 :ssa todetaan, että hallintojohtosäännön 11 :n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää koulutusohjelmien tai pääaineiden perustamisesta ja lakkauttamisesta tiedekunnan koulutusvastuun puitteissa. Mikäli koulutusohjelma tai pääaine lakkautetaan, tiedekunnan tulee järjestää siihen opiskeluoikeuden saaneille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa opinnot loppuun kohtuullisen ajan kuluessa. Tiedekuntaneuvosto päättää siirtymäkauden järjestelyistä. Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessa 31.8.2016. Tiedekuntaneuvoston ratkaisu on liitteenä 2. Esitys: Päätös: Hallitus tekee asiaa koskevat päätökset. Hallitus päättää esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle saksan kielen koulutusvastuusta luopumista 1.1.2017 alkaen. Liitteet Liite 2
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2016 8 (11) Itä-Suomen yliopiston hallitus 5 07.09.2016 Tilannekatsaukset Rehtorit ja hallintojohtaja kertovat hallitukselle ajankohtaisista asioista. Tämän lisäksi hallituksen jäsenet raportoivat hallitukselle yliopiston kannalta merkityksellistä ajankohtaisista asioista. Tilannekatsauksia koskeva materiaali toimitetaan hallituksen jäsenille erillisinä liitteinä. Esitys: Päätös: Hallitus keskustelee ajankohtaisista asioista. esityksen mukainen.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2016 9 (11) Itä-Suomen yliopiston hallitus 6 07.09.2016 Valmistautuminen laadunhallintajärjestelmän kansainväliseen KARVI-auditointiin Yliopistolain 87 :n mukaan Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista toimintaansa ja niiden vaikuttavuutta. Yliopistojen on myös osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti. Yliopistojen tulee julkistaa järjestämiensä arviointien tulokset. Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmä on auditoitu joulukuussa 2010. Auditoinnin laatuleima on voimassa kuusi vuotta. Yliopiston laatujärjestelmän auditointi toteutetaan 13.-15.12.2016. Auditointi on kansainvälinen ja sen toteuttaa Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (KARVI). Painopiste on koulutuksessa ja se pohjautuu pitkälti yliopiston laatimaan itsearviointiin. Yliopiston laadunhallintajärjestelmä on kuvattu päälaatukäsikirjassa ja sitä täydentävissä tiedekuntien sekä erillis- ja palvelulaitosten laatukäsikirjoissa. Laatupäällikkö Sirpa Suntioinen esittelee lyhyesti KARVI-auditointia sekä yliopiston valmistautumista siihen ja hallituksen roolia auditoinnissa. Asiaa koskeva aineisto liitteenä 3. Esitys: Päätös: Hallitus keskustelee asiasta. esityksen mukainen. Liitteet Liite 3
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2016 10 (11) Itä-Suomen yliopiston hallitus 7 07.09.2016 Muut asiat a. Muita asioita ei ollut. b. Hallitus toteaa seuraavien kokousten olevan: 12.10.2016 klo 9:15-14:00 Helsinki 13.12.2016 klo 10:00-20:00 Kuopio
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2016 11 (11) Itä-Suomen yliopiston hallitus 8 07.09.2016 Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45. Lea Ryynänen-Karjalainen puheenjohtaja Petri Rintamäki sihteeri