AIKA Tiistai 26.3.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Pirjo Hentelä-Aho Matti Kartano Jaakko Kosunen Veli-Matti Lammentausta Anna Olkkonen Maija Svärd Varkaus Jorma Aro Ulla-Riikka Juvonen, Anja Venäläisen varahenkilö Juha Koivula Martti Lamberg Paula Pulliainen Iisalmi Pirjo Laitinen Markku Rautio Kalle Ryhänen Kiuruvesi Matti Heikinmaa Lapinlahti Kaija Korhonen POISSA Anja Venäläinen KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 KEVÄTKAUDEN 2013 KOKOUSAJANKOHDAT 5 2 kpl YHTYMÄVALTUUSTON KOKOONPANO TOIMIKAUDELLA 2013 2016 JA YHTYMÄVALTUUSTON PÄÄTÖSVALLAN JAKAUTUMINEN Sivu 1
6 YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON MÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN SEKÄ PUHEENJOHTAJISTON VAALI TOIMIKAUDELLE 2013 2016 7 YHTYMÄHALLITUKSEN VAALI VUOSIKSI 2013 2016 8 1 kpl TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2013 2016 10 2 kpl N TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSIKSI 2013 2016 11 N ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUOSINA 2013 2016 12 YHTYMÄHALLITUKSEN JA -VALTUUSTON KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN, TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUOSINA 2013 2016 13 1 kpl VUOSIEN 2010 2012 STRATEGIAKAUDEN ARVIOINTIA 14 1 kpl N HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN 15 1 kpl LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN 16 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORIN VIRAN VALINTAMENETTELY 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Martti Lamberg Aleksi Eskelinen Päivi Diov puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pykälät 1-6 pykälät 7-17 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Kehittämis- ja palvelukeskuksessa heti 26.3.2013 kokouksen päättymisen jälkeen Jorma Aro pöytäkirjantarkastaja Matti Heikinmaa pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS Kuntalain 54 :n mukaan valtuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Vanhin läsnä oleva valtuutettu avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kokous todetaan avatuksi. Yhtymävaltuuston päätös Martti Lamberg avasi kokouksen. Merkittiin, että hän toimi kokouksen puheenjohtajana asioiden 1 6 käsittelyn ajan. Sivu 3
2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston ja -hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja (tässä tapauksessa kuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtaja). Valtuusto päätti 27.11.2012 kokouksessaan (4 ) kevätkauden 2013 kokousajankohdista. Sen jälkeen on kuitenkin tullut aiheelliseksi siirtää yhtymävaltuuston kokouksen ajankohtaa. Yhtymähallituksen varapuheenjohtajan Pirjo Hentelä-Aho kutsuu yhtymävaltuuston kokouksen koolle tiistaina 26.3.2013 klo 16.00 alkaen. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on postitettu 12.3.2013. Esityslista on postitettu 19.3.2013. Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtymävaltuuston päätös Todettiin. Sivu 4
3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jorma Aro ja Matti Heikinmaa. Yhtymävaltuuston päätös Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Aro ja Matti Heikinmaa. Sivu 5
4 KEVÄTKAUDEN 2013 KOKOUSAJANKOHDAT Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Yhtymävaltuuston kevätkauden 2013 kokousajankohdista on päätetty yhtymävaltuuston (edellisen valtuustokauden yhtymävaltuusto) kokouksessa 27.11.2012 ( 6). Yhtymävaltuusto päätti tuolloin, että yhtymävaltuusto kokoontuu kevätkaudella 2013 seuraavasti: tiistaina 5.2.2013 klo 15.00 (Technopolis Kuopio) tiistaina 19.3.2013 kello 15.00 (Technopolis Kuopio) > Kokous siirrettiin pidettäväksi tiistaina 26.3.2013 klo 16.00 tiistaina 11.6.2013 kello 15.00 (Technopolis Kuopio) Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun yhteinen strategiaseminaari pidetään keskiviikkona 17.4.2013 kello 9.00 16.00 ja kehittämisseminaari tiistaina 11.6.2013 klo 12.00 14.45 Technopolis Kuopion tiloissa. Merkitään kevätkauden 2013 kokousajankohdat tiedoksi. Yhtymävaltuuston päätös Merkittiin tiedoksi. Sivu 6
5 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOONPANO TOIMIKAUDELLA 2013 2016 JA YHTYMÄVALTUUSTON PÄÄTÖSVALLAN JAKAUTUMINEN Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa edellisen kerran 26.2.2013 (5 ) kokouksessaan: Kuntayhtymän perussopimuksen 6 ja 7 määrittävät yhtymävaltuuston jäsenten lukumäärästä ja äänivallasta seuraavasti: 6 / Jäsenten lukumäärä Yhtymävaltuustossa on Kuopiosta 7, Varkaudesta 5, Iisalmesta 3, Kiuruvedeltä 1 ja Lapinlahdelta 1 jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 7 / Äänivalta Yhtymävaltuustossa jäsenkunnalla on äänimäärä, joka vastaa jäsenkunnasta kuntayhtymän oppilaitoksissa opiskelleiden opiskelijoiden kolmen vuoden keskiarvoa, kuitenkin enintään 65 prosenttia. Äänivalta tarkastetaan valtuustossa vaalikauden alussa sekä sen puolessa välissä. Kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot ovat valinneet yhtymävaltuuston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet em. perussopimuskohdan mukaisesti. Jäsenkuntien päätökset valinnoista ovat liitteenä: - jäsenkuntien valtuustojen päätökset Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten nimittämisistä Jäsenkuntien valtuustot ovat päättäneet Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston jäsenistä seuraavasti: Kuopio varsinainen jäsen Aleksi Eskelinen (kesk.) Pirjo Hentelä-Aho (sd.) Matti Kartano (ps.) Antti Kivelä (kesk.) Jaakko Kosunen (sd.) Veli-Matti Lammentausta (kok.) Maija Svärd (kok.) Varkaus varsinainen jäsen Jorma Aro (sd.) Juha Koivula (sd.) Martti Lamberg (kok.) Paula Pulliainen (sd.) Anja Venäläinen (kd.) henkilökohtainen varajäsen Simo Räty (kesk.) Pirjo Simonen (sd.) Markus Jukarainen (ps.) Tuomo Rissanen (kesk.) Henning Hendolin (sd.) Upi Heinonen (kok.) Kaisa Savolainen (kok.) henkilökohtainen varajäsen Jeremias Rantanen (sd.) Jorma Saastamoinen (sd.) Ari Nevalainen (kok.) Pia Hedman (sd.) Ulla-Riikka Juvonen (kesk.) Sivu 7
Iisalmi varsinainen jäsen Pirjo Laitinen (vas.) Markku Rautio (kok.) Kalle Ryhänen (kesk.) Kiuruvesi varsinainen jäsen Matti Heikinmaa (kesk.) Lapinlahti varsinainen jäsen Kaija Korhonen (kesk.) henkilökohtainen varajäsen Kaarina Korhonen (vas.) Anni Juntunen (kok.) Jussi Kauppinen (kesk.) henkilökohtainen varajäsen Rauno Pikkarainen (vas.) henkilökohtainen varajäsen Jorma Rannio (sd.) Seuraavassa taulukossa esitetään Savonia-ammattikorkeakoulussa kuntayhtymän jäsenkunnista opiskelleiden opiskelijoiden määrät vuosina 2010 2012 (laskentapäivä 20.9.) ja näiden kolmen vuoden keskiarvot ja tähän perustuva yhtymävaltuuston päätösvalta edustajittain: Jäsenkunta Opiskelijamäärä 20.9.2010 Opiskelijamäärä 20.9.2011 Opiskelijamäärä 20.9.2012 Opiskelijamäärien keskiarvo %- osuus tasaus + / - päätösvalta yht. valtuutettujen määrä päätösvalta / edustaja Iisalmi 350 323 351 341,33 8,75 6,32 15,07 3 5,02 Kiuruvesi 55 60 61 58,67 1,50 1,09 2,59 1 2,59 Kuopio 3091 3111 3123 3108,33 79,67-14,67 65,00 7 9,28 Lapinlahti 96 108 111 105,00 2,69 1,94 4,63 1 4,63 Varkaus 330 283 251 288,00 7,38 5,33 12,71 5 2,54 Yhteensä 3922 3885 3897 3901,33 100,00 100,00 17 Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se toteaa yhtymävaltuuston kokoonpanon toimikaudella 2013 2016 em. mukaiseksi ja että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi äänivaltansa jakaantumisen. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallitus on todennut yhtymävaltuustoon kuntien valitsemat valtuutetut ja varavaltuutetut kokouksessaan 26.2.2013. Sittemmin on käynyt ilmi, että yhtymävaltuuston kokoonpano kokonaisuudessaan ei täytä Tasa-arvoL:n 4a :n vaatimuksia. Yhtymävaltuustossa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO 1990 A 31) päätöksen mukainen vaatimus sukupuolten edustuksesta koskee myös kunnan päätöksiä, jolla kunta valitsee edustajiaan kuntayhtymän toimielimiin. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä (KHO 1997:49 ja 1990:36). Yhtymävaltuuston 17 valtuutetusta ja varavaltuutetusta vain 6 on naisia ja heitä tulisi olla vähintään 7. Kunnittain tarkasteltaessa vaatimus ei täyty Kuopion kaupungin valitsemien valtuutettujen ja varavaltuutettujen osalta. Sivu 8
Edellä kuvatun johdosta Pohjois-Savon puolueiden piirien toiminnanjohtajille on lähetetty 4.3.2013 kirje asiassa, jossa on pyydetty selvittämään valintoja sovitun käytännön. Kuopion kaupunginvaltuusto tullee 25.3.2013 valtuuston kokouksessa osaltaan käsittelemään Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuutettujen ja varavaltuutettujen uudelleenvalintaa. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus oikaisee 26.2.2013, 5 päätöstä seuraavasti: Yhtymähallitus merkitsee Pohjois-Savon puolueiden piirien toiminnanjohtajille lähetetyn kirjeen tiedoksi ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle sen merkitsemistä tiedoksi. Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se toteaa yhtymävaltuuston kokoonpanon toimikaudella 2013 2016 edellä mainitun ja Kuopion kaupunginvaltuuston 25.3.2013 mahdollisen uudelleenvalintaa koskevan päätöksen mukaiseksi. Yhtymävaltuusto merkitsee lisäksi tiedoksi äänivaltansa jakaantumisen. Yhtymähallituksen päätös 11.3.2013, 8 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Esitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto merkitsee Pohjois-Savon puolueiden piirien toiminnanjohtajille lähetetyn kirjeen tiedoksi. - Kirje 4.3.2013 Yhtymävaltuusto toteaa yhtymävaltuuston kokoonpanon toimikaudella 2013 2016 edellä mainitun ja Kuopion kaupunginvaltuuston 25.3.2013 mahdollisen uudelleenvalintaa koskevan päätöksen mukaiseksi. Yhtymävaltuusto merkitsee lisäksi tiedoksi äänivaltansa jakaantumisen. Yhtymävaltuuston päätös Merkittiin tiedoksi äänivallan jakaantuminen niin, että kokouksessa korjattiin äänivaltataulukossa oleva desimaalivirhe Kuopion jäsenkunnan edustajan päätösvallan osalta seuraavasti: äänivalta/edustaja 9,29. Merkittiin tiedoksi Kuopion kaupunginvaltuuston 25.3.2013 tekemä päätös ( 35) jäsenten uudelleen valinnasta Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuustoon. Kuopion kaupunginvaltuuston päätös 25.3.2013 ( 35) otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Todettiin Kuopion kaupunginvaltuuston 25.3.2013 korjatun päätöksen mukainen yhtymävaltuuston kokoonpano: Kuopio varsinainen jäsen Aleksi Eskelinen (kesk.) Pirjo Hentelä-Aho (sd.) Matti Kartano (ps.) Jaakko Kosunen (sd.) Veli-Matti Lammentausta (kok.) Anna Olkkonen (kesk.) henkilökohtainen varajäsen Simo Räty (kesk.) Pirjo Simonen (sd.) Sanna Mustonen (ps.) Henning Hendolin (sd.) Upi Heinonen (kok.) Tuomo Rissanen (kesk.) Sivu 9
Maija Svärd (kok.) Varkaus varsinainen jäsen Jorma Aro (sd.) Juha Koivula (sd.) Martti Lamberg (kok.) Paula Pulliainen (sd.) Anja Venäläinen (kd.) Iisalmi varsinainen jäsen Pirjo Laitinen (vas.) Markku Rautio (kok.) Kalle Ryhänen (kesk.) Kiuruvesi varsinainen jäsen Matti Heikinmaa (kesk.) Lapinlahti varsinainen jäsen Kaija Korhonen (kesk.) Kaisa Savolainen (kok.) henkilökohtainen varajäsen Jeremias Rantanen (sd.) Jorma Saastamoinen (sd.) Ari Nevalainen (kok.) Pia Hedman (sd.) Ulla-Riikka Juvonen (kesk.) henkilökohtainen varajäsen Kaarina Korhonen (vas.) Anni Juntunen (kok.) Jussi Kauppinen (kesk.) henkilökohtainen varajäsen Rauno Pikkarainen (vas.) henkilökohtainen varajäsen Jorma Rannio (sd.) Sivu 10
6 YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON MÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN SEKÄ PUHEENJOHTAJISTON VAALI TOIMIKAUDELLE 2013 2016 Kuntalain 12 :n mukaan Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole määritelty yhtymävaltuuston puheenjohtajiston määrää. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös 26.2.2013, 6 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen eli vuosille 2013 2016. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen eli vuosille 2013 2016. Yhtymävaltuuston päätös Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti, että puheenjohtajan lisäksi valitaan ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Yhtymävaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Aleksi Eskelisen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Matti Kartanon ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Anna Olkkosen. Sivu 11
7 YHTYMÄHALLITUKSEN VAALI VUOSIKSI 2013 2016 Kuntayhtymän perussopimuksen 12 määrittele kuntayhtymän hallituksesta seuraavaa: Kuntayhtymällä on hallitus, joka yhdessä yhtymävaltuuston kanssa vastaa ammattikorkeakoululaissa säädetyistä ylläpitäjän tehtävistä siten kuin jäljempänä tässä perussopimuksessa on sovittu tai kuntayhtymän hallintosäännössä on määrätty. Yhtymävaltuusto valitsee hallitukseen 9 ylläpitäjän edustajaa ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää varsinaisista jäsenistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Hallituksen kokouksessa esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja. Muilta osin läsnäolo- ja puheoikeudesta hallituksen kokouksessa noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kuntayhtymän hallintosäännön 7 määrittelee em. lisäksi seuraavaa: Läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa on: ammattikorkeakoulun rehtorilla, joka toimii kuntayhtymän johtajana, lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa yhtymävaltuuston puheenjohtajalla yhtymähallituksen kokouksessa. Kuntayhtymän johtajalla on oikeus kutsua asioita valmistelleita henkilöitä yhtymähallituksen kokoukseen. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös 26.2.2013, 7 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee toimikaudelle 2013 2016 yhtymähallitukseen yhdeksän ylläpitäjän edustajaa ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää varsinaisista jäsenistä yhden yhtymähallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudelle 2013 2016 yhtymähallitukseen yhdeksän ylläpitäjän edustajaa ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää varsinaisista jäsenistä yhden yhtymähallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymävaltuuston päätös Yhtymähallitukseen valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt: varsinainen jäsen Iris Asikainen, Kuopio, vpj. Toini Juvonen, Varkaus henkilökohtainen varajäsen Kaarina Mäyrä, Iisalmi Olavi Martikainen, Varkaus Sivu 12
Antti Kivelä, Kuopio Juha Koivula, Varkaus Riitta Korhonen, Kuopio, pj. Martti Lamberg, Varkaus Matti Notko, Iisalmi Pauli Ruotsalainen, Kuopio Elina Vepsäläinen, Varkaus Varpu Puskala, Kuopio Markku Kiljander, Kuopio Kaisa Savolainen, Kuopio Mikko Laitinen, Iisalmi Jouko Tenhunen, Kiuruvesi Minna Rissanen, Lapinlahti Toni Mäkinen, Kuopio Sivu 13
8 TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Yhtymävaltuuston 23.4.1997, 15 hyväksymässä kuntayhtymän tarkastussäännön 2 luvun 2 :ssä todetaan tarkastuslautakunnan kokoonpanosta seuraavaa: Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaikki jäsenet ovat valtuutettuja. Lautakunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja ja päättää niiden tehtävistä. Kuntalain 71.1 :n mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Muiden tarkastuslautakunnan jäsenten osalta kuntalaissa ei ole vastaavaa määräystä. Kuntalain 18. 1:n mukaisesti johtosäännössä voidaan yhteyttä valtuustoon vielä vahvistaa niin, että tarkastuslautakuntaan valitaan vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tarkastussäännössä tämä on toteutettu niin, että kelpoisuus tarkastuslautakunnan jäseniksi on rajattu vain valtuutettuihin. Tarkastussäännön määräystä sananmukaisesti tulkiten tarkastuslautakunnan jäseniksi ei siten voitaisi valita varavaltuutettuja. Tämä ei kuitenkaan ole ollut kuntalain 18 :n tarkoitus. Tarkastussäännön määräyksen soveltaminen voi myös aiheuttaa käytännössä vaikeuksia muun muassa tasa-arvolain vaatimuksista johtuen. Edellä esitettyyn perustuen tarkastussääntöä esitetään muutettavaksi liitteestä ilmenevällä tavalla niin, että tarkastuslautakunnan jäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Muilta osin tarkastussääntöön ei esitetä tehtäväksi muita muutoksia. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle kuntayhtymän tarkastussäännön 2 luvun 2 :n muuttamista liitteenä olevan tarkastussäännön mukaisesti seuraavasti: Yhtymähallituksen päätös 26.2.2013, 19.1 Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaikki jäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lautakunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja ja päättää niiden tehtävistä. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto päättää muuttaa kuntayhtymän tarkastussäännön 2 luvun 2 :n liitteenä olevan tarkastussäännön mukaisesti seuraavasti: - Tarkastussääntö 19.3.2013 alkaen Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaikki jäsenet ovat valtuutettuja tai Sivu 14
varavaltuutettuja. Lautakunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja ja päättää niiden tehtävistä. Yhtymävaltuuston päätös Esitys hyväksyttiin muutettuna niin, että uusi tarkastussääntö astuu voimaan 26.3.2013 alkaen. Sivu 15
9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2013 2016 Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 26.2.2013 (8 ). Kuntalain 71 määrittelee tarkastuslautakunnasta seuraavasti: Valtuusto asettaa tarkastuslautakuntaan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1. kunnanhallituksen jäsen; 2. apulaispormestari; 3. henkilö, joka kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4. kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Kuntayhtymän tarkastussäännön :t 2 3 määrittelevät tarkastuslautakunnasta seuraavasti: 2 / Lautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaikki jäsenet ovat valtuutettuja. Lautakunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja ja päättää niiden tehtävistä. 3 / Lautakunnan kokoukset Tilintarkastajilla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kuntayhtymän hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokousmenettelyssä Sivu 16
noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Lautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan puheenjohtajan esittelystä. Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto asettaa kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan vuosiksi 2013 2013 viisi jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja että valtuusto valitsee yhden varsinaisista jäsenistä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Päätös: Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja muutti kokouksessa esitystään seuraavasti: Yhtymähallitus päätti pykälän 19.1 :n mukaisesti esittää yhtymävaltuustolle muutettavaksi tarkastussäännön 2 luvun 2 :n määräystä tarkastuslautakunnan kokoonpanosta niin, että tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaikki jäsenet ovat valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Lautakunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja ja päättää niiden tehtävistä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle ottaen lisäksi huomioon yhtymähallituksen pykälässä 19.1 esittämän tarkastussäännön muutoksen, että valtuusto asettaa kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan vuosiksi 2013 2016 viisi jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja että valtuusto valitsee yhden varsinaisista jäsenistä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi Esitys hyväksyttiin kokouksessa muutetun mukaisena. Asiassa on ilmennyt tarve täsmentää tarkastuslautakunnan jäsenten vaalikelpoisuutta koskevaa esittelytekstiä seuraavasti: Vaalikelpoisuus kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan Kuntayhtymästä on kuntalain 86 :n mukaan soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta mm. kuntalain tarkastuslautakuntaa koskevassa 71 :ssä säädetään. Kunnan tarkastuslautakuntaa koskevat vaalikelpoisuuden rajoitukset koskevat soveltuvin osin myös kuntayhtymän tarkastuslautakuntaa. Kuntalain 82 :n säännöksiä vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin sovelletaan lain 71 :ä täydentävästi. Vaalikelpoinen kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan ei ole: 1. henkilö, joka ei kuntalain 33 :n mukaan ole vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen 2. kuntalain 34.1 1 kohdassa tarkoitettu valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos Sivu 17
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa 4. yhtymähallituksen jäsen 5. yhtymähallituksen jäsenen hallintolain 28.2-3 :ssä tarkoitettu läheinen 6. kuntayhtymään tai sen määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva, eikä henkilö, joka ei ole kuntalain 82 :n mukaan vaalikelpoinen yhtymähallitukseen. Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Yhtymähallitus merkitsee esittelytekstin täsmennyksen tiedoksi ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle sen merkitsemistä tiedoksi. Yhtymähallituksen päätös 11.3.2013, 9.4 Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallitus päätti 26.2.2013 kokouksen pykälän 19.1 mukaisesti esittää yhtymävaltuustolle muutettavaksi tarkastussäännön 2 luvun 2 :n määräystä tarkastuslautakunnan kokoonpanosta niin, että tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaikki jäsenet ovat valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Lautakunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja ja päättää niiden tehtävistä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle ottaen lisäksi huomioon yhtymähallituksen pykälässä 19.1 esittämän tarkastussäännön muutoksen, että valtuusto asettaa kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan vuosiksi 2013 2016 viisi jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja että valtuusto valitsee yhden varsinaisista jäsenistä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto merkitsee esittelytekstin täsmennyksen tiedoksi. Yhtymävaltuusto, ottaen huomioon yhtymähallituksen pykälässä 8 esittämän tarkastussäännön muutoksen, asettaa kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan vuosiksi 2013 2016 viisi jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja että valtuusto valitsee yhden varsinaisista jäsenistä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymävaltuuston päätös Yhtymävaltuusto merkitsi täsmennyksen tiedoksi. Yhtymävaltuusto valitsi yksimielisesti tarkastuslautakuntaan seuraavat henkilöt: varsinainen jäsen Jorma Aro Matti Heikinmaa, pj. Pirjo Laitinen, vpj. Veli-Matti Lammentausta Sanna Mustonen henkilökohtainen varajäsen Jorma Rannio Kalle Ryhänen Kaarina Korhonen Anni Juntunen Matti Kartano Sivu 18
10 N TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSIKSI 2013 2016 Kuntalaki 72 : Valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja - talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja. Ellei tilintarkastajaksi valita yhteisöä ja tilintarkastajia valitaan vain yksi, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja. Varatilintarkastajaan sovelletaan, mitä tilintarkastajasta säädetään. Valtuusto voi erottaa tilintarkastajan toimestaan kesken toimikauden. Tilintarkastaja voi erota toimestaan kesken toimikauden ilmoittamalla siitä valtuustolle. JHTT-yhteisöstä säädetään erikseen. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. Tilintarkastajana ei voi toimia henkilö, joka 71 :n 3 momentin mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan. Tilintarkastajaksi voidaan kuitenkin valita henkilö, jonka kotikunta kunta ei ole. Liitteenä olevalla tarjouspyynnöllä (9.11.2012) on pyydetty tarjousta kuntayhtymän tilintarkastuksesta vuosille 2013 2016: - Tarjouspyyntö Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tilintarkastuksesta vuosina 2013 2016 Vuosille 2009 2012 valittu tarkastuslautakunta on avannut saapuneet tarjoukset kokouksessaan 19.12.2012: - Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirja 12/2012 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjassa todetaan seuraavasti: Määräaikaan mennessä saapui 2 tarjousta; JHTT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja Oy Audiator Ab, JHTT-yhteisö. Tarkastuslautakunta esittää vuosien 2013 2016 tarkastuslautakunnalle, että tilintarkastusyhteisöksi esitettäisiin JHTT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:tä, joka oli kokonaistaloudellisesti edullisempi. Tämän yhtymävaltuuston edellisessä pykälässä yhtymävaltuusto nimittää kuntayhtymän tarkastuslautakunnan vuosiksi 2013 2016. Yhtymävaltuusto pitää kokouksessaan teknisen tauon, jonka aikana uusi nimitetty tarkastuslautakunta kokoontuu tekemään esityksen yhtymävaltuustolle kuntayhtymän tilintarkastusyhteisön valinnasta vuosille 2013 2016. Sivu 19
Tarkastuslautakunnan esitys yhtymävaltuustolle Tarkastuslautakunnan esitys yhtymävaltuustolle kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi 2013 2016 tuodaan suoraan yhtymävaltuuston kokoukseen. **************************** Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se hyväksyy jätetyn tarjouksen ja valitsee tilintarkastajaksi vuosiksi 2013 2016 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Yhtymävaltuuston päätös Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi 2013 2016 JHTT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:tä, joka on tarjouspyynnön valintaperusteiden ja arviointikriteereiden mukaisesti arvioituna kokonaistaloudellisesti edullisin. Valintaperusteissa kokonaishinnan osuus oli 60 %, tilintarkastajan JHTT kokemus 20% ja tilintarkastajan kokemus koulutuskuntayhtymien tarkastuksesta 20 %. Merkittiin, että pöytäkirjan liitteeksi otettiin tarkastuslautakunnan pöytäkirja ja tarjousten vertailusta laadittu pistetaulukko. Yhtymävaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksestä ilmenevin perustein. Sivu 20
11 N ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUOSINA 2013 2016 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee osoitteessa Microkatu 1, 70210 Kuopio / D-osan 4. kerroksen aulassa. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös 26.2.2013, 9 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän lakimääräiset kuulutukset (esim. yhtymävaltuuston kokousilmoitukset) saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaulun ja Savonian Internet-sivujen lisäksi sanomalehti Savon Sanomissa. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto päättää, että kuntayhtymän lakimääräiset kuulutukset (esim. yhtymävaltuuston kokousilmoitukset) saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaulun ja Savonian Internetsivujen lisäksi sanomalehti Savon Sanomissa. Yhtymävaltuuston päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 21
12 YHTYMÄHALLITUKSEN JA -VALTUUSTON KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN, TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUOSINA 2013 2016 Kuntayhtymän hallintosäännön 12 :ssä määrätään pöytäkirjojen tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä seuraavaa: Pöytäkirjan laatii puheenjohtaja tai puheenjohtajan valitsema pöytäkirjanpitäjä puheenjohtajan johdolla. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään nähtävänä toimielimen päättämänä aika ja paikassa siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Jo vakiintuneen käytännön mukaisesti yhtymähallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat on allekirjoitettu ja tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen ja pöytäkirjat on pidetty nähtävänä kokousta seuraavan viikon maanantaina kuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Mikäli maanantai on pyhäpäivä, nähtävänä pito siirtyy seuraavalle arkipäivälle. Esityslistat ja pöytäkirjat julkistetaan myös Savonian Internetsivuilla. Yhtymähallituksen ja -valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä on vakiintuneen käytännön mukaisesti toiminut hallinto- ja henkilöstöpäällikkö ja hänen varahenkilönään talousjohtaja. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös 26.2.2013, 10 Yhtymähallitus päättää omalta osaltaan ja esittää edelleen valtuustolle, että vuosina 2013 2016 yhtymähallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat allekirjoitetaan ja tarkastetaan kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen ja pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavan viikon maanantaina kuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Mikäli maanantai on pyhäpäivä, nähtävänä pito siirtyy seuraavalle arkipäivälle. Edelleen yhtymähallitus päättää omalta osaltaan ja esittää edelleen valtuustolle, että vuosina 2013 2016 yhtymähallituksen ja -valtuuston pöytäkirjanpitäjänä toimii hallinto- ja henkilöstöpäällikkö ja hänen varahenkilönään talousjohtaja. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto päättää, että vuosina 2013 2016 yhtymähallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat allekirjoitetaan ja tarkastetaan kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen ja pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavan viikon maanantaina kuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Mikäli maanantai on pyhäpäivä, nähtävänä pito siirtyy seuraavalle arkipäivälle. Edelleen yhtymävaltuusto päättää, että vuosina 2013 2016 yhtymähallituksen ja -valtuuston pöytäkirjanpitäjänä toimii hallinto- ja henkilöstöpäällikkö ja hänen varahenkilönään talousjohtaja. Sivu 22
Yhtymävaltuuston päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 23
13 VUOSIEN 2010 2012 STRATEGIAKAUDEN ARVIOINTIA Vuosien 2010 2012 strategiakaudelle oli asetettu seitsemän strategista tavoitetta. Tavoitteiden toteutumiseksi oli laadittu strategiakauden mittaisia ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittainen toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi tavoitteiden toteutumiseksi oli tehty osaamisalueittain sisäiset tulossopimukset ja tukipalveluittain palvelusopimukset. Strategian onnistumista on seurattu ja arvioitu tuloskortin mittareiden avulla sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa sovituilla tavoitesopimusmittareilla. Lisäksi apuna on käytetty muita seurantamittareita. Savonian toimintaa ja tuloksia on seurattu ja arvioitu myös ulkoisin ja sisäisin arvioinnein. Savonian toiminnasta ja sen tuloksista on laadittu strategiakauden arviointiraportti 2010 2012. Arviointiraportti esitellään hallitukselle. Strategisten tulosten osalta strategiakausi eteni sekä suotuisasti että toi esille uusia haasteita. Moniammatillinen Savonia on onnistunut koulutusalojen toimintojen yhtenäistämisessä. Kuitenkin tavoitteisiin pääsyn osalta on edelleen osin suuriakin eroavaisuuksia tuloksissa, joka kertoo yhtenäistämistarpeista edelleen. Strategiakauden tuloskorttien 2010 2012 tulosten perusteella voidaan ammattikorkeakoulun strategisista tuloksista todeta seuraavaa: Asiakastulokset Koko strategiakauden ajan Savonian vetovoima oli erinomainen. Tavoite ylittyi hieman vuosittain. Tavoitteen vaihteluun vaikutti pääosin eri vuosille sijoittuvien ja erittäin vetovoimaisten koulutusohjelmien sisäänotot. Vetovoimatavoitetta ei ole syytä jatkossa laskea. Opiskelijoiden tyytyväisyys opiskeluun kokonaisuutena ja opiskeluilmapiiriä pidettiin hyvänä. Tulokset olivat pääosin yli asetetun tavoitteen. Vain vuonna 2010 opiskeluilmapiirin osalta jäätiin hieman tavoitteesta. Opetusjärjestelyjen kohdalla voidaan todeta olevan selkeitä kehitystarpeita, joihin ei ole löydetty vielä toimivia ratkaisuja opiskelijoiden antaman palautteen perusteella. Palautteeseen on ollut vaikuttamassa päivittäisen opiskelujärjestelyjen lisäksi osaltaan tilaratkaisut sekä tilojen kuntoon liittyvät kysymykset. Sidosryhmien kanssa käytävään vuoropuheluun on panostettu koko strategiakauden ajan. Sidosryhmille suunnatun kyselyn perusteella tässä onkin onnistuttu. Aluekehittämisen näkökulmasta katsottuna suuret yritykset ja julkinen sektori ovat vahvasti mukana Savonian toiminnassa. Pienten yritysten osalta kehittämistarpeita on selkeästi olemassa. Tähän on syytä panostaa tulevana strategiakautena. Prosessitulokset Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden osalta tilanne on ollut haasteellinen koko strategiakauden. Tavoite on osin ylimitoitettu. Tavoite on OKM:n kanssa sovitun tuloksellisuusmittarin mukainen. Strategiakaudelle oli asetettu tavoitteeksi yhteensä 1 350 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. Tuloksena oli yhteensä 1 007 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. Savonian Sivu 24
näkökulmasta katsottuna tulosta voidaan pitää hyvänä, vaikkei OKM:n kanssa sovittuun tavoitteeseen päästykään. Kehityssuunta on ollut koko strategiakauden ajan kuitenkin positiivinen. Nuorten tutkinto-opiskelijoiden opiskelun tehokkuus on ollut vuosittain hyvä. 45 opintopistettä vuodessa tulos on ollut selkeästi yli asetetun tavoitteen. Huolestuttavaa on se, että kehityssuunta on negatiivinen. Kehitystoimia on suunnattava jatkossa vahvasti opiskelijan opiskelun tehostamiseen. Jatkossa vuosittainen seurantamittari on 55 opintopistettä vuodessa suorittaneet opiskelijat. Mittari on samalla tulevan rahoituksen perustana rahoitusmallin uudistuttua 2014. TK-opintopisteet (tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla saadut opintopisteet) on puolestaan ollut positiivisesti kehittyvä. Ensimmäisen strategiavuoden 2010 jälkeen tuloksissa on selkeästi päästy yli tavoitteen. TK-toiminnan integroimisessa opetukseen on jatkossa tehtävä määrätietoista työtä. Tavoitteet seuraavalla strategiakaudella ovat yli kaksinkertaiset. Maksullisen palvelutoiminnan osalta Savonia on jatkanut hyvää ja vahvaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan suuntaa. Rahoituslähteiden monipuolistamiseen on panostettu ja samalla on tehostettu projektitoimintaa. Toiminta on ollut koko strategiakauden tavoitteen mukaista, hieman vaihdellen eri toimintavuosina. ISAT-strateginen kumppanuus perustui koko strategiakauden ISATstrategiseen kumppanuussopimukseen ja erilliseen ISAT-projektiin, jota OKM rahoitti. Kumppanuutta viestittiin eteenpäin vuosittaisen toimintasuunnitelman avulla. Kumppanuudessa tuli haasteita vuoden 2012 aikana aloituspaikkaleikkauksiin ja yhteisiin rakenteellisiin ratkaisuihin liittyen. Vuoden 2012 lopulla laadittiin ISAT-kumppanuussopimus tulevalle strategiakaudelle. Yhteistyötä jatketaan yhteistyösuunnitelman avulla. Tavoite toteutui pääosiltaan eli yhteisillä painoaloilla yhteistyö syveni entisestään. Savilahden kampushanke eteni eri vaiheissa. Matkailu- ja ravitsemisalan koulutus siirtyi Microkadun kampukselle syksyllä 2011. Microkadun kampushanke pysähtyi syksyllä 2012 valituksen johdosta. Tavoite ei toteutunut. Henkilöstötulokset Henkilöstön kehittämisen osalta panostukset koulutukseen ovat olleet varsin maltilliset. Asetettuun tavoitteeseen strategiakautena ei päästy. Haasteena on kaikkien kustannustietojen kirjautuminen koulutuskuluihin. Muun muassa sisäiset koulutukset eivät kaikilta osin ole mukana koulutuskustannuksissa. Vuoden 2012 aikana käynnistyneet varautumiset tuleviin ammattikorkeakouluja koskeviin rakenteellisiin uudistuksiin ja rahoituksen vähenemiseen vaikuttivat osaltaan henkilöstön kouluttamiseen käytettäviin panostuksiin. Henkilöstön pitkäkestoisiin koulutuksiin (sisäiset ja ulkoiset) on syytä tulevaisuudessa panostaa huomioiden tuleva koulutusvastuumalli ja perustehtävien integroitumisen haasteet työelämälähtöisen opiskelun mahdollistajana. Sivu 25
Henkilöstön kielitaidon kehittämiseen panostettiin strategiakaudella ja tuloksia seurattiin kielitutkinnoittain. Kokonaistavoitteeseen ei päästy, mutta tulokseen voidaan olla tyytyväisiä. Kielikoulutuksessa siirryttiin yhä enemmän verkkopohjaiseen opiskeluun, jonka myötä erilliset kielitutkintoopiskelut jäivät vähemmälle. Tämä näkyy tuloksissa vuoden 2012 osalta. Kansainvälistyvä toiminta edellyttää monipuolista kielitaitoa ja jatkossakin henkilöstön kielitaitoon tulee panostaa. Talouden tulokset Kansainvälisen T&K-rahoituksen määrä on alhainen, mutta Savonian tavoitteiden suuntainen, vaikkakaan tavoitteeseen ei ylletty strategiakautena. Rahoitusinstrumentit ammattikorkeakouluille ovat haasteelliset kilpaillussa rahoituskentässä. Savonia on ollut mukana strategiakauden ajan valtakunnallisessa kehitystyössä, jonka puitteissa on kiinnitetty huomiota nimenomaan kansainvälisen kilpaillun rahoituksen tulkitsemiseen ja sen mittaamiseen. Kehitystyöstä on laadittu erilliset valtakunnalliset raportit. Tutkintojen tuottavuus on ollut haasteellinen koko strategiakauden ajan. Tavoitteeseen ei ole päästy. Tutkintojen määrä on ollut alle tavoitteiden ja samalla kustannukset ovat kasvaneet. Haasteena on opiskelun läpiaikojen tehostaminen, opintopisteiden kertymien kasvattaminen, keskeyttämisten hallinnassa pitäminen sekä normaalissa ajassa tutkinnon suorittamisen ohjaaminen. Lisäksi tuottavuuden kasvattaminen (tutkinnot per opettaja) ja kustannusten hallinta ovat avainkysymyksiä tulevalla strategiakaudella. Tuleva koulutusvastuumalli ja rahoitusrakenne edellyttävät toiminnalta laatua ja vaikuttavuutta sekä erityisesti kustannusten osalta tehokkuutta. Savonian kannattavuus on ollut hyvä koko strategiakauden ajan. Käyttötalouden tulos on ollut hyvä. Strategiakauden talouden hoitoa leimasit kampushanke ja vuonna 2012 erityisesti valmistautuminen Savoniaa koskevaan ja OKM:n ohjaamaan ammattikorkeakouluille suunnattuun toimilupaprosessiin. Kaikkien ammattikorkeakoulujen toimiluvat tulee hakea syksyllä 2013 ja uudet toimiluvat astuvat voimaan 1.1.2014. Toimilupaprosessiin liittyy vahvasti ammattikorkeakoulun elinvoimaisuuden säilyttäminen. Tarkasteltavia talouden tunnuslukuja tulevat olemaan muun muassa kannattavuus, rahoitusrakenne ja maksuvalmius. Terveen talouden varmistaminen ja osoittaminen on tärkeää. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös 26.2.2013, 12 Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää yhtymävaltuustolle asian tiedoksi merkitsemistä. Merkittiin tiedoksi, että yhtymähallituksen jäsenille toimitettiin liite, Strategiakauden 2010 2012 arviointiraportti, sähköpostitse 21.2.2012. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 26
14 N HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Kuntayhtymän hallintosäännön 7 säätää läsnäolosta toimielimen kokouksessa. Yhtymävaltuuston 23.3.2010 ( 6) hyväksymän hallintosäännön 7 kuuluu seuraavasti: Läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa on: ammattikorkeakoulun rehtorilla, joka toimii kuntayhtymän johtajana, lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa yhtymävaltuuston puheenjohtajalla yhtymähallituksen kokouksessa. Kuntayhtymän johtajalla on oikeus kutsua asioita valmistelleita henkilöitä yhtymähallituksen kokoukseen. Hallintosääntöä esitetään muutettavaksi niin, että sen 7 pykälään lisätään läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksen kokouksissa yhtymävaltuuston puheenjohtajan lisäksi myös yhtymävaltuuston varapuheenjohtajille. - Hallintosääntö 19.3.2013 alkaen Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös 26.2.2013, 13 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle uudistetun hallintosäännön hyväksymistä siten, että se astuu voimaan 19.3.2013 alkaen. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto hyväksyy uudistetun hallintosäännön siten, että se astuu voimaan 19.3.2013 alkaen. Yhtymävaltuuston päätös Esitys hyväksyttiin muutettuna niin, että uusi hallintosääntö astuu voimaan 26.3.2013 alkaen. Sivu 27
15 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö on ollut voimassa 16.6.2009 alkaen. Kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritettavia palkkioita on tarpeen tarkistaa vastaamaan paremmin nykyistä ansio- ja kustannustasoa. Esityksen valmistelussa on otettu huomioon omistajakaupunkien luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännöt sekä vastaavansuuruisten koulutuskuntayhtymien asianomaiset säännöt. Palkkioita koskevia muutoksia lukuun ottamatta liitteenä olevaan sääntöön ei ole tehty muita oleellisia asia- tai sisältömuutoksia. - Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 19.3.2013 alkaen Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös 26.2.2013, 14 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä koskevan esityksen hyväksymistä siten, että se astuu voimaan 19.3.2013. Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja muutti kokouksessa esitystään seuraavasti: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä koskevan esityksen hyväksymistä lukuun ottamatta yhtymähallituksen jäsenille suoritettavaa vuosipalkkiota siten, että se astuu voimaan 19.3.2013. Esitys hyväksyttiin kokouksessa muutetun mukaisena. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Yhtymävaltuusto hyväksyy luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä koskevan esityksen lukuun ottamatta yhtymähallituksen jäsenille suoritettavaa vuosipalkkiota siten, että se astuu voimaan 19.3.2013. Esitys hyväksyttiin muutettuna niin, että uusi luottamushenkilöiden palkkioja matkustussääntö astuu voimaan 26.3.2013 alkaen. Sivu 28
16 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORIN VIRAN VALINTAMENETTELY Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori ja kuntayhtymän johtaja Veli-Matti Tolpin määräaikainen palvelussuhde on päättymässä 30.9.2013. Rehtori Tolppi on hoitanut virkaa kahdessa perättäisessä määräaikaisessa palvelussuhteessa, 1.10.1999 30.9.2006 ja 1.10.2006 30.9.2013. Ensimmäisen määräaikaisen palvelussuhteen viranhoidon taustalla on ollut yksikön johtajan virka. Sittemmin ammattikorkeakoulun hallitus on 23.2.2006 15 perustanut Savonia-ammattikorkeakoulun rehtorin viran 1.3.2006 lukien toistaiseksi. Virka on perustettu vakinaisena. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymässä rehtorin virkaan on hallintosäännön nojalla liitetty myös kuntayhtymän johtajan tehtävät. Kunnallisista viranhaltijoista annetun lain 3 pykälän mukaan viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty tai tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kuntayhtymän toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. Säännöksen tarkoituksena on korostaa sitä seikkaa, että viranhaltija on otettava virkasuhteeseen toistaiseksi silloin, kun työ on pysyvää. Rehtorin virka on ammattikorkeakoululakiin perustuva lakisääteinen ja pysyvä toimielin. Määräaikainen nimittäminen on mahdollinen ainoastaan lähinnä viranhaltijan omasta pyynnöstä. Ammattikorkeakoulussa meneillään olevat voimakkaat rakenteelliset muutokset eivät myöskään oikeuttane viran määräaikaiseen täyttämiseen. Vallitsevan oikeuskäytännön ja viranhaltijalain esitöiden (HE 196/2002) perusteella organisaatiomuutokset on hyväksytty määräaikaisuuden perusteeksi vain silloin, kun niistä on asianmukaisesti päätetty. Niiden valmistelu ja suunnittelu ei riitä määräaikaisuuden perusteeksi. Viranhaltijalla, joka on ilman laillista perustetta otettu määräajaksi tai joka on ilman perusteltua syytä toistuvasti otettu peräkkäin määräajaksi, on oikeus saada virkasuhteen päättyessä vähintään kuuden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Korvausvaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä. Korkein hallinto-oikeus on 5.1.2011 antamassaan päätöksessä (1804/1/09) käsitellyt ammattikorkeakoulun rehtorin palvelussuhteen määräaikaisuutta ja todennut, ettei viran määräaikaiselle täyttämiselle ole ollut lainmukaisia perusteita sekä velvoittanut kuntayhtymän maksamaan viranhaltijalle kymmenen kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen. Päätöksensä perusteluissa korkein hallinto-oikeus on todennut mm. seuraavaa: Kuntalain 86 :n 1 momentin perusteella kuntayhtymän johtajaan ei sovelleta kuntalain 24 :n 3 momenttia, jonka mukaan kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi. Ammattikorkeakoululaissa ei puolestaan ole säädetty mahdollisuudesta valita rehtori määräajaksi. Kun otetaan huomioon kuntayhtymän koulutusta palveleva tehtävä ja se, että kysymyksessä on ensisijaisesti oppilaitoksen rehtorin virka, jonka tehtävät ovat liittyneet oppilaitoksen yleisen hallinnon hoitamiseen, virkaa ei voida rinnastaa kunnanjohtajan virkaan. Määräaikaisuudella pyritään yleensä tehostamaan Sivu 29
johtajan tulosvastuuta, jolloin määräajan päätyttyä voidaan arvioida saavutettuja tuloksia ja uuden toimikauden edellytyksiä. Tällaista perustetta ei välttämättä ole olemassa enää siinä tilanteessa, jossa nimittävä viranhaltija on kyseistä virkaa pitkään jo aiemmin hoitanut henkilö. Koska nykyinen viranhaltija on hoitanut rehtorin virkaa kahdessa perättäisessä yhteensä 14 vuotta kestäneessä määräaikaisessa palvelussuhteessa, yhtymähallitus päättää pyytää asian oikeudellisen arvion Suomen kuntaliitolta. Kunnallisia viranhaltijoita koskevan lain 4 pykälän mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää lähtökohtaisesti julkista hakumenettelyä. Laissa on erikseen säädetty ne perusteet, jolloin virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä. Tällaiset perusteet koskevat muun muassa sijaiseksi ottamista tai avoinna olevan viran hoidon järjestämistä sekä viranhaltijan siirtämistä toiseen virkasuhteeseen viranhaltijalaissa säädetyissä tilanteissa tai muita näihin rinnastettavia johtosäännöissä määrättyjä perusteita. Hakumenettelystä päätettäessä on lisäksi otettava huomioon kunnallisia viranhaltijoita koskevan lain 5 pykälän säännös, jonka mukaan kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys. Lainvalmisteluasiakirjojen mukaan tällä nk. suostumusmenettelyn säätämisellä lakiin katsottiin tarkoituksenmukaiseksi antaa valtuustolle mahdollisuus joko erikseen tehtävällä päätöksellä tai johtosäännön määräyksellä kunkin viran osalta erikseen päättää suostumusmenettelyn käyttämisestä. Säännöksen on katsottava koskevan vain ylimpien viranhaltijoiden ottamista. Koska myös ammattikorkeakoululain mukaan vararehtorin ja muun ylimmän johdon nimittää tai ottaa ammattikorkeakoulun ylläpitäjä, voitaneen suostumusmenettelyä soveltaa yhtymävaltuuston niin päättäessä myös tässä tilanteessa Kunnallisia viranhaltijoita koskevan lain 4 :n mukaan hakuaika on oltava vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 pykälässä säädetyllä tavalla. Mainittu säännös edellyttää ilmoituksen julkaisemista julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kuntayhtymän päättämällä tavalla. Ammattikorkeakoulun rehtorin kelpoisuusvaatimuksista säädetään ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (15.5.2003/352) 21 pykälässä. Sen mukaisesti rehtorilta vaaditaan jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto, perehtyneisyyttä ammattikorkeakoulun toimialaan ja hallinnollista kokemusta. Rehtorin virkaan tai toimeen voidaan myös nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jos hänet muutoin katsotaan erityisen ansioituneeksi tehtävään. Lisäksi rehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee ammattikorkeakoulun opetuskielet. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymävaltuusto nimittää tai ottaa ammattikorkeakoulun rehtorin ammattikorkeakoulun hallituksen annettua hakijoista lausuntonsa sekä päättää rehtorin palvelussuhteen ehdoista. Viran haettavaksi julistamisesta päättää nimittävä viranomainen ammattikorkeakoulun toimintasäännön mukaisesti. Sivu 30