BJR F1 (05) Sivu 1 / 9 Perustamiskokouksen pöytäkirja Paikka: Vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolan auditorio, Revontulentie 7, Tapiola Espoo Aika: 7.5.2013 klo 18.30 20.30 Läsnäolijat: Hanna Lindholm, Sanna Holm, Antti Korpela, Mika Koivula, Eero Hautaniemi, Hannu Leinonen, Mari Melontindos, Irene Harjunpää, Marjo Risku, Jouni Asp, Tom Eklund, Sakari Imeläinen, Jussi Arminen, Mikko Hillner, Pasi Heinistö, Jukka Maijala, Ami Rubinstein, Alexandra Rubinstein, Elina Paasilta- Mattila, Jukka Viikari, Santtu Schalin, Jani Hakonen, Andras Csizmazia, Osku Mattinen, Jerry Tiittala, Sami Kopra, Santtu Eskonniemi, Gustaf From, Atte Holm, Sami Melkoniemi, Camilla Ala-Kurhila, Esa Honkonen, Jorma Holopainen, Markus Isomäki, Kaisa Kavekari, Vesa Peltomaa, Niklas Karlsson, Lippo Suominen, Ville Hatakka, Juha Hanhinen, Ari Mennander, Jan Wasastjerna, Hannu Saintula 1. Kokouksen avaus Kokouksen koollekutsuja Ari Mennander avasi kokouksen klo 18.31. 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien(2) valitseminen, a. Puheenjohtajaksi valittiin Ari Mennander b. Sihteeriksi valittiin Jan Wasastjerna c. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Antti Korpela ja Juha Hanhinen
BJR F1 (05) Sivu 2 / 9 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi että päätäntävaltaiseksi. Kokouksen kutsu on lähetetty ajoissa ennen kokousta BJR F2(05) vanhemmille ja kokouskutsu sekä esityslista ovat olleet nähtävillä seuran nettisivulla (joukkue BJR F2(05) toimintakalenterissa (Jopox)). 4. Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 5. Seuran puheenvuoro toiminnanjohtaja Hannu Saintula Seurassa on noin 1400 jääkiekonharrastajaa. Seuran menestys kaudella 2013 2014 oli erinomainen niin alueen kuin liiton sarjoissa. Kuluvalla ja tulevilla kausilla seura ja jääkiekkoliitto tulevat satsaamaan koulutukseen. Seura on saanut kaudella paljon hyvää media näkyvyyttä. Syksyllä 2015 saadaan Espoossa käyttöön Barona2 halli. Syksyllä 2016 saadaan käyttöön kolmen hallin kokonaisuus. Vermoon. Hallissa tulee olemaan hyvät oheisharjoittelutilat mm. 1000m2 oheisharjoittelusali. Oheisharjoittelussa seura tekee yhteistyötä tulevaisuudessa mm. Espoon Telinetaitureiden (EsTt) kanssa. 6. Kauden 2014-2015 joukkueen BJR F1(05) perustaminen Esitys 1: Ari Mennander esitti, että kokuksessa paikallaolijat perustavat joukkueen BJR F1(05) seuran ohjeiden mukaisesti. Päätös 1: Päätettiin yksimielisesti perustaa joukkue BJR F1 (05) seuran ohjeiden mukaisesti
BJR F1 (05) Sivu 3 / 9 7. Vastuuvalmentajan toimintasuunnitelma Jan Wasastjerna Seuran on nimennyt joukkueen vastuuvalmentajaksi Jan Wasastjernan Jan Wasastjerna esitteli joukkueen BJR F1 (05) toimintasuunnitelman kaudeksi 2014-2015. Esitys liitteenä. 8. Joukkueen toimihenkilöiden valinta ja valtuuksien myöntäminen toimihenkilöille Esitys 2: Jan Wasastjerna esitti, että joukkueenjohtajaksi kaudelle 2014 2015 valitaan Ari Mennander. Päätös 2: Valittiin yksimielisesti joukkueen BJR F1 (05) joukkueenjohtajaksi Ari Mennander. Esitys 3: Jan Wasastjerna esitti, että joukkueen rahastonhoitajaksi valitaan Antti Syrjälä. Päätös 3: Valittiin yksimielisesti joukkueen BJR F1 (05) rahastonhoitajaksi Antti Syrjälä. Pankkitilin käyttö ja joukkueen tilinkäyttöoikeuksista päättäminen Esitys 4: Jan Wasastjerna esitti, että joukkue ottaa käyttöönsä seuran ohjeistuksen mukaisesti seuran osoittaman pankkitilin. Päätös 4: Päätettiin yksimielisesti, että joukkue ottaa käyttöönsä seuran ohjeistuksen mukaisesti seuran osoittaman pankkitilin. Esitys 5: Jan Wasastjerna esitti, että joukkueen tilinkäyttöoikeudet myönnetään joukkueenjohtajalle (Ari Mennander) ja rahastonhoitajalle (Antti Syrjälä) seuran ohjeistuksen mukaisesti.
BJR F1 (05) Sivu 4 / 9 Päätös 5: Päätettiin yksimielisesti, että joukkueen tilinkäyttöoikeudet myönnetään joukkueenjohtajalle (Ari Mennander) ja rahastonhoitajalle (Antti Syrjälä) seuran ohjeistuksen mukaisesti. Esitys 6: Jan Wasastjerna esitti, että käteisnostot joukkueen tililtä sallitaan kun kaksi tilinkäyttöoikeudellista henkilöä on läsnä nostotilaisuudessa. Päätös 6: Päätettiin yksimielisesti, että käteisnostot joukkueen tililtä sallitaan kun kaksi tilinkäyttöoikeudellista henkilöä on läsnä nostotilaisuudessa. Päätetään liittymismaksusta joukkueeseen ja maksujen rytmityksestä Esitys 7: Jan Wasastjerna esitti, että liittymismaksu joukkueeseen on 100 kaikilta joukkueen jäseniltä. Maksulla katetaan joukkueen toiminnasta aiheutuvia kuluja kuukausimaksun tapaan. Päätös 7: Päätettiin yksimielisesti keskustelun jälkeen, että liittymismaksu joukkueeseen on 100 kaikilta joukkueen jäseniltä. Maksulla katetaan joukkueen toiminnasta aiheutuvia kuluja kuukausimaksun tapaan. Esitys 8: Jan Wasastjerna esitti, että joukkueen toiminnan kulujen kattamiseksi perittävät kuukausimaksut peritään jäseniltä kolmessa erässä: ensimmäinen erä 1.9.2014 300, toinen erä 1.11.2014 kolmas erä 1.3.2015. Toisen ja kolmannen erän suuruus määrätään hyväksytyn budjetin perusteella niin että toinen erä on noin 4kk:ta vastaava kulu ja kolmas erä on suuruudeltaan sellainen että se tasoittaa kauden budjetoidut kulut.
BJR F1 (05) Sivu 5 / 9 Päätös 8: Päätettiin yksimielisesti keskustelun jälkeen, että joukkueen toiminnan kulujen kattamiseksi perittävät kuukausimaksut peritään jäseniltä kolmessa erässä: ensimmäinen erä 1.9.2014 300, toinen erä 1.11.2014 kolmas erä 1.3.2015. Toisen ja kolmannen erän suuruus määrätään hyväksytyn budjetin perusteella niin että toinen erä on noin 4kk:ta vastaava kulu ja kolmas erä on suuruudeltaan sellainen että se tasoittaa kauden budjetoidut kulut. Jopox - käyttöoikeuksien hakeminen seuralta Esitys 9: Jan Wasastjerna esitti, että joukkue anoo seuralta jopox käyttöoikeuksia seuraaville henkilöille: joukkueenjohtaja (Ari Mennander), rahastonhoitaja (Antti Syrjälä), vastuuvalmentaja (Jan Wasastjerna), sekä seuraavat toimihenkilöt: Mikko Hillner, Hanna Lindholm, Lippo Suominen, Jouni Asp, Santtu Schalin, Osku Mattinen, Jukka Viikari, Juha Hanhinen. Päätös 9: Päätettiin yksimielisesti että joukkue anoo seuralta jopox käyttöoikeuksia seuraaville henkilöille: joukkueenjohtaja (Ari Mennander), rahastonhoitaja (Antti Syrjälä), vastuuvalmentaja (Jan Wasastjerna), sekä seuraavat toimihenkilöt: Mikko Hillner, Hanna Lindholm, Lippo Suominen, Jouni Asp, Santtu Schalin, Osku Mattinen, Jukka Viikari, Juha Hanhinen. Esitys kulukorvausten maksamisesta joukkueen toimihenkilöille Esitys 10: Jan Wasastjerna esitti, että joukkueen johto voisi maksaa toimihenkilöille kulukorvauksia verottajan H5 säännön mukaan Päätös 10: Päätettiin yksimielisesti, että joukkueen johto voisi maksaa toimihenkilöille kulukorvauksia verottajan H5 säännön mukaan.
BJR F1 (05) Sivu 6 / 9 9. Pelipassit pelaajille 2014-2015 Uusien ohjeiden mukaisesti vanhemmat ovat vastuussa pelipassin hankkimisesta pelaajalle. Pelaaja tarvitsee pelipassin osallistuakseen jääkiekkoliiton alaisiin tapahtumiin. Vanhemmat ovat vastuussa myös pelaajan vakuutusturvasta, joukkue tai seura ei hanki pelaajille vakuutusta kaudella 2014-2015. Pelipassin ja vakuutuksen (esim. OP-Pohjolan sporttiturva) hankkimisen ohjeet löytyvät seuran ja jääkiekkoliiton nettisivuilta. Joukkueen uusille sivuille laitetaan linkki pelipassiohjeisiin. Vakuutuksen voi ottaa pelaajalle jääkiekkoliiton yhteistyökumppanilta (OP-Pohjola sporttiturva) tai miltä tahansa muulta vakuutusyhtiöltä. Pelaajan vanhemmat ovat vastuussa vakuutusturvan kattavuudesta. Tarkastakaa että vakuutusturva kattaa kilpaurheilun jääkiekossa 1.1.2005 ja myöhemmin syntyneiden pelaajien lisenssi jääkiekkoliiton nettisivuilla olevien tietojen mukaan maksaa 3 ja sporttiturva 2. 10. Pelipassit toimihenkilöille Esitys 11: Ari Mennander esitti, että joukkue lunastaa pelipassin tarvittaville toimihenkilöille liiton ja seuran ohjeiden mukaisesti. Päätös 11: Päätettiin yksimielisesti, että joukkue lunastaa pelipassin tarvittaville toimihenkilöille liiton ja seuran ohjeiden mukaisesti. 11. Varustehankinnat Joukkueen jäsenille järjestetään mahdollisuus kokeilla hankittavia seuraasusteita ylä-mummossa. Camilla Ala-Kurhila informoi päivämäärän milloin seura-asusteiden (toppapuku, tuulipuku, college-asu) sovitus tapahtuu.
BJR F1 (05) Sivu 7 / 9 Esitys 12: Camilla Ala-Kurhila esitti että, kaikille joukkueen pelaajille hankitaan (osana budjettia) tuulipuku ja college-asu. Päätös 12: Päätettiin yksimielisesti että, kaikille joukkueen pelaajille hankitaan (osana budjettia) tuulipuku ja college-asu. Muiden seura-asusteiden hankkiminen on mahdollista mutta vapaaehtoista. Tällaisten asusteiden kustannukset veloitetaan kokonaisuudessaan pelaajalta. Esitys 13: Camilla Ala-Kurhila esitti että, joukkueen vastuullisille valmentajille ja vastuullisille huoltajille hankitaan toppa-asut ja vastuullisille joukkueenjohtajille edustustakki joukkueen kustantamana. Päätös 13: Päätettiin yksimielisesti että, joukkueen vastuullisille valmentajille ja vastuullisille huoltajille hankitaan toppa-asut ja vastuullisille joukkueenjohtajille edustustakki joukkueen kustantamana. 12. Jalkapallo Joukkueen kesäharjoitteluun kuuluu vapaamuotoinen jalkapallon harjoittelu. Joukkueen jalkapallovalmentajana toimii Sami Kölhi ja jalkapallo-jojona Lippo Suominen. Joukkueen harjoitukset ovat maanantaisin ja torstaisin Tiistilän koulun hiekkakentällä kello 18.00 19.00 Joukkueen nettisivuille laitetaan tarkempi ohjeistus jalkapallosta
BJR F1 (05) Sivu 8 / 9 13. Kotiturnaus 2015 Esitys 14: Ari Mennader esitti, että joukkue järjestää oman kotiturnauksen keväällä 2015. Päätös 14: Päätettiin yksimielisesti, että joukkue järjestää oman kotiturnauksen keväällä 2015. Ari Menander kertoi, että Jouni Asp on lupautunut 2015 kotiturnauksen projekti-päälliköksi. Esitys 15: Keskustelun jälkeen Ari Mennander esitti, että Jouni Asp toimisi kotiturnauksen projekti-päällikkönä. Päätös 15: Päätettiin yksimielisesti, että Jouni Asp toimii 2015 kotiturnauksen projekti-päällikkönä. Jouni Asp kertoi, että 2014 kotiturnauksen projektipäällikkö Hanna Lindholm on luvannut avustaa häntä 2015 turnauksen koordinoinnissa. Jouni Asp kertoi että turnauksen järjestelyt alkavat heti ja että turnauksen projektiryhmään tarvitaan aktiivisia ja sitoutuneita vanhempia.
BJR F1 (05) Sivu 9 / 9 14. Kanadan matka 2017/2018 Esitys 16: Ari Mennander esitti että, 2017/2018 suunnitellun Kanadan matkan vetäjäksi nimetään Jari Mattila. Päätös 16: Päätettiin yksimielisesti nimetä 2017/2018 suunnitellun Kanadan matkan vetäjäksi Jari Mattila. Ari Mennader esitteli Jari Matilan esityksen Kanadan matkasta (liite). Toukokuun 2014 aikana toteutetaan joukkueen nettisivuilla kysely halukaista osallistujista (ei sitova) 15. Muut asiat Ei muita asioita 16. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30