Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Kulttuuritalo Orrela, Ingman-sali, Porvarintie 51, Teuva Aika klo 19:00 - Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Jouko Jaakola Marja Savioja Erkki Syväoja Karijoki Veikko Keto Heidi Ohriluoma Antti Seppälä Kauhajoki Jorma Ketola Juhani Pihlajaniemi Piia Ylikoski Kurikka Sirpa Alakoski Olli Kangas Erkki Riippi Teuva Arto Heinola Jorma Saarikoski Antti Tuisku Jukka Vainionpää Ulriikka Pitkäranta Toni Hautala Veli-Matti Niemelä Pirjo Kohtakangas Mikko Savolainen Kai Koivuniemi Mikko Poikselkä Antti Ala-Kokko Markku Hydén Sirpa Kinnari Jorma Varpula Aulis Nevala Ulla Jaronen Osmo Ristiluoma Esittelijä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat :t 1- Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Arto Heinola Pia Valtonen Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Teuva 14.6.2016 Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 22.6.2016 Toimistosihteeri Pia Valtonen
Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Asialuettelo 1 n kokouksen 14.6.2016 avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 1 2 n kokouksen 14.6.2016 pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen... 2 3 Toimenpideohjelma Suupohjan uusiutuvien energia-asioiden edistämiseksi... 3 4 Kuntayhtymän strategia 2017-2020... 4 5 Tilintarkastuskertomus 2015... 5 6 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015... 6 7 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015, vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen... 7 8 Eropyyntö luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi... 8 9 Tiedoksi saatettavat asiat yhtymävaltuuston kokouksessa 14.6.2016... 9 10 Kiireelliset asiat yhtymävaltuuston kokouksessa... 10
Kokouspäivämäärä Sivu 1 1 Asia 1 n kokouksen 14.6.2016 avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Dnro D/12/00.02.00/2016 Yht.valt 1 Kokouskutsun antaa kunnallislain 54 :n mukaan puheenjohtaja. Kunnallislain 54 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta ja saatettava tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (KunL 64 ). Kutsu tähän yhtymävaltuuston kokoukseen ja luettelo käsiteltävistä asioista on julkaistu Kauhajoen kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kuntayhtymän verkkosivuilla 7.6.2016 sekä Suupohjan Seudussa 9.6.2016. Yhtymävaltuutetuille, varavaltuutetuille ja yhtymähallituksen jäsenille kokouskutsu on lähetetty 7.6.2016. Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain sekä yhtymävaltuuston 13.6.2013 (16 ) tekemän päätöksen mukaisesti, kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli toimitettavassa nimenhuudossa saapuvilla on vähintään kaksi kolmasosaa yhtymävaltuutetuista.
Kokouspäivämäärä Sivu 2 2 Asia 2 n kokouksen 14.6.2016 pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen Dnro D/12/00.02.00/2016 Yht.valt 2 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä ennakolta on ilmoitettu. on hyväksynyt hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä. Kokouskutsun yhteydessä on pöytäkirjan nähtävänäoloajaksi ilmoitettu keskiviikko 22.6.2016 kello 10.00 12.00. valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. on päättänyt kokouksessaan 13.6.2013 (11 ), että pöytäkirjantarkastuksessa noudatetaan vuorojärjestystä. Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn järjestyksen mukaan yhtymävaltuutetut Antti Seppälä ja Jorma Ketola.
Kokouspäivämäärä Sivu 3 3 Asia 3 Toimenpideohjelma Suupohjan uusiutuvien energia-asioiden edistämiseksi Dnro D/10/14.00.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515, sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi Yht. valt 3 Kuntayhtymässä on laadittu toimenpideohjelma uusiutuvien energiaasioiden edistämiseksi. Projektipäällikkö Pauli Piekkari esittelee toimenpideohjelman yhtymävaltuustolle. Ehdotus: merkitsee esittelyn tiedokseen.
Kokouspäivämäärä Sivu 4 4 Asia 4 Kuntayhtymän strategia 2017-2020 Dnro D/25/00.01.03/2014 Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515, sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi Kuntayhtymän strategia vuosille 2017 2021 on pykälä liitteenä. Ehdotus: 1) hyväksyy kuntayhtymän strategian vuosille 2017 2021, 2) esittää sitä edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Elinkeinojohtaja Olli Forstén esitteli kuntayhtymän strategian vuosille 2017 2021. Päätös: hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti muutoksitta. --- Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515, sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi Yht. valt 4 Kuntayhtymän strategia vuosille 2017 2021 on pykälä liitteenä. Ehdotus: esittää yllä olevan päätöksen mukaisesti kuntayhtymän strategian vuosille 2017 2020 yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Yht. hall 34 / päätti kokouksessaan 9.6.2015 (41 ) perustaa kun- 18.5.2016 tayhtymän strategian päivittämiseksi työryhmän. Laadittua strategialuonnosta on käsitelty yhtymähallituksen iltakoulussa kaksi kertaa (18.2.2016 14 ja 22.3.2016 24). Lisäksi työn tuloksia on esitelty yhtymävaltuuston ja hallituksen yhteisessä strategiaseminaarissa 7.4.2016.
Kokouspäivämäärä Sivu 5 5 Asia 5 Tilintarkastuskertomus 2015 Dnro D/12/00.02.00/2016 Yht. valt 5 BDO Audiator Oy:n toimittama tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 on pykälän liitteenä. Ehdotus: merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015 tiedokseen.
Kokouspäivämäärä Sivu 6 6 Asia 6 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015 Dnro D/12/00.02.00/2016 Yht. valt 6 Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 27.4.2016 päättänyt antaa yhtymävaltuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2016. Arviointikertomus on pykälän liitteenä. Ehdotus: merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2015 tiedokseen.
Kokouspäivämäärä Sivu 7 7 Asia 7 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015, vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen Dnro D/7/02.02.00/2016 Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515 sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi Yht.hall 29 Yhtymätoimistossa on valmisteltu kuntayhtymän toimintakertomus 22.3.2016 vuodelta 2015. Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy on valmistellut tilinpäätöksen. Toimintakertomus ja tilinpäätös-kirja on pykälän liitteenä. Tilinpäätöksen mukaan vuoden 2015 ylijäämä on 73.583,65 euroa. Ehdotus: hyväksyy tilinpäätösasiakirjat allekirjoitettavaksi vuodelta 2015 sekä esittää ne tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi. lle hallitus esittää, että ylijäämä kirjajataan ylijäämä-/alijäämätilille. Käsittely: Elinkeinojohtaja Olli Forstén esitteli asian. Päätös: hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti muutoksitta. ----- Yht. valt 7 Toimintakertomus ja tilinpäätös-kirja on pykälän liitteenä. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 27.4.2016 päättänyt esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on pykälän liitteenä.
Kokouspäivämäärä Sivu 8 8 Asia 8 Eropyyntö luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi Dnro D/2/00.00.01.00/2016 Valmistelija / lisätiedot: toimistosihteeri Pia Valtonen, puh. 040 765 3004, sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi Yht. hall 39 SEK:n tarkastuslautakunnan varajäsen Marja Koskimäki on pyytänyt eroa luottamustehtävistään Kauhajoen kaupungille 4.1.2016 osoittamallaan kirjeellä. Koskimäki on muuttanut pois Kauhajoelta. Koskimäen kirje on pykälän liitteenä. Kuntalain 78 :n ensimmäisen momentin mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Päätös pannaan täytäntöön heti. Ehdotus: esittää yhtymävaltuustolle, että se 1) myöntää eron Marja Koskimäelle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, 2) valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös: hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti muutoksitta. ----- Yht. valt 8 Ehdotus: esittää yllä olevan päätöksen mukaisesti yhtymävaltuustolle, että se 1) myöntää eron Marja Koskimäelle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, 2) valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kokouspäivämäärä Sivu 9 9 Asia 9 Tiedoksi saatettavat asiat yhtymävaltuuston kokouksessa 14.6.2016 Dnro D/12/00.02.00/2016 Yht. valt 9 Kuntayhtymän tilintarkastaja Tuomas Mettomäen/BDO Audiator Oy yhtymähallitukselle 27.4.2016 osoitettu tarkastusmuistio on pykälän liitteenä. Ehdotus: merkitsee tarkastusmuistion tiedokseen.
Kokouspäivämäärä Sivu 10 10 Kiireelliset asiat yhtymävaltuuston kokouksessa Asia 10 Dnro D/12/00.02.00/2016 Yht. valt 10 Kuntalain 55 :n mukaan yhtymävaltuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu kuntalain 53 :ssä tarkoitetulla tavalla. Jos asia on kiireellinen, yhtymävaltuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.