1 (5) MAANMITTARIKILTA RY Hallituksen kokous 1/2015 Aika: 2.12.2014 klo 18:00 Paikka: Maarintalo (Sähkömiehentie 3) 2 krs. Kokoushuone Läsnä: Henri Heilala Reeta Ojala Olli Peltomäki Anni Kolehmainen Miska Kauppinen Olli- Pekka Pajala Sanna Laine Ella Sperling Noora Vartiainen Ville Kangaskokko 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi. 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin työjärjestys pienin muutoksin, poistettiin kohta: EDUSTAJA RIL RY:SSÄ. 4. ILMOITUSASIAT Olli- Pekka Pajala: IE:tä etsitään aktiivisesti Miska Kauppinen: Teemu Saloriutta Poligonin uusi puheenjohtaja 5. KUULUMISKIERROS Henri: Kävi parturissa, Wappuna blondiksi ja kroissantti maistui. Reeta: Kävi Lommilassa, mutta ei saanutkaan junassa. Olli: Pikkuhiljaa kandi, kolme sponssitapaamista jo tälle vuodelle. Kroissantti kesken vielä. Anni: Sai juuri hopsin tehtyä. Miska: Jalka kipeä ja ketuttaa kun tentit on samaan aikaan mutta ei onneksi samassa paikassa, voisi olla tasai- semmin opinnot vuodessa. OP: IE peli käy kuumana, kaiketi hyvää kuulua kolme tenttiä tulossa. Sanna: Vitosputki menossa ja hyvää kuuluu. Ella: Kandi 16.2!! Ella on vain töissä. Noora: Elämä on kandipainotteista ja tänään oli puhepaja. Ville: Kandihommia toivottavasti valmistuu tällä viikolla ja Arkkarien vujut JEE!
2 (5) 6. JÄRJESTÄYTYMINEN 6.1. Varapuheenjohtajan valinta Sanna Laine ehdotti itseään. Sanna Laine valittiin Maanmittarikillan vuoden 2015 varapuheenjohtajaksi. 6.2. Hallituksen koolle kutsuminen Päätettiin yksimielisesti että puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. 6.3. Kokouksista ja päätöksistä tiedottaminen Päätettiin, että kokousten ajankohta pyritään päättämään mahdollisimman hyvissä ajoin. Siitä päätetään edellisen kokouksen lopussa tai doodlella. Päätettiin, että hallituksen kokouksista tiedotetaan killan internet- sivuilla. Päätetään että killalle tiedote- taan päätöksistä laittamalla pöytäkirjat nettisivuille ja tärkeistä päätöksistä tiedotetaan killan sähköposti- listan kautta. 6.4. Pöytäkirjojen tarkastaminen t tarkistetaan ennen seuraavaa kokousta, jossa ne hyväksytään. 7. KILLAN IE:N PAIKAN TÄYTTÄMINEN Päätettiin avata haku hallitusvirkaan. 8. KILLAN TOIMIHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN 8.1. Killan edustaja Kaavoitusinsinöörien liitossa Päätettiin avata haku toimihenkilövirkaan. 9. EDUSTAJA MAANMITTARIKILLAN TUKI RY:SSÄ Ella Sperling ehdotti itseään, valittiin Ella Sperling. 10. EDUSTAJA MIL RY:SSÄ Ella Sperling ehdotti itseään, valittiin Ella Sperling. 11. MAIK- VASTAAVAN VALITSEMINEN Ville Kangaskokko ehdotti Reeta Ojalaa, valittiin Reeta Ojala.
3 (5) 12. KILOMETRIKORVAUKSET Hallitus päätti vuoden 2015 kilometrikorvauksen olevan 0,35 /km. Korvauksen saa periä kiltaa varten ajetuis- ta ajoista. 13. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN Päätettiin hyväksyä laskut killan kokouksissa. Päätettiin myös valtuuttaa rahastonhoitaja maksamaan alle sa- dan euron (100e) laskut ilman hyväksyntää. 14. VUOSIJUHLAEDUSTUSTEN TUKEMINEN Päätettiin, että kilta tukee AYY:n erityisasemayhdistyksiä ja osakuntaa Kevätpäiväntasauksessa yhdellä koko- naisella illalliskortilla. Muista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Kilta tukee hallituksen osallistumista mui- den AYY:n erityisasemayhdistysten vuosijuhlille puolella ja osallistuu vuosijuhlalahjoihin korkeintaan 15 eu- rolla. 15. KILLAN TILIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN SIIRTO 15.1. Killan tilien käyttöoikeuksien siirtäminen: Valtteri Braggelta ( ) Ella Sperlingille ( ) Ville Kangaskokolta ( ) Noora Vartiaiselle ( ) Päätettiin valtuuttaa sekä vuoden 2015 rahastonhoitaja Noora Vartiainen että vuoden 2015 pu- heenjohtaja Ella Sperling hankkimaan maksukortit sekä verkkopankkitunnukset Maanmittarikilta ry:n tilien käyttöoikeuksilla. 16. KILLAN SÄÄNTÖIHIN TUTUSTUMINEN Päätettiin, että jokainen tutustuu killan sääntöihin omatoimisesti. 17. KOKOUKSISTA MYÖHÄSTYMINEN Myöhästymisestä tulee ilmoittaa puheenjohtajalle tai yhteiseen WhatsApp- keskusteluun viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua ja poissaolosta 00:00 mennessä edeltävänä iltana. Myöhästyminen saa olla maksimis- saan 15min, mikäli aika ylitetään tulee henkilölle sakko. Päätettiin, että doodleen täytyy vastata puheenjohta- jan asettamaan aikaan mennessä (vähintään 48h). Myöhästymissanktio on yksi pullo kuohuviiniä ilmoittama- tonta myöhästymistä tai poissaoloa kohden. Doodlaamattomuuden sanktio on 1 kalja/lonkero/siideri per vuo- rokausi. Sihteeri huolehtii tilastoista. 18. DROPBOXIIN JA GMAIL- KALENTERIIN TUTUSTUMINEN Sihteeri Sanna Laine esitteli dropboxin ja gmail- kalenterin.
4 (5) 19. ESITYSLISTOJEN LAATIMINEN Päätettiin, että sihteeri Sanna Laine laittaa pöytäkirjan tarkistettavaksi Dropboxiin heti kun on saanut kirjoi- tettua sen puhtaaksi. Jokainen lisää oman jaostonsa asiat sihteerin tekemään esityslistaan. Kokouksen esitys- listan pitää olla valmis 1h ennen kokousta, jotta sihteeri saa sen tulostettua kokoukseen. 20. UUSIEN TOIMIHENKILÖIDEN PEREHDYTTÄMINEN Päätettiin, että jokainen perehdyttää omat toimihenkilönsä hyvin, käytiin myös läpi Maanmittarikillan organi- saatiokaavio. 21. SUUNNITTELUILTA Päätettiin pitää hallituksen suunnitteluilta 10.1.2014. Paikka sovitaan myöhemmin. 22. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 22.1. Hallituksen esittäytyminen killan pikkujouluissa ja vastuut 3.12. Puheenjohtaja kävi läpi illan vastuut. 22.2. Vuosijuhlaedustukset Sihteeri esitteli vuosijuhlaedustus excel- taulukon. Päätettiin että mikäli toimikunnilla on kasa vuosi- juhlilla, he ovat etuoikeutettuja edustajiksi vuosijuhlille. 22.3. Ylioppilaiden soihtukulkueen osallistujat Päätettiin, että Henri Heilala, Reeta Ojala ja Noora Vartiainen menevät. 22.4. Yritysyhteistyösopimukset vuodelle 2015 Päätettiin, että Ella Sperling ja Olli Peltomäki miettivät yhdessä. 22.5. ENG- MK Korkeakoulusopimus vuodelle 2015 23. SEURAAVA KOKOUS Päätettiin, että Ville Kangaskokko ja Ella Sperling hoitavat yhdessä. Päätettiin pitää seuraava kokous 10.1.2014 ennen hallituksen suunnitteluiltaa. 24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja lopetti kokouksen klo 20.22
5 (5) n vakuudeksi, Ella Sperling, puheenjohtaja Sanna Laine, sihteeri