Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/ koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 1 Hallitus 29.01.2016 Aika Perjantai 29.1.2016 klo 09:30-11:48 Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Läsnä Poissa Lackman Taina Bertling Aili Huotari Eino Huttu Sari Jumisko Juha Lemberg Monica Löfgren Eero Packalén Paul Ikonen Olli Sinisalo Pekka M Neuman Rafik Mäkipää Voitto Riihimaa Tuula puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen varapuheenjohtaja jäsen jäsen Muut läsnäolleet Lindholm Jouko kuntayhtymän johtaja, esittelijä Kokkonen Leena hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Hillman Eero rehtori, Aiko Lehtinen Timo oppisopimusjohtaja Loiskekoski Markku rehtori, L-U ammattiopisto, Vihti Ojakkalantie Mäntyharju Kari talousjohtaja Välimaa-Saari Satu rehtori, L-U ammatti opisto, Lohja Toivonkatu Henriksson Saija varapääluottamusmies JHL Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pöytäkirjassa :t 1-13 Allekirjoitukset Taina Lackman puheenjohtaja Leena Kokkonen pöytäkirjanpitäjä Aili Bertling pöytäkirjantarkastaja Paul Packalén pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Luksia, Länsi-Uudenmaan n toi mistossa Lohjalla / 2016

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Ammattiosaamisen näyttötoimikunta ja sen jäsenet toimikaudella 1.1.2016 31.12.2017 2 Ammatilliset neuvottelukunnat ja niiden jäsenet toimikaudella 1.1.2016 31.12.2017 3 6 3 Selvitys Lohjan kaupungin kanssa käydyistä neuvotteluista Puu-Anttilasta 8 4 Lohjan kaupungin kanssa käytävät neuvottelut tilajärjestelyistä 10 5 Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot 11 6 Kuntayhtymän edustajan nimeäminen Palman tieto-taito-keskus Oy:öön 12 7 Kuntayhtymän edustajan nimeäminen Länsi-Uudenmaan ajoharjoitteluratasäätiöön 14 8 KuntaPron Oy:n osakkeiden merkintä 15 9 Elintarvikehankinnat 1.2.2016 31.1.2020 16 10 Maito- ja maitotaloustuotteiden hankinta 1.2.2016 31.1.2018 17 11 Viranhaltijoiden päätökset 19 12 Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat 20 13 Muut kokouksessa esille tulevat asiat 21

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 3 Hallitus 1 29.01.2016 Ammattiosaamisen näyttötoimikunta ja sen jäsenet toimikaudella 1.1.2016 31.12.2017 KYH 1 Asian valmistelija: rehtori Satu Välimaa-Saari. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten kou lu tuksen järjestäjän tulee asettaa toimielin tai useampia toimielimiä, joihin kuuluu koulutuksen järjestäjä, opettajia ja opiskelijoita sekä asianomaisen alan tai asianomaisten alojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä. Toimielimen lakisääteiset tehtävät (L 601/2005 25 a ): hyväksyä koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suun ni tel mat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja ar vioinnis ta ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista päättäminen ammattiosaamisen näyttöjen valvonta ja ohjaaminen ammattipätevyyskokeen valvonta ja todistuksen antaminen opiskelija-arvioinnin oikaisuvaatimusten käsittely näyttötodistusten allekirjoitus. Toimielimen puheenjohtaja ja muut jäsenet nimetään enintään kolmeksi vuo dek si kerrallaan. Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opis ke li joi ta edustava jäsen. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuot ta täyttänyt ja opiskelija on täysivaltainen toimielimen jäsen. (L 601/2005 25 a ) Toimielin valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, kutsuu toi mi kun nalle sihteerin ja päättää kokouksissa esiteltävistä asioista. Toimielimen sihtee ri pal ve lut tulevat yhteisistä palveluista. Koulutuksen järjestäjän nimeämät henkilöt vastaavat kokousasioiden esitte lys tä ja valmistelusta. Toimielimen puheenjohtaja laatii kokouksen asialis tan valmisteltujen asioiden pohjalta ja tekee esityslistan kokouskutsua var ten. Nimetyt asioita valmistelleet henkilöt toimivat myös kokouksen esitte li jöi nä. Toimielimelle maksetaan kokouspalkkio Luksian palkkiosäännön mu kaises ti. Luksian peruspääoman prosentuaaliset osuudet ovat: Lohja 46,43 % Vihti 23,63 % Karkkila 9,48 % Hanko 8,43 % Raasepori 7,88 % Siuntio 2,11 % Kirkkonummi 1,36 % Inkoo 0,68 % Tarkoituksenmukaista on, että ammattiosaamisen näyttötoimikunnan jä senet edustavat alueellisesti viittä suurinta jäsenkuntaa. Ammattiosaamisen näyttötoimikunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 4 vuo des sa: kerran kevät- ja kerran syyslukukaudella. Kokouksista tiedotetaan jäsenille sähköpostitse ja Luksian extranetissä. Hallitus päättää 1. asettaa ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja to teut ta mi sesta vastaavan toimielimen (Luksian hallintosääntö 16.11.2012; 2. lu ku, 5 :7) ammattiosaamisen näyttötoimikunnan 1.1.2016 31.12.2017. 2. nimittää toimielimeen kymmenen (10) jäsentä, jotka edus ta vat työ- ja elin kei no elä mää (5 henkilöä), koulutuksen järjestäjää (yksi hen ki lö), opet ta jia (2 henkilöä) ja opiskelijoita (2 henkilöä) sekä nimeää heille hen ki lö koh tai set varajäsenet. Hallitus valitsee nimetyistä työ- ja elinkei no elä män edustajista ammattiosaamisen näyttötoimikunnan puheen joh ta jan. 3. että pyydetään 15.2.2016 mennessä opettajayhdistykseltä ja opis ke lija yh dis tyk sel tä esitykset jäsenistä Luksian ammattiosaamisen näyt tötoi mi kun taan toimikaudelle 1.1.2016 31.12.2017. 4. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan nimeämään opettaja- ja opis ke li jajä se net toimikaudelle 1.1.2016 31.12.2017. 5. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan päättämään opettaja- ja opis ke li jajä se niä koskevista muutoksista toimikauden aikana. Hallitus päätti esityksen mukaisesti ja 2. nimitti ammattiosaamisen näyttötoimikuntaan toimikaudelle 1.1.2016 31.12.2017 työ- ja elinkeinoelämän edustajiksi vii si jäsentä ja viisi varajäsentä seuraavasti: Hannu Saarelma, toimitusjohtaja, Rakennusliike Sundholm Oy vara Aarre Mäenpää, toimitusjohtaja, Lohjan Sähkö- ja automaatio Oy Tapio Lankinen, vesilaitoksen johtaja, Vihdin Vesi vara Riitta Rahko, toiminnanjohtaja, Nummelan Kaarikeskussäätiö Seppo Meri, hallituksen puheenjohtaja, MeriMet Oy vara Tuija Halén-Heinonen, talouspäällikkö, MeriMet Oy Krister Lundqvist, omistaja ja hallituksen jäsen Selcast Oy vara Karl-Erik Gustafsson, sivistystoimenjohtaja Hangon kaupunki Britt-Marie Granström, hankintapäällikkö, Fiskars Brands Oy Ab vara Anne Poutiainen, Poutiainen Transport Tmi sekä koulutuksen järjestäjän edustajiksi: Satu Välimaa-Saari, rehtori, koulutuksen järjestäjän edustaja vara Markku Loiskekoski, rehtori, koulutuksen järjestäjän edustaja

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 5 Toimielimen pu heen joh ta jak si nimettiin Tapio Lankinen.

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 6 Hallitus 2 29.01.2016 Ammatilliset neuvottelukunnat ja niiden jäsenet toimikaudella 1.1.2016 31.12.2017 KYH 2 Asian valmistelija: kehityspäällikkö Anders Starck. Hallitus on 13.12.2013, 116, perustanut kuusi (6) ammatillista neu vot telu kun taa vuosille 2014 2015 ja kuntayhtymän johtaja on vi ran hal ti ja päätök sel lä 26, 16.4.2014 nimennyt neuvottelukunnat seuraavasti: 1. Kulttuuri 2. Autoala ja logistiikka 3.Tekniikka 4. Rakennus 5. Palvelualat 6. Sosiaali-, terveys-, kuntoutus-, kasvatus- ja liikunta-ala. Hallitus päättää 1. Luksian neuvottelukuntien tavoitteen ja tehtävät 1.1.2016 31.12.2017: Luksian neuvottelukuntien tavoite on ammatillisen koulutuksen ke hittä mi nen työelämälähtöisesti ja osaavan työvoiman saannin tur vaa minen Länsi-Uudellamaalla. Neuvottelukuntien tehtävät: a) Oppilaitoksen ja työelämän välisten kumppanuuksien luominen ja vah vis ta mi nen. b) Tutkintojen kehittäminen Luksian kehittämislinjausten mukaisesti. 2. jatkaa kuuden (6) ammatillisen neuvottelukunnan toimintaa toi mi kaudel le 1.1.2016 31.12.2017. 3. että neuvottelukuntien jäsenille maksetaan matkakorvaukset. 4. että pyydetään 15.2.2016 mennessä opiskelijayhdistykseltä esitykset opis ke li ja jä se nis tä neuvottelukuntiin toimikaudelle 1.1.2016 31.12.2017. 5. pyytää tulosalueiden opintoaloja nimeämään edustajansa neu vot te lukun tiin 31.1.2016 mennessä. 6. nimetä hallituksen edustajat neuvottelukuntiin. 7. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan nimeämään neuvottelukunnat toi mik audel le 1.1.2016 31.12.2017. 8. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan päättämään muutoksista neu vot telu kun tien jä se nistä toimikauden aikana.

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 7 Hallitus päätti esityksen mukaisesti ja 6. nimesi hallituksen jäsenet neuvottelukuntiin seuraavasti: 1. Kulttuuri: Tuula Riihimaa 2. Autoala ja logistiikka: Eero Löfgren ja Paul Packalén 3.Tekniikka: Monica Lemberg ja Voitto Mäkipää 4. Rakennus: Eino Huotari ja Tuula Riihimaa 5. Palvelualat: Aili Bertling 6. Sosiaali-, terveys-, kuntoutus-, kasvatus- ja liikunta-ala: Juha Jumisko ja Sari Huttu.

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 8 Hallitus 16 27.03.2015 Hallitus 44 12.06.2015 Hallitus 3 29.01.2016 Selvitys Lohjan kaupungin kanssa käydyistä neuvotteluista Puu-Anttilasta 34/30/301/2015 KYH 16 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Kiinteistötyöryhmän kokouksessa 2.2.2015 keskustelun perusteella so vimme taas uuden neuvottelun Lohjan kaupungin edustajien kanssa. Neu votte lu jen tavoitteena oli saada ratkaisu Puu-Anttilan tulevasta käytöstä ja mah dol li ses ta kaupungin toimista rakennuksen suhteen. Vt. kuntayhtymän johtaja, rehtori Eero Hillman sai sovittua kaupungin edus ta jien kanssa tapaamisen 12.3.2015. Kaupungin edustajina olivat kau pun gin joh ta ja Simo Juva, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Nina Virtanen ja kaupunginhallituksen jäsen Leo Rintanen sekä kun ta yh tymän edustajina kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm, talousjohtaja Heikki Sa lo nie mi ja rehtori Eero Hillman. Neuvottelujen aluksi todettiin Luksian tehneen kaupungin edellyttämät pikai set korjaukset rakennuksen suurempien vaurioiden estämiseksi. Raken nuk sen käytön suhteen Lohjan edustajien mukaan kaupungin lopulliset pää tök set mahdollisesta Puu-Anttilan kulttuurikäytöstä ovat vielä auki. Kes kus te luis sa todettiin kuitenkin, että tilan käyttö opetustarkoituksiin on epä to den nä köis tä ja Luksia ei tule ottamaan tilaa uudestaan ope tuskäyt töön. Tila ei sovellu sellaisenaan Luksian opetuskäyttöön ja saneeraus ei tuo sanottavaa hyötyä tilojen käyttötarkoitukseen. Mahdollisen kaavamuutoksen ja rakennuksen purun tai siirron saa mi nen vireille ei kaupungin edustajien mukaan ole mahdollista tai ainakin se johtaa pitkään valituskierteeseen lopputuloksesta riippumatta. Lyhyen tähtäimen suunnitelmista Luksialle jää realistisena vaihtoehtona ainoastaan ra kennuk sen myyminen. Hallitus päättää, että 1. asia merkitään tiedoksi 2. aloitetaan Puu-Anttilan myynti. KYH 44 Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Puu-Anttilan myyntiä on valmisteltu kilpailuttamalla kiinteistövälittäjiä. Tarjouk set pyydettiin kolmelta kiinteistövälittäjältä, neljäs ilmoittautui mukaan ja kaksi jätti tarjouksen. Tarjouksen jättivät Tilana Oy peruskustannus 4000 ja kiinteä välityspalkkio 26000 ja Kiinteistömaailma Oy mi ni mipalk kio 10000, muuten 4 % myyntihinnasta. Kiinteistön todellisen myyn tihin nan määrittely tuottaa vaikeuksia, koska epävarmuustekijät kiinteistön

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 9 yl lä pi dos ta ja tulevaisuudesta ovat jatkuvia. Kiinteistöpäällikkö valmistelee myös oman myynnin mahdollisuutta. KYH 3 Hallitus päättää merkitä tiedoksi Puu-Anttilan myyntitilanteen. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Puu-Anttilasta on saatu kirjallinen tarjous, joka täyttää tarjouksille annetun alim man tarjousrajan 250 000 euroa. Tarjous pitää kuitenkin sisällään vaih to-op tion Nummelassa sijaitsevaan rakentamattomaan tonttiin. Tar jotun ton tin rakentamiseen liittyvistä ehdoista on kiinteistöpäällikkö käynyt kes kus te lua Vihdin kunnan rakennusvalvonnan kanssa. Kirjallisia ehtoja ei vie lä ole käytössä. Hallitus päättää jatkaa Puu-Anttilan myyntiä ja valtuuttaa kuntayhtymän joh ta jan ja talousjohtajan jatkamaan neuvotteluja tarjouksen antajan kanssa. Muutosesitys kokouksessa Hallitus päättää jatkaa Puu-Anttilan myyntiä. Hallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti.

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 10 Hallitus 4 29.01.2016 Lohjan kaupungin kanssa käytävät neuvottelut tilajärjestelyistä KYH 4 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Lohjan kaupungilla on tarve järjestellä omia tilojaan koulujen osalta ny kyisis sä tiloissa ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Samanaikaisesti Luksi an tilojen uudelleenjärjestelyt vaativat suunnittelua ja varsinkin Toi von kadun tilojen uusimista. Asiaa selvitellessä on keskusteltu mahdollisuudesta hyö dyn tää Lohjan kaupungin omistamaa Harjun koulua Toivonkadulla Luksi an yhden kampuksen rakentamismalliin. Lohjan kaupunki on varautunut kor jaa maan Harjun koulua yläkoulukäyttöön, mutta valmisteluissa on myös poh dit tu mahdollisuutta luopua Harjun koulusta. Luksian pyrkimystä tilojen järkevään käyttöön auttaisi Lohjalla yhteen kampus alu ee seen siirtyminen. Harjun koulu voisi mahdollistaa kaikkien toi minto jen keskittämisen yhteen osoitteeseen. Asia täytyy ottaa pikaiseen kä sitte lyyn, sillä kaupunki on tekemässä periaatteellisia ratkaisuja jo lä hi viik kojen aikana. Hallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan neu votte le maan Loh jan kaupungin edustajien kanssa mahdollisista tilojen vaihdois ta tai han kin nois ta Harjun koulun ja Nummentien kiinteistöjen osalta. Muutosesitys kokouksessa Hallitus päättää aloittaa neuvottelut Lohjan kaupungin edustajien kanssa Har jun koulun ja Num men tien kiinteistöjen osalta. Neuvottelijoiksi val tuu tetaan kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja. Hallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti.

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 11 Hallitus 5 29.01.2016 Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot KYH 5 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot on 100 %:sti Luksian omistama ty tär yh tiö. Hallitus on 19.12.2014, 93, päättänyt esittää Kiinteistö Oy Luksi an Opiskelija-asuntojen hallitukseen edustajiksi Paul Packalénin ja Eino Huo ta rin sekä talousjohtaja Heikki Saloniemen, kiinteistöpäällikkö Jouko Rap pin ja opiskelijapalvelupäällikkö Terttu Tapion. Heikki Saloniemen palvelussuhde on päättynyt 31.7.2015. Kuntayhtymän joh ta jan viranhaltijapäätöksellä nro 15, 13.3.2015 talousjohtajan virkaan on ni mi tet ty Kari Mäntyharju. Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen 4.2.2015 päivätyn yh tiö jär jestyk sen mu kaan hallituksessa on 3 5 varsinaista jäsentä. Hallitus päättää esit tää Kiin teis tö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen hal li tuk seen edustajiksi Paul Packalénin ja Eino Huotarin sekä talousjohtaja Kari Män ty har jun, kiinteis tö pääl lik kö Jouko Rappin ja opiskelijapalvelupäällikkö Terttu Tapion. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 12 Hallitus 54 17.05.2013 Hallitus 69 14.06.2013 Hallitus 6 29.01.2016 Kuntayhtymän edustajan nimeäminen Palman tieto-taito-keskus Oy:öön KYH 54 Kuntayhtymä omistaa 44,7 % Vihdin Nummelassa sijaitsevasta Palman tieto-taito-keskus -nimisestä kiinteistöosakeyhtiöstä. Luksia nimeää valtuustokaudeksi 2013-2016 yhtiökokousedustajan ja varaedustajan sekä hallitukseen kaksi edustajaa ja varaedustajaa. Hallitus päättää nimetä Luksian edustajina valtuustokaudeksi 2013-2016 Palman tieto-taito-keskus Oy:öön yhtiökokouksen edustajan ja varaedustajan kaksi edustajaa ja varaedustajaa hallitukseen. Hallitus päätti nimetä Luksian edustajina valtuustokaudeksi 2013-2016 Palman tieto-taito-keskus Oy:öön 1. yhtiökokouksen edustajaksi talousjohtaja Heikki Saloniemen ja varaedustajaksi kiinteistöpäällikkö Jouko Rappin 2. hallitukseen edustajiksi kuntayhtymän hallituksen jäsen Tuula Riihimaan ja rehtori Eero Hillmanin sekä varaedustajiksi kuntayhtymän hallituksen varajäsen Aili Bertlingin ja rehtori Seija Katajiston. KYH 69 KYH 6 Aili Bertling on sähköpostitse 7.6.2013 ilmoittanut, ettei pysty ottamaan vastaan paikkaa Luksian edustajana valtuustokaudeksi 2013-2016 Palman tieto-taito-keskus Oy:n hallituksen varaedustajana työnsä takia. Kuntayhtymän hallitus päättää nimetä Luksian edustajaksi valtuustokaudeksi 2013-2016 Palman tieto-taito-keskus Oy:n hallitukseen Tuula Riihimaalle uuden varaedustajan. Hallitus päätti valita Tuula Riihimaan varaedustajaksi valtuustokaudeksi 2013-2016 Palman tieto-taito-keskus Oy:n hallitukseen Eero Löfgrenin. Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Hallitus on nimennyt Palman tieto-taito-keskus Oy:n hallitukseen edus ta jiksi Tuula Riihimaan ja Eero Hillmanin sekä varaedustajiksi Eero Löf gre nin ja Seija Katajiston. Yhtiökokousedustaja talousjohtaja Heikki Saloniemi on jäänyt eläkkeelle 31.7.2015 ja rehtori Seija Katajiston palvelussuhde on päättynyt 31.12.2014. Heidän tilalleen hallitus valitsee uudet edustajat.

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 13 Kuntayhtymän hallitus päättää nimetä jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi Palman tieto-taito-keskus Oy:n yh tiö ko kouk sen edustajaksi kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholmin ja hal li tuk seen rehtori Seija Katajiston tilalle rehto ri Markku Loiskekosken. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 14 Hallitus 55 17.05.2013 Hallitus 7 29.01.2016 Kuntayhtymän edustajan nimeäminen Länsi-Uudenmaan ajoharjoitteluratasäätiöön KYH 55 Kuntayhtymä omistaa 4,4 % Länsi-Uudenmaan ajoharjoitteluratasäätiöstä. Kuntayhtymällä on ollut valtuustokausittain nimetty edustaja Länsi-Uudenmaan ajoharjoitteluratasäätiön edustajistossa. KYH 7 Hallitus päättää nimetä Länsi-Uudenmaan ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon edustajansa valtuustokaudelle 2013-2016. Hallitus päätti nimetä Länsi-Uudenmaan ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon valtuustokaudelle 2013 2016 hallituksen jäsen Anna-Liisa Kuuselan. Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Hallitus on nimennyt Länsi-Uudenmaan ajo har joit te lu ra ta sää tiön edus ta jistoon valtuustokaudelle 2013 2016 Anna-Liisa Kuuselan. Anna-Liisa Kuuse la on menehtynyt 27.10.2015. Hallitus päättää nimetä edustajan Länsi-Uudenmaan ajo har joit te lu ra ta säätiön edustajistoon jäljellä olevalle valtuustokaudelle. Hallitus päätti nimittää Aili Bertlingin edustajaksi Länsi-Uudenmaan ajo harjoit te lu ra ta sää tiön edustajistoon jäljellä olevalle valtuustokaudelle.

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 15 Hallitus 8 29.01.2016 KuntaPron Oy:n osakkeiden merkintä KYH 8 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. KuntaPro Oy tarjoaa hallinnon tukipalveluja kunnille, kuntayhtymille ja kuntien omistamille osakeyhtiöille. KuntaPron osakkaat voivat hyödyntää yhtiön valmiiksi kilpailuttamia palveluita muun muassa talous- ja hen ki lös töasiois sa, sijaisvälitys- ja rekrytointipalveluissa, palveluiden toi min nan ohjauk ses sa, erilaisissa asiantuntiapalveluissa sekä hankinta- ja kil pai lu tuspal ve luis sa. Luksialle KuntaPron Oy:n palveluista on hyötyä varsinkin erilaisten han kinto jen kilpailuttamisessa. Osakkeiden hankinta ei sido Luksiaa yhteen toimit ta jaan vaan palveluista voi ottaa vain tarvitsemansa. KuntaPro Oy:llä on jatkuva osakeanti ja osakkaaksi voi liittyä jatkuvasti. Osak keen omis ta jil le varataan yksi edustajapaikka hallintoneuvostossa. Hallitus päättää, että Luksia, Länsi-Uudenmaan merkit see KuntaPro Oy:n C-osakkeita 25 kpl à 100 euroa yhteishintaan 2 500 eu roa. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 16 Hallitus 9 29.01.2016 Elintarvikehankinnat 1.2.2016 31.1.2020 KYH 9 Asian valmistelija: talousjohtaja Kari Mäntyharju. Ajalla 1.8.2013 31.1.2016 Luksian elintarvikehankinnat alla olevissa tuo teryh mis sä on tehty kuntahankintojen kautta. valmisruoka ja puolivalmisteet arvo noin 70 000 virvoitusjuomat arvo noin 15 000 hedelmät, vihannekset ja juurekset 55 000 kuiva-ja viljatuotteet 80 000 marja-ja vihannespakasteet 80 000. Nyt päättyvän sopimuksen arvo on noin 300 000 vuositasolla. Luksian elintarvikehankintojen tekemä sopimus kuntahankintojen kanssa päät tyy 31.1.2016. Luksian yhteisten palveluiden ravitsemispalvelut ehdottaa, että Luksia te kisi KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttaman elintarvikkeiden pui te so pi muksen ajalle 1.2.2016 31.1.2020. Toimittajana ko. pui te so pi muk ses sa on Kesp ro. Luksia käyttäisi seuraavia tuoteryhmiä: Tuoteryhmä 1: (arvo noin 220 000 /vuosi): marja-, vihannes-, ruoka- ja leivonnaispakasteet yms. vihannes- ja hedelmäsäilykkeet, mehut, hillot yms. kuiva-aineet yms. elintarviketukkujen valikoimiin kuuluvat elin tar vikkeet virvoitusjuomat Tuoteryhmä 2: (noin 80 000 /vuosi) valmisruoka- ja puolivalmisteet Puitesopimuksen arvo vuositasolla on noin 300 000. Hallitus päättää, että Luksia tekee KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttaman elin tar vik kei den puitesopimuksen ajalle 1.2.2016 31.1.2020. Pui te so pimuk sen toimittajana on Kespro. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 17 Hallitus 10 29.01.2016 Maito- ja maitotaloustuotteiden hankinta 1.2.2016 31.1.2018 KYH 10 Asian valmistelija: talousjohtaja Kari Mäntyharju. Ajalla 1.8.2013 31.1.2016 Luksian maito-ja maitotaloustuotteiden han kinnat on tehty Valion kautta. Luksian yhteisten palveluiden ravitsemispalvelut kilpailutti maito- ja mai tota lous tuot teet syksyllä 2013 ajalle 1.10.2013 1.2.2016. Tarjouksessa oli pyy det ty myös kaksi optiovuotta ajalle 1.2.2016 31.1.2018. Ravitsemispalveluvastaava Irmeli Heikkilä on neuvotellut hinnoista Valion kans sa ja Valio on lupautunut pitämään kiinni vanhan sopimuksen hin noista. Luksian maitotaloustuotteiden optiovuosien käyttöönotto: Luksian yhteisten palveluiden ravitsemispalvelut ehdottaa, että jatkamme 2 vuo den optiolla nykyistä Valion kanssa olevaa maitotaloustuotteiden so pimus ta (arvo noin 95 000 /vuosi). Tuoteryhmään kuuluu: maito- ja maitotaloustuotteet juustot ja tuorejuustot rasvat jugurtit yms. Perustelut (maitotaloustuotteet): KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen kautta ei saada hoidettua mai to tuen hakemista, joten jou tui sim me hakemaan tuen itse. Tällöin sai sim me alennetun hinnan mai dos ta vasta jälkikäteen, eikä niin kuin nyt, kun toimittaja hakee sen meille etu kä teen. Näin sääs tämme myös aikaa. Tällä varmistetaan, että tuoteryhmien lämpötilat ovat elin tar vi ke määräys ten mukaisia esimerkiksi yöl lä tulevissa toimituksissa, koska kulje tus toimittaa tuotteet suoraan mai to kyl mi öön. Valio ei laskuta erikseen logistiikkakuluja, jolloin voimme tilata tuottei ta kolme kertaa viikossa ilman eril lis ku lu ja ja näin varmistaa tuottei den tuoreus. Valiolla laajempi tuotevalikoima, joita ennen kaikkea opetus tarvitsee toi min nas saan. Kun ta han kin noil la on hyvin suppea Valion valikoima ja perustuotteet eivät vastaa laa dul taan sitä, mitä koulutusravintola edel lyt tää. Valio on lupautunut pitämään kiinni uudessa sopimuksessa sa moista tuotehinnoista, jotka oli sovittu van has sa sopimuksessa. Hallitus päättää, että Luksia käyttää maito- ja ja maitotaloustuotteiden toimit ta jan Valion kanssa kaksi alkuperäisessä sopimuksessa mainittua optio vuot ta ajalle 1.2.2016 31.1.2018.

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 18 Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 19 Hallitus 11 29.01.2016 Viranhaltijoiden päätökset KYH 11 Asian valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen. Viranhaltijoiden päätösluettelot (2 kpl) on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastiaan ja keskeytyspäätökset henkilöstöwebiin ajalta 10.12.2015 20.1.2016. Hallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi edellä mainitut viranhaltijoiden päätökset: hallituksen puheenjohtaja, Taina Lackman kuntayhtymän johtaja, Jouko Lindholm talousjohtaja, Kari Mäntyharju kiinteistöpäällikkö, Jouko Rapp tietohallintopäällikkö, Tiina Halkonen opiskelijapalvelupäällikkö, Terttu Tapio rehtori, Amo LT, Satu Välimaa-Saari rehtori, Amo LN, vt. Satu Välimaa-Saari rehtori, Amo VO, Markku Loiskekoski rehtori, Aiko, Eero Hillman koulutuspäällikkö 1, Amo LT, Tarja Leppänen koulutuspäällikkö 2, Amo LT, Katja Mattila-Laine koulutuspäällikkö 3, Amo LT, vs. Ari Manninen 1.1. 31.7.2016 koulutuspäällikkö 1, Amo LN, Anne Sinivuori koulutuspäällikkö 2, Amo LN, Outi Dorsén 31.7.2016 asti, vs. Raija Virta 13.1. 31.7.2016 koulutuspäällikkö 1, Amo VO koulutuspäällikkö 2, Amo VO, Hanna Salakari koulutuspäällikkö 3, Amo VO, Kari Saarelma, 1.8. 31.12.2015 vs. Raija Virta koulutuspäällikkö, Aiko, työelämäpalvelut, Heini Löfberg koulutuspäällikkö, Aiko, maahanmuuttajapalvelut, Petteri Sarvala koulutuspäällikkö, Aiko, näyttötutkinnot, Sari Hertell oppisopimusjohtaja, Opso, Timo Lehtinen 2. olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liitteet Dynasty-päätösluettelo 10.12.2015 20.1.2016 Henkilöstöweb-keskeytyspäätösluettelo 10.12.2015 20.1.2016

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 20 Hallitus 12 29.01.2016 Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat KYH 12 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. 1. Opiskelijahallintojärjestelmä Primus on otettu käyttöön ai kuis kou lutuk sen osalta. 2. Uusien koulutusten osalta kauneudenhoitoalan tilajärjestelyt alkavat Toi von ka tu 4:ssä sekä lähihoitajakoulutuksen osalta Ojakkalantie 2:ssa. 3. Strategiaseminaariin ilmoittautuminen 4. Luksian uudet www-sivut. Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 21 Hallitus 13 29.01.2016 Muut kokouksessa esille tulevat asiat KYH 13 Hallintosäännön 31 :n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Kokouksessa ei tullut esiin muita asioita.

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 1/2016 22 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 ja 11 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäse nen katsotaan saaneen tiedon pöytäkirjan julkipanopäivänä. Luksia, Länsi-Uudenmaan n hallitus Toivonkatu 4, 08100 LOHJA Vaihde 019 36 961 Faksi 019 369 6540 Sähköposti kirjaamo@luksia.fi Lisätietoja antaa kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 3, 4, 8, 12 ja 13 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 ja 11 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallis valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta sekä kunnan jäsen. HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet