KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus Esimiesveteraanien Puheenjohtaja Eva Rasi avasi kokouksen, toivottaen osanottajat tervetulleeksi tilaisuuteen, sekä ilmaisten ilonsa osallistujien runsaslukuisuudesta. Vietettiin hiljainen hetki pitkäaikaisen puheenjohtajamme Ensio Seppälän muistolle. Kuultiin myös katsaus yhdistyksen toiminnasta, sekä tapahtumista vuoden 2014 tilikauden aikana, sekä vuoden 2015 kulun tapahtumien valossa tähänastisesta. Matkavakuutuksen yhtiönä jatkaa edelleen Vakuutusyhtiö Turva. Veteraanien osalta sopimus on voimassa sopimuksen mukaisesti vuodet 2016-2017. Puheenjohtaja tarkensi vakuutuksen matkavakuutus osion osuutta, joka on voimassa sekä koti että ulkomaanmatkoilla. 2. Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Kailanen Lahdesta - Sihteeriksi Lahja Nummela Valkeakoskelta - Pöytäkirjan tarkastajiksi, Eero Haavisto Huittisista ja Raimo Koskelainen Valkeakoskelta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin oikein ja laillisesti kokoon kutsutuksi, sekä päätösvaltaiseksi. Kokous kutsu ilmoitus, Palveluesimies lehdessä 2/2015 ilmestymispäivä 17.06.2015. liite 1. 4. Työjärjestyksen vahvistaminen Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Toimintakertomuksen käsittely vuodelta 2014 Puheenjohtaja Eva Rasi esitteli toimintakertomuksen käsittelyn pohjaksi. Puheenjohtajaesiotteli myöskin hallituksen varsinaiset, sekä varajäsenet, kuten myös toiminnantarkastajat. Toimintakertomus 2014 liite2. 6. Tilikertomuksen käsittely vuodelta 2014 Päätös yli/alijäämän käytöstä Hallituksen esitys yli/ alijäämän käytöstä. Hallitus esittää ylijäämän siirtämistä Yli/ alijäämä tilille. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti ylijäämän siirrosta Yli/alijäämä tilille. Puheenjohtaja Eva Rasi esitteli tuloslaskelman ja taseen sisällön. Vastaten myös jäsenten esittämiin kysymyksiin. Hyväksyttiin tuloslaskelma ja tase yksimielisesti liite 3. 7. Kuullaan toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto kokouksen puheenjohtajan lukemana. Myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti hallitukselle sekä muille tilivelvollisille, liite 4. 8. Toiminta ja talousohjelman käsittely vuodelle 2016 ja vuoden 2016 jäsenmaksusta päättäminen. Hallitus esittää vuoden 2016 vuosijäsenmaksun suuruudeksi 48 euroa. Vuosikokouksen esitys vuosijäsenmaksun suuruudeksi 50 euroa vuodelle 2016. Vuosikokouksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti, joten jäsenmaksu vuodelle 2016 on 50 euroa, kokouksen yksimielisellä päätöksellä. Toiminta ja talous sekä talousarvio vuodelle 2016 liite 5. 9. Yhdistyksen puheenjohtajan vaali Toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi alkavalle toimikaudelle esitettiin ja kannatettiin yksimielisesti jatkamaan Eva Rasi Turusta. 10. Yhdistyksen hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä, seuraavalle kaudelle. Päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi 5 ja varajäsenten määräksi 5. Puheenjohtaja totesi entisten varsinaisten sekä varajäsenten 5+5 nimet. Vuosikokouksen ehdotus varsinaisiksi jäseniksi entiset henkilöt. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Varajäseniksi vuosikokouksen ehdotus entiset, Pirjo Kokkosen pyytäessä vapautusta varajäsenyydestä, tilalle valittiin Teuvo Kailanen. Jäsenistä lista yhteystietoineen. 11. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja heille varahenkilöt Toiminnantarkastajiksi valittiin Risto Onkila Palokka ja Jaana Kettunen Sääksjärvi. Varalle valittiin Raimo Mustonen Vihti ja Aino Lehkonen Turku. 12. Jäsenten esittämät asiat Kohdassa 8 keskusteltiin hyvin vilkkaasti jäsenten esittämistä toiveista toimintaa suunniteltaessa. Jäsenten virkistystoimintaa tullaan kehittämään sen keskustelun pohjalta hallituksenkin toiveet ovat yhtenevät jäsenistön tarpeen kanssa. Piirikohtaiset kokeilut ovat suuntaa antavia jatkossa. KEY:n Liittokokous on 15.5.2016 Jyväskylässä. Veteraaniyhdistyksen jäsenet ovat jatkossakin kiinnostuneita samaan aikaan vietettävän, oman vuosikokouksen ajankohdan sopivuudesta. Mikäli resurssit antavat myöten niin pyrimme järjestämään vuosikokouksen samaan aikaan. Liite 6 osanottajalista. 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti kokouksen sujuvasta ja aktiivisesta hengestä. Toivottaen kaikki osallistujat jatkamaan yhteistä iltaa ruokailun merkeissä.
Teuvo Kailanen Lahja Nummela Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat Raimo Koskelainen Eero Haavisto Paikka / Aika Paikka / Aika