LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 04.04.2006 kello 16.30-18.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Ansa Mikkola Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Jukka Rouhiainen Raili Saarenmaa Barbro Sallinen Ossi Stenholm Muut osallistujat Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj KÄSITELLYT ASIAT 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 valinta 25 Kuljettajalinjan lavakatoksen urakkatarjoukset 26 Tarkastuslautakunnan kokous 8.3.2006 27 Henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyö ja ohjelmistohankinnat 28 C- ja D-hallien lämmönvaihtimen uusiminen 29 Irtaimistopoistot vuodelta 2005 30 Vastineen antaminen Markkinaoikeudelle 31 Päätökset ja kirjelmät 32 E-hallin luokkatilojen ilmastoinnin parantaminen 33 Liesjärven vesihuoltokysymys 34 Muutoksenhaku kokouksen 4.4.2006 päätöksistä Puheenjohtaja Jouni Mäkelä
Hallitus 23 04.04.2006 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 23 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hallitus 24 04.04.2006 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 24 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 08.05.2006. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Matti Leino ja Jukka Rouhiainen. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Barbro Sallinen ja Ossi Stenholm. Tarkastuspäiväksi sovittiin tiistai 18.4.2006 klo 8.00-16.00.
Hallitus 25 04.04.2006 4 KULJETTAJALINJAN LAVAKATOKSEN URAKKATARJOUKSET Yh 25 Vuoden 2006 talousarvion investointiohjelmassa on 80 000 euron suuruinen määräraha kuljettajalinjan lavakatoksen laajennukseen. Rakennusurakkatarjoukset pyydettiin 6.3.2006 klo 15.00 mennessä seuraavilta: Forssan Kirvestyöt Ky, Maalausliike Martinson Ky, Rakennus Timo Pekka Oy, MSJ-Rakennus Oy ja Palvelurakentajat Oy. Vastaavaan määräaikaan mennessä on pyydetty myös sähköurakkatarjoukset. Urakkatarjouspyynnössä todetaan, että työt voidaan aloittaa heti urakoitsijan tultua valituksi ja että töiden tulee olla valmiit 31.8.2006 mennessä. Tarjouspyyntömenettelyä viivästytti ja vaikeutti rakennepiirustusten viivästyminen ja niissä olevat puutteet. Tarjousten avauspöytäkirja esitellään kokouksessa. Rakennusurakkatarjoukset (alv 0 %): Palvelurakentajat Oy 143 531,00 e Forssan Kirvestyöt Ky 160 000,00 e Rakennus Timo Pekka Oy 171 229,50 e Kustannuksia nostaa rakennuksen (18x30) metallinen runko- ja kattorakenne sekä salaojien ja viemäreiden rakentaminen, maanrakennustyöt ja asfaltointi. Sähköurakkatarjouksista on kokonaistaloudellisesti edullisin SähkäSäe Oy:n tarjous hintaan 13 852,46 euroa (alv 0 %). Joht.reht.: Hyväksytään Palvelurakentajat Oy:n tarjous 24.3.2006 kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Toteutetaan kustannussyistä sähkötyöurakka FAI:n omana oppilastyönä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2006 investointiohjelmaan lisätään 80 000 euron suuruinen määräraha lavakatoshankkeen toteuttamiseksi.
Hallitus 26 04.04.2006 5 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 8.3.2006 Yh 26 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan tilintarkastuskertomuksen ja antoi yhtymävaltuustolle arviointikertomuksensa. Kokouspöytäkirja, tilintarkastuspöytäkirja ja arviointikertomus on esitetty liitteinä. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tulosaluekohtaisen toimintakatevertailun esittäminen talousarvioehdotusten ja tilinpäätösten yhteydessä riittäisi ainakin siihen saakka, kun toimitaan nykyisillä taloushallinto-ohjelmistoilla. Vastaavan koulutusalakohtaisen vertailun tekemiseen käytetty työpanos ei nyt olisi oikeassa suhteessa saavutettuun hyötyyn nähden.
Hallitus 27 04.04.2006 6 2 HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON YHTEISTYÖ JA OHJELMISTOHANKINNAT Yh 27 Kuntayhtymältä pyydetään kannanottoa perusselvityksen tekemisestä koskien henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyötä ja ohjelmistohankintoja. Lausuntopyyntö 18.1.2006 on esitetty liitteenä ja sen mukaan on kaksi vaihtoehtoa: 1. perusselvityksen tekeminen koko talous- ja henkilöstöpalvelujen tämänhetkisestä tilanteesta (henkilöstö, tilat, laitteet, ohjelmistot ja kustannukset) ja eri vaihtoehdoista järjestää palvelut jatkossa seudullisesti (kustanus/hyöty- analyysi) 2. tai ainoastaan talous- ja henkilöstöhallinnon atk-ohjelmista ja vaihtoehtoisista mahdollisuuksista uusia ohjelmistot seudullisesti tavoitteena yhteiset ohjelmistot samalla palvelimella. Ohjelmistojen kilpailuttaminen. Talouspäällikkö on FAI:n edustajana ilmoittanut 10.1.2006 kannattavansa vaihtoehtoa 2. Tässä vaiheessa on tärkeintä hankkia yhtenäinen ohjelmisto, joka mahdollistaa palvelujen keskittämisen ja jonka pohjalta voidaan ilman ulkopuolisen konsultin käyttöäkin viranhaltijatyönä löytää seutukuntaa parhaiten hyödyttävä ratkaisu. Yhteistoimintaryhmä on kokouksessaan 13.3.2006 pitänyt parhaana ratkaisuna FAI:n kannalta 2. vaihtoehtoa. On huomattava, että koulutuskuntayhtymällä on toimiva ja kustannustehokas talous- ja henkilöstöhallinto verrattuna vastaaviin ja suurempiinkin koulutuskuntayhtymiin. Toisaalta FAI:n kokoisessa oppilaitoksessa on paljon vakansseja, joihin kuuluu sekä taloushallinnon tehtäviä että opetuksen hallintoon liittyviä tehtäviä. FAI:n kannalta perusselvitys tuskin tuo esiin sellaisia vaihtoehtoja, joilla saavutettaisiin oleellisia kustannussäästöjä tai toiminnallisia hyötyjä. Forssan työssäkäyntialueen peruskuntien ja niiden terveyskeskuskuntayhtymän kohdalla tilanne voi olla päinvastainen. Mikään ei estä niitä maksamasta konsultille muustakin selvitystyöstä kuin ohjelmistojen kilpailuttamisesta. Mikään ei estäne koulutuskuntayhtymää tulevaisuudessa ostamasta seutukunnan peruskunnalta tai peruskuntien luomalta organisaatiolta tarpeen mukaan talous- ja henkilöstöpalveluja, kunhan vain kustannusperusteet eivät ole sellaiset, että suoritekohtaiset kustannukset nousevat nykytasosta tai että nykyisillä kustannuksilla voidaan ostaa vain nykyistä huonommat palvelut. Joht.reht.: Ilmoitetaan, että Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:n kannalta pidetään parhaana ratkaisuna 2. vaihtoehtoa.
Hallitus 28 04.04.2006 7 C- JA D-HALLIEN LÄMMÖNVAIHTIMIEN UUSIMINEN Yh 28 Vuoden 2006 talousarviossa on todettu, että mm. C- ja D-hallien lämmönvaihtimien (3 kpl vuodelta 1984) uusimista ei ole sisällytetty investointiohjelmaan, mutta suunnitelmien laatimiseen ja toteutukseen varaudutaan vv. 2006-2008. Lämpimän käyttövesivaihtimen rikkouduttua on suunnittelijalta tilattu heti tarvittavat suunnitelmat ja hankinta kilpailutettu. Tarjouspyyntö 10.2.2006 esitellään kokouksessa. Määräaikaan mennessä on saatu vain kaksi tarjousta: YIT Kiinteistötekniikka Oy 18 150,00 (alv 0 %) Forssan LVI-Valmiste Oy 13 098,36 /alv 0 %). Tekmanni Oy:ltä ei saatu tarjousta. Joht.reht.: Hyväksytään Forssan LVI-Valmiste Oy:n tarjous 28.2.2006 kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2006 investointiohjelmaan lisätään 14 000 euron suuruinen määräraha em. hankkeen toteuttamiseksi.
Hallitus 29 04.04.2006 8 3 IRTAIMISTOPOISTOT VUODELTA 2005 Yh 29 Irtaimiston poistomenettelystä on ohjeet kuntayhtymän hallintosäännössä ja sisäisen valvonnan suunnitelmassa. Poistojen hyväksymisestä päättää yhtymähallitus, kuitenkin sillä poikkeuksella, että talouspäällikkö voi hyväksyä alle 150 euroa maksaneen irtaimiston poistoista. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää myöskin yhtymähallitus, joskin irtaimen omaisuuden myynnissä se voi siirtää toimivaltaansa edelleen talouspäällikölle. Irtaimistopoistoja on viimeksi käsitelty yhtymähallituksessa 25.10.2005. Loput poistoehdotukset vuodelta 2005 on esitetty liitteenä. Varastetusta dataprojektorista on tehty rikosilmoitus. Varkaus on selvitetty, mutta dataprojektoria ei saatu takaisin. Pääosa poistettavasta irtaimistosta myydään FAI:n avoimien ovien päivänä järjestettävässä huutokaupassa la 6.5.2006 klo 13.00. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä olevat poistoehdotukset. Myydään kielistudioluokkakalusto vuodelta 1982 Forssan Yhteislyseolle hintaan 950,00 euroa (alv 0).
Hallitus 30 04.04.2006 9 4 VASTINEEN ANTAMINEN MARKKINAOIKEUDELLE Yh 30 Markkinaoikeus on 8.3.2006 pyytänyt kuntayhtymältä vastineen Forssan Seudun Puhelin Oy:n 26.2.2006 tekemän hakemuksen johdosta. Hakemus koskee yhtymähallituksen 7.2.2006 (7 ) tekemää päätöstä koskien puhelinliikenteen kilpailuttamista. Vastineen antamiselle on varattu aikaa 13.4.2006 saakka. Forssan Seudun Puhelin Oy katsoo, että sen matkapuhelinliikennetarjous on ollut tarjouskilpailun kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto, koska siinä ei kuuluisi olla konsultin (Learnpoint Oy) omasta toimestaan lisäämää liittymäkohtaista 5 euron suuruista kuukausimaksua. Forssan Seudun Puhelin Oy:n hakemus 26.2.2006 esitellään lähemmin kokouksessa. Learnpoint Oy:n vastine 23.3.2006 on esitetty liitteenä. Siinä mm. todetaan, että tarjouspyynnössä on selvästi mainittu, että liittymien perusmaksulle tulee ilmoittaa hinta tai jos jokin palvelu on veloitukseton, niin asia tulee selvästi mainita tarjouksessa. Joht.reht.: Todetaan, että tarjousten vertailussa ja hankintapäätöksessä tarjoajia on kohdeltu tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Muut tarjoajat olivat matkapuhelintarjouksessaan ilmoittaneet hinnat kaikille vaadituille komponenteille tarjouspyynnön mukaisesti. Merkittiin, että Matti Leino poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi yhteisöjääviyden perusteella.
Hallitus 31 04.04.2006 10 5 Yh 31 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.-31.3.2006 on esitetty liitteenä Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi.
Hallitus 32 04.04.2006 11 E-HALLIN LUOKKATILOJEN ILMASTOINNIN PARANTAMINEN Yh 32 Opetushallituksen erikseen myöntämästä kannustusrahoituksesta oli v. 2005 tarkoitus käyttää 14 800 euroa automaatioluokan ilmastoinnin parantamiseen. Senewa Oy:n laadittua tarvittavat piirustukset ja tarjouspyyntöasiakirjat, pyydettiin tarjoukset seuraavilta: Forssan LVI-Valmiste Oy, LVI-Juva oy, YIT kiinteistötekniikka Oy ja Tekmanni Oy. Määräaikaan 25.4.2005 mennessä ei saatu lainkaan tarjouksia. LVI-suunnittelijan mukaan eräänä syynä voi olla se, että pieni urakka ei kiinnosta LVI-urakoitsijoita. Toisaalta hankkeen kustannusarvio on liian pieni, koska myös automatiikkalaitteistoa joudutaan uusimaan. Ilmastoinnin parantaminen kesällä 2005 oli erittäin perusteltua, joten yhtymähallitus päätti 17.5.2005 hyväksyä hankkeen toteuttaminen suoralla hankintamenettelyllä kesällä 2005 ja käsitellä mahdolliset tarjoukset yhtymähallituksen kokouksessa 21.6.2005. Tuolloin asia kuitenkin päätettiin siirtää ja 20.9.2005 päätettiin, että hanke sisällytetään E-hallin peruskorjaushankkeen osaksi v. 2006. Hanke olisi toteutettava ensi tilassa. Hankkeen toteuttamisesta suorahankintana on neuvoteltu Forssan LVI-Valmiste Oy:n kanssa. Kyseinen yritys on ilmoittanut, että sillä olisi edellytykset toteuttaa hanke jo ennen ensi kesää. Forssan LVI-Valmiste Oy:n tarjous saadaan viimeistään 31.3.2006 mennessä. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksytään Forssan LVI-Valmiste Oy:n tarjous 30.3.2005 hintaan 28 650,00 euroa (alv 0 %). Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2006 investointiohjelmaan lisätään 30 000 euron suuruinen määräraha em. hankkeen toteuttamiseksi.
Hallitus 33 04.04.2006 12 LIESJÄRVEN VESIHUOLTOKYSYMYS Yh 33 Liesjärven alueen vesihuoltokysymykseen liittyvistä neuvotteluista laaditut muistiot 10.12.2004 ja 30.6.2005 esitellään kokouksessa. FAI:n Liesjärven toimipisteellä on ollut toimivat vedenhankinta- ja jätevesijärjestelmät, joiden suhteen ei ole erityisempiä investointitarpeita. Kuntayhtymän lähtökohtaehdot Liesjärven vesihuoltokysymyksessä ovat olleet, että FAI:n Liesjärven toimipisteen vuotuiset käyttökustannukset eivät saa nousta siitä tasosta, jolla ne ovat olleet ennen yksittäisten talouksien liittämistä järjestelmään mikäli hoidosta aiheutuu lisätyötä, siitä on saatava korvaus kuntayhtymä ei sitoudu eikä osallistu niihin investointeihin, joita yksityistalouksien liittämisestä mahdollisesti aiheutuu esim. jätevesijärjestelmälle. Tarkoituksena oli alun perin muodostaa osakeyhtiö, jossa osakkaina olisivat Tammelan kunta ja Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä sekä mahdollisesti metsähallitus. Kokouksessa esitellään sopimusluonnos 20.3.2006, jonka perusteella ei kuitenkaan voida varmistaa, että kuntayhtymän lähtökohdat toteutuisivat. Kuntayhtymän talouspäällikkö on neuvotellut Tammelan kunnan teknisen johtajan kanssa. Toimivampana ratkaisuna nähdään, että mitään erillistä osakeyhtiötä ei tarvita, vaan kuntayhtymä laatii Tammelan kunnan kanssa erillisen sopimuksen, jossa sovitaan käyttökustannusten laskuttamisesta ja siitä, mihin kuntayhtymä ei sitoudu. Tammelan kunnan tulisi vastata mm. jätevesijärjestelmän mahdollisista lisäinvestoinneista. Tammelan teknisen johtajan 28.3.2006 esittämä arvio vedenottamon ja jätevedenpuhdistamon käyttökustannuksista esitellään kokouksessa. Joht.reht.: Ilmoitetaan Tammelan kunnalle, että kuntayhtymä ei tule mukaan mahdollisesti perustettavaan osakeyhtiöön. Sen sijaan Tammelan kunnalle esitetään seuraavat kaksi vaihtoehtoa: 1) kuntayhtymä luovuttaa Tammelan kunnalle omistamansa vesija jätevesilaitteistonsa liittymismaksujen vastikkeena ja siirtyy Liesjärvellä yksinomaan vesihuoltopalvelujen käyttäjäksi (myy kuitenkin tarvittavat kiinteistönhoitajien huoltotyöpalvelut) 2) kuntayhtymän ja Tammelan kunnan kesken laaditaan erillinen sopimus, jossa otetaan huomioon kuntayhtymän lähtökohtaehdot.
Merkittiin, että Raili Saarenmaa poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi yhteisöjääviyden perusteella.
Hallitus 34 4.4.2006 13