Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 2 (12) Sisällysluettelo Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 - - - 5 Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin vuosikertomus ja 11 tilinpäätös vuodelta 2015 6 Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2015 13 7 Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys 13 - - - 9 Seuraava kokous 21 10 Muut asiat 22 11 Kokouksen päättäminen 22
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja1/2016 3 (12) 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa valtuuston kokouksen. Todetaan. Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen 26.5.2016 klo 10.00.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja1/2016 4 (12) 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 2 allekirjoitetut läsnäololistat Kuntaliiton sääntöjen 18 :n mukaan valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalis heinäkuussa ja syyskokoukseen syys joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Kuntaliiton valtuusto päätti kokouksessaan 11.-12.11.2015 kokoontua seuraavan kerran kevätkokoukseen 26.-27.5.2016. Kuntaliiton hallitus on 28.4.2016 kokouksessaan edellä olevan nojalla kutsunut valtuuston koolle kokoukseen mainittuna aikana Kuntatalolle, Toinen linja 14, Helsinki. Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä tai sähköisesti vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä esityslista. Kutsu lähetettiin 12.5.2016. Edelleen mainitun sääntökohdan nojalla valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Todetaan, että tähän valtuuston kokoukseen osallistuvat valtuuston jäsenet ja estyneenä olevien valtuuston varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet sekä muut läsnäolijat allekirjoitetun osanottajalistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on kutsuttu koolle laillisesti ja että se on päätösvaltainen. Päätös Todettiin, että tähän valtuuston kokoukseen osallistuvat valtuuston jäsenet ja estyneenä olevien valtuuston varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet sekä muut läsnäolijat allekirjoitetun osanottajalistan (liite 1, 2) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on kutsuttu koolle laillisesti ja että se on päätösvaltainen.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja1/2016 5 (12) 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valtuusto päätti kokouksessaan 5.6.2013, että valtuuston pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa yhdistyslain mukaisesti kaksi kussakin kokouksessa valittavaa henkilöä. Päätös Valtuusto päättää, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan valtuuston jäsenet Anna-Liisa Koivisto ja Annika Kokko. Hyväksyttiin ehdotus. Merkittiin, että tämän jälkeen alkoi Teemaseminaari: Toimintaympäristön muutos ja tulevaisuuden Kuntaliitto. - - -
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja1/2016 6 (12) 5 Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015 Liite 1, 5 tasekirja (tilinpäätös 2015) ja tilintarkastuskertomus Liite 2, 5 vuosikertomus Liite 3, 5 puheenjohtajan puhe Liite 4, 5 ryhmäpuheenvuorot Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Niiden samoin kuin muiden yhdistyksen hallintoa ja taloudenpitoa koskevien asiakirjojen on oltava valmiina tilintarkastajan tarkistettavaksi huhtikuun 20. päivään mennessä. Edelleen sääntöjen mukaan valtuuston tehtävänä on hyväksyä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös. KT Kuntatyönantajien tulojen ja menojen tilitys sisältyy liiton tilinpäätökseen. Kuntaliitto-konsernin 2015 ylijäämä on 3.002.671,71 euroa ja Kuntaliiton (emoyhdistys) ylijäämä 3.639.825,69 euroa. Konsernitaseen loppusumma on 173.671.166,83 euroa ja Kuntaliiton (emoyhdistys) taseen loppusumma on 134.901.090,40 euroa. Liitteenä olevan Suomen Kuntaliiton (emoyhdistys) vuoden 2015 tilinpäätöksen keskeisiä lukuja ovat: 1000 euroa Tilin- Talous- Tilinpäätös arvio päätös 2015 2015 2014 Varsinainen toiminnan kulujäämä - 21.817-22.594-22.131 Varainhankinta 18.928 18.811 18.348 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 6.529 2.563 3.721 Tilikauden tulos 3.640-1.220-63 Luvut ovat tilintarkastettuja. Esityslistan liitteenä on ehdotus Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliittokonsernin vuosikertomukseksi 2015 sekä vuosikertomuksen osaksi liitettävä ehdotus Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi vuodelta 2015.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja1/2016 7 (12) Valtuusto päättää 1. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen. 2. hyväksyä Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin vuoden 2015 vuosikertomuksen sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2015 esityslistan liitteiden mukaisena. 3. että Suomen Kuntaliiton vuoden 2015 tilikauden ylijäämä 3.639.825,69 euroa lisätään liiton omaan pääomaan. Päätös 4. vastuuvapauden myöntämisestä vuodelta 2015 liiton hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Merkittiin, että ennen tämän asian käsittelyä käytettiin ryhmäpuheenvuorot seuraavasti: Annika Kokko (Kok.), Mika Kari (SDP), Seija Kuikka (Kesk.), Vaili Jämsä-Uusitalo (PerusS), Krista Mikkonen (Vihr.), Pertti Keränen (Vas.), Charlotte Granberg-Haakana (RKP) ja Hannah Honkanen (KD). Sihteerille toimitetut puheenjohtajan avauspuhe ja ryhmäpuheenvuorot liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 3 ja 4, 5. Hyväksyttiin ehdotus.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja1/2016 8 (12) 6 Neuvottelukuntien toimintakertomukset 2015 Liite 1, 6 Pienten kuntien neuvottelukunta Liite 2, 6 Ruotsinkielinen neuvottelukunta Valtuuston hyväksymän neuvottelukuntien toimisäännön mukaan neuvottelukunnan on laadittava vuosittain toimintakertomus. Valtuusto on asettanut seuraavat neuvottelukunnat: - Pienten kuntien neuvottelukunta - Ruotsinkielinen neuvottelukunta Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2015 ovat tämän esityslistan liitteinä. Päätös Valtuusto merkitsee tiedoksi esityslistan liitteiden mukaiset neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2015. Hyväksyttiin ehdotus.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja1/2016 9 (12) 7 Kuntaliiton valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Liite 1, 7 Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestysluonnos Liite 2, 7 PRH:n päätös sääntöjen rekisteröinti Kuntaliiton valtuusto päätti 12.11.2015 17 yhdistyksen sääntömuutoksista. Yhdistyksessä otetaan sääntöjen mukaan käyttöön nk. jäsenäänestys valtuuskunnan valintaa varten. Sääntöjen mukaan valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä, joiden tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja valtuutettuja. Jäsenistä 66 valitaan kuntavaalien jälkeen samana vuonna järjestettävissä vaaleissa. Lisäksi valtuuskuntaan valitaan yhdeksän jäsentä tasauspaikoilta. Ahvenanmaan maakunnasta valitaan lisäksi yksi jäsen. Sääntöjen mukaan valtuuskunnan tasauspaikat määräytyvät ehdokaslistojen saamien äänimäärien perusteella siten, että valtuuskunnan vaalin vaalitulos saatetaan vastaamaan listojen vaalipiireissä saamia yhteenlaskettuja äänimääriä. Sääntöjen mukaan äänestys- ja vaalijärjestyksessä on valtuuskunnan vaalia ja tasauspaikkojen täyttämistä koskevat täydentävät määräykset. Yhdistyslain 30 :ssä säädetyssä, sääntöjä täydentävässä äänestysja vaalijärjestyksessä tulee antaa tarvittavat äänestystä ja vaalia koskevat lakia ja sääntöjä täydentävät määräykset. Vaali- ja työjärjestyksessä annetaan menettelytapoja koskevat määräykset vaalin (jäsenäänestyksen) toimittamista varten. Koska Kuntaliiton valtuuston työjärjestys on vuodelta 1994, on tarkoituksenmukaista uudistaa se samassa yhteydessä. Kuntaliiton valtuusto päättää yhdistyslain mukaisesta äänestys- ja vaalijärjestyksestä eli Kuntaliiton valtuuskunnan vaali- ja työjärjestyksestä sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti. Päätös Valtuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali- ja työjärjestyksen. Hyväksyttiin päätösehdotus siten muutettuna, että vaali- ja työjärjestyksen 15 :n 4 momentti on seuraavan sisältöinen: Ehdokaslistan ehdokasmäärä on enintään 1,5 kertaa vaalipiiristä valittavien valtuuskunnan jäsenten määrä. Ehdokaslistan tulee sisältää ehdokkaat järjestyksessä numeroituna. Ehdokas voi olla vain yhdellä ehdokaslistalla yhdessä vaalipiirissä. - - -
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja1/2016 10 (12) 9 Seuraava kokous Kuntaliiton sääntöjen 18 :n mukaan valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalis-heinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Kuntaliiton hallitus on vuoden 2016 kokousaikataulun hyväksyessään päättänyt, että valtuuston syyskokous pidetään 23.-24.11.2016. Päätös Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ehdotus.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja1/2016 11 (12) 10 Muut asiat Todettiin, että muita asioita ei ollut. 11 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.35.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja1/2016 12 (12) Allekirjoitukset Puheenjohtaja Mauri Pekkarinen Sihteeri Mervi Kuittinen Käsitellyt asiat 1-11 Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Anna-Liisa Koivisto Annika Kokko