Aika: 18.11.2016 klo 8.20-10.25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala, 1. vpj. Kuusisto Juha kaupunginjohtaja Orivesi, 2. vpj. Linnamaa Reija strategiajohtaja Tampere Nurminen Mikko johtaja Tampere Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti Rämö Heidi kunnanjohtaja Lempäälä, 142-146 Sorvanto Jarkko kaupunginjohtaja Ylöjärvi, 142-149 Väätäinen Eero kaupunginjohtaja Nokia Nurminen Päivi seutujohtaja esittelijä, TKS Pohjonen Juhani seutusihteeri sihteeri, TKS Kutsutut: Ikonen Anna-Kaisa pormestari Tampere Saapuvat tarvittaessa kokoukseen: Kurunmäki Kimmo seutusuunnittelupäällikkö TKS, 145-146 Seimelä Katja liikennejärjestelmäinsinööri TKS, 145-146 Asula-Myllynen Ritva kehittämispäällikkö TKS, 146 Ruokonen Tommi hallinto- ja talouspäällikkö Pirkkala, 147 1/20
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 142 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 143 KAUPUNKISEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUN ALUEELLINEN KOKEILU 2017 2018 4 144 SEUTUSTRATEGIAN TOTEUTUSOHJELMA 2017-2020 5 145 MAL3-SOPIMUKSEN TOTEUTUKSEN OHJELMOINTI 2016-2019 7 146 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017 8 147 PÄIVÄKOTIHOIDON JA PERUSOPETUKSEN KUSTANNUSLASKENNAT VUODELTA 2015 12 148 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKOJEN MUUTOSKOKEILUN VALMISTELU 15 149 KUNTAJOHTAJAJOKOUKSEN JA SEUTUHALLITUKSEN KOKOUKSET 2017 16 150 TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT 18 151 SEURAAVAT KOKOUKSET 19 152 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 20 2/20
142 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (10 min) Muistio 26.10.2016, liitteenä. Kokouksen 26.10. keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen. Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Kaupunkiseudun työllisyyspalvelun alueellinen kokeilu 2017 2018, toimeenpanon valmistelu Asian päätöskäsittely on tässä kokouksessa PN, MI Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian luonnos Lausuntojen valmistelutilanne kunnissa Kuntajohtajat 3/20
143 KAUPUNKISEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUN ALUEELLINEN KOKEILU 2017 2018 Seutujohtaja Nurminen 19.10.2016 Kuntajohtajat keskustelivat seudullisen kokeilun hallintomallista ja sopimusvalmistelusta kokouksessaan 26.10. Jatkotoimet ovat edenneet, mutta tavoiteaikataulua hitaammin. Neuvottelua resurssikysymyksistä on hidastanut ministeriön kokeilua koskeva kirje TE-toimistolle, jossa TE-toimistoja kehotetaan siirtämään resurssineuvotteluja lähemmäs kokeilulakiehdotuksen valmistumista joulukuussa. Kokeilun sopimusrakennetta valmistellaan kaksitasoisena. Ensimmäinen sopimus sisältäisi menettelyt Tampereen kaupungin ja TE-toimiston välillä. Ko. sopimuksessa sovittaisiin mm. kokeilun tiloista ja resursseista ja direktio-oikeudesta. Toinen sopimus on Tampereen ja muiden kokeilukuntien välinen, missä sovitaan kuntien liittymisestä Tampereen hallinnoimaan kokeiluohjelmaan, seudullisesta ohjauksesta ja kaikille kunnille yhteisistä pelisäännöistä (A-osa) sekä kuntakohtaisista erillisprojekteista tai painotuksista (B-osa) Kokeilun valmistelu on edennyt ns. valmistelukorien prosessien kuvaamisella, eli valmiutta käynnistää kokeilun käytännön toimenpiteet on nostettu, mikäli kokeilulain reunaehdot ovat hyväksyttävät. Lakiesitystä odotetaan joulukuussa. Valmistelussa on painotettu tavoitetta edistää kaupunkiseudun kuntien vahvaa roolia työllisyyspalvelujen tuottajana 1.1.2019 jälkeen. Sopimuskokonaisuus valmistuu kuntajohtajien käsittelyyn 2.12.2016 tai 13.1.2017. Kokeilulakien voimaantulon tavoiteaikataulu on maaliskuu 2017. Asia informoidaan seutuhallitukselle. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 18.11.2016 Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää merkitä valmistelun edistymisen tiedoksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 4/20
144 SEUTUSTRATEGIAN TOTEUTUSOHJELMA 2017-2020 Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategialuonnos on lausunnoilla kunnissa, sidosryhmillä ja lisäksi asiasta on avattu vapaa palaute www.tampereenseutu.fi -sivustolla. Lausuntojen jälkeen strategia viimeistellään valtuustojen päätöksentekoon tammi-helmikuussa 2017. Strategian valmistelussa on painotettu yhteistyön tahtotilan, pääviestien ja strategisten tavoitteiden määrittelyä. Työssä on osallistettu erityisesti päättäjiä. Strategia on sovittu toiminnallistettavan erillisen toteutusohjelman avulla. Sen valmistelua on tarkoituksenmukaista tehdä virkamiespohjalta kuntajohtajia, strategiatyöryhmää ja seudullisia asiantuntijaryhmiä hyödyntäen. Toteutusohjelmasta on tarkoitus tehdä uusi, strategiaa notkeampi keskipitkän aikavälin toimintasuunnitelma seutuyhteistyölle. Siksi sen valmisteluperiaatteista on tarpeen käydä keskustelu ja ohjeistaa valmistelua. Valmistelun pääperiaatteiksi esitetään: - Toteutusohjelma perustuu strategian pääviesteihin ja tavoitteisiin - Toteutusohjelman hyväksytään seutuhallituksessa ja kunnallishallituksissa (?) - Toteutusohjelman aikajänne on valtuustokausi ja sen 1. vuosi on talousarviovuosi 2017 - Toteutusohjelma valmistellaan heti strategian hyväksymisen perään - Toteutusohjelman tarkentaminen tehdään kuntayhtymän talousarvioprosessin alussa - Kuntayhtymän vuositavoitteet johdetaan toteutusohjelmasta - Toteutusohjelmassa kuvataan o strategiaa toteuttavat vaikuttavuustavoitteet tai ohjelmat ja hankkeet o strategian seurantamittarit o strategian viestintä- ja jalkauttamisperiaatteet o strategiaa edistävän rakenteen ja osaamisen linjaukset Valmisteluaikatauluksi esitetään seuraavaa: 5/20
Asia käsitellään seutuhallituksessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 18.11.2016 Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä strategian toteutusohjelman valmisteluperiaatteet ja esittää näkemyksiä, ehdotuksia ja muita tarpeita toteuttamisohjelman sisällöksi jatkovalmistelua varten. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 6/20
145 MAL3-SOPIMUKSEN TOTEUTUKSEN OHJELMOINTI 2016-2019 Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki MAL3-sopimus allekirjoitettiin 9.6.2016. Sopimuksen toteutumisen työvaiheiden ja osapuolten roolien selventämiseksi laaditaan toteutusohjelma vuosille 2016 2019. Toteutusohjelma muodostaa rungon sopimuksen vuosittaiselle seurannalle. Toteutusohjelmaluonnos on koottu MASTO- ja liikennejärjestelmätyöryhmissä sen mukaan, kumpaan työryhmään asiakohta lähimmin kuuluu. Lisäksi ohjelmassa on kohtia, jotka on tunnistettu kokonaisvaltaisemmiksi yhteisprojekteiksi. Työryhmien jäsenet ovat toimittaneet taulukkoon tiedot tai arviot sopimusasioiden etenemisestä vuosittain. Menettelyllä on varmistettu, että toteutumisesta eniten vastuussa olevat osapuolet ovat muotoilleet etenemispolut. Toteutusohjelman on tarkoitus olla strategisen yleispiirteinen, mutta samalla riittävän konkreettinen. Valtio-osapuolen toimenpiteet tarkentuvat seurantaryhmän kokouksessa joulukuussa 2016. Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki ja liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä saapuvat tarvittaessa kokoukseen. Asia käsitellään seutuhallituksessa. Liite. - MAL-sopimuksen toteutusohjelma, ehdotus 8.11.2016. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 18.11.2016 Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä MAL3-sopimuksen toteutusohjelman kunnissa toimeenpantavaksi että toimenpiteiden toteuttamista seurataan vuosittain osana MALseurantaa. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 7/20
146 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017 Seutusihteeri Pohjonen 7.11.2019 Toiminnan lähtökohtia vuodelle 2017 Kaupunkiseudun kuntien yhteistyö perustuu seutustrategiaan, joka on valtuustojen linjaus yhteistyön tavoitteista ja pohja toimenpiteille. Seutuhallitus on ohjannut seutustrategian uudistamistyötä vuoden 2016 aikana. Kokouksessaan 26.10. seutuhallitus hyväksyi Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian luonnoksen lausunnoille jäsenkuntiin ja sidosryhmille. Uudessa strategialuonnoksessa on määritelty kolme pääviestiä: 1) Lisää kilpailukykyä, 2) Kasvulle kestävä rakenne ja 3) Vireä yhteisö. Strategia antaa askelmerkit seuraavalle kymmenvuotiskaudelle seutuyhteistyössä. Seutuhallitus valmistelee strategialle vuoden 2017 alussa ensimmäisen 4-vuotisen toimenpideohjelman, joka konkretisoituu vuosittain kuntayhtymän talousarviossa. Vuoden 2017 toimintaa on suunniteltu uudistetun strategian mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet esitetään edellä mainittujen strategisten pääviestien mukaisesti ryhmiteltynä. Strategialuonnoksen lisäksi MALsopimuksen ja rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen ovat ohjanneet tavoitteiden asettamista. Resurssit Kuntayhtymä on viime vuodet vastannut hyvin kiristyneen kuntatalouden haasteisiin. Näin tapahtuu myös vuonna 2017. Kuntien maksuosuudet pysyvät vuoden 2016 tasoisina. Kunnittainen maksuosuus noudattaa asukasluvun muutoksista. TAE 2016 TAE 2017 muutos muutos väestö 31.12.2015 % Yhteensä Yhteensä euroa % Yhteensä 376 971 100 1 031 800 1 031 800 0 0,0 Kangasala 30 607 8,1 84 160 83 774-386 -0,5 Lempäälä 22 536 6,0 61 407 61 683 276 0,4 Nokia 33 162 8,8 90 722 90 767 45 0,0 Orivesi 9 408 2,5 26 457 25 750-707 -2,7 Pirkkala 18 913 5,0 51 618 51 766 148 0,3 Tampere 225 118 59,7 615 929 616 166 237 0,0 Vesilahti 4 489 1,2 12 407 12 287-120 -1,0 Ylöjärvi 32 738 8,7 89 101 89 607 506 0,6 8/20
Kuntayhtymän talousarvioehdotus vuodelle 2017 on seuraava: SEUTUYKSIKKÖ TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos % Myyntitulot/kunnat 1 031 800 1 031 800 0 0,00 % Muut tuet ja avust. 0 0 0 0,00 % Tulot yht. 1 031 800 1 031 800 0 0,00 % Palkat ja palkkiot 471 600 468 400-3 200-0,68 % Sivukulut 88 700 83 700-5 000-5,64 % Henk.kulut yht. 560 300 552 100-8 200-1,46 % Palvelujen ostot 386 700 404 000 17 300 4,47 % Vuokrat 68 200 60 000-8 200-12,02 % Tarv., yms. 10 600 9 700-900 -8,49 % Kaluston hankinta 6 000 6 000 0 0,00 % Menot yht. 1 031 800 1 031 800 0 0,00 % MAL-VERKOSTO TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos % Myyntitulot/verk.jäsenet 105 000 325 000 220 000 209,52 % Muut tuet ja avust. 76 000 0-76 000-100,00 % Tulot yht. 181 000 325 000 144 000 79,56 % Palkat ja palkkiot 102 700 102 700 0 0,00 % Sivukulut 21 100 21 100 0 0,00 % Henk.kulut yht. 123 800 123 800 0 0,00 % Palvelujen ostot 38 200 183 100 144 900 379,32 % Vuokrat 12 300 11 400-900 -7,32 % Tarv., yms. 2 700 2 700 0 0,00 % Kaluston hankinta 4 000 4 000 0 0,00 % Menot yht. 181 000 325 000 144 000 79,56 % KUNTAYHTYMÄ TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos % Myyntitulot 1 136 800 1 356 800 220 000 19,35 % Muut tuet ja avust. 76 000 0-76 000-100,00 % Tulot yht. 1 212 800 1 356 800 144 000 11,87 % Palkat ja palkkiot 574 300 571 100-3 200-0,56 % Sivukulut 109 800 104 800-5 000-4,55 % Henk.kulut yht. 684 100 675 900-8 200-1,20 % Palvelujen ostot 424 900 587 100 162 200 38,17 % Vuokrat 80 500 71 400-9 100-11,30 % Tarv., yms 13 300 12 400-900 -6,77 % Kalusto 10 000 10 000 0 0,00 % Menot yht. 1 212 800 1 356 800 144 000 11,87 % Toimintakate 0 0 Vuosikate 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 0-9 400 Tilikauden tulos 0-9 400 Taloussuunnitelma 2017-2019 Talousarvioesityksen mukainen vuoden tulos olisi 9 400 euroa alijäämäinen. Kuntayhtymän muuttoon uusiin toimitiloihin ja tilojen käyttöön ottoon liittyviin uudishankintoihin on varauduttu kahden aikaisemman tilipäätöksen yhteydessä, jolloin on voitu kerryttää ylijäämää kuntayhtymän taseeseen yhteensä 258 116 euroa. Kaikkiaan taloussuunnitelmakaudella 2017-2019 kertyisi alijäämää 28 200 euroa, mikä ei merkittävästi vaikuta kuntayhtymän vakavaraisuuteen tai maksuvalmiuteen. 9/20
Kansallinen MAL-verkosto Kuntayhtymän on kansallisen MAL-verkoston isäntäorganisaatio. MALverkostolla on oma ohjausryhmänsä, joka suunnittelee ja ohjaa verkoston toimintaa. Kansallisen MAL-verkoston toiminta laajenee mm. TEM:in alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO)- hankkeen ja Suomen Akatemian rahoittaman BEMINE-hankkeen, jossa tutkitaan kaupungistumista ja kehitetään työkaluja yhdyskuntasuunnitteluun ja MALPEkokonaisuuden integrointiin johdosta 325 000 euron laajuiseksi kokonaisuudeksi. Kuntayhtymä on verkoston isäntäorganisaatio, mutta verkoston rahoitus perustuu kokonaisuudessaan jäsenalueiden maksuihin ja muiden organisaatioiden, mm. miniteriöt, maksamiin avustuksiin. MAL-verkostolla ei ole vaikutusta kuntayhtymän tuloksen muodostumiseen. Kuntien lausunnot Seutuhallitus on pyytänyt jäsenkunnilta lausuntoa kuntayhtymän talousarvioraamista ja alustavista seutuyhteistyön painopisteistä vuodelle 2017. Lausunnon ovat antaneet Pirkkala, Tampere ja Ylöjärvi. Pirkkalan lausunnossa todetaan: Raamiehdotuksesta voidaan todeta, että ehdotetut kehittämisen painopisteet tulevalle vuodelle ovat hyvin määriteltyjä sekä seudullisen yhteistyön kehittämisen kannalta tärkeitä. Kuntayhtymän talousarvion valmistelussa on myös realistisesti huomioitu kuntien taloudellinen liikkumavara, joka on viime vuosina kaventunut. Tampereen kaupungin lausunnossa todetaan: Kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi Tampereen kaupunki edellyttää, että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvio valmistellaan enintään vuoden 2016 talousarvion tasolle. Kaupunkiseudun yhteistyö on pitkään odottanut toimintaympäristön selkiytymistä. Valmisteilla olevassa seutustrategiassa ja sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa tuleekin linjata yhteistyön tahtotila, tavoitteet ja yhteistyörakenteet pitkälle aikavälille. Ylöjärven kaupungin lausunnossa todetaan: Raamissa esitetään, että kuntayhtymän menot pysyvät vuoden 2016 tasolla. Kuntien maksuosuuksia tarkistetaan ainoastaan asukasluvun muutoksen verran. Tämä on kannatettava linjaus. Kuntien vaikea taloudellinen tilanne ja talouden tasapainohaasteet tulee huomioida myös kuntien yhteisorganisaatioiden taloussuunnittelussa. Ylöjärven maksuosuus vuodelle 2017 on 89 607 euroa. 10/20
Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki, liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä ja kehittämispäällikkö Asula-Myllynen saapuvat tarvittaessa kokoukseen. Asia käsitellään seutuhallituksessa. Liite: - Kuntayhtymän talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma 2017-2018. Noudettavissa extra-netistä maanantaina 14.11. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 18.11.2016 Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä liitteen mukaisen kuntayhtymän talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017, hyväksyä liitteen mukaisen taloussuunnitelman 2017-2019, että seutujohtaja voi hyväksyä sitomattoman kehittämisrahan tarkemman kohdistamisen toiminnallisille tavoitteille ja että seutujohtaja voi viimeistellä talousarvioesityksen seutuhallituksen käsittelyyn. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Heidi Rämö poistui kokouksesta. 11/20
147 PÄIVÄKOTIHOIDON JA PERUSOPETUKSEN KUSTANNUSLASKENNAT VUODELTA 2015 Kehittämispäällikkö Laine 18.11.2016 Tampereen kaupunkiseudulla on jo useiden vuosien ajan seurattu kunnallisen päiväkotihoidon kustannusten kehittymistä. Laskennasta saatujen hyvien kokemusten perusteella uutena seudullisena laskentana on aloitettu lisäksi perusopetuksen kustannuslaskenta. Päivähoidon seudullisen kustannuslaskennan tavoitteena on ollut selvittää resurssien käytön yhteismitallisuutta ja kustannusten syntyä kaupunkiseudun kunnissa vuodesta 2009 saakka. Laskennan avulla kunnan järjestämälle ja tuottamalle päivähoitopaikalle on pyritty saamaan vertailukelpoinen hinta. Laskennan tulokset toimivat keskeisen vertailn työkaluna seudun kuntiin, ja ne ovat luoneet pohjaa toimintojen kehittämiselle. Myös kuntien välinen ostopalvelutoiminta on lisännyt tarvetta kehittää läpinäkyviä ja yksiselitteisiä järjestelmiä tuotteiden hinnoittelulle. Perusopetuksen osalta seudullisen kustannuslaskennan tavoitteet ja tarpeet ovat samat kuin päivähoidossa. Tarkoituksena on kehittää toimintaa seudullisin vertailutiedoin ja parantaa perusopetuksen kustannusten läpinäkyvyyttä. Päivähoidon kokonaiskustannukset ovat kaupunkiseudulla n. 171 miljoonaa euroa. Deflatoitu kokonaiskustannusten kasvu on ollut seudulla vuodesta 2014 vuoteen 2015 1%. Kokonaiskustannusten kasvu on vaihdellut kunnittain Orivesi -(6%), Tampere (+4%), Nokia (+1%), Kangasala -(2%), Ylöjärvi (-2%), Lempäälä (-1%), Pirkkala (-2%), Vesilahti (+2%). Seututasolla päivähoidon kustannukset laskennallista lasta kohden ovat nousseet vuodesta 2014 n. 2 %, mutta kustannukset ovat edelleen hieman alhaisemmat kuin vuonna 2013. Deflatoidut vuosikustannukset vuoteen 2014 nähden ovat laskeneet mm. Lempäälässä (-3%), Nokialla (-1%), Orivedellä (-6%) ja Pirkkalassa (-4%), mutta lisääntyneet Tampereella (+3%), Kangasalla (+5%), Ylöjärvellä (2%) ja Vesilahdessa (+15%). Merkittäviä heilahteluja aiheuttavat esimerkiksi lasten määrän voimakkaat muutokset esim. Vesilahdessa (-18%). Lisäksi vertailussa on otettava huomioon mm. esiopetuksen eilainen organisointitapa (mm. Tampereella, Nokialla ja Ylöjärvellä esiopetus järjestetään kokonaan päivähoidon alaisena toimintana). Nämä toimintatiedot ja kustannukset sisältyvät vertailuun siltä osalta, kun esiopetus on järjestetty päiväkodeissa. Laskentojen tarkemmat tulokset ovat liitteinä olevissa taulukoissa. 12/20
Kunnallisen päiväkotihoidon kustannukset laskennallista lasta* kohden vuonna 2015 tarkemmalla erittelyllä Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Lempäälä Pirkkala Vesilahti Orivesi Seutu Henkilöstökustannukset 5 703 6 933 6 554 5 882 6 082 7 313 7 157 6 150 6 067 Tilakustannukset 1 283 1 365 1 346 1 502 1 163 1 318 1 203 2 252 1 329 Ateriapalvelut 1 050 863 1 091 815 741 1 142 798 947 984 Puhtaanapito- ja pesulapal 296 358 523 380 679 404 700 161 367 Muut kustannukset 517 556 610 639 741 589 743 1 055 574 Yhteensä 8 850 10 074 10 122 9 219 9 405 10 765 10 601 10 566 9 322 Varhais- ja eläkemenoperusteiset maksut eivät ole mukana hintalaskennassa. Varhais- ja eläkemenoperusteiset Osuus henkilöstömenoista * vuoden 2015 lasten määrä 30.11. 396 132 254 198 164 229 83 34 6,5 % 1,9 % 3,7 % 3,3 % 3,3 % 2,6 % 3,0 % 0,6 % Perusopetuksen kustannuslaskenta toteutettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2015 tiedoilla, ja laskentaa tullaan kehittämään jatkossa. Vertailutieto aiempaan vuoteen on saatavilla tulevina vuosina. Vertailu käsittää perusopetuksen tiedot, ilman esiopetusta. Perusopetuksen viitekehystä seudulla kuvaa nopea oppilasmäärän kasvu. Lukuvuodessa seudun peruskoulun oppilaiden määrä oli kasvanut noin 700 oppilaalla eli 2,0 prosentilla. Seudun oppilasmäärä tulee kasvamaan tulevina vuosina merkittävästi. 1. ja 9. vuosiluokan oppilasmäärän erotus on noin 800 oppilasta, mikä jo ilman muuttovoiton huomioimista merkitsee seudun oppilasmäärän huomattavaa kasvua. Oppilaskohtaisissa kustannuksissa eroja seudun kuntien välillä syntyy jonkin verran. Korkeimmat kustannukset ovat Orivedellä ja Ylöjärvellä (n. 8850e) ja Tampereella (n. 8600e). Matalimmat oppilaskohtaiset kustannukset ovat Nokialla, (n. 7440e) ja Lempäälässä (n.7500e). Kangasalan, Pirkkalan ja Vesilahden kustannukset ovat n. (8000e). Eroja selittävät osittain mm. hallinto- ja koulukuljetuskustannukset, mutta lisäksi opetuksen kustannuksissa on seudulla huomattavia eroja. Tarkempi erittely kuntakohtaisesta kustannusjaosta löytyy alta: 13/20
Päiväkotihoidon ja perusopetuksen kustannuslaskenta on vuosittaista operatiivista seutuyhteistyötä, jota on tarve jatkaa. Laskentaa ovat hoitaneet Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta. Tämän vuoden laskennoista on vastannut Pirkkalan kunta. Vuonna 2016 toteutetut laskennat on tehty vuoden 2015 tietojen pohjalta. Kunnat ovat saaneet korvauksen työstä. Hallinto- ja talouspäällikkö Tommi Ruokanen saapuu tarvittaessa kokoukseen. Asia käsitellään seutuhallituksessa. Liitteet: - Päiväkotihoidon kustannuslaskenta 2015 - Perusopetuksen kustannuslaskenta 2015 Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 18.11.2016 Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan merkitä päivähoidon ja perusopetuksen kustannuslaskennat vuodelta 2015 tiedoksi ja esittää tarpeita laskennan/tulosten kehittämisestä. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että kustannusten vertailua on erittäin tärkeää ja sitä tulee jatkaa, laskentaperusteet vaihtelevat kuntien välillä ja että aineistosta laaditaan jatkoanalyyseja. 14/20
148 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKOJEN MUUTOSKOKEILUN VALMISTELU Kehittämispäällikkö Toni Laine 7.11.2016. Tampereen kaupunkiseudulla aloitettiin jo vuonna 2008 keskustelu työja loma-aikojen muuttamisesta vastaamaan paremmin nykyyhteiskunnan tarpeita. Nykyiset työ- ja loma-ajat eivät enää täysin vastaa perheiden lomailutottumuksiin, sillä loma-ajat venyvät usein elokuulle. Työ- ja loma-ajat eivät myöskään tue Tampereen kaupunkiseudun kasvavan matkailutoimialan kehittämistä, sillä kotimaiset asiakasvolyymit riittävät huonosti pitämään kohteita auki elokuussa, jolloin ulkomainen matkailijavirta olisi erittäin merkittävä. Tampereen kaupunkiseudun sivistystyöryhmä on kokouksessaan 26.10.2016 todennut, että kokeilumahdollisuutta työ- ja loma-aikojen muuttamiselle kaupunkiseudun alueella on tarve selvittää. Aiemmin asia on ollut esillä jo vuonna 2008, jolloin asian jatkoedistämiselle työryhmätyön jälkeen ei ollut kuitenkaan edellytyksiä. Keskustelussa on kuitenkin noussut esiin, että mm. ylioppilastutkinnon suorittamisessa tapahtuneet muutokset viime vuosina mahdollistaisivat nykyään kokeilun aloittamisen. Tavoitteena on alkuvaiheessa tunnustella asian saamaa kannatusta, tarkentaa hyötyjä ja selvittää mahdollisia esteitä. Selvitykseen otetaan mukaan myös henkilöstön ja elinkeinoelämän edustus. Asia on huomioitu kuntayhtymän talousarviossa 2017. Kokeilun suunnittelu tullaan projektoimaan, mikäli tunnustelu osoittaa jatkomahdollisuudet asian edistämiselle. Koska asialla on laajaa vaikuttavuutta paitsi kaupunkiseudun alueella myös valtakunnallisesti, on siitä hyvä käydä lähetekeskustelu varhaisessa vaiheessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 18.11.2016 Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan keskustella kokeilun mahdollisuudesta ja evästää jatkovalmistelua. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 15/20
149 KUNTAJOHTAJAJOKOUKSEN JA SEUTUHALLITUKSEN KOKOUKSET 2017 Seutusihteeri Pohjonen 8.11.2016 Loppuvuoden 2017 aikana on toteutettu kokeilu kuntajohtajakokousten vähentämisestä. Kokeilun perusteluna on ollut maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe, joka on vaatinut ajankäyttöä erityisesti kokouksen puheenjohtajalta, mutta myös muilta kuntajohtajilta. Kokeilu on vähentänyt mahdollisuuksia kuntajohtajien yhteiseen keskusteluun, tuonut tarpeen extra-kokouksille ja vaikeuttanut seutuhallituksen asioiden juoksevaa valmistelua. Valmisteluketjun vaikutukset ulottuvat myös seututyöryhmiin. Mikäli kokouksia halutaan pysyvästi harventaa, tulee pohdittavaksi, että kuntayhtymän asiantuntijat valtuutetaan valmistelemaan talousarviossa hyväksytyt asiat suoraan seutuhallituksen käsittelyyn. Tällöin poiketaan tuloksekkaaksi osoittautuneesta prosessista ja vähennetään kuntajohtajakokouksen panostusta ja ohjausta yhteistyön edistämiseen. Tämän vuoksi kokousrytmi esitetään palautettavaksi siten, että kuntajohtajakokoukset vuonna 2017 varataan helmikuusta alkaen (tammikuussa vain yksi kokous) joka toinen perjantai klo 8.15-10.00. Kokouksissa on mahdollisuus hyödyntää varapuheenjohtajistoa. Säännölliset kuntajohtajakokoukset tarjoavat mahdollisuuden myös maakuntauudistuksen valmistelua koskevalle yhteiskeskustelulle. Yksi kokouspäivistä voidaan sopia matkakokoukseksi. Päivämäärät ovat: 13.1., 3.2., 17.2., 3.3., 24.3., to 13.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., to 22.6. (heinäkuussa ei kokouksia) 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12. Osana valmistelua jatketaan ns. puheenjohtajiston sähköistä listapalaverimenettelyä. Asialistan luonnos puheenjohtajistolle postitetaan keskiviikkoisin. Kokouksen asialista toimitetaan sähköpostilla jäsenille viikkoa ennen kokousta. Kokouksen liitemateriaalit ovat sähköisesti jäsenten noudettavissa kuntayhtymän extranet-sivuilta viikkoa ennen kokousta. Seutuhallituksen kokoukset vuonna 2017 järjestetään entiseen tapaan keskiviikkoisin klo 9.00-11.00. Päivämäärät ovat: 25.1., 22.2., 29.3., 3.5., 31.5., 28.6. (heinäkuussa ei kokousta), 30.8., 27.9., 25.10., 29.11. ja 20.12. 16/20
Osana valmistelua pidettävien mahdollisten puheenjohtajiston listapalaverien ajankohdat sovitaan erikseen. Ns. puheenjohtajiston esityslistan luonnos postitetaan maanantaisin. Kokouksen esityslista toimitetaan sähköpostilla jäsenille viikkoa ennen kokousta. Kokouksen liitemateriaalit ovat sähköisesti jäsenten noudettavissa kuntayhtymän www-sivuilta samoin viikkoa ennen kokousta. Asia käsitellään seutuhallituksessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 18.11.2016 Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2017 kokousaikataulun. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jarkko Sorvanto poistui kokouksesta. 17/20
150 TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT Maakuntauudistuksen eteneminen: - Esivalmistelun johtoryhmän, projektiryhmien ja teemaryhmien työskentelyn käynnistyminen - Suurten kaupunkien lausunto 9.11.2016 Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: Keskusteltiin Pitkäniemen tilanteesta. Seutujohtajan infoasiat: - Seutupäivä 2017 ajankohdan varaaminen - Palaute seutufoorumista 8.11.2016 - Yhtymäkokous kutsutaan koolle 14.12.2016 klo 12.00-18/20
151 SEURAAVAT KOKOUKSET Tiistai 8.11. iltapäivä Seutufoorumi, 10-vuotisjuhlaseminaari Perjantai 18.11. klo 8.15-11.00 Työllisyyskokeilun valmistelun tilannekatsaus Strategian toteutusohjelma MAL3-sopimuksen toteutuksen ohjelmointi Talousarvio 2017 ehdotus Päivähoidon kustannuslaskenta/tulokset Perusopetuksen kustannuslaskenta/tulokset Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen Vuoden 2017 kokousaikataulu Perjantai 2.12.2016 klo 8.15-11.00 Työllisyyskokeilu, yhteistyösopimus Strategiaehdotus SH:lle Luova uho -seudullinen elinkeino-ohjelma Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian toteutusohjelma, luonnos Elinkeinojen sijoittumisen vetovoimaprofiilit Perjantai 16.12 peruutetaan. Perjantai 13.1.2017 Lentoliikenteen kehittämishankkeen eteneminen, raportointi Tietohallinto-ohjelman tilannekatsaus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian toteutusohjelma, ehdotus Lausunnot maakuntalakiluonnoksesta Perjantai 3.2 Kaitse-hankkeen esittely, Jenni Airaksinen Kuntien elinkeinopolitiikan katsaukset käyntiin 19/20
152 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.25. 20/20