Kirkkoneuvosto 20.4.2016 1 (11) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.4.2016 klo 17.00-18.20 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Läsnä Esa Mierlahti puheenjohtaja Lasse Virtanen varapuheenjohtaja Riitta Hirvonen jäsen Olli Laivo jäsen Marjo-Riitta Tuominen jäsen Heikki Wala jäsen Ilpo Valtonen jäsen Tuija Vaurio jäsen Aaro Kinnala Tuija Lankinen Samuel Mäkinen Esko Halivaara Riitta Myllymäki kirkkovaltuuston vpj. talouspäällikkö kappalainen kappalainen tiedottaja, siht. Poissa Mika Sjöblom jäsen Vesa Kiertokari kirkkovaltuuston pj. Juhani Kapiainen kappalainen Arja Kalliopaasi kappalainen
Kirkkoneuvosto 20.4.2016 2 (11) ASIALISTA: 60 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 61 Kokouksen laillisuus 62 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 63 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 64 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 65 Virkavapausanomus (salassa pidettävä) 66 Seurakuntasihteerin sijaisuuden hoitaminen 67 Toimistosihteerin määräaikaisen työsuhteen jatkaminen 68 Seurakunnan tasekirjan 2015 allekirjoittaminen ja jättäminen tilintarkastukseen 69 Talousarvion muutos ja lisätalousarvio 70 Seurakunnan neljännesvuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2016 71 Muut mahdolliset asiat Vastaava srk-mestari Anneli Vuorion irtisanoutuminen 72 Viranhaltijapäätökset 73 Ilmoitusasiat 74 Muutoksenhaku 75 Kokouksen päättäminen
Kirkkoneuvosto 20.4.2016 3 (11) 60. KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkurukouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkurukouksen. 61. KOKOUKSEN LAILLISUUS Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokous todetaan lailliseksi. Kokous todetaan lailliseksi. 62. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokous todetaan päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 63. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi 64. N TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Kirkkoneuvosto 20.4.2016 4 (11) Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Riitta Hirvonen ja Mika Sjöblom. Pöytäkirjan tarkastajiksi Riitta Hirvonen ja Olli Laivo. Pöytäkirja on tarkastettavissa kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Hirvonen ja Olli Laivo. 65. VIRKAVAPAUSANOMUS (salassa pidettävä asia) 66. SEURAKUNTASIHTEERIN SIJAISUUDEN HOITAMINEN Jenni Laurila on hoitanut ja hoitaa parhaillaan seurakuntasihteerin tehtävää Uudenkaupungin seurakunnassa kirkkoneuvoston päätöksillä (155 /2014) ja (82 /2015) 31.7.2016 asti. Seurakuntasihteerin palkkaus on on vaativuusryhmän 402 mukainen (1942,15 ). Seurakuntasihteerin työajasta 20 % on määritetty taloushallintoon sisältäen palkanlaskennan yhteyshenkilön tehtävät, josta maksetaan lisäkorvauksena 150 /kk. Tällä hetkellä palkanlaskennan yhteyshenkilönä työajasta kuluu tuota suurempi osa tähän työhön. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto valitsee Jenni Laurilan hoitamaan seurakuntasihteerin sijaisuutta ajalle 8.8.2016 31.8.2017, palkkaus vaativuusryhmän 402 mukainen lisättynä palkanlaskennan yhteyshenkilön korvauksella 150 /kk. Kirkkoneuvosto valitsi Jenni Laurilan hoitamaan seurakuntasihteerin sijaisuutta ajalle 8.8.2016 31.8.2017, palkkaus vaativuusryhmän 402 mukainen lisättynä palkanlaskennan yhteyshenkilön korvauksella 150 /kk. On muutoksenhakuoikeus.
Kirkkoneuvosto 20.4.2016 5 (11) 67. TOIMISTOSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN Taloushallinnon toiminnan sujuvan jatkumisen varmistamiseksi jatketaan vuorotteluvapaan sijaisen työsuhdetta ajalle 1.10.-31.12.2016. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto jatkaa toimistosihteeri Sari Aaltosen määräaikaista työsuhdetta ajalle 1.10.-31.12.2016. Kirkkoneuvosto jatkaa toimistosihteeri Sari Aaltosen määräaikaista työsuhdetta ajalle 1.10.-31.12.2016. On muutoksenhakuoikeus. 68. SEURAKUNNAN TASEKIRJAN 2015 ALLEKIRJOITTAMINEN JA JÄTTÄMINEN TILINTARKASTUKSEEN Ennen kuin seurakunnan tilinpäätös jätetään tilintarkastukseen kirkkoneuvosto allekirjoittaa sen. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. (Kirkkojärjestys 15 luku 5 mom. 4) KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n JHTT Pertti Keskinen on 11.3.2016 alustavassa tilintarkastuksessa tutustunut tilinpäätökseen (1.1.2016 alkaen: KL 15 luvun 7 :n mukaan tilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.) Kirkkoneuvoston tulee tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. (Kirkkojärjestys 15 luku 5 mom. 1). Toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen arvioinnin sekä
Kirkkoneuvosto 20.4.2016 6 (11) tilinpäätöksen liitetietoineen sisältämä seurakunnan tasekirja vuodelta 2015 on lähetetty postitse kirkkoneuvoston jäsenille 14.4.2016, liite nro 1 68. Tasekirja pitää sisällään myös investointien toteumavertailun. Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2015 toimintakertomukset kokouksessaan 13.3.2016 ja muutokset on tehty liitteenä olevaan Tasekirjaan 2015. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy a) vuonna 2015 toteutuneet investoinnit 2. Kirkkoneuvosto a) allekirjoittaa Tasekirjan vuodelta 2015 ja jättää sen tilintarkastukseen. b) esittää tilinpäätöksen alijäämän jätettäväksi edellisten vuosien yli/alijäämä tilille ja alijäämä esitetään katettavaksi edellisten vuosien ylijäämällä. Kirkkoneuvosto hyväksyi a) vuonna 2015 toteutuneet investoinnit 1. Kirkkoneuvosto a) allekirjoitti Tasekirjan vuodelta 2015 ja jätti sen tilintarkastukseen. b) esitti tilinpäätöksen alijäämän jätettäväksi edellisten vuosienyli/alijäämä tilille ja alijäämä esitetään katettavaksi edellisten vuosien ylijäämällä. On muutoksenhakuoikeus. 69. TALOUSARVION MUUTOS JA LISÄTALOUSARVIO
Kirkkoneuvosto 20.4.2016 7 (11) Talousarvioon 2016 tulee muutos kesätyöntekijöiden palkkoihin. Palkkoja on kirjattu kahdelle eri kustannuspaikalle. Korjaus vähentää kuluja 53.741 euroa. Lisätalousarvio tarvitaan investointiosaan. Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen ilmanvaihtotyö aiheuttaa lisä- ja muutostöitä 100.000 euroa. Liite nro 1 69. Uudenkaupungin Uuden kirkon piha- ja puistoalueen kunnostukseen 15.000 euroa. Investointeihin tarvitaan 115.000 euroa. Pappilan myynnistä tulee myyntivoittoa 142.348 euroa, joka käytetään investointien kattamiseen. Käyttötalousosaan lisäystarvetta on 50.000 euroa. Korjaus, lisäykset ja myyntivoiton jälkeen talousarvion loppusumma pienenee 31.089 euroa. Liite nro 2 69. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy - kesätyöntekijöiden palkkojen kirjauksesta aiheutuneen muutoksen, 53.741 euroa, - Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen ilmanvaihtotyön lisä- ja muutoskustannuksen,115.000 euroa, - käyttötalousosan lisäykset, 50.000 euroa, - Uudenkaupungin pappilan myynnistä saadun tuoton investointien kattamiseen, 142.348 euroa. Palkkakorjauksen, Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen muutostyöstä aiheutuvan lisäkustannuksen ja myyntivoiton jälkeen talousarvion loppusumma pienenee 31.089 euroa. Kirkkoneuvosto hyväksyy - kesätyöntekijöiden palkkojen kirjauksesta aiheutuneen muutoksen, 53.741 euroa, - Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen ilmanvaihtotyön lisä- ja muutoskustannuksen,115.000 euroa, - käyttötalousosan lisäykset, 50.000 euroa, - Uudenkaupungin pappilan myynnistä saadun tuoton investointien kattamiseen, 142.348 euroa. Palkkakorjauksen, Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen muutostyöstä aiheutuvan lisäkustannuksen ja myyntivoiton jälkeen talousarvion loppusumma pienenee 31.089 euroa.
Kirkkoneuvosto 20.4.2016 8 (11) On muutoksenhakuoikeus. 70. SEURAKUNNAN NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 2016 Talousarvion seuranta tammi-maaliskuu 2016 Pääluokka Ta Tot 1-3 Yli-Ali % 1 429 313 157 738 281 574 35,9 2 1 552 460 330 575 1 244 884 21,0 4 382 081 50 426 331 654 13,2 5 1 156 608 171 286 99 032 14,7 Verotulojen toteutuma Ta Tot 1-3 Yli-Ali % Kirkollisvero 2 743 000 845 205 1 897 795 30,8 Yhteisövero 50 000 14 851 35 149 29,7 Valtionrahoitus 304 412 76 104 228 308 25,0 Toteutuneet investoinnit: Seurakuntakeskuksen ilmanvaihto 27.996 euroa Kalannin seurakuntakodin käyttövesi 3.348 euroa. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee neljännesvuosikatsauksen tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi neljännesvuosikatsauksen tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 71. MUUT ASIAT Vastaava srk-mestari Anneli Vuorio on jättänyt ilmoituksen irtisanoutumisestaan ja työsuhde päättyy 30.4.2016. Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto 20.4.2016 9 (11) Kirkkoneuvosto myöntää Anneli Vuoriolle eron tehtävästään 1.5.2016 alkaen. Kirkkoneuvosto myönsi Anneli Vuoriolle eron tehtävästään 1.5.2016 alkaen. Ei muutoksenhakuoikeutta. 72. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoherran viranhaltijapäätökset menevät tiedoksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherra Esa Mierlahti: 4/2016 21.3.2016 Viransijaisuus Talouspäällikkö Tuija Lankinen: 4/2016 23.3.2016 Työvapaan myöntäminen 5/2016 13.4.2016 Tarjouksen hyväksyminen KIPA 1.1.-31.3.2016 Päätösluettelo Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 73. ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto 20.4.2016 10 (11) Kirkkovaltuuston kokouksen ajankohta on torstai 2.6.2016 klo 17.30 ja paikka srk-koti Paanula Lokalahdella. Oulun taidemuseon näyttelyyn 18.6.-4.9.2016 lainataan Essi Renvall Siikasuihkulähdeveistos (pronssiveistos metalliputkineen). Teos installoidaan Oulun taidemuseon vieressä kulkevaan kanavauomaan. Liite nro 1 73. 74. MUUTOKSENHAKU Muutoksenhaku liitetään pöytäkirjaan, liite nro 1 74. 75. PÄÄTÖSHARTAUS Päätöshartauden piti kappalainen Samuel Mäkinen. 76. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20. Esa Mierlahti Riitta Myllymäki
Kirkkoneuvosto 20.4.2016 11 (11) kirkkoherra, puheenjohtaja tiedottaja, sihteeri Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty: Riitta Hirvonen pöytäkirjan tarkastaja Olli Laivo pöytäkirjan tarkastaja Tämä pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin seurakunnan taloustoimistossa, Koulukatu 6, 21.4.- 6.5.2016 välisenä aikana klo 9 13. Riitta Myllymäki, kirkkoneuvoston sihteeri