1 ESITYSLISTA SUOMEN SALIBANDYLIITON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS 29.11.2014 1 KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Salibandyliiton puheenjohtaja avaa kokouksen. 2 VALITAAN KOKOUKSELLE a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) tarvittava määrä ääntenlaskijoita 3 TODETAAN a) läsnäolijat b) äänioikeutetut jäsenet sekä niiden äänimäärät ja valtuutetut edustajat (liitteenä lista seurojen äänimääristä)
2 4 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Esitys: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuiksi. - ilmoitus liittokokouksesta on postitettu jäsenseuroille 24. 25.9. (60 vrk ennen kokousta) - kokouskutsu on postitettu jäsenseuroille 12.11. (14 vrk ennen kokousta) - ilmoitus kokouksesta on julkaistu 29.9.2014 ja kokouskutsu 12.11.2014 liiton Internet-sivuilla. Esitys: Kokous todetaan päätösvaltaiseksi. 5 TOIMINTASÄÄNTÖMUUTOSASIA Käsitellään liittohallituksen esitys Salibandyliiton toimintasääntömuutoksista. Esitys: Hyväksytään liittohallituksen valmistelemat toimintasääntömuutokset. Esitys: Päätetään, että hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, valtuuston jäsenten ja varajäsenten, tilin- ja toiminnantarkastajien valintaan sovelletaan uusia sääntöjä. 6 ESITETÄÄN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTASUUNNITELMA JA KESKUSTELLAAN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ (liitteet) Esitys: Käsitellään Salibandyn strategiatyön suunnitelma ja aikataulu. Esitys: Käsitellään hallituksen vahvistama toimintasuunnitelma sekä sektoreiden kehityssuunnitelmat vuodelle 2015.
3 7 ESITETÄÄN LIITON HALLITUKSEN LAATIMA RAPORTTI LIITON TALOUDELLISESTA TILASTA SEKÄ KESKUSTELLAAN LIITON TALOUDESTA JA SEN KEHITYKSESTÄ (liite) Esitys: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2015. 8 PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOISTA JA PALKKIOPERUSTEISTA KAHDEKSI SEURAAVAKSI TILIKAUDEKSI Esitys: Puheenjohtajan palkkio 400 e/kk, hallituksen jäsenen palkkio 1150 e/v. 9 PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ KAHDEKSI SEURAAVAKSI TILIKAUDEKSI Liittohallituksen esitys: Puheenjohtaja + kahdeksan (8) jäsentä. 10 VALITAAN 16 :N MUKAISESTI ASETETTUJEN EHDOKKAIDEN JOUKOSTA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA HALLITUKSEN MUUT JÄSENET SEURAAVAKSI KAHDEKSI TILIKAUDEKSI Toimintasääntöjen 16 :n mukaisesti ennakkoon asetetut ehdokkaat: Hallituksen puheenjohtajaksi: Haaponiemi Ismo Rauman SalBa ry, SC Classic ry, Happee ry, Ilves ry Salibandyjaosto, NST Lappeenranta, Seinäjoen
4 Heinonen Tuukka Peliveljet ry, Jokerisalibandy Helsinki ry, Vantaan NMKY ry, Tapanilan Erä ry salibandyjaosto, FBC Turku ry, Forssan Suupparit ry, TPS Salibandy, SBT Tornio ry, SB Pro Nurmijärvi, Pro Stars ry, Westend Indians ry, SB Naantali ry, SBS Masku ry Blackbirds United ry, Steelers Juniorisalibandy ry, Ådalens Idrottsförening ry, Steelers- Baldosport ry, Esport Oilers ry, SB Vantaa ry Hallituksen jäseneksi: Heinonen Tuukka Steelers-Baldosport ry Kangasluoma Tuulikki V- ja U- seura Nurmon Jymy IBF Blue Fox Limingan Niittomiehet Salibandyseura Vaasa ry Seinäjoen Peliveljet ry Nibacos Kokkola ry Kilpeläinen Arja Otaonnela Floorball ry Steelers-Baldosport ry Esport Oilers ry SB Vantaa ry Blackbirds United ry Kohonen Mikko Happee ry Mikkola Valtteri FBC Turku ry Nurminen Kimmo SBS Simdax ry Vesitorni Canadiens ry
5 Ojanen Marko Ådalens Idrottsförening ry Rantakari Milan Tapanilan Erä ry salibandyjaosto Rauhala Ari Seinäjoen Peliveljet ry Sompa Marko SBT Tornio ry Forssan Suupparit ry FBC Turku ry Happee ry Pro Stars ry Väänänen Harri SB Raatti ry Wickström Päivi Salibandyseura M-Team ry 11 PÄÄTETÄÄN VALTUUSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA NIIDEN ALUEELLINEN JAKAUMA SEURAAVAKSI KAHDEKSI TILIKAUDEKSI Esitys: Jokaiselta seitsemältä salibandyalueelta kolme (3) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
6 12 VALITAAN VALTUUSTON JÄSENET JA NÄILLE VARAJÄSENET SEURAAVAKSI KAHDEKSI TILIKAUDEKSI Esitys: Valitaan aluekokousten nimeämät alueiden ehdokkaat valtuuston varsinaisiksi jäseniksi sekä heidän varajäsenikseen: Etelä-Suomi Anssi Jukka, PSS (varajäsen Jouni Vehkaoja, Esport Oilers) Jukka Niemelä, GrIFK (Esa Illen, Kirkkonummi Rangers) Sanna Siltanen, SSV (Mauri Pessi, KorsKa) Länsirannikko Peter Hoffström FBC Turku (Ville Lintunen, FBC Turku) Juha Kiviniemi, TPS Salibandy (Rami Peltomaa, Rauman SalBa) Kati Launiainen, HuKu (Arto Ahonen, SB Naantali) Sisä-Suomi Markku Lappi, MultiAnts (Arto Vehkapuru, Kihniön Urheilijat) Minna Simonen, Koovee (Esa Kangasmäki, Ilves) Matti Ilmarinen, SC Urbans (Jukka Rantanen, Forssan Suupparit) Pohjanmaa Jukka Leino, SB Vaasa (varajäsen Mika Sarkkinen, Nibacos Kokkola) Marko Löija, IBF Blue Fox (varajäsen Pasi Leppänen, Jeppis FBC) Timo Ristimäki, Nurmon Jymy (varajäsen Katariina Haapasaari, SPV) Kaakkois-Suomi Rauno Sarja, HU-46 (Jan Söderholm, Top Team) Kari Saukkonen, Hatsina (Olli Lehtonen, Korven Honka) Marja Talikka, NST-Lappeenranta (Markus Helvasto, PoNoVo) Savo-Karjala Katriina Manninen, SB Welhot (Timo Lyytinen, SB Welhot) Markus Holopainen, LeBa-96 (Jari Reinikainen, LeBa-96) Jarkko Ronkainen, Josba juniorit (Arto Näsänen, Josba juniorit)
7 Pohjois-Suomi Jukka Teerikangas, LNM (Juha Tervo, Pallo-Karhut Kuusamo) Timo Kukkonen, OLS (Jarmo Aromaa, OFBC) Karo Kuussaari, OFBC (Raimo Höynä, OFBC) 13 VALITAAN 12 :SSÄ TARKOITETUN VALITUSLAUTAKUNNAN JÄSENET SEURAAVAKSI KAHDEKSI TILIKAUDEKSI Esitys: Valitaan seuraavat viisi (5) jäsentä valituslautakuntaan. Lasse Vuola (AA, KTM), Mikko Kohtala (OTM), Markus Neimo (OTM), Riitta Hellgren ja Jari Oksanen. Valituslautakunta nimeää keskuudestaan tuomarin virkaan oikeuttavan oikeustieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon omaavan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Liittohallituksen esitys: Päätetään, että tässä kokouksessa valitun valituslautakunnan toimikausi on kilpailukauden 2015-16 loppuun saakka. 14 VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA JA HEILLE HENKILÖKOHTAISET VARATILINTARKASTAJAT SEURAAVAKSI KAHDEKSI TILIKAUDEKSI Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi KHT Jouko Malinen, henkilökohtaisena varatilintarkastajaan PriceWaterHouseCoopers Oy ja toiminnan tarkastajaksi Asko Hiltunen.
8 Liittohallitus esittää, että kokousedustajat ehdottavat Asko Hiltuselle henkilökohtaista varahenkilöä toiminnan tarkastajaksi. 15 VAHVISTETAAN JÄSENMAKSUT SEURAAVAKSI KAHDEKSI TILIKAUDEKSI Esitys: Jäsenmaksu 230 /vuosi. 16 KÄSITELLÄÄN LIITON HALLITUKSEN ESITTÄMÄT TAI JÄSENTEN TÄMÄN PYKÄLÄN MUKAISESTI VIREILLE PANEMAT ASIAT Käsitellään jäsenseurojen ja aluekokousten liittokokoukselle tekemät aloitteet Tampereen salibandyerotuomarikerho ry:n aloite koskien erotuomareiden asemaa ja riittävyyttä osana salibandya sekä Sisä- Suomen aluekokouksen esitys erotuomaritoiminnan arvostuksen lisäämiseksi, esim. pidä pää kylmänä -kampanjasta. (liitteet) Esitys: Kiitetään TaSe ry:tä aloitteesta ja Sisä-Suomen aluekokousta esityksestä ja muodostetaan seurojen, erotuomarikerhojen, Salibandyliiton ja Salibandyliiton alueellisten erotuomarijohtoryhmien edustajista työryhmä, joka valmistelee konkreettisia kehitystoimia ja kampanjoita TaSe:n aloitteen ja Sisä-Suomen aluekokouksen esityksen pohjalta. Päätös: Flanels ry:n aloite koskien harvaanasuttujen ja maaseutumaisten alueiden sarjajärjestelyitä ja kilpatoiminnan kasvavia kustannuksia.
9 Esitys: Liittohallitus jakaa huolensa harvaanasuttujen ja maaseutumaisten alueiden toiminnan kehittämisestä. Kehitystoiminnan tulee aktivoitua liiton aluevastaavien ja seurojen kanssa yhteistyössä. Aluevastaavat kutsuvat talven 2015 aikana koolle ideointipalavereja, missä etsitään uusia joustavia sarjajärjestelyitä sekä kuullaan hyviksi todetuista malleista muilta alueilta. Onnistuminen edellyttää aktiivista kuuntelua ja keskustelua liitolta ja seuroilta. _ 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Esitys: Puheenjohtaja kiittää kokousedustajia ja päättää kokouksen. Helsingissä 11. päivänä marraskuuta 2014 Suomen Salibandyliitto ry:n hallitus