OPETUSMINISTERIÖ Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö 14.4.2008 LUONNOS LUONNOS INNOVAATIOYLIOPISTON SÄÄDEKIRJAKSI SÄÄDEKIRJA Allekirjoittaneet ovat päättäneet perustaa X-säätiön, jonka tarkoituksena on yliopistoja koskevassa lainsäädännössä tarkemmin säädettävällä tavalla edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Säätiö muodostaa monialaisen tiedeyhteisön, joka toimii tekniikan, kauppatieteiden ja taideteollisuuden aloilla sekä niihin läheisesti liittyvillä aloilla. Säätiö toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan ja kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa sekä edistää tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Säätiö noudattaa kaikessa toiminnassaan kansainvälisesti korkeatasoisen yliopistotoiminnan yleisiä eettisiä periaatteita ja turvaa sisäisessä hallinnossaan opetuksen, tutkimuksen ja taiteen vapauden edellyttämän akateemisen itsehallinnon ja siihen olennaisesti kuuluvan professorikunnan riippumattomuuden. Säätiö perustetaan sillä edellytyksellä, että lainsäädännössä säätiölle annetaan hoidettavaksi ja säätiöllä on hoidettavanaan yliopistoille säädettyjä julkisia tehtäviä. Säätiön käsitellessä lailla annettua julkista tehtävää noudatetaan, mitä yliopistoja koskevassa lainsäädännössä, hallintolaissa sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa lainsäädännössä säädetään. Lisäksi säätiön toiminnassa noudatetaan, mitä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa lainsäädännössä säädetään. Säätiön kansallisena erityistehtävänä on korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen avulla tukea Suomen menestymistä sekä rakentaa myönteisellä tavalla suomalaista yhteiskuntaa, sen tekniikkaa, taloutta, kulttuuria ja kansainvälisyyttä ja kilpailukykyä. Säätiön peruspääomaksi luovutamme X miljoonaa euroa ja hyväksymme sille samalla liitteenä olevat säännöt Helsingissä, kuun X päivänä 200X Allekirjoitukset 1 (7)
SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on X-säätiö Stiftelsen för X (myös englanniksi) ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on yliopistolainsäädännössä tarkemmin säädetyllä tavalla edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Säätiö muodostaa monialaisen tiedeyhteisön, joka toimii tekniikan, kauppatieteiden ja taideteollisuuden aloilla sekä niihin läheisesti liittyvillä aloilla. Säätiö toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan ja kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa sekä edistää tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Säätiön piirissä on tieteen, taiteen ja opetuksen vapaus. Säätiön kansallisena erityistehtävänä on korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen avulla tukea Suomen menestymistä sekä rakentaa myönteisellä tavalla suomalaista yhteiskuntaa, sen tekniikkaa, taloutta, kulttuuria ja kansainvälisyyttä ja kilpailukykyä. 3 Tarkoituksen toteuttaminen Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla tieteen, taiteen ja opetuksen yliopistollisia tehtäviä tekniikan, kauppatieteiden ja taideteollisuuden aloilla sekä niihin läheisesti liittyvillä aloilla yliopistoja koskevassa lainsäädännössä tarkemmin määritellyllä tavalla. Säätiön pääyksikköjä ovat korkeakoulut, jotka vastaavat akateemiseen toimintaansa liittyvistä asioista säätiön hallituksen hyväksymän strategian ja toimintalinjausten puitteissa itsenäisesti. Perustamisvaiheessa pääyksiköt ovat Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu, joiden toiminta yliopistoja koskevan lainsäädännön mahdollistaessa siirtyy säätiön toiminnaksi. Säätiö noudattaa kaikessa toiminnassaan kansainvälisesti korkeatasoisen yliopistotoiminnan yleisiä eettisiä periaatteita ja turvaa sisäisessä hallinnossaan opetuksen, tutkimuksen ja taiteen vapauden edellyttämän akateemisen itsehallinnon ja siihen olennaisesti kuuluvan professorikunnan riippumattomuuden. Säätiöllä on oikeus ylläpitää koulutus- ja tutkimuspalveluja, valmennus- ja konsultointipalveluja, yrityshautomotoimintaa, kirjastopalveluja, tutkimuksen 2 (7)
hyödyntämiseen ja kaupallistamiseen liittyviä tehtäviä sekä muuta yliopistoja koskevan lainsäädännön mahdollistamaa toimintaa, jotka välittömästi edistävät säätiön tarkoituksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävän toteuttamista. Säätiö voi harjoittaa toimintaansa ja omistaa omaisuutta sekä Suomessa että ulkomailla. 4 Säätiön pääoma Säätiön peruspääoman muodostaa säätiön perustajien X.X.200X allekirjoittamalla säädekirjalla luovuttama X miljoonan euron suuruinen peruspääoma. Säätiöllä on käyttörahasto, johon liitetään säätiön saamat korko-, vuokra- ja osinkotulot, peruspääoman vuosittain tuloutettava arvonnousu peruspääoman alkuperäisen määrän ylittävältä osalta, lahjoitukset, testamentit, avustukset ja muut omaisuudenlisäykset, ellei niistä ole toisin määrätty. Käyttörahastoa käyttää säätiön hallitus harkintansa mukaan näiden sääntöjen mukaisesti. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia sekä muullakin säätiölain sallimalla tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Testamenttina ja lahjoituksina saatuja varoja on hoidettava ja niiden varoja on käytettävä lahjoittajien antamien määräysten mukaan, mikäli ne eivät ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen ja sen sääntöjen kanssa. Jos tarkempia määräyksiä ei ole, säätiön hallitus kohdistaa lahjana tai testamenttina saadut varat. Säätiön varat on, sikäli kun niitä ei välittömästi käytetä säätiön tarkoitusperien toteuttamiseen, sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiöllä voi olla yhteisiä sekä ala- ja korkeakoulukohtaisia rahastoja, joiden hoidosta on voimassa mitä hallitus näiden sääntöjen rajoissa erikseen määrää. 5 Säätiön organisaatio Säätiön toimielimet ovat hallitus ja hallituksen valitsema rehtori. 6 Säätiön hallitus Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien kuuluu seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten on mahdollisimman monipuolisesti edustettava säätiön toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän korkeimman tason asiantuntemusta. 3 (7)
Hallituksen jäsen ei saa olla säätiön rehtori, työntekijä tai tutkinto-opiskelija, muuten säätiön välitön edunsaaja tai opetusministeriön virkamies. Hallituksen jäsenen, joka edellä mainitusta syystä on menettänyt kelpoisuutensa, on erottava. Säätiön hallituksen jäseniksi nimeää Valtioneuvosto opetusministerin esittelystä viisi jäsentä, joista kaksi jäsentä säätiön hallituksen nimeämää valtuuskuntaa sekä ylioppilaskuntaa kuultuaan. Muut säädekirjan allekirjoittajat tai heidän valtuuttamansa nimeävät kaksi hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta. Ensimmäisen hallituksen jäsenistä valtioneuvosto nimeää kuitenkin kolme (3) ja säädekirjan muut allekirjoittajat yhden (1) vain kahden (2) kalenterivuoden pituiseksi ajaksi. Säätiön hallituksen jäsenyys voi yhtenä tai useampana jaksona jatkua enintään kahdeksan (8) kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Entinen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan valita tehtävään uudelleen. Hallituksen täytäntöönpanovaltaa voidaan hallituksen hyväksymällä johtosäännöllä tai erillispäätöksillä uskoa rehtorille tai hallituksen nimeämille muille säätiön toimielimille. Hallituksen jäsen on oikeutettu saamaan toimestaan kohtuullisen palkkion. 7 Hallituksen kokousohjeet Rehtorilla on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, ja hän toimii hallituksen esittelijänä. Hallituksen kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa kuitenkin arpa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kahden jäsenen kirjallisen pyynnön johdosta. Kutsu kokoukseen on lähetettävä hallituksen jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi kokouksessa läsnä olevaa jäsentä. 8 Hallituksen tehtävät 4 (7)
Hallituksen tehtävänä on: - Päättää säätiön strategiasta, säätiön toimintaa ja taloutta koskevista asioista sekä muista laajakantoisista suunnitelmista - päättää säätiön vuotuinen talousarvio - vahvistaa säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös - perustaa ja lakkauttaa säätiön opetus- ja tutkimusyksiköt - päättää johtosäännöt ja muut vastaavat määräykset milloin hallitus ei ole näiden sääntöjen tai määräysten hyväksymisvaltaa delegoinut muille toimielimille - valita rehtori johtamaan säätiön ja sen muodostaman tiedeyhteisön toimintaa sekä määritellä rehtorin tehtävät näiden sääntöjen puitteissa sekä - nimetä neuvoa-antava valtuuskunta. 9 Rehtorin tehtävät Rehtori johtaa säätiötä ja sen muodostamaa tiedeyhteisöä sekä hoitaa hallituksen hänelle osoittamia muita tehtäviä hallituksen johdon ja valvonnan alaisena ellei näissä säännöissä tai lainsäädännössä ole toisin määrätty. 10 Valtuuskunnan tehtävät Säätiön hallitus nimeää neuvoa-antavan valtuuskunnan, johon kuuluu sekä kotimaisen että kansainvälisen tiede- ja taideyhteisön, alumnikunnan ja muiden sidosryhmien edustajia. Neuvoa-antavan valtuuskunnan tehtävänä on edistää yliopiston toimintaa, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja säätiön hallitukselle laajakantoisista suunnitelmista. Valtuuskunnan nimeämismenettelystä ja tehtävistä määrätään yksityiskohtaisemmin johtosäännössä. 11 Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain mukaisesti. Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien lausunto on annettava säätiön hallitukselle viimeistään 15.3. Oikeaksi todistettu jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, taseerittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista sekä pöytäkirjanote, joka koskee tilinpäätöksen vahvistamista, on ennen toukokuun loppua toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle. 12 Tilintarkastajat Säätiön hallitus valitsee ennen seuraavan tilikauden alkamista kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla KHT-tilintarkastajia tai KHT-yhteisö, ja 5 (7)
vastaavasti kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi, sekä määrää heidän palkkionsa. 13 Nimenkirjoitusoikeudet Säätiön nimen kirjoittaa säätiön hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rehtori tai säätiön hallituksen oikeuttama muu henkilö yksin. 14 Muut määräykset Säätiön käsitellessä lailla annettua julkista tehtävää noudatetaan, mitä yliopistoja koskevassa lainsäädännössä, hallintolaissa sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa lainsäädännössä säädetään. Säätiön toiminnassa noudatetaan, mitä naisten ja miesten välisestä tasaarvosta annetussa lainsäädännössä säädetään. 15 Sääntöjen muuttaminen ja toiminnan lakkauttaminen Säätiön hallituksen pitäessä näiden sääntöjen muuttamista tarpeellisena tai harkitessa säätiön toiminnan lakkauttamista asia käsitellään hallituksen kokouksessa ja tehdyn ehdotuksen tulee saada vähintään kolme neljäsosaa hallituksen jäsenten kaikista äänistä. Säätiö lakkautetaan, mikäli lainsäädäntöä muutetaan siten, että säätiölle ei anneta yliopistolaissa säädettyjä julkisia tehtäviä tai siltä poistetaan nämä tehtävät. Säätiön tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen omaisuus sellaiseen tarkoitukseen, joka läheisesti liittyy säätiön harjoittamaan toimintaan kuitenkin siten, että valtion säätiölle lahjoittama pääoma luovutetaan kokonaisuudessaan käyttämättömine tuottoineen takaisin valtiolle. 16 Siirtymäsäännökset Säätiön ensimmäistä hallitusta nimettäessä opetusministeriö kuulee 6 :n neljännen momentin mukaisesti Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskuntaa, Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskuntaa ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskuntaa. Opetusministeriö kuulee säätiön neuvoa-antavaa valtuuskuntaa näiden sääntöjen 6 :n neljännen momentin mukaisesti niissä hallituksen jäsenen nimityksissä, jotka tapahtuvat valtuuskunnan tultua nimitetyksi. Helsingissä, Xkuun X päivänä 200X Allekirjoitukset 6 (7)
SÄÄDEKIRJAN PAKOLLISET LIITTEET - Oikeaksi todistettu jäljennös säätiön perustajana olevan yhteisön sen toimielimen kokouksen pöytäkirjasta, jolla ao. yhteisöä koskevan lainsäädännön mukaan on oikeus päättää säätiön perustamisesta ja säätiölle tulevan omaisuuden luovuttamisesta. - Pöytäkirjasta tulee käydä ilmi, että ao. yhteisö on omalta osaltaan päättänyt perustaa säätiön, luovuttaa sille säädekirjassa mainitun omaisuuden sekä hyväksynyt säädekirjan ja säätiölle laaditut säännöt - Tarvittaessa selvitys siitä, että yhteisön edellä mainittu päätös on lainvoimainen eli ao. yhteisölainsäädännössä tarkoitettua moitekannetta ei ole säädetyssä ajassa nostettu. - Milloin muulla kuin säätiön perustajilla on säätiön sääntöjen mukaan oikeus valita jäseniä säätiön toimielimiin, tämän tahon suostumus tehtävän vastaanottamiseen. - Esteettömän asiantuntijan arvio säätiölle tulevan omaisuuden arvosta, jos säätiölle sitä perustettaessa luovutetaan muuta kuin rahaa, ellei omaisuuden arvo ole yleisesti tunnettu. 7 (7)