Pöytäkirja 10 A/2015 1 (6) Johtokunnan kokous 10 A/2016 Aika tiistai 11.10.2016 klo 13.15 14.10 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A, 2 krs Fager, Mia, hallintopäällikkö Tapani, Jussi, dekaani Jäsenet Kumpula, Anne (Alvesalo-Kuusi, Anne) Mikkola, Tuulikki Niemi, Johanna Tapani, Jussi (Ossa, Jaakko) Viljanen, Veli-Pekka (Koskinen, Seppo) Heikkonen, Johannes (Jaakkola, Jussi) Helminen, Anna-Maija (Holkeri, Emma) Kainulainen, Heini (Viljanen, Mika) Salminen, Janne (Helle, Karoliina) Laakso, Ville Paavola, Tomi Seppä, Sami-Petteri Dahlström, Tuomas Hirvonen, Elina (Laitinen, Iiris) Lehtonen, Susanna (Leppä-Aro, Laura) Sihteeri Fager, Mia 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu johtokunnan kokoukseen on Turun yliopiston johtosäännön mukaan lähetettävä viimeistään viisi arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty johtokunnan jäsenille säädetyssä ajassa 5.10.2016. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä (Turun yliopiston johtosääntö 6.2.2015, 27 ). Päätösehdotus Päätös Johtokunta hyväksyy kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi sekä toteaa olevansa päätösvaltainen. Johtokunta totesi olevansa laillisesti kokoon kutsuttu sekä päätösvaltainen. 2. Ilmoitusasiat Ohessa tiedoksi luettelo dekaanin tekemistä päätöksistä 14.9.2016 3.10.2016 sekä muista ilmoitusasioista. Liite 1/2/10A/2016 846
Pöytäkirja 10 A/2015 2 (6) Päätösehdotus Päätös Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Johtokunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 3. Lisäasiat Johtokunta voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. Päätös Käsiteltäviä lisäasioita ei ollut. 4. Vuosisuunnittelu 2017 Yleistä Tiedekuntaa on pyydetty 14.10.2016 mennessä laatimaan vuosisuunnitelmansa vuodelle 2017. Vuosisuunnittelulle annetut suuntaviivat myötäävät aikaisempaa enemmän yliopiston strategisia linjauksia ja toimenpideohjelmia. Turun yliopiston strategiassa vuosille 2016 2020 on asetettu neljä strategista tavoitetta: 1) vaikuttava tutkija, 2) vastuullinen kouluttaja, 3) yhteiskunnan hyvinvoinnin ja talouden vauhdittaja sekä 4) hyvinvoiva yhteisö. Strategiaa toteutetaan teemakohtaisilla toimenpideohjelmilla, joita on 16 kappaletta. Vuosisuunnitelma koostuu toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelmasta. Toimintasuunnitelma sisältää seuraavat osiot: - Strateginen kehys -osiossa määritellään tiedekunnan strategiset tavoitteet ja ympäristöanalyysi - Tavoitteet ja toimenpiteet -osio koostuu strategian tavoitteista ja toimenpideohjelmista 1) Vaikuttava tutkimus, 2) Vastuullinen koulutus, 3) Yhteiskunnan hyvinvoinnin ja talouden vauhdittaja sekä 4) Hyvinvoiva yhteisö Henkilöstösuunnitelmassa tarkastellaan henkilöstön määrää ja rakennetta toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta sekä henkilöstön kehittämistä. Henkilöstösuunnitelmaan liitetään esitys vuonna 2017 täytettävistä tehtävistä. Vuosisuunnitelman budjettisuunnitelma laaditaan perus- ja täydentävän rahoituksen osalta erikseen. Toimintasuunnitelmaan liitetään tohtoriohjelman toimintasuunnitelma. Lisäksi siihen voidaan liittää kehittämishankkeita sekä infrastruktuurisuunnitelma, jossa tarkastellaan yksikön toimintaympäristöä, tiloja ja investointitarpeita. 847
Pöytäkirja 10 A/2015 3 (6) Strategisen rahoituksen hakeminen vuodelle 2017 on erotettu vuosisuunnittelun aikataulusta. Aikataulu rahoituksen hakemisesta on ilmoitettu annettavaksi lähiaikoina. Vuosisuunnittelutyöskentely Tiedekunnan strategiset linjaukset ovat kehittyneet vuosisuunnittelun yhteydessä siten, että linjaukset on sisällytetty toimintasuunnitelman strategiseen kehykseen. Vuosisuunnittelutyössä on painottunut seuraavan vuoden budjetin laadinta, eikä keskiössä ole ollut strategisten linjausten tai strategisen henkilöstösuunnittelun kehittäminen. Tiedekunnan strategista suunnittelua edesauttaa se, että yliopistossa on uudistettu vuosisuunnittelun aikataulua ja painopistettä. Yliopiston vuosisuunnittelutyö aloitetaan elokuussa yliopiston johdolle järjestettävällä strategiapäivällä. Tiedekunnassa järjestettiin yliopistotason tilaisuuden jälkeisellä viikolla elokuussa oma strategiapäivä, johon kutsuttiin tiedekunnan koko henkilökunta. Vuosisuunnitelma oli aiheena myös 27.9. järjestetyssä henkilökunnan iltapäiväkahvitilaisuudessa. Henkilökuntatilaisuuksissa keskusteltujen suuntaviivojen pohjalta tiedekunnan johtoryhmä vahvistettuna professori Jaakko Ossalla (liiketoiminta) ja apulaisprofessori Janne Salmisella (peruskoulutus) on valmistellut tiedekunnan vuosisuunnitelman vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma on 8.10.2016 toimitettu oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry:lle kommentointia varten. Vuosisuunnitelman pääsisällöt Turun yliopiston keskeinen vahvuus on sen tutkimuspainotteisuus, kansainvälisyys ja monialaisuus. Oikeustieteellisellä tiedekunnalla on itsenäisenä ja aktiivisena tieteenalakeskeisenä oikeustieteelliseen perustutkimukseen keskittyvänä yksikkönä keskeinen merkitys yliopistolle. Tiedekunta vahvistaa yliopiston perinteistä lähtevää ihmistieteiden tutkimuksen ja opetuksen monialaista kirjoa yhteistyössä erityisesti muiden ihmistieteiden kanssa. Strategisen ajattelun vahvistuminen edellyttää kuitenkin aikaisempaa aktiivisempaa, tieteenalojen rajat ylittävää toimintatapaa. Tiedekunnassa on käynnissä aktiivinen kehitystyö kaikilla strategian neljällä osa-alueella eli tutkimuksessa, koulutuksessa, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja työyhteisötyöskentelyssä. Kaikilla osa-alueilla on tunnistettu erilaisia keskipitkän ja pitkän aikavälin kehittämiskohteita. Tiedekunta osallistuu aktiivisesti yliopiston profilaatiotyöskentelyyn. Kehittämistyö on kirjattu toimintasuunnitelmaksi. 848
Pöytäkirja 10 A/2015 4 (6) Tiedekunta on määritellyt vuosisuunnittelussa rekrytointinsa painopisteet. Henkilöstösuunnitelman liitteeksi on laadittu esitykset tiedekunnan vuonna 2017 toistaiseksi tai vähintään viideksi vuodeksi täytettävistä tehtävistä. Esityksiä on kolme, tenure track - apulaisprofessorin/professorin tehtävä, urheiluoikeuden professorin tehtävä ja tutkimusjohtajan tehtävä. Tiedekunta on vahvasti mukana yliopiston Digitaaliset tulevaisuudet -profilaatiohankkeessa, jonka keskeisenä teemana on monitieteinen digitaalinen murros. Tiedekunta on sitoutunut panostamaan voimavaroja profilaatiohankkeen tutkimukseen ja opetukseen. Tiedekunta esittää perustettavaksi tenure track - apulaisprofessorin/professorin pysyvän tehtävän DFprofilaatioalueelle. Tiedekunta on sitoutunut hankkeeseen myös rahoituskauden (2016 2020) jälkeen. Rahoituskaudella tiedekunnalle osoitetaan osuus yliopistolle saadusta profilaatiorahoituksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna 1997 käynnistänyt urheiluoikeuden projektin, joka sisältää urheiluoikeuden professorin tehtävän kolmena viisivuotiskautena. Professuuri on ollut tehtävänä valtakunnallinen ja se on kattanut tutkimus- ja opetusalana laajasti urheilun ja oikeuden yhteisen toimialan. Tehtävä on edellisellä viisivuotiskaudella ollut yhteisrahoitteinen, ja tehtävää hoitavan yliopiston (HY) osuus kustannuksesta on ollut 25 %. Sekä opetus- ja kulttuuriministeriö että VALO ry/ Suomen Olympiakomitea ry pitävät professuuria edelleen tärkeänä ja ovat valmiita sitoutumaan sen rahoitukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt oikeustieteellisiä tiedekuntia ilmoittamaan mahdollisuuksistaan hoitaa urheiluoikeuden professuuria tulevana viisivuotiskautena 2017 2021. Tiedekunta on ilmaissut valmiutensa tähän ja sisällyttänyt tehtävän henkilöstösuunnitelmaansa. Tiedekunnan tutkimuksen tukipalveluja on kehitettävä nykyistä proaktiivisempaan suuntaan siten, että tutkijoita ja tutkimusryhmiä voidaan ohjata aktiivisesti hakemaan rahoituksia, joista heillä ei välttämättä ole yksityiskohtaista tietoa. Ulkoisen rahoituksen hakemusten tekemisessä tulee saada konkreettista hallinnollista apua. Tutkimusjohtaja olisi tiedekunnan tutkimuksen hallinnollisen tuen asiantuntija ja kehittäjä. Tehtävän myötä tutkimushankkeiden valmistelun oikea-aikaisuus ja projektimaisuus tehostuu. Tehtävä kohdentuisi osittain DF-alueelle, mahdollisesti myös muille profilaatioalueille, ja se voisi olla myös tiedekuntarajat ylittävä. Budjetti Tiedekunnan ensi vuoden perusmääräraha on kuluvan vuoden tasoinen. Itse luku on kuitenkin pienempi johtuen kielten opettajien ja hallinnon työntekijöiden palkkaresurssin siirtämisestä yliopistotasolle. Palkan lisäksi yliopistotasolle on siirretty muiden kustannusten katteeksi 2000 euroa/siirretty työntekijä. Vastaavasti 849
Pöytäkirja 10 A/2015 5 (6) myöskään palkka- ym. kustannukset eivät enää sisälly tiedekunnan budjettiin. Budjettilisäyksenä tiedekunta sai osuuden yliopistolle myönnetystä profilaatio 2 -rahoituksesta. Tiedekunta voi kohdentaa TY-tason digitaaliset tulevaisuudet -projektille kustannuksia ensi vuonna 98 000 euroa. Tiedekunnalle kohdennetusta rahoituksesta puolet, 49 000 euroa, tulee tiedekunnan pankkitililtä ja katsotaan rahoituksen omavastuuosuudeksi. Ohjeeksi on annettu budjetoida perusrahoituksen kulut mahdollisimman todenmukaisina ja siten, etteivät ne ylitä tiedekunnan käytössä olevaa perusmäärärahaa. Perusrahoitus ja täydentävä rahoitus on budjetoitu erikseen. Omana kokonaisuutenaan on budjetoitu myös UTUGS-tohtoriohjelma. Budjetissa on otettu huomioon toimintasuunnitelmassa kuvatut toiminnot ja kehittämistoimet. Budjetti on tehty siten väljästi, että se mahdollistaa myöhemmin haettavaksi tulevan strategisen rahoituksen vastinrahan ja professorien tutkimusvapaajärjestelmän käyttöönotosta aiheutuvien kustannusten kattamisen. Kansainvälistymistoimiin ja tuntiopetuskustannuksiin on edelleen varattu rahoitusta, samoin opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin. Tiedekunnassa on viime vuosina ohjattu puolet täydentävän ulkopuolisen rahoituksen tiedekunnalle tuloutuneesta yleiskustannuserästä takaisin projekteille. Budjetin perusteella kustannuksen suuruus olisi noin 295 000 euroa ensi vuonna. Kustannusta ei ole sisällytetty budjettiesitykseen. Tiedekunnalle palautuvaa yleiskustannuserää on mahdollista käyttää tutkimusprojektien hyväksi nykytavan ohella muillakin tavoin. Hyvitys on tiedekunnan tuloa ja se on ensisijaisesti tarkoitettu kattamaan projekteista aiheutuneita yleiskustannuksia tiedekunnassa. Dekaani päättää hyvityksen allokoimisesta vuosittain. Koulutus- ja kehittämishanke Tiedekunta ei ole liittänyt esitykseen erillistä koulutus- ja kehittämishanketta. Infrastruktuurisuunnitelma Tiedekunta on liittänyt toimintasuunnitelmaan infrastruktuurisuunnitelman. Rehtori myöntää infrastruktuurien kehittämiseen määrärahaa, joka tulee erikseen haettavaksi myöhemmin. Calonian muuttuneesta toimintaympäristöstä ja infrastruktuurin kehittämisestä aiheutuvia kustannuksia tullaan sisällyttämään tehtävään määrärahahakemukseen. 850