3/2013 Kokousaika klo 13.00 15.27 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 13 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 14 3 N TARKASTAJAT 15 1 4 KESLABIN TULEVAN TOIMINNAN VAIHTOEHDOT JA FIMLAB YHTEISTYÖSELVITYS 16 2 9 OSAVUOSIKATSAUS 17 10 TOIMEN NIMIKEMUUTOS JA 2 TOIMEN MUUTTAMINEN OSA- AIKAISEKSI 18 11 SEURAAVA KOKOUS 19 12 MUUT ASIAT
3/2013 Kokousaika klo 13.00 15.27 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Päätöksentekijät Pekka Pajala puheenjohtaja Leena Laurila varapuheenjohtaja Kaija Heikura Raija Kolehmainen Jarmo J. Koski Muut läsnäolijat Läsnä = Leila Lindell Juha Kinnunen Esa Leppänen Helena Loukkola hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja liikelaitoksen johtaja ylihoitaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Käsitellyt asiat 13-19 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Pekka Pajala Puheenjohtaja Helena Loukkola Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Jarmo J. Koski Leena Laurila Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Liikelaitos KESLABin toimistossa 26.08.2013 klo 8.00-15.00. Pöytäkirjanpitäjä
3 Jk 13 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Jk 14 N TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Heikura ja Raija Kolehmainen. Tarkastusvuorossa ovat Jarmo J. Koski ja Leena Laurila. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajina ovat Jarmo J. Koski ja Leena Laurila.
4 Jk 20, Jk 29, Jk 37, Jk 9, Jk 15 KESLABIN TULEVAN TOIMINNAN VAIHTOEHDOT; FIMLAB YHTEISTYÖSELVITYS 21.9.2012 Sairaanhoitopiirin 4.6.2012 valmisteluohjeessa Talousarvio 2013 ja Toiminta- ja Taloussuunnitelma 2013 2015 mainitaan liikelaitos KESLABia koskevassa ohjeessa: Yhteistyötä Pirkanmaan laboratoriokeskuksen kanssa jatketaan selvittämällä mitä vaikutuksia käytännössä mahdollisella fuusiolla olisi. Pirkanmaan laboratoriokeskus on yhtiöitetty muodostaen Fimlab Laboratoriot Oy, joka on ottanut 1.9.2012 alkaen tehtäväkseen myös Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin laboratoriotoiminnan patologiaa lukuun ottamatta. Suunnitteluohjeen mukaisesti on jatkettu keskusteluja Fimlab Laboratoriot Oy:n kansa ja selvitetty mm. mahdollisen laboratoriotietojärjestelmän yhdistämisen tuottamia kustannusetuja sekä pyydetty Fimlab Laboratoriot Oy:ltä tieto kaikkien sellaisten KES- LABin tutkimusvalikoimassa olevien tutkimusten hinnasta, joiden vastausviive on yli 1 työpäivä. Esityslistaa kirjoitettaessa selvitykset ovat edelleen kesken, joten tilannekatsaus esitetään johtokunnan kokouksessa. Uuden sairaalan suunnitteluun liittyy diagnostisten palvelujen järjestämisen uusi malli, jota pohtimaan on asetettu työryhmä. Työryhmän asettajana on sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolauri ja puheenjohtajana Jorma Teittinen ja sen määräaika on 31.12.2012. Alustavissa selvityksissä on noussut esille mahdollisuus hyödyntää sekä johto-, hoito- että lääkärihenkilöstöä kaikilla diagnostisilla erityisaloilla. Tämä edellyttäisi diagnostisen osaamiskeskuksen perustamista siten, että sillä olisi yksi johto, budjetti ja henkilöstöpolitiikka. Tilannekatsaus tästäkin mahdollisuudesta esitetään johtokunnan kokouksessa. merkitsee tiedoksi erilaiset KESLABin tulevan toiminnan vaihtoehdot. merkitsi tiedoksi erilaiset KESLABin tulevan toiminnan vaihtoehdot. ---------- 31.10.2012 Yhteistyökeskustelussa Fimlab Oy on todennut, ettei se voi suorittaa laskelmia yhteisen tuotannon kustannussäästöistä, koska laskelmat tarkoittaisivat sellaista suunnitelmaa tuotannon muuttamiseksi, joka edellyttäisi yt-käsittelyä. Samoin Fimlab on esittänyt käsityksenään, ettei laskelmia voi käyttää päätöksenteon pohjana ellei suunnitelmia ole käsitelty yt-lain edellyttämällä tavalla. KESLAB ei siis ole saanut tietoa mahdollisen fuusion kustannusvaikutuksista. Uuden sairaalan suunnitteluun liittyvä hanke Diagnostisen Osaamiskeskuksen perustamisesta ja vaikutuksista on edennyt vaiheeseen, jossa synergiaetujen määrää pyritään kvantitoimaan sekä henkilöstön, tilojen että kustannusten osalta. Alustavia tuloksia voidaan odottaa uuden sairaalan hankesuunnitelman valmistumisen yhteydessä.
5 merkitsee tiedoksi toimintavaihtoehtojen selvityksen tilanteen. merkitsi tiedoksi toimintavaihtoehtojen selvityksen tilanteen. ---------- 13.12.2012 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kuuli 19.11.2012 kokouksessaan informaatioasiana KESLAB FIMLAB selvityksen nykytilanteen. Alustajina asiassa olivat KESLABin tj. Esa Leppänen, FIMLABin tj. Ari Miettinen, FIMLAB hallituksen pj. Asko Koskinen ja KHSHPin jyl. Markku Järvinen. Arviot mahdollisen fuusion kustannusvaikutuksista poikkesivat toisistaan. FIMLABin esityksen mukaan säästö olisi n. 1 750 000 /v ja KESLABin arvion mukaan n. 400 000 /v. K-S shp:n hallitus antoi toimitusjohtajille toimeksiannon konsensusarvion laadinnasta, jota varten on käyty kirjeenvaihtoa ja kokouksia FIMLABin ja KESLABin johdon välillä. Arviot fuusion kustannusvaikutuksista ovat täsmentyneet, mutta eivät esityslistaa kirjoitettaessa ole vielä yhteneväiset. Uusi esitys kustannusvaikutusten arvioinnista on tulossa informaatioasiana K-S shp:n hallitukseen 19.12.2012. Yhteisen kustannusarvioinnin ajankohtainen tilanne esitetään johtokunnan kokouksessa. Kustannusvaikutusten arviointia on vaikeuttanut täsmällisen tiedon puute. Kaikki kustannuserät perustuvat arvioihin, eivät laskelmiin. Myöskään toiminnan keskittämisen vaikutusta koko sairaalan toimintaan ei ole ollut mahdollista arvioida ilman täsmällistä tietoa Jyväskylän laboratoriosta muualle siirrettävistä tutkimuksista ja niiden tulevista viiveistä. KESLABin valmistellessa fuusioita kuntien tai kuntayhtymien laboratorioiden kanssa on suoritettu kassavirta-analyysi, jolla on kyetty arvioimaan molempien fuusion osapuolien tulojen ja menojen muutos täsmällisinä rahavirtoina. Suoritettujen laboratoriofuusioiden yhteydessä on todettu tällaisen kassavirtaanalyysin pitäneen paikkansa varsin hyvin ja tulojen ja menojen muutoksen olleen arvioitavissa täsmällisesti. KESLABin johtokunta merkitsee FIMLAB yhteistyöselvityksen tulokset tiedoksi. Sairaanhoitopiirin hallituksen 4.6.12 antaman talousarvion 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen mukaan yhteistyötä Pirkanmaan laboratoriokeskuksen kanssa jatketaan selvittämällä mitä vaikutuksia käytännössä mahdollisella fuusiolla olisi (s.7). päätti, että ennen jatkotoimenpiteitä tulee hallituksen päätöksen mukaisesti selvittää: 1. Laboratoriofuusion käytännön vaikutukset potilaiden hoitoon ja hoitoprosesseihin 2. Tulevien laboratoriopalvelujen hinnat ja hinnoittelun vaikutukset sairaanhoitopiirin hinnoitteluun 3. Fuusion jälkeisten työpaikkojen määrä koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja henkilöstön asema 4. KESLABin laite- ja konekannan kohtalo ja fuusion vaikutus käyttöasteeseen
6 5. Tietojärjestelmämuutoksen vaikutukset koko sairaanhoitopiirin henkilöstöön 6. Sairaanhoitopiirin ja maakunnan tulevat vaikutusmahdollisuudet laboratorioosakeyhtiössä 7. Osakeyhtiön mahdollisesta positiivisesta tuloksesta Keski-Suomeen ja K-S sairaanhoitopiiriin saatava hyöty päätti, että ennen päätöksentekoa laboratoriofuusiosta tulee laatia tarkat taloudelliset laskelmat, joita tulee verrata uuteen sairaalaan suunnitellun diagnostiikkapalvelujen osaamiskeskuksen talousvaikutuksiin. Vertailulaskelmassa tulee ottaa huomioon KESLABin jatkuva tehokkuuden kasvu ja positiivinen tilinpäätös, joka on vuosittain hyödyttänyt vain Keski-Suomen maakuntaa. ---------- 19.2.2013 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan 23.1.2013 (Kh 7H KESLAB liikelaitoksen toimintaa koskevan liiketoimintakaupan ja osakassopimuksen valmistelu Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien sekä Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa) päättänyt 1. merkitä tiedoksi saamansa selonteot Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Fimlab Laboratoriot Oy:n yhteistyöhön ja mahdolliseen yhdistämiseen liittyvistä esiselvityksistä ja laskelmista. 2. päättää tilata Inspira Oy:ltä vuoden 2012 toteutuneeseen talousarvioon päivitetyn selvityksen mahdollisesti saavutettavista rationalisointihyödyistä. 3.,että KESLABin johtokunnan kokouksessa 13.12.2012 37 esiintuomat selvitettävät asiat tutkitaan ja tulokset esitellään sairaanhoitopiirin hallitukselle ennen mahdollista fuusiopäätöstä. 4. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johdon käynnistämään neuvottelut, jotka liittyvät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liittymiseen osakkaaksi Pirkanmaan ja Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirien omistamaan laboratoriopalveluja tuottavaan Fimlab Laboratoriot Oy:öön ja KESLAB liikelaitoksen toimintojen siirtämiseen yhtiön toiminnaksi. 5. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tilaamaan Inspira Oy:ltä tai muulta vastaavalta asiantuntijataholta selvityksen KESLAB liikelaitoksen liiketoiminnan arvosta. 6.,että neuvottelujen perusteella tarpeelliseksi osoittautuvat hallinnolliset ratkaisut valmistellaan hallituksen päätettäväksi huhtikuuhun 2013 mennessä. Näitä päätöksiä toteuttaakseen on KESLABin toimitusjohtaja ollut yhteydessä Fimlabin toimitusjohtajaan 24.1.2013, tavannut Fimlabin toimitusjohtajan Ari Miettisen yhdessä sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilön Martti Pysäyksen ja talousjohtaja Matti Häyrysen kanssa 31.1.2013, tavannut Fimlabin toimitusjohtajan Ari Miettisen ja Fimlabin hallituksen puheenjohtajan Asko Koskisen 5.2.2013 sekä neuvotellut Inspira Oy:n konsultin ja talousjohtaja Matti Häyrysen kanssa 12.2.2013. Lisäksi on sovittu neuvottelusta sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilön Martti Pysäyksen, talousjohtaja Matti Häyrysen ja Fimlabin toimitusjohtajan Ari Miettisen kanssa 13.2.2013 ja sairaanhoitopiirin johtajan
7 varahenkilön Martti Pysäyksen ja Fimlabin toimitusjohtajan Ari Miettisen tiedotustilaisuudesta KESLABin henkilöstölle 14.2.2013. Yhteenveto selvitysten ajankohtaisesta tilanteesta ja tiedotustilaisuuden sisällöstä esitetään johtokunnan kokouksessa. merkitsee tehdyt selvitykset ja tiedotustilaisuuden sisällön tiedoksi ja antaa tarvittavat jatkovalmisteluohjeet. merkitsi tiedoksi selvitykset ja tiedotustilaisuuden sisällön. kiinnittää huomiota liikkeenluovutusprosessin tiukkaan aikatauluun ottaen huomioon asiaan liittyvien selvitettävien asioiden laajuus. ---------- 11.4.2013 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan 20.3.2013 käsitellyt informaatioasiana Inspira Oy:n tekemää kustannusvertailua Fimlabin ja KESLA- Bin välillä (Liite 1) sekä sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilön Martti Pysäyksen laatimaa selvitystä KESLABin johtokunnan edellyttämiin kysymyksiin (Liite 2). 21.3.2013 järjestettiin KESLABin henkilöstölle Yhteistoimintaneuvottelu, joka kokouksessa todettiin sopimusten vastaisesti koolle kutsutuksi ja varsinainen neuvottelu joudutaan järjestämään myöhemmin. Kokouksen tarkistamaton pöytäkirja on liitteenä 3. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus tulee kokouksessaan 10.4.2013 käsittelemään päätösasiana KESLABin fuusiota Fimlab Oy:öön. Esityslistateksti liitteenä 4 ja KESLABin arvonmääritys liitteenä 5. Koska ksshp:n hallituksen kokous pidetään vasta johtokunnan kokousta edeltävänä päivänä, ei sen päätöksiä ole esityslistaa kirjoitettaessa käytettävissä. Mahdollisuuksien mukaan hallituksen päättämät toimenpiteet esitellään johtokunnan kokouksessa. merkitsee tehdyt selvitykset ja ksshp:n hallituksessa 10.4.2013 tehdyt päätökset tiedoksi ja antaa tarvittaessa jatkovalmisteluohjeet KESLABin fuusiolle Fimlabiin. merkitsi tehdyt selvitykset ja ksshp:n hallituksessa 10.4.2013 tehdyt päätökset tiedoksi. totesi, että asian jatkokäsittelyssä tulee vielä tutkia mahdolliset avoinna olevat kysymykset. merkitsi johtokunnan puheenjohtaja Raimo Sopon ksshp:n hallituksessa 10.4.2013 esittämän eriävän mielipiteen tiedoksi (liite 6).
8 ---------- 11.6.2013 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan 29.5.2013, että lokakuussa pidettävään valtuuston kokoukseen valmistellaan mahdollinen liikelaitos KESLABin lakkauttaminen ja yhdistäminen Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa. Liite 1. Valmisteluun liittynee aiempaa tarkempi ja yksityiskohtaisempi toimintojen analysointi ja vertailu, jonka suoritustavasta ei tarkempia ohjeita ole esityslistaa kirjoitettaessa käytettävissä. Johtokunnan kokouksessa esitetään selvitystyön jatkosta saatavissa oleva tieto ja päätetään tavoista, joilla KESLAB voi oman osuutensa selvitystyöstä toteuttaa. merkitsee tiedoksi ksshp:n hallituksen 29.5.2013 päätöksen ja antaa tarvittaessa ohjeet selvitystyön toteuttamisesta. merkitsi tiedoksi ksshp:n hallituksen 29.5.2013 päätöksen.
9 Jk 16 OSAVUOSIKATSAUS Liikelaitoksen johtajan ehdotus: 2013 ensimmäisen vuosikolmanneksen toteutuman perusteella KESLABin liikevaihto on entisellään (-0.7 % v:sta 2012). Myynti sairaanhoitopiirille on pienentynyt edellisestä vuodesta 6.2 % ja se on nyt jokseenkin talousarvion mukainen (toteuma 34 % TA:sta). Liikelaitoksille (Seutu-tk) myynti on kasvanut 4,9 % ja ulkopuolisille 7,6 % viime vuodesta. Menopuolella talousarvio on tarvikkeiden ja palvelujen osalta alitettu ja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verraten laskua on 1,7 %. Henkilöstökulut ovat jokseenkin talousarvion mukaisia (toteuma 32,3 % TA:sta), joten KESLABin ensimmäisen vuosikolmanneksen tuloslaskelma osoittaa 711 115 ylijäämää. Ylijäämä on pienentynyt 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 208 000 (22,7 %), mutta tulos ennustaa kokemuksen mukaan melko huonosti koko vuoden 2013 tulosta. Osavuosikatsaus on esityslistan liitteenä 2. merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi.
10 Jk 17 TOIMEN NIMIKEMUUTOS JA 2 TOIMEN MUUTTAMINEN OSA-AIKAISEKSI KESLAB huolehtii tällä hetkellä näytteenotosta 24:ssä eri toimipisteessä. Näistä 22:ssa näytteenottotoiminta on osa-aikaista ja keskittyy aamupäiviin arkisin. Kahdessa toimipisteessä tehdään myös analytiikkaa, joka vaatii laboratoriohoitajatutkinnon suorittanutta henkilökuntaa. Jotta näytteenotto ja analytiikka voidaan jatkossa turvata potilaan hoidon edellyttämällä tavalla, tulisi osassa toimipisteistä työskennellä laboratoriohoitajia ja näytteenottajia. Eläköitymisen vuoksi KESLABissa on tullut avoimeksi yksi laboratoriohoitajan ja yksi tutkimusapulaisen toimi. Tutkimusapulaisen koulutusta ei enää 1980-luvun jälkeen ole ollut. Potilaiden hoidon turvaamiseksi tutkimusapulaisen toimen muuttaminen kahdeksi näytteenottajan osa-aikaiseksi toimeksi mahdollistaa laajemman osaamisen ja myös näytteenottotoiminnan turvaamisen. Avoimien toimien nimikemuutoksia käsitellään YTS-kokouksessa 10.6.13, jossa esitetään seuraavaa: - Yksi avoin laboratoriohoitajan toimi muutetaan kahdeksi osa-aikaiseksi (19 h/vko) laboratoriohoitajan toimeksi ja toimet täytetään. - Yksi tutkimusapulaisen toimi muutetaan kahdeksi osa-aikaiseksi (19 h/vko) näytteenottajan toimeksi ja toimet täytetään. YTS-kokouksen päätöksestä tiedotetaan johtokunnan kokouksessa. päättää muuttaa yhden KESLABin laboratoriohoitajan toimen (2473002) kahdeksi osa-aikaiseksi laboratoriohoitajan toimeksi ja yhden tutkimusapulaisen toimen (56850011) kahdeksi osa-aikaiseksi näytteenottajan toimeksi. päätti muuttaa yhden KESLABin laboratoriohoitajan toimen (24730002) kahdeksi osa-aikaiseksi laboratoriohoitajan toimeksi ja yhden tutkimusapulaisen toimen (56850011) kahdeksi osa-aikaiseksi näytteenottajan toimeksi.
11 Jk 18 SEURAAVA KOKOUS Liikelaitoksen johtajan ehdotus: KESLABin johtokunta kokoontuu uudessa kokoonpanossa ensi kertaa ja loppuvuoden kokoontumisajat on syytä sopia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 13.8.2013 klo 13. Seuraavat kokoukset ovat 17.9.2013 klo 13 (osavuosikatsauksen käsittely ja mahdollinen kannanotto shp:n hallituksen kokouksen 14.9.2013 asialistaan) ja 15.10.2013 klo 13 (valtuuston päätöksen 4.10.2013 aiheuttamat toimenpiteet), 12.11.2013 klo 13 ja 10.12.2013 päätti seuraavien kokousten ajankohdiksi: - 13.08.2013 klo 13.00-17.09.2013 klo 13.00-15.10.2013 klo 13.00-21.11.2013 klo 13.00-10.12.2013 klo 13.00
12 Jk 19 MUUT ASIAT merkitsi tiedoksi Esa Leppäsen virkavapaa-anomuksen ajalle 02.09.2013-28.02.2014. Todettiin, että johtokunnan puheenjohtaja tekee päätöksen saatuaan lisätietoa asiasta. Sovittiin, että 19.06.2013 järjestettävässä liikelaitosinfossa käsitellään kannustinpalkkioasiaa. Lisäksi suoritetaan kannustinpalkkioprosessista arviointi toiminnan kehittämiseksi.