SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika: maanantaina 18.6.2012 klo 9.00 11.05 Paikka: Kärsämäki, kunnantalo Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen Aimo Remes Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Tita Rinnevaara Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Sanna Isola, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Esko Kangas, seutuvaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: :t 54-57 Maija-Liisa Veteläinen :t 58-67 Pekka Leppänen Mirja Jaakola Puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 54 Kokouksen avaus 55 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 56 Seutuvaltuuston kevätkokous 57 Seutuhallituksen järjestäytyminen 58 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 59 Kokousaikataulu syyskaudelle 2012 60 Tarkastusmuistio tilinpäätöksen 31.12.2011 tarkastuksesta 61 Hankerahoituksia A.1. Metallialan verkosto-osaamiskeskus rahoitussopimuksen hyväksyminen v. 2009-2013 62 Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous 63 Kutsu neuvottelutilaisuuteen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen toiminta-alueen TE -palveluverkkosuunnitelman toimeenpanosta 64 Rahoitushakemus Puuala 2014 Oulun eteläisessä ja Keski- Pohjanmaalla -hankkeen kuntarahoitusosuudesta 65 Tiedoksi 66 Muut asiat 1. Jäsenen nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman kehittämisryhmään 2. Kotipaikkaedun hyvittäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimukseen 67 Kokouksen päättäminen
54. Kokouksen avaus Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 55. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
56. Seutuvaltuuston kevätkokous Seutuvaltuuston kevätkokous pidettiin Haapajärvellä 28.5.2012. Kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 1. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokouksen sääntömääräiset asiat. Valtuuston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi valittiin: Esko Kangas, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajaksi valittiin Ernest & Young Oy:n tilintarkastajina KHT Juhani Rönkkö ja JHTT Tiina Mikkonen-Brännkärr sekä varatilintarkastaja Rauha Kallio, HTM Seutuvaltuusto valitsi yksimielisesti seutuhallitukseen seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: hallituksen jäsen: henkilökohtainen varajäsen: Tita Rinnevaara, Pyhäjärveltä Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Maija-Liisa Veteläinen, Haapajärveltä Sanna Isola, Haapajärveltä Kari Valtanen, Nivalasta Päivi Karikumpu, Nivalasta Pekka Leppänen, Reisjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Raimo Kaisto, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Aimo Remes, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011. Ehdotus: Merkitään valtuuston päätökset tietoon saaduksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
57. Seutuhallituksen järjestäytyminen Sääntöjen 11 :n mukaan seutuhallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutuvaltuuston kevätkokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikauden 2011 2012 tilanne: - puheenjohtaja Maija-Liisa Veteläinen, Haapajärveltä - varapuheenjohtaja Pekka Leppänen, Reisjärveltä Ehdotus: Valitaan toimikaudeksi 2012 2013 seutuhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Leppänen ja varapuheenjohtajaksi Riitta Hokkanen. Tämän pykälän jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi Pekka Leppänen. Päätös noudattaa seutuhallituksen käytäntöä, jolloin puheenjohtajuus kiertää vuosittain jäsenkuntien edustajilla ja varapuheenjohtajasta tulee puheenjohtaja. 58. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 21.5.2012 Reisjärvellä. Ehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 2. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
59. Kokousaikataulu syyskaudelle 2012 Kokoukset järjestetään yleensä maanantaisin ja kokouspaikka vuorottelee kunnittain. Kokoussuunnitelma on seuraavanlainen: Kuukausi Paikkakunta Päivämäärä ja kelloaika Seutuhallitus Elokuu Nivala 27.8.2012 klo 9.00 (ma) Syyskuu Pyhäjärvi 17.9.2012 klo 9.00 (ma) Lokakuu Haapajärvi 15.10.2012 klo 9.00 (ma) Marraskuu Reisjärvi 12.11.2012 klo 9.00 (ma) Joulukuu Kärsämäki 17.12.2012 klo 9.00 (ma) Seutuvaltuusto Marraskuu Reisjärvi 26.11.2012 klo 10.00 (ma) Ehdotus: Varaudutaan kokoussuunnitelmaan, josta ainakin alleviivatut järjestetään. Muut toteutetaan tarpeen mukaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti muilta osin, paitsi joulukuun kokous siirrettiin pidettäväksi tiistaina 18.12.2012 klo 9.00 Kärsämäellä. Kuukausi Paikkakunta Päivämäärä ja kelloaika Seutuhallitus Elokuu Nivala 27.8.2012 klo 9.00 (ma) Syyskuu Pyhäjärvi 17.9.2012 klo 9.00 (ma) Lokakuu Haapajärvi 15.10.2012 klo 9.00 (ma) Marraskuu Reisjärvi 12.11.2012 klo 9.00 (ma) Joulukuu Kärsämäki 18.12.2012 klo 9.00 (tii) Seutuvaltuusto Marraskuu Reisjärvi 26.11.2012 klo 10.00 (ma)
60. Tarkastusmuistio tilinpäätöksen 31.12.2011 tarkastuksesta Ernst & Young Oy:n tilintarkastajat Juhani Rönkkö, KHT, ja Tiina Mikkonen- Brännkärr, KHT,JHTT, ovat antaneet tilintarkastuksen yhteydessä toimitusjohtajalle ja hallitukselle osoitetun tarkastusmuistion NIHAK ry:n tilinpäätöksen 31.12.2011 tarkastuksesta. Tarkastusmuistio käsittelee yhdistyksen verotuksellisia tulonlähteitä, niiden erittelyä ja niihin kohdistuvia kustannuksia sekä näiden esittämistä vuosittain esitettävässä veroilmoituksessa. Tämän lisäksi muistiossa kiinnitetään huomiota kirjanpidon kuluvelkakirjauksiin ja kulukirjausten ajoittamiseen. Tilintarkastajien mukaan yhdistyksen tilanne on verotuksellisesti tulkinnanvarainen eikä verotuksellisen riskin todennäköisyyttä ja määrää voida tarkkaan määritellä. Tilikaudelta suoritettuihin kirjauksiin ja yhdistyksen linjauksiin he eivät esitä muutoksia. Muistiossaan tilintarkastajat suosittelevat kirjallisen ennakkokannanoton kysymistä veroviranomaiselta tai veroilmoituksen jättämistä sellaisessa muodossa, että verotuksellinen tulonlähdejako ja avustuskulujen ajoitus tulee verotuspäätöksessä ratkaistua tulevia vuosia varten. Lisäksi he suosittelevat tulonlähdejaon huomioimista kirjanpidossa kustannuspaikkaseurannan avulla, joka helpottaisi tulonlähdekohtaisen nettotulon arviointityötä myös jälkikäteen. Tarkastusmuistio on esityslistan liitteenä nro 3. Ehdotus: NIAHK ry:n jatkaa edelleen kirjanpidossaan kustannuspaikkaseurantaa, joka antaa selkeän kuvan tuloista ja menoista myös tulonlähteittäin. Samalla kustannuspaikkaseuranta palvelee myös projektitoiminnan tarpeita. Hallitus päättää tilintarkastajien kuvaaman verotuksellisen riskin minimoimiseksi veroilmoituksen täydentämisestä vuodelta 2011 tai erillisen kirjallisen ennakkokannanoton pyytämisestä veroviranomaiselta asiaan liittyen. Keskustelun jälkeen Esa Jussila täydensi esitystään seuraavasti: täydennetään veroilmoitusta vuodelta 2011. Mikäli verotuspäätös on tehty tällöin pyydetään veroviranomaiselta ennakkokannanotto ko. asiasta. Teuvo Nyman kannatti esittelijän esitystä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
61. Hankerahoituksia A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 80.000 ), sitomatta 20.499,00 Budjetti 80.000, vuodelta 2011 siirtyi 12.677,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 123.999,00, sitomatta vuodelle 2012 jää -56.676,00 (1.1.2012) seutuhallitus 29.1.2009 4 A.1. 1. Metallialan verkosto-osaamiskeskus rahoitussopimuksen hyväksyminen vuosille 2009 2013 Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rannikkovyöhykkeen metallialan tuotantostudiot Nivalassa, Raahessa ja Torniossa on liitetty osaksi MERI osaamisklusteria vuosiksi 2007 2013. Yhteisen ohjelman avulla parannetaan metallituoteteollisuuden tuotekehitystä ja kansainvälistä kilpailukykyä alueellisesti sekä kansallisesti hyödyntämällä alueella olevaa huipputason tietoa ja osaamista. Ohjelman perusrahoitus on 500 000 /vuosi. Perusrahoitus käytetään ohjelman koordinointiin, hankevalmisteluun ja hankkeiden osarahoitukseen (ns. siemenrahoitus). Perusrahoitus koostuu osaamiskeskusrahasta ja seutukuntien rahoituksesta seuraavasti: Osaamiskeskusraha 200.000 Seutukuntien rahoitus 200.000 - Raahen seutukunta 50 % - Kemi-Tornio 25 % - Nivala-Haapajärvi 25 % Nivala-Haapajärven seutukunnan osuus on 55.000, josta Nivalan kaupunki maksaa puolet ja seutukunta puolet. Vuoden 2008 rahoitusosuus on hyväksytty 21.4.2008. Ehdotus: Hyväksytään rahoitussopimus ja seutukunnan rahoitusosuus 27.500 vuodelle 2009-2013. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Seutukunnan rahoitusosuus on 27.500 / vuosi eli yhteensä 137.500. seutuhallitus 18.6.2012 60 A.1. Seutuhallituksen kokouksessa 21.5.2012 on palautettu toimintalinjaan tähän hankkeeseen liittyvä määräraha, 22.809,62. Osaamiskeskusohjelman hankevalmistelu ja koordinointi 2012 on saanut rahoituspäätöksen 11.5.2012 Pohjois-Pohjanmaan liitolta. Kustannusarvio on 395.940 ja maakunnan kehittämisraha on 50 % eli 197.970. Rahoitusosuus jakaantuu toteuttajien kesken seuraavasti:
Raahen seutukunta 100.000 Nivala-Haapajärven seutukunta 52.325 josta Nivalan kaupungin osuus 50 % 26.163 Kemi-Tornion seutu 45.645. Liitteenä nro 4 rahoituspäätös. Ehdotus: Varataan edelleen OSKE 2012 määräraha 26.162 Elinkeinojen kehittäminen toimintalinjasta vuodelle 2012 vuoden 2013 määrärahoista. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. B. Maaseudun kehittäminen (ta. 50.000 ), sitomatta 65.263,00 Budjetti 50.000, siirtyi vuodelta 2011 23.845,00, aikaisemmin sidottu yht. 28.377,00, sitomatta vuodelle 2012 jää 45.468,00 (1.1.2012). C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 90.000,00 ) sitomatta 21.706,00 Budjetti 90.000,00, siirtyi vuodelta 2011-5.742,00. aikaisemmin sidottu yhteensä 98.179,00, sitomatta vuodelle 2012 jää -13.921,00 (1.1.2012). D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 25.000 ), sitomatta 40.993,00 Budjetti 25.000, siirtyi vuodelta 2011 18.361,00, sidottu aikaisemmin yhteensä 12.865,00, sitomatta vuodelle 2012 jää 30.766,00 (1.1.2012). E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 26.300 ), sitomatta -92.423,00 Budjetti 26.300, siirtyi vuodelta 2011-13.956,00, sidottu aikaisemmin yht. 45.626,00, sitomatta vuodelle 2012 jää -33.282,00 (1.1.2012) Ennen mahdollisia tämän kokouksen sitoumuksia, toimintalinjojen määrärahat on ylimerkitty yhteensä 28.372,00. Ehdotus: Merkitään hankerahoituksen määrärahatilanne tiedoksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
62. Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous Seudun kuntien kesken on sovittu, että Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokouksessa seutuyhdistystä edustaa seutuhallitus ja seutuyhdistyksen äänivaltaa kokouksessa käyttää hallituksen puheenjohtaja. Liitteenä nro 5, 6 ja 7 esityslista, tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus. Ehdotus: Pidetään Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n sääntömääräinen yhtiökokous liitteenä olevan esityslistan mukaisesti. Päätöksiin liittyvään keskusteluun voivat osallistua kaikki hallituksen jäsenet. Keskustelun perusteella seutukunnan kannan yhtiökokouksen pöytäkirjaan ilmaisee seutuhallituksen puheenjohtaja. Seutuhallituksen kokous keskeytettiin ja pidettiin Nivala- Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous. Puheenjohtaja Pekka Leppänen käytti hallituksen äänivaltaa kokouksessa.
63. Kutsu neuvottelutilaisuuteen Pohjois-Pohjanmaan ELY - keskuksen toiminta-alueen TE -palveluverkkosuunnitelman toimeenpanosta Palveluverkkoa koskevaan lausuntopyyntöön saatiin lausuntoja kaikkiaan 33, joista myönteisiä 16 ja kielteisiä 16. Lausuntojen kannanotot otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon palvelujen jatkokehittämistyössä ja suunnitelman toimeenpanossa huomioiden kuitenkin valtakunnalliset linjaukset, joita uudistukseen on tehty. Pohjois- Pohjanmaan ELY -keskus ja TE -toimisto osallistuvat osaltaan valtiovarainministeriön julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen -Asiakaspalvelu 2014 toteutukseen. ELY -keskus jatkaa palveluverkkosuunnitelman toimeenpanoa valmistelemalla päätöksen Pohjois-Pohjanmaan TE -toimiston toimipisteistä vuodelle 2013. Sitä ennen ELY -keskus järjestää alueiden kehittämislain (Laki alueiden kehittämisestä 29.12.2009/1651,4. luku, 30 ) mukaisen neuvottelutilaisuuden kielteisen lausunnon antaneille tiistaina 19.6. klo 9.00 ELY -keskuksen Kymmenen virran salissa, Veteraanikatu 1, OULU. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös muut lausuntojen antajat. Ehdotus: Valitaan osallistujat ko. neuvottelutilaisuuteen. Koska kutsu on mennyt myös kunnille ja he ovat voineet valita edustajansa ko. tilaisuuteen, seutuhallitus totesi, että sen ei tarvitse lähettää edustajaa tilaisuuteen.
64. Rahoitushakemus Puuala 2014 Oulun eteläisessä ja Keski- Pohjanmaalla -hankkeen kuntarahoitusosuudesta Centria ammattikorkeakoulu Oy/CENTRIA tutkimus ja kehitys hakee kuntarahoitusta Puuala 2014 Oulun eteläisessä ja Keski-Pohjanmaalla hankkeelle. hankkeen toteutusaika on 1.6.2012 30.5.2013. Esiselvityshankkeen tavoitteena on suorittaa yrityskartoitus, joka kuvaa kohdealueen puutuoteyritysten nykytilaa ja niiden kehitys- ja osaamistarpeita. Yrityskartoitus suoritetaan noin. 50-100:ssa alueen puutuoteyrityksessä. Kartoituksen pohjalta laaditaan kehityssuunnitelma/hankehakemus, jonka pohjalta kohdealueen puutuotealaa kehitetään vuosina 2014 2020. Seutukuntien puualan yritysneuvojien kanssa valitaan kohdeyritykset, jotka seutukuntien alueella haastatellaan. Yrityskartoitus suoritetaan valituissa kohdeyrityksissä yrityshaastatteluin ja kyselylomaketta hyödyntäen. Ohjausryhmän edustajien ja yritystenhaastatteluissa saatujen tulosten perusteella tehdään seuraavalle hankekaudelle kehityssuunnitelma. Kehityssuunnitelman pohjalta laaditaan hankehakemus. Oulun eteläisen seutukuntien hankkeen rahoitusosuus on 13,5 % eli 4.698 koko projektin ajalta ja tästä on NIHAKin seutukuntaosuus 799 /vuosi. Liitteenä nro 8 rahoitushakemus. Ehdotus: Hyväksytään seutukuntarahoitus 799 /vuosi vuosille 2012 ja 2013 ja maksetaan seutukuntaosuus hallintokuluista. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
65. Tiedoksi Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset NIHAK on suorittanut asiakastyytyväisyyskyselyn kesän alussa. Hallitukselle jaettiin kyselyn tulokset. Hankintarenkaan kokous 13.6.2012 Nivalassa - todettiin tärkeäksi jatkaa hankintarenkaan toimintaa ainakin elintarviketiimin osalta. Merkittiin em. asiat tietoon saaduiksi. 66. Muut asiat 1. Jäsenen nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman kehittämisryhmään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma on maakunnallinen 10 vuoden ohjelma, jonka toteutus on vaiheistettu kolmeen osaan ja I-vaihe päättyi vuonna 2011. II-vaiheessa on tavoitteena muutoksen aikaansaaminen ja toiminnan laajentaminen. Toiminnan keskeisimpänä tehtävänä on maakunnallisen hyvinvoinnin toimintamallin selkeyttäminen ja kehittäminen siten, että maakunnallinen, alueellinen ja paikallinen kehittämistyö muodostavat loogisen polun ja eri tasojen ja alueiden erityispiirteet tulevat tarvelähtöisesti huomioiduksi. Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt nimeämään edustajan sekä varajäsenen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman kehittämisryhmään. Valittiin kehittämisryhmään varsinaiseksi jäseneksi Jukka Tikanmäki ja varajäseneksi Esa Jussila.
2. Kotipaikkaedun hyvittäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimukseen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimusta ollaan uudistamassa. Uusi perussopimus on parhaillaan lausuntokierroksella sen jäsenkunnissa. Seutuhallitus päätti ehdottaa maakunnan seutukuntien kautta kunnille ns. kotipaikkaedun hyvittämis-periaatteen lisäämistä perussopimukseen. Tarkoituksena on, että sairaanhoitopiirin laitoksista kotipaikkaetua saavat kunnat hyvittäisivät laitosten työllisyys- ja muita taloudellisia aluevaikutuksia sairaanhoitopiirin laitospaikkakuntien ulkopuolisille kunnille. Nivala-Haapajärven seutuhallitus pyytää muita maakunnan seutukuntia viemään tämän ehdotuksen tiedoksi jäsenkunnilleen 67. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05.