KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien, laitteiden, järjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelussa, valmistuksessa, hankinnassa ja ylläpidossa. Tavoitteisiinsa yhdistys pyrkii kehittämällä ja yhdistämällä jäsenistönsä tietotaitoa. Käytännössä toimenpiteet ovat seminaarien järjestäminen, tutkimushankkeiden organisointi ja työryhmätoiminta. 2 TAVOITTEET VUOSINA 2014 JA 2015 Vuosien 2014 ja 2015 tavoite on parantaa KOTELin hyödynnettävyyttä. Tätä varten mm. uudistetaan KOTELin web-sivut. Vuoden 2014 teemoina ovat elektroniikka kulkuneuvossa, vaatimusmäärittelystä valmiiseen tuotteeseen ja ympäristöasiat. Valittuja teemoja käsitellään työryhmien yhteisissä toimintapäivissä ja jäsenten mielenkiinto näihin teemoihin sopiviin tutkimushankkeisiin selvitetään kauden aikana. Vuoden 2014 aikana on tavoitteena käynnistää ainakin kaksi uutta tutkimushanketta. Uusia tutkimushankkeita suunniteltaessa pyritään aktiivisesti yhteistyöhön CEEESissä toimivien tutkimusyhteisöjen kanssa. Tutkimustulokset pyritään julkaisemaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Koulutustoiminnassa järjestetään ajankohtaisia seminaareja, työpajoja ja muita avoimia tilaisuuksia. Niissä hyödynnetään työryhmien ja tutkimushankkeiden tuottamaa osaamista. Vuonna 2014 järjestetään kaksi työryhmien yhteistä toimintapäivää ja yksi laajennettu työryhmäkokous. Lisäksi pyritään järjestämään yksi seminaari. Vuonna 2015 on tarkoitus järjestää ainakin kaksi työryhmien yhteistä toimintapäivää. Seminaarien ja avoimien työryhmäkokousten tarkempi lukumäärä vuonna 2015 selviää, kun työryhmät laativat toimintasuunnitelmansa vuodelle 2015. KOTELin toiminnan menot ovat vuonna 2014 noin 96 650. Toiminnan volyymi voi muuttua tutkimushankkeiden käynnistymisen ja toteutuksen myötä. Vuonna 2015 toiminnan menojen arvioidaan olevan noin 79 150. KOTEL jatkaa yhteistyötään sekä kotimaassa esim. Teknologiateollisuuden ja SESKOn kanssa että ulkomailla varsinkin eurooppalaisella Confederation of European Environmental Engineering Societies (CEEES) yhteistyöllä. Yhteistoiminnassa otetaan huomioon oman toiminnan painopistealueet. Järjestöjen välistä yhteistyötä jatketaan tietojen vaihdolla sekä hankkeiden ja koulutustilaisuuksien koordinoinnilla. Elektroniikan tutkimuksen ja kehityksen yhteistyöelin KOTEL ry c/o VTT Expert Services Oy Kivimiehentie 4, ESPOO PL 1001, 02044 VTT, puh. 020 722 6531, telefax 020 722 7042, http://www.kotel.fi/
KOTEL 14-002 26.2.2014 2 (4) 3 TOIMENPITEET 3.1 TUTKIMUSHANKKEET 3.2 TYÖRYHMÄT 3.3 CEEES Vuoden 2014 alussa KOTELilla ei ole käynnissä yhtään tutkimushanketta. Vuoden 2014 tavoitteena on käynnistää ainakin kaksi uutta tutkimushanketta. Vuoden 2013 aikana tarjottiin yhtä hanketta (KOTEL 131: Optimizing costs and maintaining reliability throughout product lifecycle) ja toinen hanke on tarkoitus suunnitella yhdessä työryhmien kanssa. Tutkimushankkeet käynnistetään KOTELissa hyväksytyn prosessin mukaisesti. Vuoden 2013 lopulla toimi KOTELissa neljä säännöllisesti kokoontuvaa työryhmää. KOTELin hallitus selvittää työryhmien kanssa niiden toimintaa tukevia toimintatapoja. Tammikuussa järjestettiin laajennettu strategiaryhmän kokous, johon työryhmien edustajat osallistuivat. Kesäkuussa ja marraskuussa toteutetaan työryhmien toimintapäivät, joilla pyritään jakamaan työryhmien työn tuloksia kaikkien työryhmiin osallistuvien kesken. Työryhmien nykyiset toimintasuunnitelmat on koottu julkaisuun KOTEL 14-003. Työryhmät laativat vuoden 2015 suunnitelmansa marraskuussa 2014. Vuoden 2014 alussa KOTELilla on seuraavat toimivat työryhmät: TR5 Ympäristötestit TR6 Luotettavuustekniikka TR19 Ympäristökysymykset TR21 Energiatehokkuus ja lämmönhallinta KOTEL uusii kuluvan vuoden aikana vuonna 2012 laaditut tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle. Tavoitteena on toimia aktiivisti toimikunnissa, nostaa meitä kiinnostavia aiheita valmisteluun ja siirtää CEEESistä saatava hyöty KOTELin työryhmille. Tämä edellyttää valittujen KOTELin työryhmien edustajien osallistumista CEEESin toimikuntien toimintaan. Tässä toiminnassa ovat vuonna 2014 mukana edustajat työryhmistä TR5 ja TR6. 3.4 SEMINAARIT JA MUU TOIMINTA Vuoden 2014 aikana järjestetään seminaari myöhemmin sovittavasta ajankohtaisesta aiheesta. Tarkoituksena on julkaista käynnissä olevien tutkimushankkeiden tietoutta hankkeiden päättymisen jälkeen. TR5 ja TR6 järjestävät toukokuussa 2014 avoimen työryhmäkokouksen, joka on jatkoa niiden keväisin järjestämille tilaisuuksille. Kotimaista yhteistyötä jatketaan Teknologiateollisuus ry:n ja SESKO ry:n kanssa.
KOTEL 14-002 26.2.2014 3 (4) 3.5 HALLINTO JA TOIMISTO Hallituksen työskentelytapa pidetään KOTELin resursseja säästävänä. Hallituksen apuna käytetään strategiaryhmää, johon osallistuvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä muut hallituksen valitsemat henkilöt. Hallitus kokoontuu vuoden 2014 aikana kuusi kertaa. Strategiaryhmä kokoontuu vuoden 2014 aikana kaksi kertaa. Toimiston hoito tapahtuu VTT Expert Services Oy:n resurssien toimesta. Yleisen hallinnon lisäksi toimisto tukee työryhmien toimintaa sekä avustaa seminaarien ja tutkimushankkeiden valmistelussa. Tiedotus jäsenille tapahtuu pääasiallisesti Internetin (kotisivujen ja sähköpostin) avulla. Hallinnon volyymi laskee vuonna 2014 hieman edellisistä vuosista. Tutkimushankkeiden ja koulutustilaisuuksien tarvitsemat resurssit ovat niiden vaatimusten edellyttämällä tasolla. Näiden osalta tuntiarviot voivat muuttua tarpeen mukaan. KOTELin toimiston työaika [h] Vuoden 2013 toteutuma Vuoden 2014 budjetti Vuoden 2015 arvio Toimisto Seminaarit Tutk.hankkeet Yhteensä 206 0 2 208 170 15 30 215 170 15 15 200 3.6 JÄSENASIAT Vuoden aikana kehitetään menetelmä jäsenyyden tyytyväisyyden mittaamiseen. Kysely toteutetaan loppuvuodesta ja saatuja tuloksia hyödynnetään KOTELin toiminnan kehittämisessä. Vuoden tavoitteena on aktivoida KOTELin työryhmien toimintaa. TR5 ja TR6 ovat viimeisinä vuosina toimineet aktiivisesti. Näiden ryhmien toimintatapoja pyritään hyödyntämään etsittäessä muille ryhmille uusia aktivointitapoja. Jäseniä arvioidaan vuonna 2014 olevan 21 yhteisöä, lisäjäseniä yksi ja koejäseniä kolme. Vuonna 2015 jäseniä arvioidaan olevan 22 yhteisöä, lisäjäseniä yksi ja koejäseniä neljä.
KOTELin talousarvio 2014 26.2.2014 KOTEL 14-002 LIITE 1 TILI TILIN NIMI TOIMISTO JULKAISUT KV-toiminta KOULUTUS TUTKIMUS YHTEENSÄ TUOTOT Aineiston myynti 100 100 MYYNTITULOT YHTEENSÄ 100 100 Kurssimaksut 0 Tutkimustoiminta 40000 40000 KURSSIT JA TUTK.YHTEENSÄ 0 0 40000 40000 TUOTTO YHTEENSÄ 100 0 0 40000 40100 KULUT Tsto palkat ja yleiskust. 24000 5000 29000 Muut palkat ja palkkiot 300 43000 43300 Sosiaaliturvamaksu Laitteet ja laitevuokrat 2000 2000 Matkakulut 450 1500 2000 3950 Edustuskulut 200 200 Postituskulut Tarvikkeet 300 50 2000 2350 Lehdet ja kirjallisuus Monistus Painatus Vieraat palvelut 4900 4000 8900 Pankkikulut 200 200 Kokous- ja neuvottelukulut 4100 1000 5100 Muut kulut 100 50 500 1000 1150 KULUT YHTEENSÄ 34550 100 2000 0 60000 96650 VARS. TOIM. TUOTTO/KULUJ. -34550 0-2000 0-20000 -56550 VARAINHANKINTA Vuosimaksut 36500 36500 Toiminta-avustus 20000 20000 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 36500 20000 56500 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotulot 50 50 Korkokulut RAHOITUSTUOTTO 50 50 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 2000 0-2000 0 0 0 VEROT Ennakkoverot Veronpalautukset Lopulliset verot VEROT YHTEENSÄ 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2000 0-2000 0 0 0
KOTELin talousarvio 2015 26.2.2014 KOTEL 14-002 LIITE 2 TILI TILIN NIMI TOIMISTO JULKAISUT KV-toiminta KOULUTUS TUTKIMUS YHTEENSÄ TUOTOT Aineiston myynti 100 100 MYYNTITULOT YHTEENSÄ 100 100 Kurssimaksut 0 Tutkimustoiminta 20000 20000 KURSSIT JA TUTK.YHTEENSÄ 0 0 20000 20000 TUOTTO YHTEENSÄ 100 0 0 20000 20100 KULUT Tsto palkat ja yleiskust. 27500 2000 29500 Muut palkat ja palkkiot 300 26000 26300 Sosiaaliturvamaksu Laitteet ja laitevuokrat 2000 2000 Matkakulut 500 1500 2000 4000 Edustuskulut 200 200 Postituskulut Tarvikkeet 300 50 2000 2350 Lehdet ja kirjallisuus Monistus Painatus Vieraat palvelut 3400 4000 7400 Pankkikulut 200 200 Kokous- ja neuvottelukulut 4500 1000 5500 Muut kulut 150 50 500 1000 1200 KULUT YHTEENSÄ 37050 100 2000 0 40000 79150 VARS. TOIM. TUOTTO/KULUJ. -37050 0-2000 0-20000 -59050 VARAINHANKINTA Vuosimaksut 39000 39000 Toiminta-avustus 20000 20000 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 39000 20000 59000 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotulot 50 50 Korkokulut RAHOITUSTUOTTO 50 50 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 2000 0-2000 0 0 0 VEROT Ennakkoverot Veronpalautukset Lopulliset verot VEROT YHTEENSÄ 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2000 0-2000 0 0 0