Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.1.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 Verotulot 2015 5 Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen taloudellinen loppuselvitys 6 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 7 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2016 8 Maija-Leena Seppälän irtisanoutuminen 9 Kirkkohallituksen yleiskirje n:o 30/31.12.2015 10 Ilmoitusasia 11 Jäsenten esiintuomat asiat 12 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 13 Kokouksen päätös
2 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 1/2016 Aika 20.1.2016 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Salonen Marjatta varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Kamppi Anita jäsen Linnainmaa Antti jäsen Myllykoski Sonja jäsen Mönkkönen Ritva jäsen Nevanranta Erkki jäsen Pekola Antti jäsen Säämäki Matti jäsen Toivanen Paula jäsen Turunen Miia jäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja saapui klo 16.14 asian 4 Uusitalo Reetta KV:n varapuheenjohtaja Hautala Anna-Kaisa kirkkoherra poistui klo 17.06 asian 11 Kyytinen Mika kirkkoherra poistui klo 17.01 asian 11 Penttinen Kari kirkkoherra poistui klo 16.35 asian 6 käsittelyn jälkeen Kuusiranta Helena ma. kirkkoherra poistui klo 17.23 asian 11 Huhtala Kaisa kirkkoherra poistui klo 17.23 asian 11 Seppälä Maija-Leena tiedotuspäällikkö poistui klo 16.43 asian 7 käsittelyn jälkeen Lindfors Kalevi kiinteistöpäällikkö Suvila Jari hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Tommila Hilkka hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, sihteeri Poissa Anttila Esa jäsen 1 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen.
3 Aluksi veisattiin virsi 275, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden aiheesta Ansaitsematon armo. Puheenjohtaja luki 1. Korinttilaiskirjeen 9. luvusta jakeet 24 27 sekä rukouksen. 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.4 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN 20.1.2016: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 3 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN 20.1.2016: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Heilimä ja Kristiina Huhtanen. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona 27.1.2016 kello 8.30 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 4 4 Verotulot 2015 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän verotulokertymä oli 16.454.093 euroa. Verotulokertymä vuodelta 2015 kasvoi 0,9 %, 153.300 euroa vuoteen 2014 verrattuna. Talousarvion vuoden 2015 verotulokertymäarvio 16,729 milj. euroa alittui lähes 1,6 % 275.000 eurolla. VEROTULOT Vuosi 2015 tammi-joulukuu v. 2015 v. 2014 Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot 14 794 017 14 673 878 120 139 0,8 % Osuus yhteisöveroista 1 660 076 1 626 965 33 111 2,0 % Yhteensä 16 454 093 16 300 842 153 251 0,94 %
4 v. 2015 v. 2015 TA Ero, Ero, % Verotulot 2015 16 454 093 16 729 000,00-274 907-1,64 % VEROTULOT 2012 2014 ja vuosikohtaiset erot Ero Ero Vuosi Määrä edelliseen edelliseen vuoteen, vuoteen, % 2014 15 930 535-363 182-2,2 % 2013 16 293 717 1 888 657 13,1 % 2012 14 405 060-447 915-3,0 % Seuraavassa kuviossa esitetään Porin seurakuntayhtymän verotulojen toteutuma vuosina 2000 2016. Vuoden 2016 luku on vuoden 2016 arvio. Vuonna 2010 verotulojen määrä väheni vuoteen 2009 verrattuna. Kuviossa tulokäyrä kuitenkin nousee vuonna 2010, koska 1.1.2010 alkaen kuviossa on mukana Noormarkun seurakunnasta tulleet verotulot, joita ei ole mukana kuviossa 31.12.2009 asti. Vuoden 2015 alusta alkaen luvuissa on mukana Lavian seurakunnan osuus verotuloista. Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä kasvoi 0,8 % edellisvuoteen verrattuna. Yhteisöveron kertymä kasvoi 2,0 % vuoden 2014 kertymään verrattuna. Yhteisöverotulojen osuus kaikista verotuloista oli 10,1 % vuonna 2015 (10,0 % vuonna 2014). Yhteisöverotulo-osuus oli vuonna 2015 lähes yhtä suuri kuin sen tilalle vuoden 2016 alusta tulevan valtionrahoituksen määrä vuodessa (1.670.347 ). Vuoden 2015 talousarvion verotuloarvio oli16.729.000 euroa, jossa oli korotusta vuoden 2014 arvioon verrattuna lähes 390.000 euroa, 2,4 % (Lavia mukaan lukien). Vuoden 2015 talousarvion verotuloarvio oli 430.000 euroa suurempi kuin vuoden 2014 verotulojen toteutuma. Arvion saavuttaminen edellytti, että vuonna 2015 verotulot kasvavat 2,6 % vuoden 2014 toteutumaan verrattuna. Kun verotulot kasvoivat vajaan prosentin, tavoitteesta jäätiin vuonna 2015 selvästi.
5 Verotulokertymä oli selvästi tavoitetasoa jäljessä koko vuoden lokakuun loppuun asti. Marras- ja joulukuun tilitykset olivat vuonna 2015 selvästi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tuloja suuremmat ja tuloja kertyi 650.000 euroa edellisvuotta enemmän. Vuonna 2015 verotuloja kertyi puolestaan kahtena viimeisenä kuukautena 515.000 euroa edellisvuotta vähemmän. Talousarvion tavoitteen alittuminen selvisi loppuvuoden aikana, kun kertymät olivat heikkoja. Vuoden 2014 kertymän ylittyminen selvisi vuonna 2015 viimeisen joulukuun tilityksen jälkeen. Joulukuun 2015 tilityksessä, jossa vuodelta 2015 tilitettyjen verotulojen jako-osuuksia tarkistettiin, seurakuntien jako-osuudet kasvoivat hieman: ryhmäosuus kasvoi 0,3 % ja Porin seurakuntayhtymän osuus kasvoi 0,1 %. merkitä verotulokertymän vuodelta 2015 tiedoksi. Päätös KN 20.1.2016: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 5 5 Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen taloudellinen loppuselvitys Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen korjaustyö valmistui 1.9.2015. Kokonaisinvestointiin oli varattu 857.000 euroa. Toteutuma oli 804.756 euroa, joten hanke alitti budjetin 52.244 euroa. Korjaustyön lisä- ja muutostyöosuus pysyi hankkeessa kohtuullisena ollen 6 %. Kustannukset jakautuivat seuraavasti: - suunnittelu ja rakennuttaminen 65.276,- - urakat yhteensä 648.413,- - lisä- ja muutostyöt 48.344,- - tilaajan hankinnat 42.723,- YHTEENSÄ 804.756,- Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 20.1.2016: Esitys hyväksyttiin. merkitä Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen loppuselvityksen tiedoksi. 6 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 6
7 7 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2016 6 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan 25.2.2015/28 päättänyt työterveyshuollon palveluista seuraavaa: --------- Työterveyshuollon sopimus Porin ev.lut. seurakuntayhtymän ja Porin Lääkäritalon välillä on toistaiseksi voimassaoleva. Irtisanomisaika on kolme kuukautta. Työterveyshuollon sopimus jatkuu edellisen sopimuksen pohjalta optiovuodet 2015 ja 2016. Oheisena liitteenä jaetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2016. KN päättää Päätös KN 20.1.2016: Esitys hyväksyttiin. (liite 1) hyväksyä työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle 2016. Tiedotuspäällikkö Maija-Leena Seppälä poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 8 8 Maija-Leena Seppälän irtisanoutuminen Tiedotuspäällikkö MAIJA-LEENA SEPPÄLÄ on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle 5.1.2016 päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Saavutan eläkeiän vuonna 2016. Ilmoitan kohteliaimmin, että irtisanoudun Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tiedotuspäällikön virasta 1.9.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. KN päättää merkitä tiedoksi Maija-Leena Seppälän virkasuhteen päättymisen 1.9.2016 alkaen.
7 Päätös KN 20.1.2016: Esitys hyväksyttiin. 9 9 Kirkkohallituksen yleiskirje n:o 30/31.12.2015 KIRKKOHALLITUS on lähettänyt tiedoksi 31.12.2015 päivätyn yleiskirjeen Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos koskien kirkon keskushallinnon uudistusta, valtion rahoitusta seurakuntien yhteiskunnallisiin tehtäviin sekä tilintarkastusta koskevien säännösten muuttamista. Oheisena liitteenä jaetaan Kirkkohallituksen yleiskirje n:o 30/31.12.2015. Kirje on kokonaisuudessaan luettavissa myös netissä Kirkkohallituksen sakastin sivuilla osoitteessa: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/79950751b28344cdc2257de3003e896f/$file/20 15-30.pdf KN päättää Päätös KN 20.1.2016: Esitys hyväksyttiin. (liite 2) merkitä yleiskirjeen tiedoksi ja noudatettavaksi. 10 10 Ilmoitusasia - Saapuneet pöytäkirjat Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle on lähetetty seuraavat pöytäkirjat: 27.11.2015 Viestinnän neuvottelukunta 4/11.11.2015 19 25 Oheisena liitteenä jaetaan yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/3.11.2015. Pöytäkirjat ovat nähtävillä hallintovirastossa sen aukioloaikoina. KN päättää merkitä ilmoituksen tiedoksi.
Päätös KN 20.1.2016: Esitys hyväksyttiin. (liite 3) 11 11 Jäsenten esiintuomat asiat Käytiin keskustelua kirkolliskokousvaaleista ja kirkkoneuvoston kokouskäytännöstä. 12 12 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 4 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 13 13 Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. 8 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 27. päivänä tammikuuta 2016 Janne Heilimä Kristiina Huhtanen Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla 28.1. 29.2.2016. Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja