Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg Harri Haapala Heikki Haikonen Markku Henttinen Kari Lehtonen Esko Lehtonen Kalle Lehtonen Matti Perttula Arto Salmi Rauli Salminen Kimmo Viili Ari Antti Ali-Raatikainen, toiminnanjohtaja ESTYNYT: Hallitus Forsman Tom Jaakkola Matti Virtanen Lasse Läsnäolo-oikeutetut Metsä-Tokila Marika Nenonen Petri Rintala Markku Naistyövaliokunta Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Koulutusvaliokunta 23. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.
2/6 24. Kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) muuta jäsentä on saapuvilla (LSPeL:n säännöt 14 ). Todetaan 1) kokouksen osanottajat ja 2) kokouksen päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 25. Esityslistan hyväksyminen Esityslista on lähetetty sähköpostilla. Hyväksytään esityslista Esityslista hyväksyttiin 26. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajina on toiminut kaksi paikalla olevaa hallituksen jäsentä. Päätetään valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Harri Friberg ja Heikki Haapala. esitys hyväksyttiin. 27. Vuoden 2014 tuloslaskelma ja tase (LIITE 1) Liiton sääntöjen mukaan liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen tehtävänä on ennen tilintarkastusta varmentaa tilinpäätökset liiton varsinaiselle kevätkokoukselle esittämistä varten 11.4.2015. Varmentaminen käsittää tuloslaskelman ja taseen. Lisäksi hallituksen tulee tehdä liiton varsinaiselle kevätkokoukselle esitys mahdollisen ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta.
3/6 Toiminnanjohtaja esitteli kokouksessa tilinpäätöksen sekä tositetarkastajien lausunnot. Varmennetaan tilinpäätös allekirjoituksin ja päätetään esittää sitä kevätkokoukselle hyväksyttäväksi. Esitetään kevätkokoukselle ylijäämän siirtämistä taseen omaan pääomaan. esitys hyväksyttiin. 28. Vuoden 2014 vuosikertomus (LIITE 2) Vuoden 2014 vuosikertomus esitetään 11.4.2015 liiton varsinaiselle kevätkokoukselle. Liiton vuosikertomuksessa on olennaiset tiedot tilikauden tapahtumista ja selvitys toiminnan laajuudesta. Toiminnanjohtaja esittelee kokouksessa vuosikertomusluonnoksen. Päätetään esittää vuosikertomus kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Esitetään kevätkokouksen hyväksyttäväksi vuosikertomusta läpi käydessä esille tulleilla päivityksillä. 29. Jäsenmaksut vuodelle 2016 Pelastusliiton jäsenmaksut ovat v. 2015 seuraavat: Yhdistys- ja kannattajajäsenet: 85 euroa Yritysjäsenet (henkilöstön määrän mukaan): alle 250 170 euroa yli 250 340 euroa Esitetään kevätkokoukselle 11.4.2015 em. suuruisia maksuja liiton jäsenmaksuiksi vuodelle 2016. esitys hyväksyttiin.
4/6 30. Pelastuslaitosten yhteistyösopimusmaksut 2016 Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen ja Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton välisen yhteistyösopimuksen maksu vuodelle 2015 on 44 668 euroa (sama kuin 2014). Summa on indeksiin sidottu, ja vuoden 2016 maksu riippuu indeksikehityksestä, mutta se on vähintään 44 668 euroa. Satakunnan Pelastuslaitoksen yhteistyösopimusmaksu on ollut 25 000 euroa/v. Esitetään kevätkokoukselle yhteistyösopimusmaksuja vuodelle 2016 edellä kerrotun mukaan. Satakunnan Pelastuslaitoksen maksu on ollut sama koko alueellisen pelastustoimen ajan. Toiminnanjohtaja aloittaa Satapelastuksen kanssa keskustelut yhteistyösopimusmaksun nostamisesta alkaen v. 2017. esitys hyväksyttiin. 31. Koulutuspäällikön opintovapaan järjestelyt Hallitus myönsi 5.2. Terhi Kivijärvelle opintovapaata ajalle 1.6.2015 30.6.2016 kasvatustieteiden maisteritutkinnon suorittamista varten. Työvaliokunta esittää, että Terhille etsitään sijaiseksi koulutusohjaajaa avoimella haulla liiton kotisivuilla sekä mol.fi:ssä. Hakuilmoitus laitettaisiin julki mahd. pian, valinta olisi tehty 15.5. mennessä. Edetään asiassa edellä mainitun mukaan esitys hyväksyttiin päivämäärämuutoksin hakuilmoitukseen. valinnasta tehdään 15.5. mennessä. Työvaliokunta valmistelee asiaa. Tarvittaessa asiasta pidetään ylimääräinen hallituksen kokous, paikkana Raisio. 32. Tiedotettavat asiat Liiton uudet kotisivut Liiton uusien kotisivujen tekijä ei pysynyt sovitussa aikataulussa, vaan ne tulevat olemaan n. kuukauden myöhässä. Merkittiin tiedoksi.
5/6 Pelastusliittojen yhteistyö Etelän itsenäiset pelastusliitot järjestävät tapaamisen 16.6. Hämeenlinnassa, johon ovat kutsuttuina ilmoittautuneet myös SKin valtuuston pj. Vesterinen, hallituksen pj. Hakola sekä tj. Hasari. Merkittiin tiedoksi. 33. Muut asiat Koulutusvaliokunnan täydentäminen Hallituksen järjestäytymiskokous päätti 5.2., että koulutusvaliokuntaa täydennetään Turun seudun koulutusohjaajalla, jota ei oltu siihen mennessä esitetty. Turun alue on päättänyt esittää alueen koulutusohjaajaksi paloesimies Pekka Salmea. Hyväksytään Turun alueen esitys. esitys hyväksyttiin. Muut mahdolliset asiat muita asioita ei ollut 34. Seuraava kokous Seuraavaksi hallitus kokoontuu torstaina 28.5. Loimaalla klo 18:00, tai tarvittaessa koulutusohjaajan valitsemiseksi aiemmin liiton toimistolla Raisiossa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtajana. 35. Kokouksen päätös Puheenjohtaja Kai Vainio päätti kokouksen klo 19:40.
6/6 Vakuudeksi: / 2015 / 2015 Kai Vainio puheenjohtaja Antti Ali-Raatikainen toiminnanjohtaja, sihteeri / 2015 / 2015 Harri Friberg pöytäkirjantarkastaja Heikki Haapala pöytäkirjantarkastaja