KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Sivistyslautakunta 2 / 2015 Kokousaika 17.3.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Mäntyharjun kunnanvirasto, kokoushuone Lahna Kokousen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjantarkastajat ovat aakkosjärjestyksen mukaan: Erkki Liukkonen ja Maiju Kokkonen. Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1 Sivistystoimen hankkeet 2 Kirjaston toimintatilasto v. 2014 3 Sivistyslautakunnan tilinpäätös v. 2014 4 Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuma/tammikuu 2015 5 Leppäniemen koulun sisäilmatutkimusten johtopäätökset Puheenjohtaja Panu Karjalainen
OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Karjalainen Panu puheenjohtaja Hämäläinen Piia varapuheenjohtaja Huovinen Markku jäsen Liukkonen Erkki jäsen Kokkonen Maiju jäsen Paasonen Kirsi jäsen Sohlman Ulla jäsen Muut Partio Ismo kunnanhallituksen edustaja Penttinen Tuomo hallintojohtaja, esittelijä Pirnes-Toivanen Suvi kirjastotoimenjohtaja, esittelijä Tirri Heli kansalaisopiston rehtori Honkavaara Eija pöytäkirjanpitäjä
Sivistystoimen hankkeet Sivistysltk Liite 1 Sivistyslautakunta on pyytänyt hanke-esittelyä sivistystoimen hankkeista. Kansalaisopiston rehtori on koonnut sivistystoimen hankkeiden koordinoijana projektipäälliköiden laatimat esittelytekstit liitteen mukaiseksi vihkoksi. Hanke-esittelyvihkossa on loppuvuodesta 2014 päättyneet hankkeet sekä parhaillaan käynnissä ja haussa olevat hankkeet. Näihin hankkeisiin liittyy alkuvuodesta 2015 toimintaa, raportointia tai hakutoimenpiteitä. Avustuksina kunta tullee saamaan käynnissä olevista sivistystoimen hankkeista 133 500 euroa. Loppuvuonna 2014 päättyneissä hankkeissa kunnan saama avustus on ollut noin 70 000 euroa. Haussa olevien hankkeiden suhteen on huomioitava, että rahoittajien avustuskäytännöt vaihtelevat ja osassa hankkeita on niiden läpi mennessäkin odotettavissa noin puolet haetusta summasta. Myös omarahoituskäytännöt ja rahoittajien muut hankekäytännöt vaihtelevat suuresti rahoittajasta ja toimialasta riippuen. Kansalaisopiston rehtori Heli Tirri, 040 5893 164. Kirjastotoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimen hanketilanteen 10.3.2015.
Kirjaston toimintatilastot v. 2014 Sivistysltk Liite 2 Kirjastolaki velvoittaa kuntia arvioimaan järjestämäänsä kirjasto- ja tietopalvelua sekä osallistumaan valtakunnalliseen arviointiin. Johtosäännön mukaan kirjasto- ja tietopalvelujen lakisääteisen arvioinnin suorittaa lautakunta. Opetus- ja kultuuriministeriö on pyytänyt valtakunnallisen arvioinnin toiminta- ja taloustilastotiedot kirjastoilta 13.3.2015 mennessä. Tilastot koko maan osalta julkistetaan 7.4.2015. Kirjastotoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteen mukaiset toimintatilastot.
Sivistyslautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös Liite 3 Sivistyslautakunnan vuoden 20134 tilinpäätös on esitetty liitteessä. Lautakuntatasolla toimintatuotot ovat ylittäneet talousarviovarauksen 314.700 :lla. Tuloja on kertynyt budjetoitua enemmän korvauksina muilta kunnilta, hankkeista, asiakasmaksuista ja valtionosuuksista. Lautakuntatasolla menot ylittävät talousarviovarauksen 111.454 :lla. Ylitystä on tapahtunut mm. perusopetuksen palkkamenoissa. Talousarvio ei sisältänyt varausta mm. pakolaisten vastaanottoon. Lisäksi on huomioitava, että hankkeiden toteutuminen näkyy talousarviototeumassa sekä tulona että menona. Liikuntatoimen talousarviossa (investointiosa) ollut määrärahavaraus liikuntapaikkaselvitykseen on kirjattu käyttötalouteen. Tilinpäätöslaskelma: Budjetti Toteuma Tot% Poikkeama Toimintatuotot 990.220 1.304.920 131,8-314.700 Toimintakulut 10.587.350 10.698.804 101,1 111.454 Kate -9.597.130-9.393.884 97,9-203.246 Poistot -180.370-172.922 95,9-7.448 Laskenn.erät -396.370-392.917 99,1-3.453 yli-/alijäämä -10.173.870-9.959.723 97,9-214.147 Hallintojohtaja Tuomo Penttinen, puh 040 522 90 55 Hallintojohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tilinpäätöksen vuodelta 2014 tiedoksi.
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuma / tammikuu 2015 Liite 4 Kunnanhallituksen päätöksen mukaan lautakuntien tulee seurata käyttösuunnitelmien toteutumista jatkuvasti. Kunnanhallitukselle ja lautakunnille on kuukausittain esitettävä talousarvion toteutuminen niin talouden kuin toiminnankin osalta. Kuukausiraportoinnissa on seurattava lautakuntatasolla sisäisten ja ulkoisten toimintakulujen kehitystä suhteessa talousarvioon. Talousarvion poikkeamista tulee raportoida välittömästi. Toiminta tulee sopeuttaa talousarviovuoden sisällä valtuuston hyväksymiin määrärahoihin nähden. Tammikuun toteumaa tarkasteltaessa on huomioitava, että talousarvio sisältää etupainoisen kulurakenteen mm. Varpasen koulun ja pakolaisopetuksen osalta. Sivistyslautakunnan tammikuun 2015 toteutuma (ulkoiset/sisäinen, ilman poistoja ja kustannuslaskennallisia eriä) on seuraava: Jaksotettu TA Käyttö Käyttö % Toimintatuotot 84 874 151 252 178,2 Toimintakulut 883 137 836 755 94,7 Toimintakate 798 263 685 503 85,9 Hallintojohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion 2015 tammikuun toteutuman tiedoksi.
Leppäniemen koulun sisäilmatutkimusten johtopäätökset Polygon Finland Oy on suorittanut Leppäniemen koulun kiinteistön sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden selvityksen tammi-helmikuussa 2015. Tutkimus on tehty 16.1.2015 aistinvaraisena tarkastuksena ja ilmavuotojen paikannuksena sekä 2.2.2015 rakenneavauksena ja näytteiden ottona sekä yläpohjan lahovaurioiden tarkastuksena. Polygon Finland Oy:n laatiman tutkimusraportin ( työnumero 051521400046) perusteella Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelu on antanut lausunnon koulutyön jatkamisesta Leppäniemen koulussa. Terveystarkastaja Marko Nyyssönen ja tekninen johtaja Tapio Montonen ovat lautakunnan kokouksessa paikalla vastaamassa asiaan liittyviin kysymyksiin. Hallintojohtaja Tuomo Penttinen, puh 0405229055 Hallintojohtajan ehdotus: Hallintojohtaja tekee esityksen jatkotoimenpiteistä kokouksessa asiantuntijoiden puheenvuorojen ja käydyn keskustelun jälkeen.