PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.28 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen Oiva Lappalainen Eero x Huhtinen Kaija Luukkonen Asta, varapj. x Kautonen Miija Markkanen Marja Liisa x Korhonen Minna Niemi Sakari x Immonen Paavo Reponen Maija x Luukkonen Eeva-Liisa Puheenjoht. Castrén Helena, kirkkoherra Sihteeri Pasanen Unto, talouspäällikkö Muut saapuvilla olleet: Auvinen Marketta Majuri Lauri kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ALKUTOIMET Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KÄSITELLYT ASIAT 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 67 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Asta Luukkonen ja Marja Liisa Markkanen. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14.11. -
PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 2 28.11.2016 viraston aukioloaikoina maanantaina ja keskiviikkona klo 10-13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 10.11. - 28.11.2016. 68 Työjärjestyksen hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen. 69 Lapsivaikutusten arviointi Käsiteltävien asioiden lapsivaikutukset on arvioitu (KJ 23 luku 3 ) kirkkoneuvosto toteaa, että lapsivaikutukset on huomioitu tämän kokouksen asioiden käsittelyssä. 70 Henkilöstön kehittämissuunnitelma 2017 Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen mukaan henkilöstön jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä varmistetaan seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen, edistetään työntekijöiden työhyvinvointia, tuetaan uusien tehtävien omaksumista sekä muutoksen hallintaa. Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja tuloksellista. Henkilöstön kehittämisen tulee olla suunnitelmallista, siihen tulee varautua taloudellisesti ja sen tulee kattaa koko henkilöstö. Kehittämistarpeet ja kehittämisen painopistealueet määritellään erikseen osana seurakunnan kolmivuotista toiminnan ja talouden suunnittelua. Talousarvioon sisällytetään henkilöstön kehittämissuunnitelma, josta varattavan määrärahan puitteissa riittävällä tarkkuudella käyvät ilmi käytettävät kehittämisen keinot sekä muu kehittämisen käytännön toteutus.
PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 3 Talouspäällikkö on koonnut henkilöstön esityksistä kehittämissuunnitelman, jota on käsitelty henkilöstön kanssa työkokouksessa. Kehittämissuunnitelmassa esitettyihin koulutuksiin ja neuvottelupäiviin on varattu talousarvioesityksessä määrärahat. Kehittämissuunnitelma on jaettu kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan liitteenä. kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman. 71 Vuoden 2017 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019 Talouspäällikkö on koonnut työntekijöiden ja työryhmien esityksistä ehdotuksen vuoden 2017 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018-2019. Talousarvio on esityslistan liitteenä. Talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat 362.500 euroa, jossa on lisäystä 7,7 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Toimintakulut ovat 821.100 euroa (-12,4 %), verotulot 499.275 euroa (lisäys 0,9 %) ja vuosikate on positiivinen 8.575 euroa. Poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi on arvioitu 3.305 euroa. Tulopuolella metsätalouden tuottoja on arvioitu tulevan 280.000 euroa, maksutuottoja 51.050 ja vuokratuottoja 24.500 euroa. Suurin menoerä on henkilöstökulut, joita on budjetoitu 367.433 euroa (-15 %:n vähennys). Palveluiden ostoon käytetään 288.830 euroa (+5,7 %) ja aineita, tarvikkeita ja tavaroita hankitaan 118.347 eurolla (-7,3 %). Avustuksiin on varattu 15.940 euroa (+0,6 %). Investoinneissa tonttien myyntiin budjetoitu 100.000 euroa ja kirkon maalämmön suunnitteluun 50.000 euroa. kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2017 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2018-2019 ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 4 72 Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2017 Hautainhoitorahaston vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa tuotot ovat 40.000 euroa (8,1 % enemmän kuin 2016), kulut 37.970 euroa (+9,5 %) ja muut tuotot 500 euroa. Ylijäämää tulee ehdotuksen mukaan 2.530 euroa, jolla katetaan aikaisempien vuosien alijäämää. Hautojen hoidon tekevät seurakunnan palkkaamat kesätyöntekijät, joiden työajasta n. 60 % menee hautojen hoitoon. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2017 on liitteenä. kirkkoneuvosto hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2017 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 73 375-vuotisjuhlarahaston lakkauttaminen Seurakunnan kirjapidossa on tilillä 222000 Muiden lahjoitusten pääomat varoja 375- vuotisjuhlarahastossa 1.475,88 euroa. Rahaston varat voitaisiin käyttää 400- vuotisjuhlavuoden kulujen kattamiseen ja lakkautaa ko. rahasto. kirkkoneuvosto lakkauttaa 375-juhlarahaston ja varat siirretään 400- vuotisjuhlavuoden menojen kattamiseen ja tuloutetaan tulosyksikölle 290 Muu seurakuntatyö
PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 5 74 Lisätalousarvio 2016 Kuluvana vuonna on tullut yllättäviä menoja ja tuloja, joihin ei ole varauduttu talousarviossa. Seurakuntakodin piano jouduttiin uusimaan, kun entinen rikkoutui. Pappilan kauppa siirtyi tälle vuodelle. Myös virsikirjojen uusintaan ei varauduttu kuluvana vuonna. Tulopuolella metsänmyyntitulot ylittyvät noin 50.000 eurolla ja pappilan kaupan peruuntumisesta saatiin korvaus 20.000 euroa. Näistä aihetuvat menot ja tulot kohdistuvat vuodelle 2016, joten niitä varten on tehtävä lisätalousarvio. Liiteenä on erittely tarvittavista lisämäärärahoista, menot yhteensä 31.000 euroa ja tulot 70.000 euroa. kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan lisätalousarvion ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 75 Kanttorin sivutoimilupa-anomus Kanttori Marja Ainali anoo sivutoimilupaa toimiakseen pianonsoiton opettajana syys- ja kevätkaudella (syys-huhtikuu) Puumalan kansalaisopistossa. Hän opettaa kolmea musiikin perusopetuksen oppilasta. Opetus tapahtuu tiistaisin, joka on pääsääntöisesti kanttorin vapaapäivä. kirkkoneuvosto myöntää kanttorille sivutoimiluvan anomuksen mukaisesti. 76 Ilmoitusasiat
PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 6 Talousraportti 31.07.2016. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen sekä lokakuun toteutumaraportit. Kirkkohallituksen virastokollegion päätös 27.10.2016 vahvistaa kirkkovaltuuston päätös, jolla myytiin pappila. Kaupat tehtiin 9.11.2016. Talouspäällikkö on tehnyt vuokrasopimuksen Petri ja Maarit Ikosen kanssa omakotitontin lisämaasta hautausmaan alapuolelta Saimaan kauneimpien sävelten 2016 tuotot ja kulut sekä kävijämäärät esiteltiin kokouksessa. kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.28. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Helena Castrén puheenjohtaja Unto Pasanen sihteeri Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan Puumalassa 9 marraskuuta 2016 Asta Luukkonen pöytäkirjantarkastaja Marja Liisa Markkanen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja ja siihen liitetty valitusosoitus on pidetty yleisesti nähtävänä Puumalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 14.11. - 28.11.2016 viraston aukioloaikoina maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 10-13, mistä on ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla 10.11. - 28.11.2016. Helena Castrén kirkkoherra