KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE NOTICE OF MEETING Aalto-yliopistonylioppilaskunta Aalto-universitetetsstudentkår Aalto University Student Union Edustajistonkokous9/2011 Delegationsmöte9/2011 Representative Council9/2011 Kokousaika 14.12.2011kello17.00 Tidpunkt 14.12.2011klockan 17.00 Time December 14 th, 2011 at 17 pm Kokouspaikka Mötesplats Design Factory, Betongblandargränden 5 Location Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 9/2011 yllämainitun mukaisesti. Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat. Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 9/2011 som ovannämnd. I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan. Aalto University Student Union s Representative Council convenes for its meeting 9/2011 as written above. The meeting will address the matters on the docket. Espoossa 7.12.2011 I Esbo 7.12.2011 Espoo December 7 th 2011 Atte Harjanne Edustajistonpuheenjohtaja Delegationsordförande Chairperson
ESITYSLISTA DAGORDNING AGENDA Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 9/2011 Aalto-universitetetsstudentkår Delegationsmöte9/2011 Aalto University Student Union RepresentativeCouncil9/2011 Kokousaika 14.12.2011 kello 17.00 Tidpunkt 14.12.2011 klockan 17.00 Time December 14 th, 2011 at 17 pm Kokouspaikka Mötesplats Design Factory, Betongblandargränden 5 Location 1. Kokouksenavaus Mötetsöppnande Opening of the meeting 2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuudenmenetysten,eroamistenjaläsnäolevienjäsentenjavarajäsententoteaminen Konstaterandeavdelegationsmedlemmarsomärförhindradeatt delta, jäviga, forlorandetavvalbarhet, frånträdandeochnärvarande Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present 3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen Konstaterandeavstadgeenlighetochbeslutförhet Recording lawfulness and quorum of the meeting 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen Kallandetavtvåprotokolljusterareochtvårösträknare Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen Fastställande av dagordningen Confirming the agenda 6. Ilmoitusasiat Anmälningsärenden Announcements 6.1 Hallitus on edellisessä kokouksessa ilmoitetun jälkeen kokoontunut seuraaviin kokouksiin (37-46/2011), tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä edustajisto-wikissä. 6.2 Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan toimintaa vuosina 2007-2009 käsittelevät asiakirjat - osa 2 7. Hallituksen valtuuttaminen omaisuuskysymyksen jatkotoimiin (Hyrkkö, pöydältä) Beslutetattgestyrelsenfullmaktenattgåvidaremedegendomsfrågan Decisionaboutgiving the Board the mandate to go on with property-case
Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan vuosina 2008-2009 päättämien ja toimeenpanemien omaisuslahjoitusten aiheuttama selvitystyö on saavuttanut selkeän välipisteen, jossa on aika päättää jatkotoimista. Kokouksessaan 1/2010 AYYE päätti ponnella velvoittaa hallituksen tekemään kaikkensa selvittääkseen perinpohjaisesti KY:n omaisuuden siirtymiseen liittyvät epäselvyydet, suhteessa tapahtumiin ja toiminnan laillisuuteen. Kokouksessaan 10/2010 Edustajisto päätti palauttaa asian [Ylioppilaskunnan ja sen jäsenten etua koskevien laillisuusepäselvyyksien selvittäminen] valmisteluun [hallitukselle] ja velvoittaa hallituksen palaamaan asiaan, mikäli omaisuuslahjoituksiin liittyvissä neuvotteluissa ei edetä. Hallitus on selvittänyt asiaa perinpohjaisesti ja käynyt syksyllä 2011 uusia keskusteluja mahdollisesta sovintoratkaisusta. Nämä eivät ole johtaneet toivottuihin tuloksiin. Tämän johdosta hallitus on päättänyt pyytää edustajistolta valtuutusta edetä selvitystyön pohjalta parhaaksi katsomallaan tavalla. Hallitus käsitteli asiaa kokouksissaan 41/2011 ja 42/2011 ja päätti äänin 7 2 esittää edustajistolle seuraavaa. Peltokallio ei osallistunut asian käsittelyyn. Edustajisto jätti asian pöydälle kokouksessaan 8/2011. Edustajisto päätti vahvistaa hallituksen toimivallan edetä Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden yhdistyksen ja säätiön hyväksi tehtyjen lahjoitusten selvitystyön osalta hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla. Valtuutukseen sisältyy muun muassa mahdollisuus aloittaa asiassa siviilioikeudellinen riita. Edustajisto valtuutti hallituksen käyttämään asiaan tarvittavat kohtuulliset taloudelliset resurssit. 8. Hallitusinformaatio Styrelseinformation Information from the Board Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa ja päivitykset hallitusohjelmaan Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista. Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja päivitykset hallitusohjelmaan. 9. Talousinformaatio (Väätäinen) Ekonomiinformation Financial information Talousjohtaja esittelee kokouksessa ylioppilaskunnan neljännen vuosineljänneksen alustavan talouskatsauksen. Edustajisto päätti merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan neljännen vuosineljänneksen alustavan talouskatsauksen. 10. Jatkuvuustoimikunnan täydentäminen Kompletterandet av kontinuitetsrådet Complementing the ContinuityCouncil Ylioppilaskunnan sääntöjen 34 :n mukaan Ylioppilaskunnalla on jatkuvuustoimikunta, jonka tehtävänä on 1. ylioppilaskunnan henkisen ja aatteellisen pääoman varjeleminen ja kehittäminen; 2. ylioppilaskunnan toimijoiden tukeminen ja jatkuvuuden edistäminen sekä 3. hyvän hallintotavan ja organisaation kehittämisen tukeminen. Jatkuvuustoimikunnan jäsenet ja sen puheenjohtajan nimittää edustajisto. Jatkuvuustoimikunnan toiminnasta määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymällä ohjesäännöllä.
Jatkuvuustoimikunnan tämän hetkinen kokoonpano on seuraava: Salla Vainio (puheenjohtajaksi) toimikausi päättyy 31.12.2011 Christian Elg toimikausi päättyy 31.12.2012 Eero Korhonen toimikausi päättyy 31.12.2011 Laura Lappalainen toimikausi päättyy 31.12.2012 Juuso Leivonen toimikausi päättyy 31.12.2011 Lauri Neuvonen toimikausi päättyy 31.12.2012 Oskari Nokso-Koivisto toimikausi päättyy 31.12.2011 Katariina Nyman toimikausi päättyy 31.12.2012 Sandy Tscherep toimikausi päättyy 31.12.2011 Jyri Äärilä toimikausi päättyy 31.12.2012 Jatkuvuuden nimissä erovuoroisilta jäseniltä on tiedusteltu halukkuutta jatkaa alkavalla kaksivuotiskaudella. Hallitus päättää esityksestään valittavista henkilöistä viimeistään kokouksessaan 14.12.2011. Edustajisto päätti nimittää jatkuvuustoimikuntaan seuraavat henkilöt erovuoroisten tilalle ja todeta voimassa olevan kokoonpanon: 11. Taloustoimikunnan täydentäminen Kompletterandet av ekonomiutskottet Complementingthe Financial Committee Edustajisto valitsee hallituksen esityksestä taloustoimikunnan jäsenet. Taloustoimikunnan tämän hetkinen kokoonpano on seuraava: DI Matti Carpén (puheenjohtaja, AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2012 KTM Jukka Havia toimikausi päättyy 31.12.2012 DI Kari Inkinen toimikausi päättyy 31.12.2012 Tekn. yo. Taneli Hirvola (asukkaiden edustaja, AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2012 Kauppat. yo. Ville Sillanpää (asukkaiden edustaja, AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2012 KTM Hanna Hiidenpalo toimikausi päättyy 31.12.2011 DI Kari Vatanen toimikausi päättyy 31.12.2011 DI Kaisa Vuorio toimikausi päättyy 31.12.2011 Kauppat. yo. Petri Cozma (AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2011 Tekn. yo. Malin Östman (AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2011 Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990) määrää seuraavaa: 12 Asukkaiden edustus hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä Asukkaiden kokouksella tai, jos samalle omistajalle kuuluu useampia vuokranmääritysyksiköitä, asukkaiden kokouksilla on oikeus nimetä ehdokkaita: 1) asunto-osakeyhtiön tai sellaisen kiinteistöosakeyhtiön, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa tässä laissa tarkoitettua taloa, hallitukseen; 2) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun omistajayhteisön tai -säätiön, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa tässä laissa tarkoitettua taloa, hallitukseen tai vastaavaan toimielimeen taikka, jos vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat pääosin kuuluvat omistajayhteisön tai -säätiön muulle toimielimelle, tähän toimielimeen; sekä 3) omistajayhteisön tai -säätiön, jonka tarkoituksena on pääosin muu kuin tässä laissa tarkoitetun yhden tai useamman talon omistaminen ja hallinta, siihen toimielimeen, jonka tehtävänä on erityisesti vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat. Edellä 1 momentissa tarkoitetuista ehdokkaista on siinä tarkoitettuun hallitukseen, sitä vastaavaan tai muuhun toimielimeen valittava toimielintä täytettäessä vähintään yksi jäsen, jos jäseniä valitaan enintään neljä, ja vähintään kaksi jäsentä, jos jäseniä valitaan viisi tai enemmän.
Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua toimielintä ei ole, on henkilön, jonka tehtäviin tässä laissa tarkoitetun vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat kuuluvat, hoidettava nämä asiat yhteistyössä tässä laissa tarkoitettujen yhteishallintoelinten kanssa. Hirvola ja Sillanpää ovat vuonna 2011 toimineet asukkaiden edustajina. Hallitus päättää esityksestään valittavista henkilöistä viimeistään kokouksessaan 14.12.2011. Edustajisto päätti nimittää taloustoimikuntaan seuraavat henkilöt erovuoroisten tilalle ja todeta voimassa olevan kokoonpanon: 12. Teekkaritoiminnan edistämisrahaston (TTER) johtokunnan täydentäminen Kompletterandet direktionen av fonden för Teknologverksamhets främjande Complementing the board of TTER Teekkaritoiminnan edistämisyhdistys ry (TTEY) lahjoitti keväällä 2006 pääosan omaisuudestaan TKY:lle perustettavaan Teekkaritoiminnan edistämisrahastoon. Lahjoituksen mukana tuli esitys rahaston säännöiksi, ja TKYE hyväksyi säännöt perustaessaan rahaston ja ottaessaan lahjoituksen vastaan. Rahaston johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, johtokunnan jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Johtokunnan muista jäsenistä kolme on valittava Pyöreän Tornin Kilta (PTK) ry:n [ent.ttey ry] ehdottamista Teknillisessä korkeakoulussa ylemmän akateemisen korkeakoulututkinnon suorittaneista henkilöistä. Johtokunnan kokoonpano vuoden 2011 loppuun asti on seuraava: Lasse Granroth AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012) Nina Vilja AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012) Ilkka Hiirsalmi PTK:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012) Laura Taajamaa PTK:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012) Jani Jansson (pj -11) AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2011) Lauri Neuvonen AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2011) Maarit Melvasalo PTK:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2011) Pyöreän tornin kilta ry:n raati on kokouksessaan 7.9.2011 (4/2011) päättänyt esittää Teekkaritoiminnan edistämisrahaston johtokuntaan kaudeksi 2012 2013 Maarit Melvasaloa. PTK:lla on rahaston johtokunnassa kolme (3) paikkaa. Hiirsalmen ja Taajamaan kaksivuotiskausi on kesken, joten he jatkavat rahaston johtokunnassa vuonna 2012. Johtokuntaan on järjestetty AYY:n jäsenille avoin haku, joka päättyi 13.10.2011. Hallitus päättää esityksestään valittavista henkilöistä viimeistään kokouksessaan 14.12.2011. Johtokunnan puheenjohtajan valitsee edustajisto vuosittain AYY:n edustajien keskuudesta. Edustajisto päätti nimittää Teekkaritoiminnan edistämisrahaston johtokuntaan seuraavat henkilöt erovuoroisten tilalle ja todeta voimassa olevan kokoonpanon: Lasse Granroth AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012) Nina Vilja AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012) Ilkka Hiirsalmi PTK:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012) Laura Taajamaa PTK:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012) NN AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2013) MM AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2013) Maarit Melvasalo PTK:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2013) 13. Ylioppilaskunnan strategian tilannekatsaus (Poikolainen) Lägesrapport över studentkårens strategi Snapshot about Student Union sstrategy Ylioppilaskunnan strategiaa on valmisteltu keväästä alkaen. Projekti jatkuu vielä vuoden 2012 puolella. Edustajisto päätti merkitä tiedokseen ylioppilaskunnan strategiaprojektin tilannekatsauksen.
14. Ylioppilaskunnan kuntavaalitavoitteiden hyväksyminen (Seppälä) Godkännandet av studentkårensmålen i kommunalvalen Approval of the objectivesof Student Union in municipalelections Edustajisto kävi kokouksessaan 5/2011 lähetekeskustelun vuoden 2012 kuntavaaleista. Hallitus on valmistellut edustajiston hyväksyttäväksi ylioppilaskunnan kuntavaalitavoitteet. Edustajiston jäsenille on tarjottu mahdollisuus kommentoida tavoitteita ja osallistua aihetta käsittelevään tilaisuuteen. Hallitus päättää esityksestään kokouksessaan 9.12.2011. Edustajisto päätti hyväksyä ylioppilaskunnan kuntavaalitavoitteet liitteen mukaisesti. 15. Ylioppilaskunnan tunnuksen hyväksyminen (Koskinen) Godkännandet av studentkårenskännetecknet Approval of the Emblem of the Student Union Tunnustyöryhmä on valmistellut esityksen ylioppilaskunnan tunnukseksi. Hallitus esittää hyväksyttäväksi työryhmän esitystä. (liite) Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaisesti tunnustyöryhmän esityksen ylioppilaskunnan tunnukseksi. Jokainen ylioppilaskunnan nykyinen tai entinen jäsen sekä nykyinen työntekijä voi kantaa tunnusta rintamerkkinä, jonka korkeus on kolmion sivusta vastakkaiseen kärkeen mitattuna 14 mm. Tunnusta voidaan käyttää myöhemmin myös mahdollisissa ansio- ja kunniamerkeissä. 16. Muut esille tulevat asiat Övrigauppkommandeärenden Other business 17. Kokouksen päättäminen Mötetsavslutande Closing of the meeting