Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 03.10.2012 Kokoustiedot Aika 03.10.2012 Keskiviikko 3.10.2012 klo 18.00-22.30 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Moilanen Pekka puheenjohtaja, Mikkeli Lahti Jari varapuheenjohtaja, Mikkeli Airas Sanna Järvinen Sami Leppänen Heikki Marttinen Timo jäsen, Hirvensalmi Pietiläinen Maija Puntanen Pia Ruhanen Seija-Liisa Ruotsalainen Raimo jäsen, Suomenniemi Ruottinen Outi jäsen, Suomenniemi Suovalkama Kirsi Tikkanen Petri jäsen, Ristiina, poistui klo 21.45 Vihermäki Eeva jäsen, Ristiina Kervinen Jaana vara Kivisaari Markku varajäsen, Hirvensalmi, poistui klo 21.45 Pulkkinen Rauno vara Muut saapuvilla olleet Puukko Kalevi kh:n pj, Hirvensalmi, poistui klo 21.45 Olkkonen Kirsi kh:n pj, Ristiina, poistui klo 21.45 Muukkonen Matti kunnanjohtaja, Suomenniemi, poistui klo 20.35 Talo Timo vt. palvelutuotantojohtaja Helminen Niina tulosalueen esimies, psykososiaaliset palvelut, poistui klo 21.45 Kaukonen Niina tulosalueen esimies, vanhusten palvelut, poistui klo 21.45 Mutanen Minna tulosalueen esimies, terveyspalvelut, poistui klo 21.45 Pitkänen Paavo vs. hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Poissa: Tullinen Hannu Marttinen Anu Rahikainen Marja-Leena Mikander Kimmo Seppälä Arto jäsen, Hirvensalmi kaupunginjohtaja, Mikkeli kh:n puheenjohtaja, Mikkeli
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu 2 Taavitsainen Satu Ruhanen Seppo Siekkinen Virpi Kauppi Marja Gärdström Hans Will-Orava Johanna kh:n edustaja, Mikkeli kunnanjohtaja, Hirvensalmi kunnanjohtaja, Ristiina kh:n pj, Suomenniemi johtava ylilääkäri, terveyspalvelut tulosalueen esimies, perhepalvelut
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu 3 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pekka Moilanen Paavo Pitkänen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu tehtyjen päätösten mukaiseksi. Mikkelissä 8.10.2012 Pia Puntanen Maija Pietiläinen Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2012 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen hallinnon kirjaamossa, Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli sekä Ristiinan, Hirvensalmen ja Suomenniemen kunnissa. Pöytäkirjanpitäjä Paavo Pitkänen
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu 4 Käsitellyt asiat 1 / 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 99 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 100 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2013
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 5 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 03.10.2012 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 6 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 03.10.2012 99 Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Timo Marttinen ja Maija Pietiläinen. Päätös Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Maija Pietiläinen ja Pia Puntanen.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 7 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 03.10.2012 Sosiaali- ja terveystoimen 26.09.2012 7 95 tuotantolautakunta 100 1943 / 040 / 2012 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2013 Valmistelija vs. hallintopäällikkö Paavo Pitkänen ja vt. palvelutuotantojohtaja Timo Talo Ensi vuoden talousarvion valmisteluun on sisältynyt normaalia enemmän epävarmuustekijöitä. Yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus, kuntien taloudellisen tilanteen tiukkuus ja valtion suunnittelemat leikkaukset valtionosuuksiin sekä oman seutukunnan muutokset ovat kaikki aikaan saaneet sen, että talousarvion teko on ollut vähintäänkin haastavaa. Suunnitelma sisältää suuria toiminnallisia muutoksia. Ristiinan ja Suomenniemen kunnat liittyvät Mikkeliin ja Puumalan kunta liittyy seutusoteen. Päivähoito siirtyy sivistyspalveluihin ja ensihoito siirtyy pelastuslaitokselta sairaanhoitopiirin vastuulle. Nämä muutokset saavat aikaan sen, että talousarvion lukuja ei voi miltään osin verrata aikaisempiin vuosiin. Päivähoidon siirtyminen aiheuttaa sen, että tulosalueiden määrä sotessa vähenee yhdellä (Perhepalvelut -tulosalue lakkaa). Perhepalveluista Soteen jäävät osat siirtyvät osittain terveyspalvelujen, osittain psykososiaalisten palvelujen tulosalueelle. Meillä on edelleen kolme suurta haastetta taloudessa. Henkilöstömenojen kasvu, erityisesti tilapäisen työvoiman osalta, ostopalvelujen kasvun hillitseminen asumisessa ja sairaanhoitopiirin menojen kasvu. Jos nämä kolme asiaa saadaan hallintaan, on Soten talous hallinnassa. Talousarvioehdotuksen tulot ovat yhteensä 30,9 ME ja menot 206,6 ME. Toimintakatteeksi (tulojen ja menojen erotus) muodostuu näin ollen -175,7 ME. Tässä on otettava huomioon, että tulot eivät vielä sisällä muilta kunnilta saatavia yhteistoimintakorvauksia, joten tuloihin tulee vielä noin 10,5 ME lisäys tähän suunnitelmaan verrattuna. Lopullinen toimintakate tulee siis olemaan noin -165 ME, joka on lähes sama kuin tänä vuonna on arvioitu toteutuvan. Tämä ehdotus on meille annetun raamin mukainen. (Raamissa menot 203,5 ja toimintakate -164,7). Raamiin pääseminen ei ollut helppoa. Tulosalueet ovat keskustelujen jälkeen hyvin sitoutuneet tiukkaan linjaan, vaikka se tuleekin aiheuttamaan tiukkoja tilanteita vuoden aikana. Erityisen tiukasti on katsottu henkilöstömäärää, tilapäisen työvoiman käyttöä ja ostopalveluja. Tämä talousarvioehdotus sisältää
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 8 tilapäisen henkilöstön kustannusten vähentämistä ja ostopalvelupaikkojen vähentämisiä. Käsityksemme mukaan palvelut pystytään kuitenkin turvaamaan. Oheismateriaalina lautakunnalle lähetetään tulosalueiden tuloskorttiehdotukset, joista selviää tarkemmin kunkin tulosalueen sisällä tapahtuneita muutoksia. Sen lisäksi esitetään koko Mikkelin palvelutuotantoyksikön yhteinen tuloskortti, joka menee valtuuston hyväksyttäväksi. Myös yhteenveto henkilöstön muutoksista esitetään. Henkilöstömäärä tulee kasvamaan, mutta tämä perustuu suurelta osin siitä, että vahvistamme ns. Tehotiimiä, joka hoitaa keskitetysti eri toimintayksiköiden sijaistarvetta. Näin ollen kokonaismenot eivät kasva, kun tilapäisen työvoiman käyttö vastaavasti vähenee. Tulosalueiden esimiehet esittelevät oman tulosalueensa keskeisimmät muutokset keskustelun alussa. Oheismateriaalina tulosalueiden tuloskortit, sosiaali- ja terveystoimen, psykososiaalisten palveluiden sekä vanhusten palveluiden toiminnalliset muutokset, muutosesitys virkaan/toimeen, perustettavat ja lakkautettavat vakanssit, esitys henkilöstömäärän kehityksestä 2013-2016, luonnos vakauttamisohjelmaksi sekä irtaimiston investoinnit. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 26.9.2012 / 95 Talousarvioesitys vuodelle 2013 Liite 7 Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Palvelutuotantolautakunta hyväksyy esitetyn talousarvioehdotuksen ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi Päätös Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta: Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi ja samalla päätettiin, että seuraava lautakunnan kokous pidetään keskiviikkona 3.10.2012 klo 18.00. Puheenjohtaja Pekka Moilanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.05. Varapuheenjohtaja Jari Lahti toimi puheenjohtajana kokouksen loppuun. Ruhanen Seija-Liisa poistui kokouksesta klo 19.05 tämän pykälän käsittelyn aikana. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 3.10.2012 Ehdotus Palvelutuotantojohtaja:
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 9 Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Päätös Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta: Matti Muukkonen poistui kokouksesta klo 20.35 tämän asian käsittelyn aikana. Keskustelun jälkeen palvelutuotantojohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen: Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantolautakunta esittää talousarvioehdotuksensa yhdistymishallitukselle ja uudelle kaupunginvaltuustolle. Ehdotuksen kokonaistulot ovat 41 604 400 euroa ja kokonaismenot 209 803 600 euroa. Toimintakatteeksi muodostuu näin -168 199 200 euroa. Tämä tarkoittaa toimintakatteen osalta 3,2 %:n korotusta vuoden 2012 arvioituun toteutumaan. Esitys sisältää Anttolan terveysaseman uudelleenjärjestelyt sisältäen lääkäri-, hoitaja- ja hammashoidon vastaanoton lakkauttamisen. Omaishoidon tukeen sisältyy lisämäärärahaa 413 t. Vanhusten tehostetun palveluasumisen paikkamäärä Mikkelin kaupungin ostopalvelujen osalta on 258 paikkaa. Lapsiperheiden kotihoidon palveluihin esitetään 40 te palveluseteliin sekä yhden lähihoitajan palkkaamista. Mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen uudelleen järjestelyillä ja välimuotoisten palvelujen kehittämisellä tavoitellaan paikkamäärän alentamista kymmenellä paikalla. Lisäsäästöjen aikaansaamiseksi mielenterveys- ja vammaispalvelujen asumispalvelujen rakennemuutoksen aikataulutusta tulee kiristää. Heikki Leppänen esitti, että Anttolan terveysaseman toiminta jatkuu ja toimintaa kehitetään kustannustehokkaasti. Anttolan palvelutalon toimintaa kehitetään niin, että siellä toiminta jatkuu. Pekka Moilanen, Kirsi Suovalkama, Maija Pietiläinen, Jari Lahti ja Eeva Vihermäki kannattivat Leppäsen esitystä. Puheenjohtaja kysyi, voiko lautakunta yksimielisesti hyväksyä tämän esityksen. Koska kukaan ei vastustanut, puheenjohtaja totesi Heikki Leppäsen esityksen tulleen lautakunnan kannaksi. Maija Pietiläinen esitti, että lapsiperheiden kotihoidon palveluihin määrärahaksi varataan 100 000 euroa, joka käytetään kahden työntekijän palkkaamiseen ja loput käytetään palveluseteleitten myöntämiseen. Kirsi Suovalkama ja Sami Järvinen kannattivat Pietiläisen esitystä. Kirsi Suovalkama esitti, että Perheasiain neuvottelukeskukselle myönnetään lisämäärärahaa 10 000 euroa. Sanna Airas kannatti esitystä. Kalevi Puukko, Markku Kivisaari, Petri Tikkanen, Niina Helminen, Niina Kaukonen, Minna Mutanen ja Kirsi Olkkonen poistuivat
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 10 kokouksesta klo 21.45 tämän asian käsittelyn aikana. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Näin ollen asioista on äänestettävä. Koska ehdotukset koskevat eri asioita, ne molemmat asetetaan esittelijän ehdotusta vastaan. Ensin otettiin käsittelyyn Maija Pietiläisen ehdotus. Äänestysmenettelyksi päätettiin, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Maija Pietiläisen esitystä, äänestävät EI. Suoritetussa kättennostoäänestyksessä annettiin yhdeksän JAA-ääntä (Kervinen, Lahti, Leppänen, Marttinen T, Moilanen, Puntanen, Ruhanen, Ruottinen ja Vihermäki) ja kuusi EI-ääntä (Airas, Järvinen, Pietiläinen, Pulkkinen, Ruotsalainen ja Suovalkama). Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen lautakunnan päätökseksi. Toiseksi käsiteltiin Kirsi Suovalkaman esitys. Äänestysmenettelyksi päätettiin, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kirsi Suovalkaman esitystä, äänestävät EI. Suoritetussa kättennostoäänestyksessä annettiin viisi JAA-ääntä (Kervinen, Lahti, Moilanen, Puntanen ja Ruhanen) ja kymmenen EI-ääntä (Airas, Järvinen, Leppänen, Marttinen T., Pietiläinen, Pulkkinen, Ruotsalainen, Ruottinen, Suovalkama ja Vihermäki). Puheenjohtaja totesi Kirsi Suovalkaman ehdotuksen tulleen lautakunnan päätökseksi. Lisäksi lautakunta päätti, että nyt tehdyt määrärahojen muutokset hoidetaan käyttösuunnitelmissa niin, että kokonaismenot eivät ylity. Lisäksi lautakunta totesi, että tämä ehdotus sisältää merkittäviä riskejä henkilöstömäärärahojen riittävyyden osalta.