Valmistelukomitean 9.6.2010
Asialista Läsnäolijoiden toteaminen Ehdotus: Valmistelukomitean työsuunnitelma - Tavoitteet ja käsiteltävät asiat - Aikataulut - Työryhmäjako Valmistelukomitean järjestäytyminen - Pj ja vpj, esittelijän ja sihteerin valinta - Kokoonpanon sopiminen Ehdotus: Alueellisten selvitysten ja työryhmien työsuunnitelmaksi - Tavoitteet ja käsiteltävät asiat - Aikataulut - jäsenten nimeäminen/kokoonpanotavoite Linjattavat asiat - Yhtiöjärjestys - Henkilöstön aseman periaatteet Muut asiat
Ehdotus: Valmistelukomitean työsuunnitelma
Valmistelukomiteoiden rooli Valmistelukomiteoiden tavoitteena on saattaa loppuun perustamisasiakirjat kuntatoimijoiden tahdon mukaisiksi ja varmistaa yhtiöiden ripeä käynnistyminen Valmistelukomiteat ohjaavat yhtiöiden käynnistämisen valmistelutoimenpiteitä Sitran projekti toimii valmistelijana ja alistaa kaikki keskeiset päätökset valmistelukomiteoiden käsittelyyn Valmistelukomiteoiden jäsenet eivät ole juridisesti vastuussa valmisteluun liittyvistä päätöksistä, vaan rahoitukselliset ja muut päätökset vahvistetaan Sitran sisäisillä menettelyillä Valmistelukomiteoiden alaisuuteen voidaan perustaa alatyöryhmiä Valmistelukomiteoiden työ päättyy yhtiöiden perustamiseen - Komiteasta muodostetaan asiakasomistajien ohjausryhmän, joka päättää toimintansa vuoden 2010 lopussa
Valmistelukomitean ten keskeiset sisällöt ja aikataulu Valmistelukomitean 9.6. - Komitean järjestäytyminen - Tavoitteiden ja aikataulun hyväksyminen Ohjausryhmän syyskuu - ICT Palvelut ja organisaatio - THH Palvelut ja organisaatio Valmistelukomitean 16.6. - Ryhmien jäsenten hyväksyminen - Muut 9.6 päätetyt asiat Valmistelukomitean 5.8. - Strateginen tavoite - Omistamisen ehdot - Yhtiön perustamisasiakirjat Valmistelukomitean 11.8. - Henkilöstölinjaukset - Ehdotus yhtiöiden perustamisesta Yhtiöiden perustaminen 26.8 Ohjausryhmän lokakuu - Palvelusopimukset - Organisaatio, toimenkuvat ja toimipisteet - Taloudelliset toimintaedellytykset Ohjausryhmän marraskuu - Palvelutuotannon käynnistämisen aikataulu kuntatoimijoittain Ohjausryhmän joulukuu - Yhteenveto ja projektin lopputuotosten hyväksyminen Ohjausryhmän toiminta päättyy 12/2010
Valmistelukomiteoiden alustava työsuunnitelma Marraskuu Kesäkuu Valmistelukomitean 9.6 Heinäkuu Valmistelukomitean 16.6 Elokuu Syyskuu Valmistelukomitean 11.8. Yhtiön perustamis 26.8. Hallituksen xx.9. Hallituksen xx.9. Lomakausi Ohjausryhmän xx.9. Lokakuu Joulukuu Ohjausryhmän xx.10. Ohjausryhmän xx.11. Ohjausryhmän xx.12. Hallituksen xx.10. Hallituksen xx.11. Hallituksen xx.12. Marraskuu Valmistelukomitean 5.8.
Työryhmien jako Valmistelukomitea Henkilöstö Ylätason henkilöstölinjaukset YT-neuvottelujen vaiheet Työehtosopimukset Työehdot, lomat, edut, eläkevakuutukset Palvelu-keskukseen siirtyvät vs. kuntaan jäävä henkilöstö ICT Palvelut ja organisaatio Tavoitetilan täsmennys, perustamisen ehdot Asiakkaaksi liittymisen vaiheet Organisaatio, toimenkuvat, toimipisteet Palvelu-sopimukset, tuotteet, hinnoittelu THH Palvelut ja organisaatio Tavoiteilan täsmennys, perustamisen ehdot Asiakkaaksi liittymisen vaiheet Talous- ja henkilöstöhallinnon rajaukset Talous- ja henkilöstöhallinnon tavoiteprosessit, perustiedot Organisaatio, toimenkuvat, toimipisteet Palvelu-sopimukset, tuotteet, hinnoittelu Toimitusjohtajan valinnan valmistelu Psycon tekee ilmoituksen pohjalta alustavan listan Toimitusjohtajan valintaryhmä tutustuu varteenotettavimpiin ehdokkaisiin ja ehdottaa tulevalle hallitukselle muutaman varteenotettavinta kandidaattia Perustelun yhtiön hallitus tekee lopullisen päätöksen Sitra organisoi työryhmien toiminnan yhdessä kuntien edustajien kanssa. Kuntatoimijoiden tulee nimetä edustajat työryhmiin. Työryhmien koko on noin 10 henkilöä paitsi toimitusjohtajien valinnan valmistelussa 3-4 henkilöä
Valmistelukomitean järjestäytyminen
Ehdotus valmistelukomiteoiden muodostamiseksi Aiesopimuksen allekirjoittavista kaupungeista suurimman kaupungin edustaja toimii komitean puheenjohtajana Kokoonpano eri kokoisten kaupunkien ja eri tyyppisten kuntayhtymien osalta seuraavasti: Kaupungit: yli 100.000 jokaisella yksi edustaja 30.000-100.000 3-4 edustajaa 10.000-30.000 2-3 edustajaa alle 10.000 Kuntayhtymät: SHP:t: 1-2 edustajaa 1-2 edustajaa Sote yhteistoiminta-alueen muodostavat kuntayhtymät: 1-2 edustajaa Koulutuskuntayhtymät: 1-2 edustajaa
Valmistelukomiteaan ehdotetut henkilöt Tilanne 8.6.2010 klo 15.00 THH Kai Roslakka, Imatran kaupunki Jaana Kuuva, Kotkan kaupunki (9.6 Marja Merovuo) Heikki Nuutinen, Kuopion kaupunki Juha Willberg, Lappeenrannan kaupunki Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki Timo Kvist, Naantalin kaupunki Juha Myyryläinen, Pukkilan kunta Pirjo Alanen, Raahen kaupunki Vesa Rantala. Taivassalon kunta Antti Kirkkola, Turun kaupunki Tarja Hanninen, Kouvolan kaupunki Heli Lähteenmäki, Raision kaupunki Katja Vuorinen, Limingan kunta Reijo Timperi, Inarin kj / Polarmon Oy ICT Jussi Päkkilä, Rovaniemen kaupunki Jukka Vornanen, Kuopion kaupunki (9.6 Heikki Nuutinen) Arto Jalkanen, Jyväskylän kaupunki Reijo Kemppainen, Lappeenrannan kaupunki Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki (9.6 Juha Ropponen) Timo Kvist, Naantalin kaupunki Marja Kariniemi, Oulun kaupunki Juha Myyryläinen, Pukkilan kunta Hannu Kallunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Antti Kirkkola, Turun kaupunki Pentti Itkonen, Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (9.6 Timo Koivu) Vesa Rantala, Taivassalon kunta Jaana Kuuva, Kotkan kaupunki (9.6 Marja Merovuo) Timo Halonen, Kuusamon kaupunki Riku Moisio, Hämeenlinna Sirpa Mäntynen, Kouvolan kaupunki Heli Lähteenmäki, Raision kaupunki Mika Mäkinen, Lahden kaupunki Katja Vuorinen, Limingan kunta Veli-Matti Laitinen, Vaasan kaupunki
Ehdotus: Alueellisten selvitysten ja työryhmien työsuunnitelmaksi
KPK yhtiöiden perustamiseen osallistavat kunnat Tilanne 7.6.2010 klo 12.00 ICT myönteiset 62 kpl 26,9 % väestöstä ICT kielteiset 44 kpl 6,9 % väestöstä ICT avoimet 55 kpl 9,7 % väestöstä ICT ei tavoitettu 34 14 % väestöstä THH myönteiset 49 kpl 16, 1% väestöstä THH kielteiset 56 kpl 14,5 % väestöstä THH avoimet 57 kpl 12,2 % väestöstä THH ei tavoitettu 33 kpl 14,7 % väestöstä
Tavoitteena on mahdollistaa kuntatoimijan päätös asiakasomistajuudesta Luoda kuntatoimijalle selkeä kuva, miten KPK ICT ja/tai KPK THH yhtiöiden palveluja hyödyntäväksi asiakasomistajaksi liitytään ja mitkä ovat liittymisen hyödyt Selvittää kuntatoimijan kannalta oleelliset yhtiöihin liittymisen kriteerit Määritellä kuntatoimijan rooli kansallisessa osaamisverkostossa; vastuunjako, palvelutuotanto ja kehittäminen Varmistaa asiakasomistajaksi liittyvän kuntatoimijan palvelujen toiminnan jatkuvuus ja käynnissä olevien hankkeiden tavoitteiden toteutuminen liittymisvaiheen aikana
Valmistelukomitea ja alueelliset selvitykset Valmistelukomitea johtaa valtakunnallisesti KPK yhtiöiden perustamis- ja toiminnan käynnistämishanketta Alueellisia selvityksiä johtavat alueelliset ohjausryhmät, jotka raportoivat valmistelukomitealle - Alueellinen projektisuunnitelma - Sitran organisoima ja rahoittama projektiorganisaatio, jossa selvityksen projektipäällikkö ja asiantuntijat työskentelevät yhdessä kuntien kanssa - Kuntatoimijoilta tulee oma alueellinen projektipäällikkö ja asiantuntijat Valmistelukomitea Varsinais-Suomi? Kaakkois-Suomi????
Valmistelukomitea ja sen alaiset työryhmät Valmistelukomitea Henkilöstö ICT Palvelut ja organisaatio THH Palvelut ja organisaatio Toimitusjohtajan valinnan valmistelu Varsinais-Suomi? Kaakkois-Suomi????
Miten KPK ICT ja THH alueelliset selvitykset muodostetaan? 1(2) ICT THH
Miten KPK ICT ja THH alueelliset selvitykset muodostetaan? 1(2) ICT THH THH & ICT ICT&THH Osakeyhtiöitä, kuntayhtymiä ja liikelaitoksia Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä-Savon tietohallinto Oy Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä Mikkelin ammattikorkeakoulukuntayhtymä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä FSTKY (Kanta-Hämeen maakunta) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä KuntaPro Oy Kuuma-kunnat Liikelaitosyhtymä Puhti Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Medi-IT Oy Oulunkaaren kuntayhtymä Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä Polarmon Oy Päijät-Hämeen koulutuskonserni - kuntayhtymä (Päijät-Hämeen maakunta) Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Seutulaskenta Oy
Alustava aikataulusuunnitelma Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Valmistelukomitean Valmistelukomitean 9.6.2010 16.6 Valmistelukomitean 5.8. Valmistelukomitean 11.8. Yhtiön perustamis 26.8. Hallituksen xx.x. Hallituksen xx.x. Komiteatyöskentely Perustamisjuridiikka, päätöksen teko Alueelliset selvitykset Kuntatoimijakohtaiset siirtymäsuunnitelma Työryhmäsuunnittelu Toimitusjohtajan valinnan valmistelu Henkilöstön asema THH Palvelut ja organisaatio ICT Palvelut ja organisaatio
Päätösehdotus valmistelukomitealle Hyväksytään malli alueellisista selvityksistä - tavoitteet - alueelliset jaot - aikataulut - vastuuhenkilöiden nimeäminen 15.6.2010 Hyväksytään työryhmät - vastuualueet - aikataulut - vastuuhenkilöiden nimeäminen 15.6.2010 Hyväksytään, että Sitra käynnistää alueelliset selvityksen ja työryhmät kesäkuun 2010 aikana
Linjattavat asiat
Yhtiöjärjestys 1(2) Yhtiöjärjestyksen käsittely - Linkki aiesopimuksen liitteeseen 2.1.1 (A) Yhtiöjärjestys Keskustelua herättäneet kohdat - Osakkeiden merkintähinnat (per yhtiö) - 1 per osake 30.10.2010 saakka - 3 per osake 31.3.2011 saakka - jonka jälkeen 6 per osake tai yhtiökokouksen 2/3 enemmistöllä päättämä alhaisempi merkintähinta - Äänivaltarajaus - Osakkeenomistajan äänimäärä yhtiökokouksessa äänestettäessä on kaikissa tapauksissa rajoitettu viiteen (5) prosenttiin koko osakekannasta ja niiden tuottamista äänistä
Yhtiöjärjestys 2(2) - Yritysjärjestelyt yhtiön ja osakkaiden välillä - Yhtiöjärjestyksen mukaan kaikki yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyt yhtiön ja osakkaan välillä on hyväksyttävä yhtiön yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä sekä kaikki järjestelyt on tehtävä liiketaloudellisin perustein, ja hankittavan omaisuuden arvonmäärityksessä käytetään aina riippumatonta tahoa - Hallitus - Yhtiöjärjestyksen mukaisesti jäsenten tulee olla riippumattomia sekä alan asiantuntijoita tai hallitustyöskentelyn ammattilaisia
Henkilöstön aseman periaatteet Lähetekeskustelu henkilöstöstä perustettavalle työryhmälle - Työnantajajärjestö - Eläkejärjestelmä - Liikkeenluovutus ja muut vastaavat menettelyt
Muut asiat
Muut asiat Toimitusjohtajien valinnan tilanne
Kuntien palvelukeskukset sosiaalisessa mediassa KPK - Kuntien palvelujen ja ICT-ratkaisujen kehittämisareenat on avattu LinkedInissä ja Facebookissa. Nämä sosiaalisen median vuorovaikutteiset areenat ovat avoimia Kuntien palvelukeskusten perustamiseen liittyvälle keskustelulle ja niillä voi vapaasti esittää kysymyksiä, kommentoida ja ideoida. KPK - Kuntien palvelujen ja ICT-ratkaisujen kehittämisareena http://www.linkedin.com/groups?gid=2985086&trk=myg_ugrp_ovr Kuntien palvelukeskus http://www.facebook.com/pages/kuntien-palvelukeskus/129953390356276 Keskusteluihin voi osallistua kirjautumalla palveluihin ja luomalla niihin oman profiilin. LinkedIn: www.linkedin.com Facebook: www.facebook.com Kirjautumiseen saa tarvittaessa apua Ville Tapiolta, ville.tapio@fountainpark.com, puh. 010 424 3013. Keskustelua voi seurata ilman kirjautumistakin kehittämisareena-linkkien kautta. Kari-Mikael Markkanen 10.6.2010