Seurakuntaneuvosto 18.4.2013 sivu 1 (8) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 18.4.2013 klo 18.45 20.28 Viikkomessu kirkossa klo 18. Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet Tuominen Hans kirkkoherra, puheenjohtaja Hynninen Auli varapuheenjohtaja Araneva Jari Eklund Tarja Hokkanen Kari Hokkanen Sanni Hytönen Eeva Kihlström Anneli Laukkanen Anna-Maria Nieminen Taru Puolakka Teuvo Varajäsen Hietikko Kerttu Muut osanottajat Kivineva Taina sihteeri Poissa jäsen Hakulinen Teija Hurme Helena Könönen Harri Ylén Sinikka
Seurakuntaneuvosto 18.4.2013 sivu 2 (8) Kokousasiat: 22 Kokouksen avaus...3 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 24 Pöytäkirjan tarkistajien valinta...3 25 Kokouksen työjärjestys...3 26 Partioavustukset 2013...3 27 Lapsityönohjaaja Liisa Pietilän anomus osa-aikaeläkkeestä...4 28 Hakunilan seurakunnan valmiussuunnitelma...4 29 Selvitys maahanmuuttajatyöhön suunnatun määrärahan käytöstä...4 30 Selvitys vuoden 2012 alijäämästä ja toimenpiteistä siitä johtuen...6 31 Syksyn 2013 kokoukset...7 32 Ilmoitusasiat...7 33 Muut mahdolliset asiat...7 34 Seuraavat kokoukset...7 35 Kokouksen päätös...7
Seurakuntaneuvosto 18.4.2013 sivu 3 (8) 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja, kirkkoherra Hans Tuominen avasi kokouksen. Kokous on kutsuttu koolle ja esityslista lähetetty sähköpostilla 12.4.2013. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 24 Pöytäkirjan tarkistajien valinta Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi viimeistään tiistaina 23.4.2013. Pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Anneli Kihlström ja Anna-Maria Laukkanen. 25 Kokouksen työjärjestys Kokouksessa jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 26 Partioavustukset 2013 Partiolippukunnille on varattu avustuksiin 1.000 euroa vuodelle 2013. Seurakunnan alueella toimii kolme partiolippukuntaa, jotka ovat jättäneet avustusanomuksensa. 1. Kehäpartio ry - toimii Hakunila-Nissas-Vaarala -alueella - 8 jäsentä (vähennystä 2 jäsentä edellisvuodesta) - kokoontuu Nissaksen asukaspuiston tiloissa. 2. Keronkävijät ry - toimii Länsimäen alueella - 41 jäsentä (vähennystä 4 jäsentä) - kokoontuu partiokolossa, josta seurakunta maksaa vuokraa 3.600 euroa vuodessa. 3. Tuikku-Tytöt Ry - toimii Hakunila-Vaarala-Nissas-Itä-Hakkila-alueella - 77 jäsentä (lisäystä 7 jäsentä) - kokoontuu Hakunilan kirkon alakerrassa olevassa partiokolossa sekä Nissaksen asukaspuiston tiloissa. Hakunilan kirkon partiokolon laskennallinen tilavuokra on 4.545 euroa vuodessa.
Seurakuntaneuvosto 18.4.2013 sivu 4 (8) Anomukset toimintakertomuksineen ja -suunnitelmineen ovat nähtävissä kokouksessa ja ne liitetään pöytäkirjaan. Viime vuosina seurakuntaneuvosto on myöntänyt Tuikku-Tytöille 500 euroa, Keronkävijöille 300 euroa ja Kehäpartiolle 200 euroa. Seurakuntaneuvosto päätti myöntää Tuikku-Tytöille 500 euroa, Keronkävijöille 300 euroa ja Kehäpartiolle 200 euroa. 27 Lapsityönohjaaja Liisa Pietilän anomus osa-aikaeläkkeestä Liisa Pietilä anoo osa-aikaeläkettä 1.10.2013 alkaen. Hänen työaikansa olisi 60 % täysiaikaisesta työajasta. Käytännössä tämä tarkoittaisi kolmea työpäivää viikossa. Osa-aikaeläke voidaan myöntää henkilölle, joka siirtyy kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön. Ennen vuotta 1954 syntyneet voivat jäädä osa-aikaeläkkeelle täytettyään 60 vuotta. 1954 ja sen jälkeen syntyneet voivat jäädä osa-aikaeläkkeelle täytettyään 61 vuotta. Seurakuntaneuvosto päätti myöntää lapsityönohjaaja Liisa Pietilälle 40 % virkavapaata osa-aikaeläkettä varten 1.10.2013 alkaen. 28 Hakunilan seurakunnan valmiussuunnitelma Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulista on tullut ohje, että jokaisen seurakunnan täytyy päivittää valmiussuunnitelmansa mahdollisia kriisitilanteita varten. Liite - valmiussuunnitelma täytettäväksi Kirkkoherra toi valmiin esityksen kokoukseen. Seurakuntaneuvosto päätti vahvistaa Hakunilan seurakunnan valmiussuunnitelman ja lähettää sen Helsingin hiippakunnan tuomiokapituliin. 29 Selvitys maahanmuuttajatyöhön suunnatun määrärahan käytöstä Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt Hakunilan seurakunnalta selvitystä siitä, miten vuodelle 2012 myönnetty 20 000 euron määräraha maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyöhön on käytetty. Hakunilan seurakunnassa toteutettiin vuonna 2012 viisi onnistunutta maahanmuuttaja- ja monikulttuurista hanketta, joihin käytettiin myönnettyä lisämäärärahaa seuraavasti:
Seurakuntaneuvosto 18.4.2013 sivu 5 (8) 1) Maahanmuuttajalasten ja perheiden tukemiseen 9 500 euroa - Torstaimesta, kerran viikossa kokoontuva monikulttuurinen 30 40 lapsen iltapäiväkerho Länsimäen kirkolla (kahden ohjaajan kulut, toimintatarvikkeet ja välipala) - Burmalaisten lasten ja perheiden päiväleiri Länsimäen kirkolla 11. 15.6. (yhden ohjaajan palkka) - Diakoninen tuki monikulttuuristen perheiden avustamiseen 2) Monikulttuurinen koulu -projektiin 5 000 euroa - Tyttöklubi Länsimäen koululla (20 maahanmuuttajatytön viikoittainen kerho, ohjaajan palkka ja toimintatarvikkeet) 3) Monikulttuurisen jumalanpalveluselämän kehittämiseen 2 500 euroa - Afrikkalainen gospelmessu 11.3.2012 (muusikkopalkkiot) - Suvivirren sunnuntain kansainvälinen jumalanpalvelus Kuusijärvellä yhteistyössä Rekolan seurakunnan kanssa (järjestelyja kuljetuskustannukset) - Arabiankielisten jumalanpalvelusten aloittaminen Pyhän Annan lastenkirkolla ja Hakunilan kirkoilla (vahtimestaripalkkiot) - Yhteistyö Bethel World Wide Evangelical Ministryn kanssa, viikoittainen jumalanpalvelus Länsimäen kirkolla (vahtimestaripalkkiot) - Christmas Carols -joululauluilta eri kielillä 19.12. (muusikkopalkkio) 4) Inkerin-suomalaisten seurakuntaretkeen 17. 19.8. luovutetun Karjalan alueelle 2 000 euroa 5) Yhteistyön lisäämiseen Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen kanssa 1 000 euroa - Kaksi monikulttuurista ruokailtaa Hakunilan kirkolla marraskuussa 2012 (ruokatarvikkeet) - Kartanon joulu -tapahtuman monikulttuurinen kehittäminen Håkansbölen kartanolla (ohjaajapalkkio) Seurakuntaneuvosto päätti lähettää yhteiselle kirkkoneuvostolle yllä olevan selvityksen.
Seurakuntaneuvosto 18.4.2013 sivu 6 (8) 30 Selvitys vuoden 2012 alijäämästä ja toimenpiteistä siitä johtuen Hakunilan seurakunta on jatkanut suunniteltuja säästötoimenpiteitä vuonna 2012 mm. siten, että yhden kanttorin ja papin virat jätettiin täyttämättä. Ilman budjettivuoden aikana tapahtuneita yllättäviä muutoksia budjettia ei olisi ylitetty 44 453 eurolla. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.5.2011/107, että silloin kun ylijäämä on yli 5 % toteutuneesta nettomenosta, ja aina kun seurakunnalla tai yksiköllä on alijäämää, on yhteiselle kirkkovaltuustolle annettava selvitys siitä, miten seurakunta tai muu yksikkö aikoo tilanteessa menetellä. Selvityksen antaa seurakuntaneuvosto tai johtokunta ja asia esitellään yhteiselle kirkkoneuvostolle, joka tekee esityksen yhteiselle kirkkovaltuustolle. Talousarviomäärärahan ylitys on johtunut suurelta osin ennakoimattomasta eläkemaksusta, kun vahtimestari Petri Lehtoselle myönnettiin työkyvyttömyyseläke takautuvasti 1.2.2012 lähtien. Kirkon keskusrahastolla on oikeus periä työnantajalta omavastuumaksu toistaiseksi myönnettävästä täysitehoisesta työkyvyttömyyseläkkeestä, johon sisältyy ns. tuleva aika (KiEL 26 ). Omavastuu peritään eläkkeensaajan viimeiseltä työnantajalta. Lehtosen osalta tämä työnantajan omavastuumaksu on ollut 26 928 euroa, joka piti maksaa joulukuussa 2012. Tätä ei budjetin suunnittelussa pystytty ennakoimaan. Yhtymän johtajan päätöksellä Hakunilan seurakunnalta veloitettiin työnantajan omavastuumaksu sillä edellytyksellä, että kyseistä summaa anotaan seurakunnalle takaisin jälkeenpäin lisämäärärahana. Yhteinen kirkovaltuusto päätti kokouksessaan helmikuussa 2013 myöntää Hakunilan seurakunnalle 26 928 euron lisämäärärahan työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksua varten. Tällä eläkemaksun palautuksella Hakunilan seurakunta kuittaa tilinpäätöksessä näkyvän talousarvion ylityksen kyseisellä summalla. Toinen alijäämää aiheuttanut syy on ollut lastenohjaajien sairauslomat. Vuonna 2012 sijaisia jouduttiin käyttämään enemmän kuin talousarviossa oli ennakoitu. Hakunilan seurakunnalle jäi vuonna 2011 säästöjä 14 176 euroa. Lisäksi seurakunnalle myönnettiin viime vuodelle 20 000 euron lisämääräraha monikulttuuriseen työhön. Jos työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksu olisi voitu korjata viime vuoden tilinpäätökseen, Hakunilan seurakunnan tulos säästöjen ja lisämäärärahan kanssa olisi ollut 16 651 euroa ylijäämäinen. Jos mitään yllättäviä kuluja ei vuonna 2013 tule, Hakunilan seurakunta pysyy talousarviokehyksessään. Seuraavien vuosien säästötoimenpiteitä käydään läpi kevään budjettineuvotteluissa.
Seurakuntaneuvosto 18.4.2013 sivu 7 (8) Seurakuntaneuvosto päätti lähettää yllä olevan selvityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle. 31 Syksyn 2013 kokoukset Seurakuntaneuvosto päätti pitää seuraavat kokoukset syyskaudella 2013: - to 19.9. - to 31.10., mm. koulutussuunnitelma 2014 - to 28.11. Kokoukset alkavat klo 18.45 ellei toisin erikseen sovita. Lisäksi seurakuntaneuvosto osallistuu työntekijöiden kanssa yhteiseen iltaan to 29.8. Pellingissä, Porvoossa. 32 Ilmoitusasiat seurakuntaneuvoston pöytäkirja 2/2013; lähetetty sähköpostitse sekä neuvoston jäsenille että varajäsenille Pastori Sari Kokkonen anoo osittaista virkavapautta saattaakseen ekaluokkalaisensa koulutielle. Kirkkoherra esittää tuomiokapitulille, että se myöntää Sari Kokkoselle virkavapauden (työssä 80 %) ajalle 1.9. 30.11.2013 ja 1.1. 31.5.2014. Seurakuntaneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 33 Muut mahdolliset asiat a) Päiväkoti Majakan kanssa on suunniteltu yhteistyötä Länsimäen kirkkoon. b) Auli Hynninen toi esille kysymyksen, vieläkö seurakuntaneuvoston jäsenet ovat yhteydessä nimettyihin tiimeihin ja onko ko. järjestely toimiva ja tarpeellinen. Asia valmistellaan seuraavaan seurakuntaneuvoston kokoukseen. Merkittiin tiedoksi. 34 Seuraavat kokoukset Seuraava kokous on torstaina 16.5.2013 kello 18.45 Hakunilan kirkon kokoustilassa. Viikkomessu alkaa klo 18.
Seurakuntaneuvosto 18.4.2013 sivu 8 (8) 35 Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.28. Iltavirreksi lauloimme Kiitos sulle Jumalani. Hans Tuominen puheenjohtaja Taina Kivineva sihteeri Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Vantaalla 18. huhtikuuta 2013 Anneli Kihlström Anna-Maria Laukkanen Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 23.4. 6.5.2013 Hakunilan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, os. Hakunilantie 48. Nähtävänä pitämisestä ilmoitetaan samalla ilmoitustaululla. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 23.4. 6.5.2013 Hakunilan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, os. Hakunilantie 48. Vakuudeksi pvm ja allekirjoitus