KOKOUSAIKA Lauantai 24.11.2012 klo 11.35 17.55 KOKOUSPAIKKA Station Lounge, Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt am Main Kokouksessa läsnä: Nimi Tehtävä Tehtävä kokouksessa Karl-Friedrich von Knorre Puheenjohtaja Kokouksen puheenjohtaja Anna-Liisa Diestelhorst Johtokunnan jäsen Pöytäkirjan tarkastaja Iina Fischer Johtokunnan jäsen Milja von Fragstein Johtokunnan jäsen Läsnä 60-78 Reettakaisa Sofia Salo Johtokunnan jäsen Leena Nikula Johtokunnan varajäsen Pöytäkirjan tarkastaja Anssi Elenius Pappien koordinaattori Mauri Lunnamo Toiminnanjohtaja Kokouksen sihteeri Käsitellyt asiat: 60. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.35. 61. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lisättin Muut asiat; kohdaksi 79.1. ORAn tarkastuksen loppuraportti. Päätös: Edellä mainitulla lisäyksellä hyväksyttiin esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi. 62. Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätös: Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Anna-Liisa Diestelhorst ja Leena Nikula. 63. Tiedoksi saatettavat asiat 1) SKTK on 30.10.2012 tehnyt Stadtkirchenverband Hannoverin kanssa vuokrasopimuksen suomalaisen seurakunnan kokoontumistilan käytöstä toistaiseksi 01.04.2011 alkaen. 2) Hannoverin maakirkko on ilmoittanut kirjeellään 17.10.2012 päättäneensä maksaa SKTK:lle 2012 alkaen Hannoverin suomalaisen seurakunnan kokoontumistilojen käyttömaksutukena 1.500,- vuosittain. Vuoden 2011 osalta tilan käyttökorvaus on maksettu suoraan Stadtkirchenverband Hannoverille. 3) Kirkon kansainvälisen työn neuvottelupäivät 16.-17.05.2013 Kuopio. 4) Renkaan taittajaksi on valittu Marija Skara Berliinistä. Hän aloittaa työnsä Renkaan nro 1-2/2013 taittamisella. 5) SKTK:n kirjanpidon, taloushallinnon ja tilinpäätöksen 2012 tarkastus pidetään 23.-24.02.2013. 6) SKTK:n toimisto suljettuna 24.12.2012-04.01.2013. 7) Johtokunnan ja pappien kokous 26.-27.04.2013 pidetään Frankfurt am Mainissa (ei Hannoverissa). 8) Oberrechnungsamt der EKD (ORA) tarkastaa Saksan kirkon SKTK:lle vuosille 2010 ja 2011 myöntämien avustusten käytön. 9) Valmisteluryhmän kokouksen 07.11.2012 muistio. Tarkennusten ja keskustelujen jälkeen todettiin asiat tietoon saaduiksi. 64. Työraportit 1) Itä ja keski, Päivi Lukkari 2) Etelä (ei raporttia) 3) Lounas, Anssi Elenius 4) Länsi, Helena Eckhoff Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 1
5) Pohjoinen, Päivi Vähäkangas 6) Renkaan toimittaja, Ritva Prinz 7) Toiminnanjohtaja, Mauri Lunnamo Keskusteltiin pitkään Berliinin tilanteesta. Pyydetään Päivi Vähäkangasta toimimaan välittäjänä konfliktissa. Jos tämä ei käy, puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat valmiit toimimaan välittäjinä osapuolten kesken. Tarkennusten ja keskustelujen jälkeen todettiin työraportit tietoon saaduiksi. Kokous keskeytettiin lounaan ajaksi klo 12.48. Kokousta jatkettiin klo 13.37. 65. KUST:n lokakuun kokouksen päätökset Kirkon ulkosuomalaistyön toimikunta on käsitellyt SKTK:n anomuksen Berliinin Suomi-keskuksen vuokratuesta vuosille 2014-2018 sekä selvityspyynnön Saksan siirtolaispappien kotimaanlomasta. Merkittiin päätökset tietoon saaduksi. 66. Lausuntopyyntö pappien koordinaattorin 2013-2014 nimitykseen Papit ovat yksimielisesti valinneet Päivi Vähäkankaan koordinaattorikseen vuosille 2013-2014 ja pyytävät SKTK:n johtokuntaa antamaan valinnastaan lausunnon Suomen kirkon ulkoasiain neuvostolle, joka vahvistaa esityksen. Johtokunta kiitti 2011-2012 koordinaattorina toiminutta Anssi Eleniusta erittäin hyvästä yhteistyöstä. Päätös: Annetaan KUN:lle yksimielisesti puoltava lausunto pappien valintaan. Toiminnanjohtaja hoitaa päätöksen lähettämisen KUN:lle. 67. Pappien työseminaari 15.-16.10.2012 Kassel Kuultiin seminaarin muistiota täydentävä pappien koordinaattorin raportti. Keskusteltiin pappien suunnittelemista ensi vuoden valtakunnallisen työn vastuualueista sekä niiden vastuuhenkilöistä. Koordinaattori välittää johtokunnan näkemykset pappien tiedoksi. 68. Euroopan suomalaispappien koulutusseminaari 25.-28.09.2012 Freising Poliisipastori, rovasti Carita Pohjolan-Pirhonen toteutti defusing-ohjaajakoulutuksen. Kurssi antaa Euroopan ulkosuomalaispapeille valmiudet toimia kokemuksellisten purkutilanteiden (defusing) ohjaajana kriittisten tilanteiden jälkeen sekä apuvetäjänä jälkipuinti-istunnoissa (debriefing). Kurssilla käsiteltiin seuraavat aihekokonaisuudet: Henkisen ensiavun ja tuen perusteita yleensä ja erityisesti ulkomaalaistyötä tekevien kohdalla. Defusing- sekä debriefing-istuntojen perusteet ja toteuttamistavat. Koulutukseen liittyi alustuksia, keskusteluja ja harjoituksia sekä tutustumiskäynti Münchenin pääpoliisiasemalle. Anssi Elenius kertoi tarkemmin koulutuksen sisällöstä. Tarkennusten ja keskustelujen jälkeen todettiin raportti tietoon saaduksi. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 2
69. Etelän alueen pappi Kuultiin toiminnanjohtajan selvitys Helsingissä 24.09. ja 05.11.2012 pidetyistä haastatteluista sekä valintaryhmän tekemästä esityksestä KUST:n 29.11.2012 kokoukseen. Merkittiin tietoon saaduksi. 70. Aluepäivien 2012 palaute Keskusteltiin osanottajien antamasta palautteesta sekä kuultiin toiminnanjohtajan havaintoja aluepäiviltä Kölnistä 03.11.2012 ja Hannoverista 03.-04.11.2012. Kirjallisen palautteen mukaan seurakuntien edustajat haluavat, että ne voivat yhdessä aluepapin kanssa päättää missä muodossa tapaaminen tulevina vuosina toteutetaan. Keskusteltiin aluepäivien tarkoituksesta ja sisällöstä sekä järjestämistarpeesta ensi vuonna. Talousarviossa on varattu 5.000,- aluepäivien totetuttamiseen. Päätös: Johtokunta työstää aluepäiväkonseptia yhdessä pappien kanssa vuosikokouksen yhteydessä 15.03.2013 Hampurissa ja tarvittaessa Frankfurtissa 26.-27.04.2013. 71. Taloustilanne 30.09.2012 Kokousmateriaalin yhteydessä osanottajille oli lähetetty taloustilanneselvitys 30.9.2012. Kokouksessa esiteltiin taloustilanne 31.10.2012. Päätös: Taloustilanne ei anna aihetta välittömiin toimenpiteisiin. 72. Kustannusten korvausohjeet 2013 Päätös: Kustannusten korvausohjeet sekä korvattavat summat pidetään samana kuin vuonna 2012 ja niihin tehdään ainoastaan verottajalta mahdollisesti ensi vuodelle tulevat muutokset verovapaiden korvausten maksimimäärien osalta. 73. SKTK:n vuosikokous 2013 Päätös: Hyväksyttiin vuosikokouksen esityslista ja viikonlopun alustava ohjelma. 74. Keräyskohde-ehdokkaita 2013 KUA:n lopettaessa Bangladeshin naisten suojatalon tukemisen tämän vuoden lopussa, pitää vuosikokouksessa valita sen tilalle toinen keräyskohde. Päätös: Valittiin pappien tekemistä esityksistä naisten pankki ja toisenlainen lahja esitettäväksi vuosikokoukselle mahdolliseksi toiseksi keräyskohteeksi. 75. Avustusanomus Henkilö anoo diakonisin perustein tukea naisten seminaarin 2013 osallistumis- ja matkakustannuksiin. Aluepappi on antanut puoltavan lausunnon hakemukseen. Matkakulut normaalihinnoilla ovat noin 250,- ja viikonlopun majoitus- ja ruokailukustannukset 135,-. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 3
Päätös: Myönnettiin hakijalle vapautus osallistumismaksusta ja korvataan hänen matkakulunsa. Pyydetään hakijaa mahdollisuuksien mukaan varaaman matkansa hyvissä ajoin ja käyttämään Deutsche Bahnin säästöhintaisia lippuja. 76. Rengas Tutustuttiin selvitykseen Renkaan tuottokustannuksista 2004-2012 sekä laskelmaan kokonaan 4-värisen lehden vaatimasta taloudellisesta lisäpanostuksesta. Painotarjoukset on pyydetty ja saatu neljältä painotalolta. Lisäkustannus vuonna 2013 olisi 128,36 ja seuraavana vuonna maksimissaan 2.118,90 ja minimissään 205,38. Päätös: Painatetaan Rengas edelleen Quensen Druck + Verlag GmbH & CO. KG:ssa Hildesheimissa. Numerosta 6-7/2013 alkaen lehti painetaan myös sisällöltään 4-värisenä. 77. GfdJ:n tukianomus 2013 GfdJ on toimittanut selvityksen tämän vuoden toiminnastaan ja anoo ensi vuodelle toimintatukea 3.620,-. Keskusteltiin toimitetusta anomuksesta sekä valmisteluryhmän kokouksen jälkeen saadusta nuorisotoiminnasta vastuullisten pappien lausunnosta toimintasuunnitelmaan. Toiminnanjohtaja selvittää päätöksen perustelut GfdJ:lle. Päätös: Avustetaan GfdJ:n toimintaa vuonna 2013 1.500,-. 78. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 Valmisteluryhmässä päätettiin poistaa toimintasuunnitelmasta pappien nimet valtakunnallisten vastuualueiden osalta ja lisätä ne sinne vasta, kun papit ovat lopullisesti päättäneet työnjaostaan. Papit olivat tehneet arvioinnin pastoraalikoulutuksen eri kurssien hyödystä siirtolaispapin työhön ja päätyneet siihen, että kurssit jumalanpalveluselämä, sielunhoito ja kristillinen kasvatus ovat tärkeimmät, joskin kaikki kurssit koulivat papin tehtävään. Todettiin, että siinä tapauksessa että pappi maksaisi itse koulutuksensa kustannukset, saisi hän omassa veroilmoituksessaan vähentää nämä tulonhankkimiskustannuksena. Koska kolme papeista haluaa osallistua ensi vuonna pastoraalikoulutukseen, keskusteltiin lisä- ja jatkokoulutuksen rahoitusperiaatteista matka- ja koulutuskulujen sekä osallistumismaksujen osalta. Johtokunta päätti, että pappien osalta voidaan korvata yhden Suomessa järjestettävän jatkokoulutuskurssin (esim. pastoraalikurssi) osallistumis- ja täysihoitokulut vuodessa. Matkakulut koulutettavan pitää maksaa itse. Tämän lisäksi on mahdollista osallistua Saksassa pidettävään täydennyskoulutukseen, joka on sisältynyt kyseisen vuoden henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan. Päätös: Toiminta- ja taloussuunnitelmat 2013 hyväksyttiin tehdyin muutoksin ja annettiin toiminnanjohtajalle valtuudet työstää niitä johtokunnan helmikuun kokoukseen saakka. Milja von Fragstein poistui kokouksesta 78 käsiteltäessä. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 4
79. Muut mahdolliset asiat 79.1. ORAn tarkastuksen loppuraportti Oberrechnungsamt der EKD on tarkastanut SKTK:n taloushallinnon vuosilta 2010 ja 2011 ennen kaikkea siltä osin, mikä koskee EKD:n myöntämän toimintatuen käyttöä tukipäätöksessä mainitulla tavalla. Tarkastuksen kohteena olivat lisäksi hallinnon taloudellisuus ja säästötoimet, taloushallinnon toimet sekä talousarvion toteutuminen. Tarkastuksessa todettiin, että saatu tuki oli kirjanpidossa kirjattu oikein, sekä saaduksi että käytetyksi. Tarkastuksen loppupäätelmänä mainitaan, että selvitykset EKD:n vuosina 2010 ja 2011 myöntämän toimintatuen käytön osalta on annettu. Päätettiin antaa puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle valtuudet raportin jatkokäytöstä päättämiseen. 80. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 5