OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 3 Tilintarkastajan väliraportti 5 4 Lautakuntien ja hallituksen pöytäkirjat marras-joulukuu 2016 6 5 Tarkastuslautakunnan kokousten ajankohta ja pöytäkirjan 7 nähtävänäpito 6 Tarkastuslautakunnan menojen hyväksyminen maksettavaksi 8 vuonna 2017 7 Vuoden 2016 arviointikertomuksen valmistelu 9 8 Seuraava kokous 10
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 2 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Surakka Lilja Puheenjohtaja Kolehmainen Sirkka-Liisa Jäsen Lappalainen Pentti Jäsen Pouhula Lasse Jäsen Muut Lätti Jukka-Pekka Kehitysjohtaja, sihteeri Mäntylä Kati JHT-tilintarkastaja Saapuvilla klo 16.00-16.59 ( :t 1-3) Poissa Turpeinen Jari Varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Lilja Surakka puheenjohtaja Jukka-Pekka Lätti pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t 1-8 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 23.1.2017. Sirkka-Liisa Kolehmainen Pentti Lappalainen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja pidetään nähtävillä kaupunginkansliassa 27.1. alkaen Pöytäkirjanpitäjä Jukka-Pekka Lätti
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 3 Tarkastuslautakunta 1 18.01.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkltk 18.01.2017 1 Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi.
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 4 Tarkastuslautakunta 2 18.01.2017 Pöytäkirjantarkastajat Tarkltk 18.01.2017 2 Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastuslautakunnan jäsenet Sirkka-Liisa Kolehmainen ja Pentti Lappalainen. Hyväksyttiin yksimielisesti.
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 5 Tarkastuslautakunta 3 18.01.2017 Tilintarkastajan väliraportti Tarkltk 18.01.2017 3 Valmistelija/esittelijä: jpl/ls Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi JHT-tilintarkastaja Kati Mäntylän esittelemän väliraportin vuoden 2016 tarkastushavainnoista. Merkitään tiedoksi JHT-tilintarkastaja Kati Mäntylän esitys vuoden 2016 väliraportista ja käytiin asiasta keskustelu. Merkitään, että JHT-tilintarkastaja Kati Mäntylä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.59.
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 6 Tarkastuslautakunta 4 18.01.2017 Lautakuntien ja hallituksen pöytäkirjat marras-joulukuu 2016 Tarkltk 18.01.2017 4 Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat tutustuneet sovitun jaon mukaisesti eri lautakuntien pöytäkirjoihin. Valmistelija/esittelijä: jpl/ls Tarkastuslautakunta keskustelee lautakuntien ja hallituksen päätöksistä. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 7 Tarkastuslautakunta 5 18.01.2017 Tarkastuslautakunnan kokousten ajankohta ja pöytäkirjan nähtävänäpito Tarkltk 18.01.2017 5 Valmistelija/esittelijä: jpl/ls Lautakunnan kokousten ajankohdista sovitaan mahdollisuuksien mukaan aina edellisessä kokouksessa. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaista alkaen kaupunginkansliassa, os. Hovilankatu 2. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 8 Tarkastuslautakunta 6 18.01.2017 Tarkastuslautakunnan menojen hyväksyminen maksettavaksi vuonna 2017 Tarkltk 18.01.2017 6 Tarkastuslautakunnan alaisesta toiminnasta aiheutuvat kulut kirjataan kaupungin talousarviokirjanpidossa yleishallinnon kustannuspaikalle 1115 Tarkastustoimi. Valmistelija/esittelijä: jpl/ls Tarkastuslautakunnan menot hyväksyy maksettavaksi lautakunnan sihteeri, kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti ja hänen estyneenä ollessaan hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki. Laskujen asiatarkastuksen ja tiliöinnin tekee toimistosihteeri Tarja Hakkarainen. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 9 Tarkastuslautakunta 7 18.01.2017 Vuoden 2016 arviointikertomuksen valmistelu Tarkltk 18.01.2017 7 Valmistelija/esittelijä: jpl/ls Aloitetaan vuoden 2016 arviointikertomuksen valmistelu. Käsittelyä jatketaan seuraavissa kokouksissa. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 10 Tarkastuslautakunta 8 18.01.2017 Seuraava kokous Tarkltk 18.01.2017 8 Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta. Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 15.2.2017 klo 16.00.