LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30-18.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Pentti Jolanki Hannu Kallio Helena Kujansuu Matti Leino Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Arja Perälä Raili Saarenmaa Maarit Wahl Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 valinta 18 19 20 Vuoden 2004 tilinpäätös 21 C-rakennuksen peruskorjaustarjoukset 22 Vastapainotrukin hankinta kuljettajalinjalle 23 Päätökset ja kirjelmät 24 Toiminta-ajatuksen, vision ja arvojen tarkistaminen 25 Ammatillisten aineiden (kone- ja metallitekniikka) lehtorin valinta 26 Hankintaohjeistuksen uudistaminen 27 E-hallin peruskorjauksen rakennesuunnittelutarjous 28 Avustushakemus ammatillisen lisäkoulutuksen kehittämiseen 29 Muutoksenhaku kokouksen 8.3.2005 päätöksistä Jouni Mäkelä
16 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 16 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
17 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 17 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 11.04.2005. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Maija-Leena Kraft ja Matti Leino. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Kujansuu ja Jukka Nummelin. Tarkastuspäiväksi sovittiin tiistai 15.3.2005 virka-aikana klo 8.00-16.00.
18 2 4 3
19 3 5 4
20 4 6 5 1-5 1-5 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS Tj 4 Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumises-ta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Liitteinä on esitetty tuloslaskelma 1.1.-31.12.2004 rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2004 tase 31.12.2004 tilinpäätös vuodelta 2004 (sis. tilinpäätöksen liitetiedot) toimintakertomus vuodelta 2004. Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui 188 604,49 euroa. Kun lähivuosina on odotettavissa E-hallin pahiten painuneen osan (n. 1 000 m²) purkaminen ja kun investointiohjelmassa on jo vuodelle 2005 varattu 10 000 euron suuruinen suunnittelumääräraha, yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden tulos kohdistetaan investointivarauksena E- hallin peruskorjauksen toteuttamiseen. Varausten ja rahastojen purkamisella vuoden 2004 tilinpäätös muodostui ylijäämäiseksi. Perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätös allekirjoitetaan yhtymähallituksen kokouksessa 8.3.2005. Tarkastuslautakunnan loppuarviointikokous on 7.4.2005. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden tulos, 188 604,49 euroa, kohdistetaan investointivarauksena E-hallin peruskorjauksen toteuttamiseen tilikauden ylijäämä, 107 364,96 euroa, jätetään taseen ylijäämätilille käytettäväksi E-hallin peruskorjauksen toteuttamiseen. Tj.: Hyväksyttiin. Yh 20 Päätös: Hyväksyttiin.
21 5 7 6 C-RAKENNUKSEN PERUSKORJAUSTARJOUKSET Tj 5 C-rakennuksen muutostyöhankkeeseen on vuoden 2005 investointiohjelmassa varauduttu 100 000 euron suuruisella määrärahalla. Hanke on tarkoitus toteuttaa oppilaitoksen loma-aikana kesällä 2005 ja se koskee erityisesti opetuskeittiöiden massalattioiden (254 m²) korjausta ja varautumista harjoitusravintolatoiminnan siirtämiseen Saksankadulle. Suunnittelutyön edetessä on voitu havaita, että erityisesti uusittavan IVtekniikan takia varattu määräraha ei selvästikään tule olemaan riittävä. Yhtymähallitus on kokouksessaan 25.1.2005 hyväksynyt sähkötyötarjouksista edullisimpina Sähkömatti Oy:n tarjouksen (41 260,00 e) ja LVI-työtarjouksista YIT Kiinteistötekniikka Oy:n tarjouksen (66 300,00 e). Rakennusteknisten töiden osalta tarjousaikaa on jatkettu 14.2.2005 klo 12.00 saakka. Tarjoukset on pyydetty seuraavilta: Rakennus Timo Pekka Oy, Tammelan tasorakennus Oy, Forssan Kirvestyöt Ky, Palvelurakentajat Oy, Maalausliike Martinson Ky, MSJ-Rakennus Oy, H E Kallioinen Oy, Y-Rakenne Tapani Nikkanen ja Rakennusliike Laaksokunnas Oy. Määräaikaan mennessä saadut tarjoukset (alv 0 %): Palvelurakentajat Oy 110 800,00 e Forssan Kirvestyöt Ky 186 475,00 e Maalausliike Martinson Ky 73 600,00 e Hankkeen kokonaiskustannukset muodostuvat vähintään 190 000 euroksi, kun mukaan arvioidaan myös suunnittelu- ja valvontakulut..joht.reht.: Hyväksytään rakennusteknisten töiden osalta edullisimpina Maalausliike Martinson Ky:n tarjous hintaan 73 600,00. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2005 investointiohjelmassa C-rakennuksen peruskorjaukseen varattu 100 000 euron suuruinen määräraha tarkistetaan 195 000 euroksi. Tj.: Hyväksyttiin. Yh 21 Päätös: Hyväksyttiin.
22 6 8 7 6 6 VASTAPAINOTRUKIN HANKINTA KULJETTAJALINJALLE Tj 6 Vuoden 2005 kannustusrahan käyttöehdotuksen mukaisesti kuljettajalinjalle on hyväksytty 35 000 euron suuruinen määräraha trukin hankintaan. Tarjoukset on pyydetty viideltä myyjältä. Yhteenveto tarjouksista, tarjousvertailu on esitetty liitteenä. Osastonjohtaja ja kuljettajalinjan opettajat esittävät yksimielisesti HYSTER H 2,59 XM -trukin hankintaa Konekesko Oy:ltä hintaan 30 000,00 euroa (alv 0 %), koska hintaan sisältyvät henkilönostokori (n. 1 300 e) ja nosto/laskun hidastusventtiili (n. 500 e), joita ei ole muissa tarjotuissa trukeissa. Toisaalta muissa tarjotuissa trukeissa on 2-osainen avomasto, kun taas Konekesko Oy:n tarjoamassa trukissa on n. 1 500 euroa kalliimpi 3-osainen avomasto. (suurempi nostokorkeus). Joht.reht.: Hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana HYSTER H 2,59 XM -haarukkatrukki Konekesko Oy:ltä hintaan 30 000,00 euroa (alv 0 %). Tj.: Hyväksyttiin. Yh 22 Päätös: Hyväksyttiin.
23 8 10 9 7-7a 7 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Tj 8 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.1.-31.1.2005 on esitetty liitteenä muutoksenhakukirjelmä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 21.1.2005 60-vuotiaan KTV ry:n Yhdistys 90:n kiitos muistamisesta valtuuston jäsenet ja varajäsenet 2005-2008 pöytäkirja Lounais-Hämeen kuntien ja kuntayhtymien yhteisesti pyytämien tilintarkastustarjousten avaamisesta 1.2.2005. Oy Audiator Ab teki ainoana tarjouksen, joka FAI:n osalta olisi 10 pv x 530,00 e (alv 0 %). Tarkastuslautakunnan tukipalvelujen hoitaminen tuntiveloituksella 73,10 e. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi Tj.: Merkittiin tiedoksi. Yh 23 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.2.-28.2.2005, jotka on esitetty liitteenä.
24 9 11 10 8 8 TOIMINTA-AJATUKSEN, VISION JA ARVOJEN TARKISTAMINEN Tj 9 Forssan ammatti-instituutin toiminta-ajatus, visio ja arvot on viimeksi määritelty v. 2001 (yh 7.2.2001 4): TOIMINTA-AJATUS: Olemme monialainen, kehittyvä ja työelämän tarpeisiin vastaava osaaja. Kannamme vastuun nuorten kasvamisesta ammattiin. TOIMINTALINJAMME/VISIO 2005: 1) meillä on laadukas opetus ja oppimisympäristö ja niitä tukeva/ohjaava laatujärjestelmä 2) meillä on osaava ja motivoitunut henkilöstö 3) laajennamme ja syvennämme yhteistyötä työelämän kanssa 4) opiskelijamme sijoittuvat hyvin työelämään ja jatko-opintoihin 5) olemme aktiivisia yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa 6) toimintamme on taloudellista ja tuloksellista ARVOT: 1) Asiakaslähtöisyys 2) Tieto ja osaaminen 3) Yhteiskunnallinen vastuu. Ne ovat sinänsä olleet strategisesti varsin hyvät. Johtavien viranhaltijoiden ja osastonjohtajien JET-koulutukseen on keskeisesti sisältynyt strateginen johtaminen ja siinä yhteydessä on todettu tiettyä tarkistamistarvetta ja mittareiden lisätarvetta. Eri tulosyksiköiltä, opiskelijoilta ja JET-ryhmältä saatujen ehdotusten pohjalta johtoryhmä on 14.1.2005 päättänyt ehdottaa strategiaksi vuodelle 2015 seuraavaa: TOIMINTA-AJATUS: Forssan ammatti-instituutti on monialainen, kehittyvä ja työelämän tarpeisiin vastaava oppilaitos, joka tukee opiskelijoiden yksilöllistä kasvua ammattiin. VISIO 2015: monialainen koulutustarjonta laadukas opetus ja oppimisympäristö sekä toimiva laatujärjestelmä haluttu opiskelu- ja työpaikka osaava ja motivoitunut henkilöstö aktiivinen yhteistyö työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa opiskelijoiden hyvä sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin toiminta taloudellista ja tuloksellista. ARVOT: asiakaslähtöisyys yksilöllisyys
24 9 12 11 oppiminen, ammattitaito ja ammattiylpeys yhteiskunnallinen vastuu yhteistyö ISKULAUSE: FAI - avain ammattiin. Johtoryhmän ehdotus esitellään henkilöstökokoukselle maaliskuun kokouksessa. Se sisällytetään vuoden 2006-2008 taloussuunnitelmaan. Tarkoituksena on kuitenkin ottaa se käyttöön jo huhti-toukokuussa 2005, jolloin osallistutaan opetushallituksen laatukilpailuun. Joht.reht.: Toiminta-ajatus, visio ja arvot esitetään hallitukselle 8.3.2005 kokouksessa ja valtuuston hyväksyttäväksi 17.5.2005. Tj.: Hyväksyttiin. Yh 24 Päätös: Esitetään strategia valtuuston hyväksyttäväksi 17.5.2005.
25 10 13 12 9 9 AMMATILLISTEN AINEIDEN (KONE- JA METALLITEKNIIKKA) LEHTORIN VALINTA Tj 10 Kone- ja metallitekniikan ammatillisten aineiden lehtorin virka 1.8.2005 lukien on 27.1.2005 julistettu haettavaksi 14.2.2005 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu myös Helsingin Sanomissa. Hakijoilta on edellytetty CNC-työstön käytännön osaamista sekä levy- ja hitsausalan tuntemusta. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti yht. 3 hakijaa, joista yhdellä on muodollinen kelpoisuus kone- ja metallitekniikan opettajaksi, mutta ei ole vaadittua osaamista. Yhdellä hakijoista on vaadittu osaaminen, mutta pedagoginen kelpoisuus vielä puuttuu. Yhteenveto hakijoista on liitteenä. Hakemukset esitellään lähemmin kokouksessa. Perustellusta syystä voidaan päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. Joht.reht.: Koska kenelläkään hakijoista ei ole virassa edellytettyä kelpoisuutta, järjestetään uusi hakumenettely. Hakuaika 29.4.2005 mennessä. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon. Tj.: Hyväksyttiin. Yh 25 Päätös: Hyväksyttiin.
26 11 14 13 HANKINTAOHJEISTUKSEN UUDISTAMINEN Tj 11 Yhtymähallitus on 25.9.2001 hyväksynyt Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen yleiset hankintaohjeet. Laki julkisista hankinnoista (1505/1992) tuli voimaan v. 1994. Hankintalain ja muun hankintoihin ja kilpailuttamiseen liittyvän normiston merkitys kunnallishallinnossa on kasvanut voimakkaasti ja uusia yksityiskohtaisia säädöksiä on tullut runsaasti. Hankintalakia ollaan uudistamassa ja yksi osauudistuksista tuli voimaan 1.2.2005 lukien. Uudistus koskee hankintapäätösten tekemistä ja täytäntöönpanoa. Nykyisten hankintaohjeiden uudistaminen on jo aloitettu. Tarkoituksena on luoda ohjeistus, joka on voimassa olevien hankintasäädösten mukainen ja johon sisältyy selkeät menettelyohjeet. Joht.reht.: Valmistellaan ehdotus uusiksi hankintaohjeiksi yhtymähallituksen hyväksyttäväksi kokouksessa 5.4.2005. Tj.: Hyväksyttiin. Yh 26 Päätös: Hyväksyttiin.
27 15 E-HALLIN PERUSKORJAUKSEN RAKENNESUUNNITTELUTARJOUS Yh 27 Vuoden 2005 investointiohjelmassa on 10 000 euron suuruinen määrärahavaraus E-hallin pahiten painuneen osan purkamisen suunnitteluun. Oy Skandiplan ITB:n (Pentti Liimatta) on 14.1.2005 tehnyt rakennesuunnittelutarjouksen koskien E-hallin purkusuunnitelmaa ja mahdollisen laajennuksen rakennesuunnittelua. Tarjous sisältää rakennuksen purkusuunnittelun ja rakennustyössä tarvittavat rakennesuunnittelutehtävät. Laskutus suunnittelutyön etenemisen mukaan tuntiveloitushinnaston mukaan. Suunnitteluinsinöörin tuntiveloitus on 42,00 e/tunti (alv 0 %). Maksimihinta 2 867,00 euroa (alv 0 %) Rak.ins. Pentti Liimatta on aiemmin suorittanut FAI:n kiinteistöihin liittyviä rakennesuunnittelutöitä.. Joht.reht.: Hyväksytään Oy Skandiplan ITB:n tarjous 14.1.2005, koska kyseessä on arvoltaan suhteellisen vähäinen hankinta koskien tässä vaiheessa vain pahiten painuneen osan purkamista. Päätös: Hyväksyttiin.
28 16 AVUSTUSHAKEMUS AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEEN Yh 28 Valtionosuutta ammatilliseen lisäkoulutukseen saavat järjestäjät ovat voineet 7.3.2005 mennessä hakea opetushallitukselta valtionavustusta ammatillisen lisäkoulutuksen kehittämiseen v. 2005. Avustusta voi saada enintään 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Kokouksessa esitellään lähemmin Forssan ammatti-instituutin avustushakemus, joka koskee metsämestarin erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen näyttötutkintoaineiston valtakunnallista kehittämistä. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostuisi 71 690 euroa, josta opetushallitukselta haettava summa 53 767 euroa (75 %) JA OMA rahoitusosuus 17 923 euroa (25 %): Joht.reht: Päätös: Hyväksytään kehittämishankkeen toteuttaminen ehdolla, että FAI:n omarahoitusosuus saa olla 25-30 % kokonaiskustannuksista kustannukset kirjataan Tammelan toimipisteen palvelutoiminnan menoiksi omarahoitusosuuden on mahduttava Tammelan toimipisteelle sitovaksi taloudellisuustavoitteeksi asetetun toimintakatteen (-363 400 e) rajoihin. Hyväksyttiin.
29 17 MUUTOKSENHAKU KOKOUKSEN 8.3.2005 PÄÄTÖKSISTÄ Yh 29 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 20, 23, 24, 26 ja 28 Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 18, 19, 21, 22, 25 ja 27 Oikaisuvaatimus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista osoitteella: Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallitus Saksankatu 27, 30100 Forssa Pykälät: 18, 19, 21, 22, 25 ja 27 Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista: Pykälät: - Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, PL 640, 13111 Hämeenlinna Hankintapäätöksen saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Muutoksenhakija voi 21 ja 22 :ien osalta vedota hankintalain vastaiseen menettelyyn ja saattaa asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi14 päivän kuluessa siitä, kun sai tietoonsa tarjouskilpailun ratkaisun perusteluineen. Markkinaoikeuden osoite: Markkinaoikeus, Erottajakatu 1-3, PL 118, 00131 Helsinki Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje, valitusosoitus ja ohje markkinaoikeudelle tehtävästä hakemuksesta liitetään pöytäkirjanotteeseen.