POYTAKIRJA Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 9/2013 Kokousaika Kokouspaikka 19.12.. 2013 kello 17.15 Koulutuskeskus Dipoli "Auditorio", Otakaari 24, Espoo Lasna olivat edustajiston puheenjohtaja Martin Aalto ja seuraavat edustajiston jasenet/varajasenet: '-._..) 1. Kaivola Mikko 2. Ora Tommi 3. Myllymaki Essi 4. Heman us Miro 5. Saukkonen Aku-Jaakko 6. Toivanen Heini 7. Tervo Antti 8. Heilio La uri 9. Savisaari Anna 10. lkaheimo Pauliina 11. Nyman Outi 12. Lehtoruusu La uri 13. Bergroth Felix (Hamilkar) 14. Jarvinen Johanna 15. Laine Mikko 16. Kujala Riitta 17. Lehtiniemi liro 18. Laakkola Riku 19. Kroger Joonas 20. Hyrkko Saara 21. Kiuru Tuomas Saapui klo 17.59 22. Tarvainen Tuomo 23. Peri Ville 24. Heikkinen Petri 25. Parnanen llmari 26. Pursiainen Eetu 27. Nieminen Roosa 28. Saulny Nicolas 29. Nurmi Kalle 30. Vaananen Ville 31. Nurmi Matti 32. Suvilehto Jyry 33. Luukkanen Otto 34. Julin Sofia 35. Alem llari 36. Paalijarvi Janne '@\
1. Kokouksen avaus Motets oppnande Opening of the meeting Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.21. Kokouksessa on lasnaolo ja puheoikeus aanivaltaisilla edustajiston jasenilla. Lisaksi edustajiston tyojarjestyksen mukaisesti jokaisella ylioppilaskunnan jasenella, luottamustoimijalla, toimenhaltijalla ja tilintarkastusyhteison edustajalla on kokouksessa lasnaolo-oikeus. 2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja lasna olevien jasenten ja varajasenten toteaminen Konstaterande av delegationsmedlemmar som ar forhindrade att delta, javiga, forlorandet av valbarhet, frfmtradande och narvarande Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present Todettiin liitteen 2 mukaiset vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset seka kokoukseen aanivaltaiseksi kutsuttavat varajasenet. Todettiin suoritetussa nimenhuudossa aileen lasna 35 edustajiston jasenta. Lisaksi lasna taloustoimikunnan jasenet Matti Carpem ja Jarno Lappalainen, merkistotyoryhman jasen Antti Karkola seka talousjohtaja, joille kokouksessa myonnettiin lasnaolo- ja puheoikeus. 3. Kokouksen laillisuuden seka kokouksen paatosvaltaisuuden toteaminen Konstaterande av stadgeenlighet och beslutforhet Recording lawfulness and quorum of the meeting Ylioppilaskunnan saantojen 16 :n mukaan edustajisto kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajansa kutsusta. Edustajiston tyojarjestyksen 8 :n mukaan kokouskutsu on lahetettava vahintaan seitseman (7) paivaa ennen kokousta. Ylioppilaskunnan saantojen 11 :n mukaan edustajisto on paatosvaltainen, kun saapuvilla on vah intaan kaksikymmentaviisi (25) edustajiston jasenta ja edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Edustajiston puheenjohtaja ali lahettanyt liitteen 3 mukaisen kutsun kokoukseen. Lasna ali vahintaan 25 edustajiston jasenta. Paatos Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja paatosvaltaiseksi. 4. Kahden poytakirjantarkastajan valinta ja kahden aantenlaskijan kutsuminen Kallandet av tva protokolljusterare och tva rostraknare Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes Puheenjohtaja pyysi esityksia kahdesta poytakirjantarkastajasta ja aantenlaskijasta, jotka valittaisiin samalla myos toistensa varahenkiloiksi. Paatos Valittiin poytakirjantarkastajiksi Kalle Nurmi (varalla Ville Vaananen) ja Lauri Lehtoruusu (varalla Nicolas Saulny) seka aantenlaskijoiksi Ville Vaananen (varalla Kalle Nurmi) ja Nicolas Saulny (varalla Lauri Lehtoruusu). "' I
5. Kokouksen tyojarjestyksen vahvistaminen Faststallande av dagordningen Confirming the agenda Puheenjohtaja esitteli kokouskutsun liitteen~ l~hetetyn esityslistan (liite Sa-b). Puheenjohtaja esitti myos, ett~ kokouksen kohdaksi lis~taan 10 Dipolin neuvottelukunnan raportti toiminnastaan. Paatos Kokouksen tyoj~rjestykseksi hyv~ksyttiin esityslista (liitteet Sa-b) niin, ett~ kohdaksi 10 lis~ttiin Dipolin neuvottelukunnan raportti toiminnastaan. 6. llmoitusasiat Anmalningsarenden Announcements 6.1 Lehtiniemi kertoi Polyteekkarimuseon valinneen Hamilkar Bergrothin ja Jari lsakssonin 6.2. Bergroth kertoi, ett~ Teekkarikyl~lle valittu uusi kyl~paallikko, lire lehtiniemi. \...., 7. Hallitusinformaatio (Kuosmanen, liite 7) Styrelseinformation Information from the Board Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa. P~~tos Edustajisto merkitsi tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan. 8. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan merkkiohjesaannon hyvaksyminen (Karkola, Liite 8) Hallituksen kokouksessaan 4S/2012 nimitt~m~ ja kokouksessaan 13/2013 t~ydent~m~ merkistotyoryhm~ on vuoden 2013 aikana valmistellut edustajistolle hyv~ksytt~v~ksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan merkkiohjesaannon. Ohjesaanto on tuotu hallitukselle tiedoksi ja tyoryhm~ esitt~~ edustajistolle liitteen mukaisen merkkiohjesaannan hyv~ksymist~. Merkistotyoryhman jasen Antti Karkola esitteli tyoryhman tu/oksia eli suunnite/tuja merkkeja seka itse saannon sisaltoa yleisella tasolla. Keskuste/un aikana Hyrkko teki muutosesityksen merkkiohjesaannon 14-16 :iin. Keskustelun aikana Hyrkko teki muutosesityksen /isaksi kohtaan 16 : poistetaan /a use "Edustajiston puheenjohtajiston ja hallituksen virkamerkkiohjeessa (2014)." Muutosesitys hyvaksyttiin. "-----" Pursiainen esitti Heikkisen kannattamana muutosesitysta ohjesaannon 45 :an. Muutosesitys hyvaksyttiin. P~~tos Edustajisto paatti hyv~ksy~ merkkiohjesaannon kokouksessa tehdyin muutoksin. Kiuru saapui klo 17.S9. Kohta 9 k~siteltiin suljetuin ovin niin, ett~ l~sn~olo ja puheoikeus myonnettiin taloustoimikunnan j~senille, talousjohtajalle sek~ hallituksen puheenjohtajalle.
9. Kiinteisto Oy Jameranjalki -nimisen kiinteistoyhtion koko osakekannan seka Espoon kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa no 10010 olevan tontin nro 3 ("Dipoli") myynti Aalto-yliopistokiinteistoille (Kuosmanen) (Liite 9) Edustajisto paatti kokouksessaan 2/2013 "valtuuttaa hallituksen ja taloustoimikunnan jatkamaan Kiinteisto Oy Jameranjalki -nimisen kiinteistoyhtion koko osakekannan seka Espoon kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa no 10010 olevan ton tin nro 3 myyntihankkeen edistamista". Lisaksi edustajisto perusti neuvottelukunnan, jonka valtuutus kuuluu seuraavasti: "[neuvottelukunta on] valtuutettu etsimaan kiinteistolle ostajaehdokkaita, neuvottelemaan mahdollisen kaupan ehdoista ja muodostamaan ylioppilaskunnan kannalta mielekkmn kokonaisratkaisun. Neuvottelukunta tekee tyonsa pohjalta esityksen jatkotoimenpiteista hallitukselle, joka tekee talta pohjalta esityksensa taloustoimikunnalle ja edustajistolle ylioppilaskunnan saantojen 38 :n mukaisesti taloudellisesti merkittavana paatoksena". Neuvottelukunta on perustamisensa yhteydessa seka edustajiston kokouksessa 7/2013 kaytyjen lahetekeskustelujen pohjalta kaynyt neuvotteluja Dipoli-talon myymisesta. Naiden neuvottelujen pohjalta Aalto-yliopistokiinteistot on lahestynyt ylioppilaskuntaa 31.12.2013 asti voimassa olevalla tarjouksella, jossa se sitoutuu ostamaan Dipolin liitteena olevan tarjouksen ehtojen mukaisesti (Liite 9). '-._./ Hallitus paatti esittaa edustajistolle, etta se hyvaksyy saamansa tarjouksen ja myy Kiinteisto Oy Jameranjalki -nimisen kiinteistoyhtion koko osakekannan seka Espoon kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa no 10010 olevan tontin nro 3 ("Dipoli") Aalto-yliopistokiinteistoille. Hallituksen puheenjohtaja ja talousjohtaja esittelivat myyntiprosessia talta vuodelta. Paatos Edustajisto paatti hyvaksya liitteen mukaisen Aalto-yliopistokiinteistot Oy:n Kiinteisto Oy Jameranjalki - nimisen kiinteistoyhtion koko osakekantaa seka Espoon kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa no 10010 olevaa tonttia nro 3 ("Dipoli") koskevan tarjouksen. Lisaksi edustajisto paatti valtuuttaa hallituksen ja talousjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan Aaltoyliopistokiinteistot Oy: n kanssa. 10. Dipolin neuvottelukunnan raportti toiminnastaan Edustajisto paatti kokouksessaan 2/2013 seuraavaa: \..,. "2) perustaa neuvottelukunnan, joka on valtuutettu etsimaan kiinteistol/e ostajaehdokkaita, neuvottelemaan mahdollisen kaupan ehdoista ja muodostamaan ylioppilaskunnan kannalta mielekkaan kokonaisratkaisun. Neuvottelukunta tekee tyonsa pohjalta esityksen jatkotoimenpiteista hallituksel/e, joka tekee talta pohja/ta esityksensa taloustoimikunnalle ja edustajistolle ylioppilaskunnan saantojen 38 :n mukaisesti taloudellisesti merkittavana paatoksena. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Piia Kuosmanen. Neuvottelukunnan muita jasenia ovat Matti Carpen, Kari lnkinen, Tuomo Lahdesmaki, Reija Vaatainen, Jarno Lappalainen ja Voitto Kangas. Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajalla on neuvottelukunnan kokouksissa lasnaolo- ja puheoikeus; 3) todeta, etta neuvottelukunta on velva/linen raportoimaan toiminnastaan edustajistolle kokouksessa 4/2013, jossa paatetaan mahdollinen seuraava raportointiajankohta;" Edustajisto paatti kokouksessaan 4/2013 seuraavaa: "Edustajisto paatti merkita tiedoksi neuvotte/ukunnan raportin toiminnastaan seka velvoittaa neuvottelukunnan raportoimaan tyostaan neuvottelukunnan sopivaksi katsomassa edustajiston kokouksessa syksyn 2013 aikana." Neuvottelukunta on pyytanyt edustajistoa myontamaan pitkasta neuvotteluprosessista johtuen raportointiin lisaaikaa. Paatos Edustajisto paatti velvoittaa neuvottelukunnan raportoimaan toiminnastaan edustajiston kokouksessa 3/2014. \
11. Muut esille tulevat asiat Ovriga uppkommande arenden Other business 11.1. Jarvinen esitti Heilibn kannattamana pontta. Edustajisto hyvaksyi ponnen. 11.2. Hyrkko epaili taman edustajiston kokouksen olevan viimeinen, joten han kiitti edustajistoa seka taman vuoden hallitusta. 11.3. Laamanen esitti videon muodossa kylan askartelupajan nykymuodossa ja kertoi pajan olevan jalleen avattu. 11.4. Hallitus kiitti vuodesta ja naytti oman videotervehdyksensa. 11.5. Edustajiston puheenjohtaja kiitti vuodesta kaikkia. 11.6. Edustajiston varapuheenjohtaja Jarvinen kiitti kaikkia ja kutsui kokouksessa olleet glogille Dipolin vanhaan hallituskabinettiin. \..._., 12. Kokouksen paattaminen Motets avslutande Closing of the meeting Edustajiston puheenjohtaja paatti kokouksen klo 19.24. / ~ 'd;j~ ~ ~ (. Martin Aalto Puheenjohtaja Jf~JL' Kalle Nurmi Poytakirjantarkastaja L-~( l.l ('"- Lauri Lehtoruusu Poytakirjantarkastaja -- ---~ '\..._...,. Liitteet Liite 2 Liite 3 Liite 5a Liite 5b Liite 7 Liite Sa Liite 8b Liite 8c Liite 9 Liite 11 Lasnaolijat Kokouskutsu Esityslista Dagordning Hallitusinformaatio Merkistotyoryhman esitys merkkiohjesaannoksi Hyrkon muutosesitys Pursiaisen muutosesitys Diaesitys aiheesta "Kiinteisto Oy Jameranjalki -nimisen kiinteistoyhtion koko osakekannan seka Espoon kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa no 10010 olevan tontin nro 3 ("Dipoli") myynti Aalto-yliopistokiinteistbille" Jarvisen ponsi