Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 16/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 17.11.2014 klo 17.00-18.40 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Erkki Pääkkönen, pj. Taisto Jäntti Pekka Ruotsalainen, vpj. Matti Liimatainen Maarit Tarvainen Seija Korhonen Katja Suhonen Anne Jaakkola Pentti Mali Sami Lempinen Marika Pitkänen Jarmo Tarkkonen Jarmo Mäki-Penttilä Maire Nissinen Matti Tarvainen, kv. pj. Jouko Paretskoi, kv. 1 vpj. Hannu Ylönen, kv. 2. vpj. Petteri Ristikangas, kunnanj. esittelijä Kaija Tarvainen, hallintojoht. pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 246-254 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjät PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Erkki Pääkkönen Tarkastusaika Allekirjoitukset Katja Suhonen Tiistai 18.11.2014 Kaija Tarvainen Erkki Pääkkönen 251 Pentti Mali PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Kunnanvirastossa keskiviikkona 19.11.2014 klo 9.00-14.00 Allekirjoitus toimistosihteeri Saini Malinen
Kunnanhallitus 17.11.2014 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 246 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 19.12.2013) III luvun 7 :n mukaan: Kunnanhallitus päättää puolivuosittain varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan, joista ilmoitetaan siten kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisessa Tervon kunnassa on päätetty. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai, kun enemmistö jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 8 ja 9 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kunnanhallituksen päätöksen (Khall. 13.1.2014 8) kunnanhallituksen kokouskutsun antaa neljä päivää ennen kokousta sähköpostilla puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmällä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse ja/tai sähköpostilla. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä paikallislehti Sisä-Savolle, Savon Sanomille, Oy Yleisradio Oy:lle ja Iskelmä Oikea Asemalle. Kuntalain (17.3.1995/365) 58 :n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kunnanhallitus 17.11.2014 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Khall. 247 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 19.12.2013) 19.n mukaan pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Katja Suhonen ja Pentti Mali. Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Suhonen ja Pentti Mali.
Kunnanhallitus 17.11.2014 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall. 248 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 19.12.2013) 11 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus päättää asialistan hyväksymisestä. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Kunnanhallitus 17.11.2014 5 KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS Khall. 249 Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisia asioita. Merkitään tiedoksi. Esityksen mukainen. Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle talousarvion 2014 toteuman 30.10.2014 tilanteen mukaisesti.
Kunnanhallitus 17.11.2014 6 AJANKOHTAISET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall. 250 1. Kuntien yhteiset viranomaiset Suomen Kuntaliitto 1) Vuoden 2015 eduskuntavaalit; Yleiskirje 14/80/2014, 30.10.2014 Kunnallinen työmarkkinalaitos 1) Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2014-2016 (KVTES 2014-2016) - palkantarkistus 1.7.2015 lukien; Yleiskirje 9/2014, 31.10.2014 2) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2014-2016 (KVTES) 1.6.2015 lukien muuttuvat jaksotyömääräykset; Yleiskirje 10/2014, 31.10.2014 3) Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014-2016 (TS-14) palkantarkistukset 1.7.2015; Yleiskirje 11/2014, 3.11.2014 Pohjois-Savon liitto 1) Pohjois-Savon maakuntavaltuuston esityslista 2/2014, 17.11.2014 Savon koulutuskuntayhtymä 1) Yhtymähallituksen pöytäkirja 12/2014, 31.10.2014 2) Yhtymävaltuuston esityslista 3/2014, 18.11.2014 Vaalijalan kuntayhtymä 1) Hallituksen pöytäkirja 8/2014, 5.11.2014 2. Muut Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1) Vetoomus kuntapäättäjille; Sinä päätät - nyt jos koskaan kotimaista ruokaa kuntaasi, 31.10.2014 Pohjola Vakuutus Oy 1) Kiinteän erikoismaksun tarkistaminen; Lakisääteinen tapaturmavakuutus, 29.10.2014 Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Esityksen mukainen.
Kunnanhallitus 17.11.2014 7 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS Khall. 251 Kuntalain (17.3.1995/365) 51.1 :n mukaan hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on tämän lain nojalla tai hallintosäännössä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 19.12.2013 ) IV luvun 23 :n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja ratkaisee kunnanjohtajan osalta asiat, jotka koskevat vuosiloman myöntämistä, virkavapauden ja työvapaan myöntämistä silloin, kun siihen on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus. Kunnanhallitus on 24.1.2005 42 päättänyt, että kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan seuraavien asioiden ja asiaryhmien osalta: - sellaiset virkavapaudet ja työvapaat, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön, virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus - harkinnanvaraiset palkattomat virkavapaudet tai työvapaat, joiden kesto on enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan - vuosilomaa ja lomarahavapaata koskevat päätökset - henkilöstön koulutus- ja kehittämistoiminta - henkilöstölle myönnettäviä henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisia osia ja määrävuotiskorotuksia koskevat asiat - eron myöntäminen virka- tai työsuhteesta - sijaisen ottaminen enintään 1 vuoden määräajaksi ja valitun palkkaus - työ- ja yms. harjoittelua koskevat sopimukset - sivutoimi-ilmoitukset - henkilöstön työtehtäviin ja työaikoihin liittyvät päätökset - henkilökohtaisen lisän maksaminen ja määräaikainen peruspalkan tarkistaminen tehtävien olennaisesti muuttuessa. Hallituksen kokouksessa ovat nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset. Päätösluettelot 6.11.2014-17.11.2014 luettavissa kunnanvirastolla ja kokouksessa. Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt. 19.12.2013 20 ). Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää käyttääkö se otto-oikeuttaan em. viranhaltijapäätösten kohdalla.
Kunnanhallitus 17.11.2014 8 Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja eivät osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnanhallitus päätti, ettei se käytä otto-oikeutta ko. viranhaltijapäätösten kohdalla. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Kunnanhallitus 17.11.2014 9 ETAPPI TYÖLLISYYSPALVELUT -HANKE Khall. 252 Khall. 110 (19.5.2014) ETAPPI työllisyyspalvelut -hankkeen toiminta-alue on säteeltään satakaksikymmentä kilometriä kattava työssäkäynti- ja asiointialue, johon kuuluu kahdeksan erillistä kuntaa. Toiminta-alueella on kaksi luontevaa kuntaryhmittymää, joiden puitteissa järjestetään sosiaali-, työllisyys- ja elinkeinopalveluita alueen asukkaille ja yrityksille: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toiminta-alue (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä) ja Nilakan kuntien yhteistoiminta-alue (Keitele, Pielavesi, Tervo ja Vesanto). ETAPPI työllisyyspalvelut on kehittämishanke, jota voisi kuvata tarkemmin lisämääreellä Työllisyydenhoidon yhteispalvelukäytännön tuotteistamishanke. Hankkeen taustalla on jo useammalta EU ohjelmakaudelta kertynyt kokemus rakennerahastoperusteisten työllisyyshankkeiden toteuttamisesta ja etenkin juuri päättyvän ohjelmakauden 2008-2013 aikana toteutetun ETAPPI työllisyyshankkeen sekä työnhakija- että työnantajaasiakkaille tarjoaman rekrytointi- ja työhönvalmennuspalvelun kehittämistyö. ETAPPI työllisyyspalvelut hankkeen valmistelu on toteutettu hankkeen toiminta-alueeseen lukeutuvien kuntien toimeksiannosta. Kukin kunta on nimennyt edustajansa suunnitteluryhmiin, joista toinen on kokoontunut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueeseen lukeutuvien kuntien voimin ja toinen Nilakan yhteistoiminta-alueeseen lukeutuvan kuntayhteistyön puitteissa. Hankkeen valmistelu on toteutettu aikavälillä 20.2. 5.5.2014 ja valmistelun vastuuhenkilönä on toiminut projektipäällikkö Harri-Pekka Luomi Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluista. Hankkeen suunnittelutyöhön kuuluvan sähköisen kirjeenvaihdon lisäksi ryhmät ovat kokoontuneet kasvokkain kaksi kertaa. Suunnitteluryhmissä valmisteltu hankekuvaus lähetettiin tiedoksi ja kommentoitavaksi laajana jakeluna yhteistyötahoille ja sidosryhmille 4.4.2014. Hankekuvausta kommentoi viisi tahoa. ETAPPI työllisyyspalvelut hankkeella edistetään osaavan työvoiman saatavuutta ja pitempään työttömänä olleiden työnhakijoiden työllistymistä. Hanke on yksi väline kunta- ja aluekohtaisten työllisyys- ja elinkeinostrategioiden toimeenpanossa. Hankkeen tuottamat palvelut eivät korvaa TEhallinnon lakisääteistä palvelutarjontaa vaan täydentävät sitä erityisesti yksilöityä tukea ja ohjausta tarvitsevien asiakasryhmien osalta. Sisältöjen ja avoimen toimintalogiikkansa puolesta hanke linkittyy lisäarvoa tuottavaksi osatekijäksi alueilla toimiviin yritys- ja työllisyyspalveluverkostoihin, joista mainittakoon Ylä-Savon Kehitys Oy:n Rautainen Savo palvelut ja Yhden luukun yrityspalvelut, Sisä-Savon seutuyhtymän elinkeinopalvelut, Savonia ammattikorkeakoulun maitotalouden kehittämisohjel-
Kunnanhallitus 17.11.2014 10 ma, maahanmuuttajien kotouttamisohjelmat ja maakunnallinen Nuoret Duuniin -työllistämiskampanja. ETAPPI työllisyyspalvelut hankkeen ydintehtävänä on luoda työllistymisen paikkoja pitempään työttömänä olleille työnhakijoille ikään, sukupuoleen ja kulttuuritaustaan katsomatta, sekä niille mikro- ja pk yrityksistä irtisanotuille työnhakijoille, joille ei ole tarjottu muutosturvaan liittyviä tukipalveluja työllistymisen tueksi. ETAPPI työllisyyspalvelut hankkeen budjetointi jakautuu kahteen jaksoon. Hankkeen ensimmäinen jakso on kestoltaan 1.9.2014 31.12.2015 ja toinen jakso 1.1.2016 31.12.2018. Tervon kunnan kuntaraha osuus on 2,1 euroa/asukas. Ensimmäisen jakson osalta kuntaraha on 4 756 euroa ja toisen jakson osalta 10 357 euroa. Oheismateriaali 2 ETAPPI työllisyyspalvelut hankkeen projektisuunnitelma. Kunnanhallitus päättää, että 1. Tervon kunta osallistuu ETAPPI työllisyyspalvelut -hankkeeseen edellyttäen, että kaikki Nilakan alueen kunnat (Keitele, Pielavesi ja Vesanto) osallistuvat hankkeeseen 2. Tervon kunta maksaa ETAPPI työllisyyspalvelut -hankkeen kuntarahaa enintään 1.9.2014 31.12.2015 4 756 euroa ja 1.1.2016 31.12.2018 10 357 euroa. Esityksen mukainen. Khall. 252 Iisalmen kaupunki pyytää hankkeen osapuolia ja sidosryhmiä nimeämään oma edustajansa ETAPPI työllisyyspalvelut -hankkeen ohjausryhmään. Kunnanhallitus nimeää ETAPPI työllisyyspalvelut -hankkeen ohjausryhmään Tervon kunnan edustajan sekä hänelle varaedustajan. Kunnanhallitus nimesi ETAPPI työllisyyspalvelut -hankkeen ohjausryhmään Tervon kunnan edustajaksi Katja Suhosen sekä varaedustajaksi
Kunnanhallitus 17.11.2014 11 Marika Pitkäsen.
Kunnanhallitus 17.11.2014 12 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Khall. 253 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioasetelma sisältää rakenteen sillä tarkkuudella kuin valtuusto talousarviosta päättää. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman suosituksen mukaisesti. Kuntalain 65 :n 2 momentin säännöksessä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Säännös edellyttää valtuuston sitoutumista asettamiinsa tavoitteisiin. Valtuuston tulee osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat voimavarat koko suunnittelukaudelle. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvio koostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Rahoitusosa esitetään rahoituslaskelman muodossa. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen liitteet. Valtionosuudet on laskettu voimassa olevien perusteiden mukaisesti. Hallintosäännön 41 :n mukaan talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Ehdotus talousarviovuodelle 2015 perustuu vahvistettuun 19,75 %:n veroprosenttiin. Toimintakulut Vuoden 2015 talousarvioesityksessä toimintakulut ovat 13.722 milj. euroa. Toimintakulut vähenevät vuoden 2014 talousarvioon verrattuna on 2,3% (0,325 milj. euroa). Toimintakulujen vähentymisestä merkittävä osa selittyy biovoiman yhtiöittämisellä, mikä vähentää kunnan ostoja. Kunnan toimintakate pysyy talousarvio vuoden 2014 tasolla. Vuoden
Kunnanhallitus 17.11.2014 13 2014 talousarviossa toimintakateeksi on arvioitu 10.325 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvioesityksessä toimintakatteeksi on arvioitu 10.319 milj. euroa, eli nettomenojen ennakoidaan pysyvän ennallaan (- 0,1%) vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Talousarvion laadintaohjeessa käyttötalouden toimintakulujen muutoksen tuli olla negatiivinen 0,9 prosenttia toimintakuluissa, joihin kunnan omin toimin voidaan vaikuttaa. Voimassa olevien sopimusten myötä palkkauskustannukset kasvavat keskimäärin 0,4 % vuonna 2015. Perusterveydenhuollossa sovelletaan liikelaitos Kysterin asettamaa talousarviota ja erikoissairaanhoidossa sairaanhoitopiirin talousarviota. Toimintamenot menolajeittain Vuoden 2105 talousarviossa kunnan toimintamenoista 51,1 % (7,012 milj. euroa) koostuu palvelujen ostoista. Henkilöstökulut ovat 5,286 milj. euroa ollen toimintamenoista 38,5 %. Aine-, tarvike- ja tavaraostoihin on talousarviossa varattu 0,695 milj. euroa. Avustukset muodostavat toimintamenoista n. 0,494 milj. euroa eli 3,6 % toimintamenoista. Toimintamenoissa verrattuna vuoden 2014 talousarvioon on vähennystä henkilöstökuluissa ja palveluiden ostoissa. Suurin vähennys on aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa, mikä selittyy biovoiman yhtiöittämisellä. Toimintatulot Toimintatuloja vuonna 2015 on arvioitu kertyvän yhteensä 3,403 milj. euroa, mikä 0,320 milj. euroa (-8,6%) vähemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Toimintatuotoista 2,848 milj. euroa on ulkoisia tuloeriä ja 0,555 milj. euroa sisäisiä tuloeriä. Ulkoisista myyntituotoista merkittävimpiä ovat ympäristöterveydenhuollon noin 1,238 milj. euron, vesi- ja jätemaksut 0,179 milj. euron ja ruokapalveluiden 0,084 milj. euron myyntituotot. Sosiaalitoimen maksutuotot ovat yhteissummaltaan 0,561 milj. euroa, jossa vähennystä vuoden 2014 talousarvioon on 7,7 %. Vuokratuotoiksi ennakoidaan 0,426 milj. euroa. Vuokratuotot pysyvät ennallaan verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Toimintakate Vuodelle 2015 laaditussa talousarviossa toimintakulut vähenevät vuoden 2014 talousarvioon nähden on 2,3 %. Toimintatuotot ovat laaditussa talousarviossa -8,6 % edellisvuotta pienemmät. Toimintakate eli nettomenojen erotus on 10,319 milj. euroa. Verotulot Vuoden 2013 tilinpäätöksessä kunnan tuloveroa kertyi 3,595 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarviossa tuloverokertymäksi on arvioitu 3,501 milj. euroa, mikä on 3,9 % enemmän kuin kuluvan vuoden ennuste.
Kunnanhallitus 17.11.2014 14 Vuoden 2013 tilinpäätöksessä yhteisöverojen tuotto oli yhteensä 0,297 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarviossa yhteisöveroja on arvioitu kertyvän yhteensä 0,355 milj. euroa, mikä on 11,3 % enemmän kuin kuluvana vuonna. Talousarviossa vuoden 2015 kiinteistöverokertymäksi arvioidaan 0,400 milj. euroa, mikä on 6,7 % enemmän kuin kuluvana vuonna. Verotuloja vuonna 2015 on arvioitu kokonaisuudessaan kertyvän 4,256 milj. euroa, mikä on 4,7 % (0,192 milj. euroa) enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Kunnan tuloveroprosentiksi vahvistettiin 13.11.2014 19,75 %. Vuoden 2015 kiinteistöveroprosenteiksi määrättiin seuraavasti * yleinen kiinteistöveroprosentti 0,85 * vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,48 * muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 * yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 * rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,50. Valtionosuudet Vuonna 2015 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 6,159 milj. euroa, mikä on 4,5 % vähemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Valtionosuuksien lasku on seurausta hallituksen hallitusohjelman ja kehysriihen päätöksistä ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 1.1.2015 alkaen. Tuloslaskelman arviointi Vuosikate vuoden 2015 talousarviossa on 0,328 milj. euroa, mikä on 0,126 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Vuosikate riittää kattamaan 80,5 prosenttisesti suunnitelman mukaiset poistot, jotka vuoden 2015 talousarviossa ovat 0,406 milj. euroa. Tilikauden tulos on negatiivinen 0,044 milj. euroa. Poistoeron ja rahastojen muutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu noin 0,253 milj. euroa. Rahoituslaskelman arviointi Vuonna 2015 uutta lainaa on varauduttu nostamaan 0,700 milj. euroa 1,253 milj. euron investointien rahoittamiseen. Samanaikaisesti pitkäaikaisia lainoja maksetaan pois 0,241 milj. euroa. Biovoiman yhtiöittämisen seurauksena peruskunnan lainakanta vähenee 1,541 milj. euroa. Tase-erien kehitys Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12. Kassavarat vuoden 2013 lopussa olivat 3,503 milj. euroa. Vuonna 2015 kassavarojen arvioidaan vähentyvän.
Kunnanhallitus 17.11.2014 15 Omavaraisuus ja suhteellinen velkaantuneisuus Kunnan omavaraisuusaste vuoden 2013 tilinpäätöksessä oli 58,2 %. Omavaraisuus- % kertoo oman pääoman ja koko kunnan pääoman suhteen eli mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Taloussuunnitelmakaudella 2015 2017 omavaraisuusaste ei merkittävästi laske ja säilyy edelleen hyvällä tasolla. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2013 tilinpäätöksessä 49,3 %. Suhteellinen velkaantuneisuus-% kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvitaan vieraan pääoman takaisin maksuun (luku kuntasektorilla n. 30 %). Vuoden 2015 talousarvio pienentää suhteellista velkaantuneisuutta merkittävästi 27,7 %. Taloussuunnitelmakauden 2015 2017 investointiohjelma Suunnitelmakauden 2015 2017 investointihankkeet ovat yhteensä 2,253 milj. euroa. Investoinneista vuodelle 2014 kohdistuu 1,253 milj. euroa, vuodelle 2016 0,750 milj. euroa ja vuodelle 2017 0,250 milj. euroa. Investoinneista merkittävin vuonna 2015 on vanhainkoti-palvelukeskuksen perusparantaminen, jonka investointi on 0,500 milj. euroa. Kertynyt ylijäämä / alijäämä Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan Tervon kunnalla on kertynyttä ylijäämää 0,674 milj. euroa eli 403 euroa/asukas. Lainat Vuoden 2013 lopussa Tervon kunnalla on lainaa yhteensä 4,759 milj. euroa eli 2851 euroa/asukas. Arvion mukaan vuoden 2015 lopussa lainaa on arviolta noin 3,678 milj. euroa eli 2203 euroa/asukas. Suunnitelmakaudella 2015 2017 lainan määrän ei odotetta kasvan. Hallintokuntien vuoden 2015 ja suunnitelmavuosien 2016-2017 talousarvioesitykset on käsitelty kunnanhallituksessa 27.10.2014 ja 5.11.2014. Oheismateriaali 1. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy oheismateriaalina 1 olevan vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman sekä siinä esitetyt tavoitteet sekä meno- ja tuloarviot ja investoinnit. Esityksen mukainen.
Kunnanhallitus 17.11.2014 16 KUNNANVALTUUSTON 30.9.2014 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO Khall. 254 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 17 Työjärjestyksen hyväksyminen 18 Eron myöntäminen Panu Kantosalolle Tervon kunnan luottamustehtävistä 19 Asunto-osakkeiden ostaminen perustettavalta Asunto Osakeyhtiö Tervon Siltavahdilta 20 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus toteaa, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivallan ulkopuolelle. Päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi ja täytäntöönpano jätetään kunnanviraston hoidettavaksi. Esityksen mukainen.