Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 8 / 2012 Aika 6.11.2012klo18.00 (kahvi klo 17.30) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Luukkonen, Elsa varapuheenjohtaja Aromaa, Kirsi Finskas, Matti Grönholm, Bo Hiltunen, Leo Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo Kuokka, Anneli Mäki, Anneli Paimela, Helena Palosaari, Heikki Saloheimo, Raisa Suntio, Hannu Tallqvist, Tarja Tapanainen, Riikka Nurmi, Mari sihteeri Poissa Niinikoski, Markus KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Vuorossa ovat Elsa Luukkonen ja Kirsi Aromaa.
2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 1 ILMOITUSASIAT 3 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 3 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN JÄRJESTELYT VUONNA 2013 3 4 LAUSUNTO ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA JA EHDOTUKSESTA VUOSIEN 2013-2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUUNNITELMAKSI 4 5 RIPPIKOULUJEN VASTUUHENKILÖT 2013 5 6 KIRKKOMUSIIKIN PROJEKTIMÄÄRÄRAHA-ANOMUS VUODELLE 2013 6 7 KORSI-PROJEKTIN SEURAKUNTAKOHTAISET HANKKEET 7 8 --- 8 Espoo 31.10.2012 Puheenjohtaja Salla-Maria Viitapohja
3 1 ILMOITUSASIAT 1. Haukikappeli suljettu ainakin 31.12.2012 asti kiinteistön putkiston tukkeutuman aiheuttaman vesivahingon korjaamisen vuoksi. 2. YLE 1 radioi messun Olarin kirkosta 11.11.2012 klo 10. Tervetuloa mukaan! 3. Luottamushenkilöiden terveiset. Merkitään tiedoksi. 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Kirkkoherran päätökset 246-281/2012 ovat liitteenä. Merkitään tiedoksi. 3 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN JÄRJESTELYT VUONNA 2013 Vuoden 2013 Yhteisvastuukeräyksen kotimaisena keräyskohteena on etsivän vanhustyön projekti, jonka kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat yksinäiset, eristäytyneet tai syrjäytyneet vanhukset. Keräysvaroin etsitään heikko-osaisia vanhuksia ja pyritään saamaan heidät erilaisten palvelujen piiriin. Vanhusten vertaistukihenkilöiksi koulutetaan aktiivisia vanhuksia, jotka jakaisivat arkeaan ikäistensä kanssa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Kirkkopalvelujen Kehittämiskeskus Tyynelän ja seurakuntien diakoniatyön kanssa. Keräyksen tuotosta 60 % käytetään Kambodzassa tehtävään työhön ja muihin kansainvälisen diakonian kohteisiin Kirkon Ulkomaanavun kautta. 20 % tuotosta käytetään kotimaan keräyskohteeseen, 10 % hiippakunnalliseen avustustyöhön ja Kirkon diakoniarahastoon sekä 10 % keräävän seurakunnan päätöksen mukaisiin diakonisiin tarpeisiin.
4 Yhteisvastuukeräyksen toteuttamistapojen monipuolistaminen ja kehittäminen on yksi Olarin seurakunnan talousarviovuoden 2013 toiminnallisista tavoitteista. Seurakuntaneuvosto a) merkitsee tiedoksi yhteisvastuukeräyksen järjestelyt b) päättää, että yhteisvastuukeräyksen tuotosta vähennetään pankin kulut sekä keräyksen hyväksi hankittujen myyntituotteiden hankintahinta c) valitsee listakeräyspäälliköksi Olli Forsströmin ja keräyspäälliköksi Markus Silvolan d) päättää seurakunnan 10 % osuuden käytöstä 4 LAUSUNTO ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2013 TALOUSARVIO- EHDOTUKSESTA JA EHDOTUKSESTA VUOSIEN 2013-2015 TOIMINTA- JA TA- LOUSSUUUNNITELMAKSI Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan 15.10.2012 ehdotuksen Espoon seurakuntien ensi vuoden talousarvioksi ja vuosien 2013-2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. TTS esitys on toimitettu esityslistan mukana sähköisesti seurakuntaneuvoston ille asiaan perehtymistä varten. YKN pyytää seurakuntaneuvostolta lausuntoa 15.11.2012 mennessä. LIITE Seurakuntaneuvosto a) antaa Espoon seurakuntayhtymän TTS-ehdotuksesta seuraavan lausunnon: Olarin seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan Espoon seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarvioehdotuksesta ja ehdotuksesta vuosien 2013-2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi seuraavaa: 1. Vaikka talousarvion vuoden 2012 kohtaista määrärahaa on korotettu 3,5 % vuosille 2013-2015, merkitsee määrän väheneminen, inflaation vaikutus sekä henkilöstökustannusten nousu sitä, että seurakuntatyöhön käytettävä määräraha pienenee selvästi. Tämä edellyttää säästökohteiden etsimistä aikana, jolloin seurakuntatyön haasteet lisääntyvät, kun monet seurakuntalaiset ovat ahdingossa ja tarvitsevat seurakunnan tukea entistä enemmän. 2. Suurimmat säästöt saavutetaan henkilöstökuluja pienentämällä. Tämä vaikuttaa suoraan seurakuntatyön määrään ja laatuun. 3. Henkilöstörakenteen kehitystä on seurattava pidemmällä aikavälillä, jotta rakenne pystytään säilyttämään mahdollisimman hyvin tarpeita vastaavana.
5 Jokaisen vapautuvan viran tai työsuhteen täyttämistä on harkittava tästä näkökulmasta tarkastellen. 4. Seurakunnissa tehtävien toimitilojen tarveselvityksen esille nostamat tilatarpeet on otettava huomioon tulevien vuosien toimitilasuunnittelussa. Olarin seurakunnan osalta ratkaistavia asioita ovat mm. Niittykummun kappelin kohtalo, Sammalkallion kerhotilan käyttö, Suurpellon toimitilan tarveselvityksen uusiminen sekä tilan rakentaminen ja seurakunnan nuorisotyön toimitilakysymyksen pysyvä ratkaiseminen. 5. Rakentamisohjelma s. 73-74: Olarin kirkkokiinteistöstä neljäsosa on Esbo svenska församlingin hallinnassa, samoin ES urut. Rakentamisohjelmassa Olarin kirkkokiinteistön peruskorjauksen sekä Olars kyrkanin urkujen peruskorjauksen kustannusten tulisi näkyä Esbo svenskan kohdalla. b) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 5 RIPPIKOULUJEN VASTUUHENKILÖT 2013 Seurakuntaneuvoston tehtävänä on nimetä seurakunnan rippikoulujen ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi yksi rippikoulun työntekijöistä, jonka tulee olla seurakunnan virassa tai pitkäaikaisena viransijaisena. Vs. nuoriso- ja rippikoulutyön kappalainen Antti Malinen esittää, että vuoden 2013 rippikoulujen osalta ohjelma- ja turvallisuusvastuuseen vastuuhenkilöiksi nimetään seuraavat työntekijät: Paikka Aika Vastuutyöntekijä Huikon kartano, laskettelurippikoulu 16. - 23.2. Jussi Koski Velskolan väentupa 1 16. 23.2. Paula Närhi Partaharju 3.-10.6. Kristiina Huotari Anjala 3.-10.6. Vilppu Huomo Aholansaari 10. 17.6. Anna Poutiainen Hila, Elämysrippikoulu 24.6. 1.7. Juha Mustonen Velskolan kartano 1.-8.7. Anne Sarasmaa Laajaniemi 8.-15.7. Annukka Saaristo Velskolan väentupa 2 15. 22.7. Taru Hytönen Velskolan väentupa 3, 22. 29.7. musiikkirippikoulu Heli Viksten Saksalais-suomalainen 25.7. 3.8. rippikoulu Antti Malinen Kaupunkirippikoulu 29.7. 11.8. Suvi Kaikkonen Vaellusrippikoulu 1.8. 9.8. tapiolasta Järjestöryhmä Heli Viksten
6 LIITE Seurakuntaneuvosto nimeää esittelyssä mainitut vs. nuoriso- ja rippikoulutyön kappalainen Antti Malisen esittämät henkilöt Olarin seurakunnan vuoden 2013 rippikoulujen ohjelma- ja turvallisuusvastaaviksi. 6 KIRKKOMUSIIKIN PROJEKTIMÄÄRÄRAHA-ANOMUS VUODELLE 2013 Seurakuntaneuvosto on käsitellyt Kirkkomusiikin projektimääräraha-anomusta äänitteestä Niin ihanaa on ylistää kokouksissaan 9/13.12.2011 (77 ) ja 2/28.2.2012 (15 ). Seurakuntaneuvosto myönsi 28.2.2012 kokouksessaan ääniteprojektin kustannuksia maksettavaksi 5300 asti seurakunnan projektimäärärahasta ja että levyn myyntituotto käytettäisiin ääniteprojektin kulujen kattamiseen. Kanttori Sari Rautiolta on tullut projektimääräraha-anomus vuodelle 2013. Ääniteprojekti valmistuu muilta osin vuonna 2012, mutta äänittäjä Mika Koivusalon editointiaikataulu muuttuu niin, että editointi aina master-levyyn asti valmistuisi 15.3.2013 mennessä. Tämä tarkoittaisi sitä, että äänittäjän sovitusta palkkiosta 2500 + alv maksettaisiin tänä vuonna 2000 + alv ja vuodelle 2013 jäisi loput 500 + alv. Master-levyn jälkeen tehdään 1000 kpl:n monistustilaus, jonka hinta-arvio on 1400. Kirkkomusiikki anoo vuoden 2013 projektirahoitukseksi 2020, joka sisältää äänittäjän palkkion loppusuorituksen 500 + alv 24%, yhteensä 620 sekä monistustilauksen 1400, yhteensä 2020. Tämä summa jäisi pois vuodelle 2012 anotusta ja myönnetystä määrärahan käytöstä. Lyömäsoittaja Tuomo Huhdanpään osuus menee vuoden 2012 kirkkomusiikin toimintamäärärahoista, samoin harpisti Vuokko Ahtilan palkkio, jolloin vuodelle 2012 myönnettyä rahoitusta käytetään 3235. LIITE Levyn julkaiseminen on suunniteltu tapahtuvaksi 28.4.2013 Cantatemessussa. Seurakuntaneuvosto a) merkitsee tiedoksi projektin rahoitussuunnitelman ja toteutumisaikataulun b) myöntää vuoden 2013 projektimäärärahoista 2020 hankkeen loppuun saattamiseksi
7 7 KORSI-PROJEKTIN SEURAKUNTAKOHTAISET HANKKEET Hankehaku liittyy seurakuntayhtymän nuorten ja vanhusten syrjäytymistä ehkäisevään hankkeeseen. Keväällä 2011 jätetyn ponnen perusteella yhteinen kirkkovaltuusto myönsi kolmeksi vuodeksi 300 000 euroa/vuosi määrärahan nuorten ja vanhusten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tästä määrärahasta kohdennetaan osa seurakuntien yhteisiin hankkeisiin ja osa seurakuntien omiin hankkeisiin. Seurakuntien omiin hankkeisiin käytettävissä oleva määräraha riippuu yhteisten hankkeiden tarvitsemasta rahoituksesta. Määrärahan avulla voidaan laajentaa seurakunnissa tehtävää syrjäytyneitä tukevaa ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevää työtä. Määräraha käytetään hankemuotoisen toiminnan rahoittamiseen, koska syrjäytymistä aiheuttavat tekijät ilmenevät yhteiskunnassa monin eri tavoin. Hankkeiden toteutustapaan kiinnitetään paljon huomiota, sillä tavoitteena on myös kehittää toimintamalleja, jotka tukevat seurakuntien työtä hankkeen jälkeen. Mahdollinen myönnetty rahoitus on seurakuntien käytettävissä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen päätöksen mukaisesti. Hankerahoituksen saaneiden hankkeiden etenemisestä raportoidaan projektisihteerille. Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti rahoituksen saamisen ja jatkumisen ehtona on, että rahoitusta saaneen hankkeen etenemisestä on toimitettu raportti ja myönnetty määräraha on käytetty siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Raportit toimitetaan kunkin hankkeen kohdalla myöhemmin erikseen sovittavalla aikataululla. Raportoinnin pohjalta projektisihteeri seuraa kunkin seurakuntien oman hankkeen etenemistä ja kustannuksia sekä laatii esityksen seuraavan rahoituserän maksamisesta yhteisen seurakuntatyön päällikölle. Hankkeen mahdolliset väliraportit ja loppuraportti toimitetaan tiedoksi myös seurakuntaneuvostolle ja loppuraportti hyväksytään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Olarin seurakunta anoo seuraavia hankkeita: Yhteisön muutosagenttieksi kieltä oppimalla (Kansainvälisen työn tiimi) LIITE Musiikkityötä sairaala- ja hoivayhteisöissä (Kirkkomusiikkitiimi) LIITE Kasvattajailta Jari Sinkkosen kanssa (Kasvatuksen tiimi yhteistyössä Espoonlahden seurakunnan kanssa) LIITE Kelpaan, osaan ja uskallan (Kasvatuksen tiimi yhteistyössä Espoonlahden seurakunnan kanssa) LIITE Voimavalokuvani-pienryhmät (Kasvatuksen tiimi) LIITE Yksinäisten tyttöjen ryhmä (Kasvatuksen tiimi)
8 Seurakuntaneuvosto hyväksyy edellä mainitut Olarin seurakunnan Korsiprojektihankkeet esitettäväksi YKN:lle. 8 --- ILTAHARTAUS Vuorossa on Riikka Tapanainen.