Pöytäkirja 8 A/2016 1 (5) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 8 A/2016 Aika tiistaina klo 10 10.40 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A, 2 krs Fager, Mia, hallintopäällikkö Tapani, Jussi, dekaani Jäsenet Kumpula, Anne (Viljanen, Pekka) Korhonen, Outi (Niemi, Johanna) Tapani, Jussi (Tuomisto, Jarmo) Viljanen, Veli-Pekka (Koskinen, Seppo) Heikkonen, Johannes (Jaakkola, Jussi) Helminen, Anna-Maija (Holkeri, Emma) Kainulainen, Heini (Viljanen, Mika) Salminen, Janne Raitanen, Elina Laakso, Ville (Paavola, Tomi) Seppä, Sami-Petteri Dahlström, Tuomas Hirvonen, Elina (Laitinen, Iiris) Lehtonen, Susanna (Leppä-Aro, Laura) Sihteeri Fager, Mia 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu johtokunnan kokoukseen on Turun yliopiston johtosäännön mukaan lähetettävä viimeistään viisi arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty johtokunnan jäsenille säädetyssä ajassa 17.8.2016. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä (Turun yliopiston johtosääntö 6.2.2015, 27 ). esitys Johtokunta hyväksyy kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi sekä toteaa olevansa päätösvaltainen. Johtokunta totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. 2. Ilmoitusasiat Ohessa tiedoksi dekaanin tekemiä päätöksiä ajalta 7.6. 16.8.2016. Liite 1/2/8A/2016. 729
Pöytäkirja 8 A/2016 2 (5) esitys Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Johtokunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen. 3. Lisäasiat Johtokunta voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. Käsittely Hallintopäällikkö ehdotti otettavaksi lisäasioina käsiteltäväksi asialistalle 8A asiakohdaksi 7. Dosentin arvon myöntäminen VTT, LL.M. Miia Halme-Tuomisaarelle ja 8. Vierailevan professorin arvon myöntäminen David Whytelle. Johtokunta päätti yksimielisesti ottaa lisäasioina käsiteltäväkseen asialistalle 8A asiakohdaksi 7. Dosentin arvon myöntäminen VTT, LL.M. Miia Halme-Tuomisaarelle ja 8. Vierailevan professorin arvon myöntäminen David Whytelle. 4. Johtokunnan ylimääräinen kokous 11.10.2016 klo 13 15 Rehtori on antanut alustavan ohjeen yliopiston vuosisuunnittelusta 2017. Vuosisuunnittelukäytäntöä on muutettu yliopiston hallituksen 7.6.2016 hyväksymien ohjauksen periaatteiden mukaisesti. Ohjauksen periaatteilla tarkoitetaan kaikkien yksiköiden toiminnan suunnitteluun, seurantaan, raportointiin ja kehittämiseen liittyviä yliopiston yhteisiä periaatteita. Toiminnanohjauksen avulla rehtori johtaa ja ohjaa yliopiston toimintaa yliopiston strategian ja hallituksen linjausten mukaiseksi. Yliopiston yksiköt ovat kokeneet aiemman vuosisuunnitteluprosessin raskaaksi ja työskentelyä on päätetty tiivistää. Jatkossa vuosisuunnittelu käynnistyy elokuussa järjestettävällä laitosten, tiedekuntien ja yliopiston johdon strategiapäivällä. Tänä syksynä strategiapäivä pidetään perjantaina 19.8. Strategiapäivässä keskustellaan vuosisuunnitteluun liittyvistä reunaehdoista, ja sen jälkeen yksiköille annetaan yksikkökohtaiset määrärahakehykset, joihin budjettisuunnitelmat laaditaan. Lisäksi toiminnanohjausjärjestelmän vuosisuunnitelmapohjaa yksinkertaistetaan ja uudistetaan niin, että se vastaa yliopiston uuden strategian sisältöä ja rakennetta. Tiedekunnan vuosisuunnittelun alustava aikataulu on seuraava: - vuosisuunnittelu käynnistetään strategiapäivässä, joka pidetään keskiviikkona 24.8. klo 14 16 - vuosisuunnitelmaluonnos käsitellään henkilökunnan iltapäiväkahvitilaisuudessa 27.9. klo 13 15 - johtokunta käsittelee vuosisuunnitelman vuodelle 2017 ylimääräisessä kokouksessaan tiistaina 11.10. klo 13 - Vuosisuunnitelma laaditaan toiminnanohjausjärjestelmään 15.10.2016 mennessä. 730
Pöytäkirja 8 A/2016 3 (5) esitys Jakelu Johtokunta päättää kokoontua ylimääräiseen kokoukseen tiistaina 11.10.2016 klo 13. Johtokunta päätti kokoontua ylimääräiseen kokoukseen tiistaina 11.10.2016 klo 13. Johtokunnan jäsenet Tarja Lindén/ johtokunnan www-sivut 5. Tiedekunnan talous toisen vuosineljänneksen jälkeen Tiedekunnan talous näyttää kolmen vuosineljänneksen jälkeen ylijäämää 236 920 euroa (+277 916 euroa). Perustoiminnan tulosyksikön tulos on -40.139 euroa (+46 119 euroa) ja liiketoiminnan tulosyksikön tulos +277 058 euroa (+231 798 euroa). Liite 2/5/8A/2016. Tiedekunnan talous on puolen vuoden jälkeen toteutunut 183 763 positiivisempana kuin budjetissa ennakoitiin. Tosin liiketoiminnan puolella on vielä toteutumatta kulueriä, joista suurimpana Itä- Suomen yliopistolle maksettava osuus yhteisesti toteutetusta pääsykokeesta. Ulkopuolisen rahoituksen määrä on ennakoitua suurempi, ja henkilöstökulut ja muut kulut ovat toteutuneet tässä vaiheessa hieman ennakoitua pienempinä. ehdotus Johtokunta merkitsee tiedekunnan taloudellisen tilanteen vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen jälkeen tiedokseen. Johtokunta merkitsi tiedekunnan taloudellisen tilanteen vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen jälkeen tiedokseen. 6. Julkisoikeuden tenure track -apulaisprofessorin tehtävän täyttäminen Turun yliopistossa on vuonna 2011 otettu käyttöön opetus- ja tutkimushenkilöstön urapolku -järjestelmä (tenure track). Sen tavoitteena on lisätä akateemisen uran ennustettavuutta, kilpailukykyä ja houkuttelevuutta sekä edistää yliopiston kansainvälistymistä. Tenure track -apulaisprofessori palkataan aluksi apulaisprofessorin 3-5 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen urapolulle. Kantaa määräaikaisen työsuhteen kestoon otetaan rekrytoitavaa henkilöä ehdotettaessa. Ensimmäisen määräaikaisen työsuhteen kuluessa apulaisprofessorin työskentelyä seurataan ja arvioidaan palvelussuhteen solmimisen yhteydessä määritellyin kriteerein. Menestyminen arvioinnissa johtaa uuteen määräaikaiseen työsuhteeseen, ja päämääränä on vakinaistuminen professorin tehtävään. 731
Pöytäkirja 8 A/2016 4 (5) Apulaisprofessori harjoittaa ja ohjaa tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seuraa tieteen kehitystä sekä osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa on ollut haettavana oikeustieteen julkisoikeuden apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä. Tehtävä on tiedekunnan toinen tenure track - apulaisprofessorin tehtävä urapolkujärjestelmän voimassa olemisen aikana. Dekaani on asettanut julkisoikeuden apulaisprofessorin tehtävän täyttämistä valmistelemaan valmisteluryhmän, johon kuuluvat puheenjohtajana Jaakko Ossa ja jäseninä professori Kevät Nousiainen, professori Jukka Snell, tohtorikoulutettava Jussi Jaakkola ja opiskelija Tuomas Dahlström. Sihteerinä toimi hallintopäällikkö Mia Fager. Valmisteluryhmän tehtävänä oli laatia perusteltu esitys siitä, ketkä hakijoista sen käsityksen mukaan tulevat kysymykseen tehtävään otettaessa, sekä valmistella tehtävään ottamisesityksen. Valmisteluryhmän esitys on seuraava: Liite 3/6/8A/2016. Tiedekunnan johtokunnan tehtävänä on tehdä perusteltu esitys tehtävään ottamisesta ja toimittaa esitys liitteineen rehtorille päätöksentekoa varten. esitys Jakelu Johtokunta esittää rehtorille valmisteluryhmän esitykseen kirjatuilla perusteilla (liite 3), että julkisoikeuden apulaisprofessorin tehtävään (tenure track), urapolun ensimmäiselle apulaisprofessorikaudelle, valitaan kolmen vuoden määräajaksi OTT Janne Salminen. Johtokunta päätti esittää rehtorille valmisteluryhmän esitykseen kirjatuilla perusteilla (liite 3), että julkisoikeuden apulaisprofessorin tehtävään (tenure track), urapolun ensimmäiselle apulaisprofessorikaudelle, valitaan kolmen vuoden määräajaksi OTT Janne Salminen. Rehtori Janne Salminen Tehtävän hakijat 732