VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT MUISTIO VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN VÄLISET KUNTANEUVOTTELUT Turun alueen kunnat 13.6.2013 klo 9.00-11.20 Paikka: TYKS, T-sairaala 6. krs. kokoushuone Läsnä Viranhaltijat Olli-Pekka Lehtonen, sairaanhoitopiirin johtaja, kokouksen puheenjohtaja Päivi Nygren, hallintoylihoitaja Pirjo Immonen-Räihä, perusterveydenhuollon yksikön johtaja Ritva Kosklin, ylihoitaja, perusterveydenhuollon yksikkö Päivi Lucenius, toimitusjohtaja, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Anne Hedman, johtava ylihoitaja, alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalue Alpo Rajaniemi, talouspäällikkö, kokouksen sihteeri Kuntien edustajat Aleksi Randell, kaupunginjohtaja, Turku Riitta Liuksa, toimialajohtaja, Turku Jukka Laiho, talousjohtaja, Turku Petri Virtanen, palvelutuotantojohtaja, Turku Max Lönnqvist, sosiaali- ja terveydenhuollon resurssijohtaja, Turku Tuomas Koskiniemi, tilajohtaja,turku Janne Lavén, talousjohtaja, Kaarina Erkki Tuomaala, johtava lääkäri Kaarina Pertti Koivisto, talouspäällikkö, Kaarina Heli Lähteenmäki, talousjohtaja, Raisio Susanna Laivoranta-Nyman, ylilääkäri perusturvakuntayhtymä Akseli Timo Tolppanen, kuntayhtymäjohtaja, perusturvakuntayhtymä Akseli Katariina Korkeila, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja, Raisio Riikka Lehtinen, vs. ylilääkäri, Naantali Iiro Pöyhönen, perusturvajohtaja, Naantali Maija Löfstedt, hallintojohtaja, Masku Arto Oikarinen, kunnanjohtaja, Rusko Seija Österberg, kunnanjohtaja, Mynämäki Juhani Kylämäkilä, kunnanjohtaja, Nousiainen Tom Simola, kunnanjohtaja, Kemiönsaari Maria Wallin, peruspalvelujohtaja, Kemiönsaari Ilkka Pyrrö, vastaava lääkäri, Kemiönsaari Folke Öhman, kunnanjohtaja, Parainen Erja Wiili-Peltola, sosiaali- ja terveysjohtaja, Parainen Katariina Korhonen, ylilääkäri, Parainen
2 (5) Asialista 1 Tilaisuuden avaus, sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen Sairaanhoitopiirin johtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Sairaanhoitopiirin johtaja toimi kokouksen puheenjohtajana ja asetti kuntaneuvottelukokouksen tavoitteet. Puheenjohtaja kuvasi kuntaneuvottelukokouksen, kuntajohtajakokouksen ja pysyvän asiantuntijaryhmän keskinäiset yhteydet tässä kontekstissa. Tämän kuntaneuvottelukokouksen asialistan mukaisten sairaanhoitopiirin alustuspuheenvuorojen jälkeen kokous asettaa asiantuntijatyöryhmän valmisteltavaksi ja edelleen kuntajohtajakokouksen käsiteltäväksi asiat, jotka luokitellaan: - toiminnallisiin muutostarpeisiin - toimintatapojen kehittämiseen - kesäkuussa vahvistettavan järjestämissuunnitelman mukaan toimeenpanoa edellyttä1 - palvelutarpeiden ennakointiin Vsshp:n talousjohtajan poissa ollessa sairaanhoitopiirin johtaja esitti myös talousjohtajan VSSHP:n taloudellista tilaa koskevan katsauksen. Talouskatsauksessa tuotiin esiin vuosikatteen riittämättömyys, jonka taustalla puolestaan on toimintakulujen talousarvioylitykset. Muodostuneen alijäämän kattamiseksi sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarvioraami on maltillisesti ylijäämäinen, n. 3 milj. euroa. Kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 11.6.2013 edellyttää sairaanhoitopiirin virkamiesten valmistelevan, kokouksessa annetun evästyksen pohjalta 13.8.2013 mennessä esitykset toimenpiteistä, joihin osavuosikatsauksen alijäämäennuste ja toimintakulujen ylitysennuste antavat aihetta. Osavuosikatsauksen alijäämäennuste on 15,5 milj. euroa, joka poikkeaa talousarvion -3,9 milj. eurosta 11,6 milj. euroa. Poikkeama on melko tarkkaan toimintakulujen ylitysennusteen suuruinen, 12,6 milj. euroa. Tämän hallitsemiseksi hallitus edellyttää sairaanhoitopiirin johdon toimenpidesuunnitelmat. OP Lehtonen osoitti aluspuheenvuorossaan, että VSSHP:n kulukehitys on loiventunut merkittävästi tammi-huhtikuun aikana, kun tilannetta verrataan vuoden takaiseen; VSSHP:n kulujen kasvu mainitulta ajalta osoittaa 2,7 % kasvua, kun yliopistollisten sairaanhoitopiirien kasvu keskimäärin on 5,7 %. VSSHP:n neljän ensimmäisen kuukauden toiminnan kulujen reaalimuutos on ollut negatiivinen; aleneva. Lisäksi sairaanhoitopiirin johtaja esitteli U-sairaalan korvaavien tilojen suunnittelun tilannekatsauksen sen mukaisesti, miten hallitus kokouksessaan 11.6.2013 on linjannut. Hallitus edellyttää taloussuunnitelmassa 104,8 milj. eurossa pysymistä, valtuuston vahvistaman mukaisesti. OP Lehtonen perusteli myös, miksi U-sairaalasta luopuminen mahdollisimman nopealla aikataululla on välttämätöntä. 2 Kuntien näkymät palvelujen ennustetusta tarpeesta, kuntien edustajien puheenvuorot ja keskustelu Kooste puheenvuoroista tässä asiakohdassa: - Investointien rahoittaminen on nostanut suoritehintoja ja asettanut kunnat entistä ahtaammalle; vrt. kuntaneuvottelukokouksen päätökset kohta 6 (taserakennemuutoksen selvitys). Vaihtoehtoiset rahoitustavat tulee tutkia.
3 (5) - Eräiden kuntien negatiiviset verotulot kohtaavat kovin huonosti erikoissairaanhoidon 3,8 % keskimääräisen kuntaosuuden kasvun; joidenkin kuntien kohdalla kasvu voi olla myös huomattavasti suurempi, mutta myös pienempi. Kuntien käyttölukujen variaatiot ovat seurausta lähihistorian käytön vaihteluista; ts. kuntien palvelusuunnitelmat on laadittu 12 tai 24 kuukauden (yli 4.000 asukkaan/ alle 4.000 asukkaan kunnat) käytön perusteella. Eräiden kuntien edustajien mukaan palvelusuunnitelman kasvuluvut ovat kunnan näkökulmasta kestämättömän suuret. - Miten on mahdollista, että käyttö on vähentynyt ja samanaikaisesti laskutus on kasvanut; kysymys esitettiin useassa puheenvuorossa. - Yhteistyön lisääminen muiden sairaanhoitopiirin kanssa, jolloin voitaisiin optimoida/vähentää toteutettavia laiteinvestointeja. OP Lehtosen vastaus: yhteistyön merkittävään muutokseen ei nykyisessä toimintamallissa ole kovin hyviä mahdollisuuksia, kun kunkin sairaanhoitopiirin väestökanta on noin yhden miljoonan luokkaa ja eräissä sairauksissa optimointi edellyttäisi 5 miljoonan asukaspohjaa. - Siirtoviivepäivien käyttötilasto ei vastaa kuntien omaa siirtoviiveseurantatilastoa kaikissa tilanteissa; yhden kunnan kommentti. 3 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin päivystys- ja ensihoitopalveluiden katsaus, toimitusjohtaja Päivi Lucenius, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Kooste puheenvuoroista tässä asiakohdassa: - Todettiin, että päivystyksen järjestelyt ovat edenneet Turun kohdalla juuri sovitun mukaisesti. - Tiedusteltiin kuntakohtaisten käyttölukujen julkaisutilannetta. Vastaus/P. Lucenius: kuntakohtaiset tiedot ovat olemassa ja toimitusjohtaja toimittaa tiedot kunnille ensi tilassa. Toimitusjohtaja Luceniuksen esitys on tämän pöytäkirjan liitteenä 4 Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalue, johtava ylihoitaja Anne Hedman Tulosaluejohtaja Matti Helkiön esitys on tämän pöytäkirjan liitteenä 5 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvion 2014 valmistelun tilannekatsaus, talousjohtaja Arja Pesonen Vrt. kohta 1 kokouksen avaus; sairaanhoitopiirin johtaja OP Lehtonen esitti talousjohtajan, VSSHP:n taloudellista tilaa koskevan katsauksen. Talousjohtaja Arja Pesosen esitys on tämän pöytäkirjan liitteenä
6 Sopiminen palvelujen järjestämisen kehittämistavoitteista, vastuista ja toimintatavoista Kuntaneuvottelukokouksen päätökset edelleen kuntajohtajakokoukselle valmisteltavista asioista: Kooste puheenvuoroista tässä asiakohdassa; puheenvuorot pohjustivat kuntajohtajakokoukselle valmisteltavia asioita: 4 (5) Turun kaupunginjohtaja - Talouden suunnittelun, ohjauksen ja järjestelyn tulisi olla nykyistä läpinäkyvämpää, vrt. investointien rahoitus - Palvelujen hinnoissa tulisi olla ainoastaan po. palvelujen omakustannukset ja investointien poisto- ja rahoituskulut tulisi käsitellä erillään suoritelaskutuksesta. Investointien rahoituspäätökset tulisi tehdä aina erillisinä päätöksinä. Kunnat voisivat pääomittaa sairaanhoitopiirin tasetta, jossakin määrin (vrt. kokouksessa tehdyt kirjausmerkinnät; taserakennemuutos). - Turun erikoissairaanhoidon kasvuprosentti ei ole 4,2 vaan 7,2, kun verrataan Turun omaan erikoissairaanhoidon 2013 budjettiin. Turun kannalta tilanne on kestämätön; käyttö vähenee ja laskutussumma kasvaa, mikä trendi on ollut jo pitkään; läpinäkyvyyttä laskutukseen. OP Lehtosen kommenttivastaus; erikoissairaanhoidon suoritteiden ja laskutuksen välinen riippuvuus koostuu hyvin monista muuttujista eikä ole kappaletavaratuotannon keinoin helposti osoitettavissa. Muiden kuntien puheenvuorot - Peruskuntien ja sairaanhoitopiirin yhteisistä prosesseista voi löytyä taloudellisesti kestäviä ratkaisuja; toiminnan siirtäminen toimijalta toiselle ei yksinään ratkaise mitään. - Potilaan näkökulma tulee aina pitää kärjessä, kun rakenteellisia muutoksia suunnitellaan. EPLL toiminnan ansiosta on jo pystytty vähentämään erikoisalojen käyttöä ja seuraavaksi pitää huolehtia toimialojen optimaalisesta rakenteesta. - Yksikköhintojen trendien seurantaan ei ole todellisuudessa päästy, ja yksittäisten suoritteiden todellista hintakehitystä ei voida arvioida. Vastine; tuotteiden sisältömuutoksista seuraa toisaalta, että aitoa vertailua on vaikea osoittaa. - Palvelurakenteessa ja mahdollisissa muutoksissa tulee tarkastella koko palveluketjua nyt hukataan resursseja päällekkäisiin töihin 1. Kokous vahvisti sairaanhoitopiirin talousjohdon ja kuntien talousjohdon yhdessä selvitettäväksi, voidaanko VSSHP:n taserakennetta muuttaa/keventää pääomittamalla siitä osa jäsenkuntien taseisiin. Poiketen muista kuntaneuvottelukokousten valmisteluun asetetuista asioista taserakenneselvityksen tulosta ei voida viedä kuntajohtajakokouksen päätettäväksi, vaan tiedoksi. Kuntajohtajakokouksen kautta asia voi edetä edelleen kuntien ja sairaanhoitopiirin valtuustojen päätöslistalle. Huom! Kaikki kuntajohtajakokoukseen valmisteltavien (tässä kuntajohtajakokouksen tiedoksi) asioiden selvitysten tulee osoittaa selkeästi eri vaihtoehtojen kustannusvaikutukset.
5 (5) 2. Kokous vahvisti pysyvän asiantuntijaryhmän valmisteltavaksi ja edelleen syksyn 2013 kuntajohtajakokouksen päätettäväksi koko sairaanhoitopiirin toiminta-alueen toiminnan ja investointien suunnittelun arvioimisen vuosille 2014-2021. Arvioinnin lopputuloksen tulee osoittaa yhteistoiminta-alueen eri toimijoiden palvelurakennetarve väestön hoidontarve-ennusteet huomioituna. Huom! Kaikki kuntajohtajakokoukseen valmisteltavien asioiden selvitysten tulee osoittaa selkeästi eri vaihtoehtojen kustannusvaikutukset. 7 Yhteenveto ja tilaisuuden päätös Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.20 Alpo Rajaniemi Talouspäällikkö, kokouksen sihteeri Julkaisu: