9.4.2015 Sivu 1(10) PÖYTÄKIRJA 2/2015 26.1.2015 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 22.1.2015, klo 17.00 PAIKKA: Luentosali 1383 LÄSNÄ: Ahmad Kafil (NEON), poistui kohdassa 6.5 Ahtiainen Aapo (KY), poistui kohdassa 6.4 Bebek Peter (SIUN) Ferm Joonas (NEON) Hollen Daniel (SIUN), poissa Hämäläinen Heikki (SIUN), estynyt, varalla Översti Kimi Kaikkonen Saara (SIUN), Kangasniemi Maija (NEON), estynyt, varalla Huhtinen Matti (SLUT-E) Koivula Kim (SIUN) Korpivaara Ida (SIUN) Lankila Niki (KY), poissa Leino Jaakko (SLUT-E), estynyt, varalla Mauno Mika Liukkonen Vesa (SLUT-E), poistui kohdassa 7 Mankinen Tomi (NEON), Marttila Inkeri (SLUT-E) Maunula Joel (SLU-E) Metsola Teemu (SIUN) Mustonen Annamaria (SLUT-E), edustajiston puheenjohtaja, estynyt toiminaan kohdassa 6.2 Mustonen Petteri (SLUT-E), poistui kohdassa 6.7 Nalli Niko (NEON), poissa Paalanen Saku (SIUN), estynyt, varalla Vesterinen Ville (SIUN), kokouksen puheenjohtaja kohdan 6.2. ajan Rantala Miika (SIUN), poistui kohdan 6.6 ajaksi Renkonen Harri (SIUN), estynyt kohdassa 6.6 Saarela Joni (NEON) Sainio Marianna (NEON), estynyt, varalla Sutinen Anton (SIUN), poissa Salashour Mohammed (SIUN), estynyt, varalla Qvick Tapani (SIUN), poissa Seppä Elina (SLUT-E) Tapalinen Ville (SLUT-E) Tervonen Nina (SIUN), estynyt, varalla Rissanen Matti (SIUN), poissa Ukkonen Janne (SIUN) Virta Tatu (KY) Wahlroos Johannes (NEON) Rimpiläinen Kaisa, hallituksen puheenjohtaja Pekonen Topi, hallituksen jäsen Gunnar Lilli, hallituksen jäsen Lehto Mia, hallituksen jäsen Bilund Senni, hallituksen jäsen
9.4.2015 Sivu 2(10) 1 Kokouksen avaus Rissanen Ville-Matti, hallituksen jäsen Komi Janne, hallituksen jäsen Lonka Emma, sihteeri Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.23. 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsut on jaettu ylioppilaskunnan sääntöjen 21 mukaisesti 5 päivää ennen kokousta ja kokous on sääntöjen 22 mukaan päätösvaltainen kun 18 edustajiston jäsentä on läsnä. Kokouskutsut on toimitettu edustajiston jäsenille 16.1.2015. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi. Kokouksessa oli läsnä kohdissa 1-6.4 kaksikymmentäviisi (25) edustajiston jäsentä, kohdassa 6.5 kaksikymmentäkaksi (22) edustajiston jäsentä, kohdassa 6.5 kaksikymmentäkolme (23) edustajiston jäsentä, kohdassa 6.6 kaksikymmentäyksi (21) edustajiston jäsentä, kohdassa 7 kaksikymmentä (20) edustajiston jäsentä ja kohdissa 8-15 kaksikymmentä (20) edustajiston jäsentä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta Valitaan edustajiston työjärjestyksen 4 mukaisesti kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat työjärjestyksen 4 mukaisesti ääntenlaskijoina. Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Harri Renkonen ja Joni Saarela sekä heidän varahenkilöikseen samassa järjestyksessä Elina Seppä ja Ville Tapalinen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat kokouksessa myös ääntenlaskijoina. 4 Esityslistan hyväksyminen Päätettiin siirtää kohta 10 Hallinnon opiskelijaedustajien valinta kohdaksi 6. Päätetiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
9.4.2015 Sivu 3(10) 5 Ilmoitusasiat -Ylioppilastalolle on avattu Aalef Oy:n toimesta iltapubi Pääty -Hässin suunnitteluilta on tänään (22.1.2015) Päätös: Päätettiin merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. 6 HallOpEd-valinnat Liitteet: Vaalivaliokunnan lausunto hakijoiden vaalikelpoisuudesta 6.1 LOAS:n valtuuskunnan opiskelijaedustajien valinta (0+3, kausi: valinnasta - 31.12.2015) Esitettiin Senni Bilundia, Ville-Matti Rissasta ja Mia Lehtoa. Valittavia oli yhtä monta kuin avoimia paikkoja, joten valittiin LOAS:n valtuuskunnan opiskelijaedustajiksi kaudelle valinnasta-31.12.2015 Senni Bilund, Ville-Matti Rissanen ja Mia Lehto. Puheenjohtaja Mustonen ilmoitti estyneisyytensä toimia puheenjohtajana kohdassa 6.2. Kumpikaan edustajiston varapuheenjohtajista ei ollut kokouksessa läsnä, joten kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin edustajiston vanhin jäsen Ville Vesterinen. 6.2 LOAS:n valtuuskunnan opiskelijaedustajien valinta (0+5, kausi: valinnasta 31.12.2016) Esitettiin Tomi Mankista, Annamaria Mustosta, Kaisa Rimpiläistä ja Olli Haakanaa. Valittavia oli vähemmän kuin haettavia paikkoja, joten valittiin LOAS:n valtuuskunnan opiskelijaedustajiksi kaudelle valinnasta-31.12.2016 Tomi Mankinen, Annamaria Mustonen, Kaisa Rimpiläinen ja Olli Haakana. 6.3 LUT:n yliopistokollegion opiskelijaedustajan valinta (1+4), kausi: valinnasta 1.1.2017) Esitettiin Peter Bebekiä, Niko Sievästä, Jaakko Leinoa, Kirsi Kumpulaista ja Kaisa Rimpiläistä. Päätös: Koska valittavana oli myös yksi varsinaisen jäsenen paikka, käytiin valinnasta vaalisäännön mukainen äänestys. Äänestyksen tulos oli: Bebek 11
9.4.2015 Sivu 4(10) Leino 7 Rimpiläinen 1 Sievänen 0 Kumpulainen 0 Hylättyjä 5 Valittiin LUT:n yliopistokollegion varsinaiseksi jäseneksi kaudelle valinnasta 1.1.2017 Peter Bebek ja varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä Jaakko Leino, Kaisa Rimpiläinen, Kirsi Kumpulainen ja Niko Sievänen. 6.4 LUT School of Energy Systems akateeminen neuvosto (3+3) kaudelle valinnasta-31.12.2016 Esitettiin Jaakko Leinoa, a, Hanna Tynystä, Janne Komia, Harri Renkosta ja Niko Sievästä. Päätös: Koska valittavana oli kolme (3) varsinaisen jäsenen paikkaa ja kolme (3) varajäsenen paikkaa, käytiin valinnasta vaalisäännön mukainen suhteellinen äänestys. Äänestyksen tulos oli: Leino 16,33 Lonka 7,5 Tynys 6,83 Komi 6,67 Renkonen 4,67 Sievänen 1,17 Valittiin LUT School of Energy Systemsin akateemisen neuvoston varsinaisiksi jäseniksi seuraavassa järjestyksessä Jaakko Leino,, Hanna Tynys ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Janne Komi, Harri Renkonen ja Niko Sievänen. 6.5 LUT School of Business and Management akateeminen neuvosto (3+3) kaudelle valinnasta-31.12.2016 Esitettiin Kirsi Kumpulaista, Ida Korpivaaraa, Joona Knaapia, Tatu Virtaa, Kaisa Rimpiläistä ja Caro Pohjolaa. Suostumuslomakkeen jättänyt Lilli Gunnar veti suostumuksensa pois. Päätös: Koska valittavana oli kolme (3) varsinaisen jäsenen paikkaa ja kolme (3) varajäsenen paikkaa, käytiin valinnasta vaalisäännön mukainen suhteellinen äänestys. Äänestyksen tulos oli: Kumpulainen 3,33 Korpivaara 9,5 Knaapi 4,67 Virta 12,83 Rimpiläinen 2,67
9.4.2015 Sivu 5(10) Pohjola 1,17 Valittiin LUT School of Business and Managementin akateemisen neuvoston varsinaisiksi jäseniksi seuraavassa järjestyksessä Tatu Virta, Ida Korpivaara ja Joona Knaapi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Kirsi Kumpulainen, Kaisa Rimpiläinen ja Caro Pohjola. 6.6 LUT School of Engineering Science akateeminen neuvosto (3+3) kaudelle valinnasta-31.12.2016 Esitettiin Laura Ylitaloa, Jenna Ritvasta, Aino Koskimiestä ja Arna hyväristä. Päätös: Koska valittavana oli kolme (3) varsinaisen jäsenen paikkaa ja kolme (3) varajäsenen paikkaa, käytiin valinnasta vaalisäännön mukainen suhteellinen äänestys. Äänestyksen tulos oli: Ylitalo 13,5 Ritvanen 15,5 Koskimies 5,33 Hyvärinen 2 Valittiin LUT School on Engineering Sciencen akateemiseen neuvostoon varsinaisiksi jäseniksi Jenna Ritvanen, Laura Ylitalo ja Aino Koskimies sekä Ritvasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Arna Hyvärinen. 6.7 Opintotukilautakunnan opiskelijaedustajan valinta (0+1, kausi: valinnasta 30.4.2016) Esitettiin Tomi Mankista. Päätös: Koska esitettyjä oli yhtä monta kuin avoimia paikkoja, valittiin suoraan Tomi Mankinen opintotukilautakunnan varajäseneksi kaudelle valinnasta- 30.4.2016. 7 Hallituksen raportti toiminnastaan Hallitus esittelee toimintaansa alkuvuoden ajalta.. Päätös: Päätettiin merkitä hallituksen raportti toiminnastaan tiedoksi. 8 Hallitusohjelma 2015 Hallitus on valmistellut marraskuussa 2015 hyväksytyn toimintasuunnitelman pohjalta hallitusohjelman, joka on kuvaus hallituksen keinoista toteuttaa toimintasuunnitelmassa määritellyt asiat. Hallitus esittelee hallitusohjelman edustajistolle kokousta edeltävässä kahvitilaisuudessa sekä itse kokouksessa.
9.4.2015 Sivu 6(10) Liitteet: Hallitusohjelma 2015 Päätös: Päätettiin merkitä hallitusohjelma tiedoksi. 9 Hallituksen alaisten valiokuntien perustaminen ja muodostaminen Edustajiston kokouksessa 3.12.2014 päätettiin, että hallituksen alaiset valiokunnat perustetaan tammikuun edustajiston kokouksessa hallituksen tuomasta esityksestä. Valiokunnat muodostetaan muodostusmenettelyllä ja niiden puheenjohtajana toimii aina joku hallituksen jäsenistä. Valiokuntaan voi kuulua 4-6 jäsentä, joiden tulee olla varsinaisia tai varaedaattoreita. Tämän lisäksi valiokuntaa voidaan täydentää enintään kahdella asiantuntijajäsenellä. 9.1 Jäsenpalveluvaliokunnan perustaminen ja muodostaminen Hallitus: Päätetään perustaa jäsenpalveluvaliokunta hallituksen alaiseksi valiokunnaksi. Valiokunnan tehtävänä olisi LTKY:n tarjoamien jäsenpalveluiden jatkuva kehittäminen sekä toimiminen LTKY:n kerhosäännön mukaisena kerhoista vastaavana toimielimenä. Jäsenpalveluvaliokunta myöntää myös LTKY:n projektiavustukset. Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti. Hallitus: Päätetään valita jäsenpalveluvaliokunnan muodostajaksi Topi Pekonen, joka toi esityksensä valiokunnan kokoonpanosta kokoukseen. Pekonen esitti valiokunnan jäseniksi Timo Nisua, Jami Kettusta, Kimi Överstiä, Mika Maunoa ja Petteri Mustosta. Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti. 9.2 Talousvaliokunnan perustaminen ja muodostaminen Hallitus: Päätetään perustaa talousvaliokunta hallituksen alaiseksi valiokunnaksi. Valiokunnan tehtävänä olisi LTKY:n omistajohjaus Aalef Oy:ssa sekä LTKY:n varallisuudenhoitostrategian toteutumisen seuraaminen. Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaiseti. Hallitus: Päätetään valita talousvaliokunnan muodostajaksi Lilli Gunnar, joka toi esityksensä valiokunnan kokoonpanosta kokoukseen. Gunnar esitti valiokunnan jäseniksi Johannes Wahlroosia, Harri Renkosta, Tomi Mankista, Vesa Liukkosta, Peter Bebekiä sekä asiantuntijajäseneksi Ville Vesteristä. Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.
9.4.2015 Sivu 7(10) 10 Linjapaperityöryhmät Edustajisto on kokouksessaan 3.12.2014 toivonut perustettavaksi myös mahdollista linjapaperivaliokuntaa. Hallitus kuitenkin koki toteuttamisen kannalta työryhmämallin helpommaksi. Hallitus: Päätetään perustaa linjapaperityöryhmiä. Työryhmiä olisi yhteensä neljä kappaletta ja niiden vastuulla olisi toimia linjaavana elimenä osaalueensa linjapaperiin liittyvissä asioissa. Työryhmiin kutsutaan edustajiston jäseniä suhteessa vaaliliittojen kokoon ja tarvittaessa entisiä LTKY:n toimijoita asiantuntijajäseniksi. Hallitus: Päätetään perustaa seuraavat työryhmät ja nimetä seuraavat henkilöt työryhmien vastuuhenkilöiksi: Koulutuspolitiikka Koulutuspoliittinen vastaava Lehto ja Opintovastaava Komi Sosiaalipolittiikka Sosiaalipoliittinen vastaava Rissanen Yhteisöllisyys, kulttuuri ja kansainväliset asiat Kulttuurivastaava Pekonen ja KV-vastaava Bilund Hallinto, talous ja viestintä Talous- ja viestintävastaava Gunnar ja puheenjohtaja Rimpiläinen Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti. 11 Vaalivaliokunnan täydentäminen Vaalivaliokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut estyneisyytensä toimimaan vuonna 2015 tehtävässään. Päätös: Myönnettiin ero eroanomuksen jättäneille. Vaalivaliokunnan uudeksi puheenjohtajaksi esitettiin Joel Maunulaa. Valittiin yksimielisesti Joel Maunula vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi. Vaalivaliokunnan varapuheenjohtajaksi esitettiin Teemu Metsolaa. Valittiin yksimielisesti Teemu Metsola vaalivaliokunnan varapuheenjohtajaksi. Liitteet: Teemu Metsolan eroanomus vaalivaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä Joel Maunulan eroanomus vaalivaliokunnan varapuheenjohtajan tehtävästä
9.4.2015 Sivu 8(10)
9.4.2015 Sivu 9(10) 12 Hallituksen raportointi toiminnastaan istuntokaudelle 2015 Päätös: Päätettiin valtuuttaa hallitus raportoimaan mahdollisten kuvaajien ja powerpoint esitysten muodossa toiminnastaan istuntokaudella 2015. Esityksistä tulee myös selvitä, mitä olennaista hallituksen jäsenet ovat jättäneet tekemättä projekteihin ja jatkuvaan toimintaan liittyen. Valtuutettiin myös pääsihteeri selvittämään vaihtoehtoisia saleja edustajiston kahvitilaisuuksiin. Vaihtoehtoisilla saleilla tarkoitettiin esimerkiksi uusien demosalien kaltaisi luokkahuoneita. 13 Muut esille tulevat asiat 15 Kokouksen päättäminen Keskusteltiin eduskuntavaalien pääpointeista Sääntötyöryhmä kertoi aloittaneensa sääntöjen läpikäymisen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.03. Lisätietoja kokouksen kulusta antaa kokouksen sihteeri. Annamaria Mustonen Puheenjohtaja Sihteeri Harri Renkonen Pöytäkirjantarkastaja Joni Saarela Pöytäkirjantarkastaja Elina Seppä Pöytäkirjantarkastajan varahenkilö Ville Tapalinen Pöytäkirjantarkastajan varahenkilö
9.4.2015 Sivu 10(10) Liitteet: Esityslista Vaalivaliokunnan lausunto hakijoiden vaalikelpoisuudesta Hallituksen raportti toiminnastaan Hallitusohjelma 2015 Teemu Metsolan eroanomus vaalivaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä Joel Maunulan eroanomus vaalivaliokunnan varapuheenjohtajan tehtävästä