Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Kokousaika 8:00-8:54 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Aalto, Olli B.Berner, Michael Kalliola, Markus Kolbe, Laura Rajakangas, Ulla-Maija Salin, Olli Taivaloja, Tina Donner, Marjatta Kyröhonka, Jukka Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen saapui 8:10, poissa: 14 Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen varajäsen saapui 8:11, poissa: 14 varajäsen Muut Andersson, Annika Ahti, Aarno Kallio, Jukka Malm, Jussi Mäki, Kimmo Noroviita, Kari Sieranoja, Tauno Rajamäki, Soili Tuomola, Eve Kaupunginhallituksen edustaja Tekninen johtaja Satamakapteeni Matkustajasatamat, vs. johtaja Vuosaaren satamakeskus, johtaja Talousjohtaja Tiedottaja Pöytäkirjanpitäjä
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Asia 14 Saj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 15 Saj/2 Vuoden 2011 tilinpäätös ja tulostavoitteet 16 Saj/3 n sijaisten määrääminen 17 Saj/4 Osastonjohtajien tilannekatsaukset 18 Saj/5 n tiedotusasiat 19 Saj/6 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 1 (10) Saj/1 14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Michael B. Bernerin (varalla Tina Taivaloja) ja Olli Salinin (varalla Laura Kolbe) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Päätösehdotus Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Michael B. Bernerin (varalla Tina Taivaloja) ja Olli Salinin (varalla Laura Kolbe) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 2 (10) Saj/2 15 Vuoden 2011 tilinpäätös ja tulostavoitteet HEL 2011-010331 T 02 06 01 00 Päätös Johtokunta päätti hyväksyä Helsingin Sataman vuoden 2011 tilinpäätöksen esityslistan liitteenä jaetun tasekirjan mukaisena ja lähettää sen kaupunginhallitukselle. Lisäksi johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä 21 133 153,39 euroa siirretään Helsingin Satama -liikelaitoksen omaan pääomaan. Edelleen johtokunta päätti antaa sitovista tulostavoitteista esityslistan liitteen mukaisen selvityksen. Tilinpäätöksestä käydyn keskustelun kuluessa jäsen Salin teki seuraavan ehdotuksen: "Ehdotan, että Helsingin Sataman liikevaihdosta varataan ylimääräinen viiden miljoonan erä siirrettäväksi kaupungin oman pääoman vahvistamiseksi tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä." Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Lisätiedot Emin Samaletdin: +358931033509 emin.samaletdin(a)hel.fi Tauno Sieranoja, Talousjohtaja, puhelin: +358931033560 tauno.sieranoja(a)hel.fi Liitteet 1 Tasekirja 2011.pdf 2 Sitovat toiminnalliset tavoitteet.pdf Otteet Ote Otteen liitteet Kaupunginhallitus Liite 1 Hallinto- ja talousosasto Päätösehdotus Johtokunta päättänee hyväksyä Helsingin Sataman vuoden 2011 tilinpäätöksen esityslistan liitteenä jaetun tasekirjan mukaisena ja lähettää sen kaupunginhallitukselle. Lisäksi johtokunta esittää
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 3 (10) Saj/2 Tiivistelmä kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä 21 133 153,39 euroa siirretään Helsingin Satama -liikelaitoksen omaan pääomaan. Edelleen johtokunta päättänee antaa sitovista tulostavoitteista esityslistan liitteen mukaisen selvityksen. Hallinto- ja talousosasto on laatinut Helsingin Sataman tilinpäätöksen vuodelta 2011. Tilinpäätös on laadittu kuntalain edellyttämässä laajuudessa kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti. Kuntalain 87 :n mukaan johtokunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kirjanpitolain 3 luvun 7 :n mukaan kirjanpitovelvollisen yhteisön hallituksen ja toimitusjohtajan on allekirjoitettava tilinpäätös. Helsingin Sataman johtokunnan jäsenet ja satamajohtaja allekirjoittavat kokouksessa Helsingin Sataman tilinpäätöksen. esittää, että johtokunta hyväksyisi Helsingin Sataman vuoden 2011 tilinpäätöksen esityslistan liitteen mukaisena. Lisäksi satamajohtaja esittää, että johtokunta antaisi sitovista toiminnallisista tavoitteista esityslistan liitteen mukaisen selvityksen. Lisätiedot Emin Samaletdin, Controller: +358931033509 emin.samaletdin(a)hel.fi Tauno Sieranoja, Talousjohtaja, puhelin: +358931033560 tauno.sieranoja(a)hel.fi Liitteet 1 Tasekirja 2011.pdf 2 Sitovat toiminnalliset tavoitteet.pdf Otteet Ote Otteen liitteet Kaupunginhallitus Liite 1 Hallinto- ja talousosasto
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 4 (10) Saj/3 16 n sijaisten määrääminen HEL 2012-002404 T 00 01 00 Päätös Johtokunta päätti määrätä satamajohtajan tehtäviä hoitamaan hänen estyneenä ollessaan sijaisena johtaja Kari Noroviidan, talousjohtaja Tauno Sieranojan, teknisen johtajan Aarno Ahdin ja johtaja Jukka Kallion edellä mainitussa järjestyksessä. Lisätiedot Eve Tuomola, puhelin: +358931033551 eve.tuomola(a)hel.fi Otteet Ote Osastot Palkanlaskenta Otteen liitteet Päätösehdotus Johtokunta päättänee määrätä satamajohtajan tehtäviä hoitamaan hänen estyneenä ollessaan sijaisena johtaja Kari Noroviidan, talousjohtaja Tauno Sieranojan, teknisen johtajan Aarno Ahdin ja johtaja Jukka Kallion edellä mainitussa järjestyksessä. Helsingin Satama -liikelaitoksen johtosäännön 8 :n mukaan satamajohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa johtokunnan määräämä viranhaltija. esittää, että johtokunta päättäisi satamajohtajan viransijaisista päätösehdotuksen mukaisesti. Lisätiedot Eve Tuomola, Toimistopäällikkö, puhelin: +358931033551 eve.tuomola(a)hel.fi Otteet Ote Otteen liitteet
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 5 (10) Saj/3 Osastot Palkanlaskenta
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 6 (10) Saj/4 17 Osastonjohtajien tilannekatsaukset Päätös Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tilannekatsaukset tiedoksi. Mäki, Kimmo Päätösehdotus Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tilannekatsaukset tiedoksi.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 7 (10) Saj/5 18 n tiedotusasiat Päätös Johtokunta päätti pitää iltakoulun tiistaina 27.3.2012 klo 16.30 alkaen. Päätösehdotus Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedotusasiat tiedoksi.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 8 (10) Saj/6 19 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätös Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. Päätösehdotus Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 9 (10) Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta Olli Aalto puheenjohtaja 14, 15, 16, 17, 18, 19 Eve Tuomola pöytäkirjanpitäjä 14, 15, 16, 17, 18, 19 Pöytäkirja tarkastettu Michael B.Berner Olli Salin Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 29.02.2012 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 10 (10) MUUTOKSENHAKUOHJEET