1 (8) PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantaina 16. päivänä maaliskuuta 2009 kello 9.00 11.00 Paikka: Pyhäjärvi kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Pekka Pietiäinen, pj. Riitta Hokkanen, varapj. Maija-Liisa Veteläinen, Kari Valtanen, Pekka Leppänen Veikko Ekman, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho Paavo Leskinen Heimo Karsikas Jyrki Halonen varajäsenet Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Kaisu Junttila, Kärsämäeltä Risto Hautakangas, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Teuvo Nyman, Reisjärveltä Seija Kukkola, Reisjärveltä Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Marjatta Seppä, Kärsämäeltä Ilkka Niskanen, Reisjärveltä Sanna Isola, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Pauli Sutinen, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Tapio Paalavuo, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Kaarlo Kärkkäinen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toiminnanjohtaja Reino Kivioja, hankevalmistelija Sami Kaarto, tiedottaja/sihteeri Allekirjoitukset: Pekka Pietiäinen puheenjohtaja Sami Kaarto sihteeri
2 (8) 8. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 9. Kokouspöytäkirjojen vahvistaminen Edellinen seutukuntahallituksen kokous pidettiin 29.1.2009 Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja. 10. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 11. Seutuhanke 2001 2009 Nivala-Haapajärven seutukunta oli yksi niistä kahdeksasta ensimmäisestä seudusta, jotka hyväksyttiin mukaan seutukokeiluun vuonna 2001. Esityslistan liitteenä on lyhyt tiivistelmä seutuhankkeesta. Tiivistelmän alussa on kopio osasta seutukuntien tukihankkeeseen laaditusta hakemuksesta ja luettelo hankkeen aikana laadituista kehittämissuunnitelmista. Seutuhankkeen talous on tiivistelmässä esitetty yhteenvetona, jonka mukaan ulkopuolista rahaa saatiin 742.249 (68,57 %). Seutukunnan rahaa käytettiin 340.209 (31,43 %). Kokonaisrahoitus oli 1.082.458. Lopuksi tiivistelmässä on otteita Seutukuntien tuki- hankkeen väliraportista vuodelta 2004. Otteissa on suoria lainauksia luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden haastattelusta. Merkitään laadittu raportti tietoon saaduksi.
3 (8) 12. Hyvinvointialan kehittämishankkeiden omarahoitusosuus (kuntarahoitus) Oulun Eteläisen hyvinvointialan kehittämishankkeiden omarahoituksen osalta on Oulun Eteläisen hyvinvoinnin työvaliokunnassa käyty keskustelua siitä, miten omarahoitusosuuksissa menetellään kun hankkeet kohdistuvat sosiaalija terveydenhuollon alalle. Miten määritellään rajapinta? Milloin kuntarahoitusosuus tulee peruskunnista/sote-alueilta ja milloin omarahoitusosuutta voidaan hakea seuturahoituksena? Tällä hetkellä hyvinvointialan kehittämishankkeiden omarahoitusosuudet on haettu Nivala-Haapajärven seutukunnassa pääsääntöisesti peruskunnista, Haapavesi-Siikalatvan seutukunnassa omarahoitusosuuksista on vastannut Haapaveden kaupunki sosiaali- ja terveyspiiri Helmen osalta ja Ylivieskan seutukunnassa käytäntö on vaihdellut hankkeen sisällöstä riippuen. Hyvinvoinnin työvaliokunta pyytää asiaan seutuhallituksen kannanottoa, jotta toimijat voitaisiin ohjeistaa asiassa. Todetaan, että Nivala-Haapajärven seutukunnan kunnat ovat mukana sotepiireissä, Nivala Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa ja muut kunnat ovat hyväksyneet Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perustamissopimuksen. Näin ollen hyvinvointialan kehittämishankkeiden omarahoitusosuudesta vastaavat pääsääntöisesti peruspalvelukuntayhtymät päätöksillään. 13. Edustajan nimeäminen Kerttu Saalasti säätiön hallitukseen. Kerttu Saalasti säätiön edustajisto on lakkautettu edustajiston päätöksellä 12.6.2008. Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu 16 jäsentä. Kerttu Saalasti säätiön perustajat valitsevat hallituksen jäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön säännöt ovat liitteenä, samoin edustajiston kokouksen pöytäkirja. Patentti- ja rekisterihallituksen pyynnöstä sääntöihin on tulossa vielä pieniä tarkennuksia, tarkennetut säännöt käsitellään hallituksen kokouksessa 26. maaliskuuta 2009. Nivala-Haapajärven seutukuntaa on pyydetty myös nimeämään edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen säätiön hallitukseen toimikaudelle 2009-2012 ja samalla ilmoittamaan säätiölle edustajien yhteystiedot hyvissä ajoin ennen 26. maaliskuuta 2009 pidettävää hallituksen kokousta. Vaikka varsinainen edustaja hallituksessa pysyisikin samana kuin edustajiston kokouksessa 12.6.08 on päätetty, pyydetään siitä huolimatta ilmoittamaan
4 (8) säätiölle samalla kertaa sekä varsinainen jäsen että varajäsen. Nimetään Kerttu Saalasti säätiön hallitukseen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 2009 2012. Hallituksen jäseneksi nimettiin toiminnanjohtaja Esa Jussila, jonka vastaehdokkaana käydyssä äänestyksessä oli Kärsämäen kunnanjohtaja Riitta Hokkanen. Valinta syntyi äänin 6-3. Hokkanen puolestaan valittiin yksimielisesti Jussilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi. 14. Vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen Tilinpäätös vuodelta 2008 2007 2008 Tuotot 886.302,07 672.615,48 Kulut 929.081,08 673.211,89 Tuottojäämä - 42.779,01-953,19 Korkotulot 5.563,38 8.239,76 Korkokulut 0,00 11,27 Poistot - 102,95-62,22 Tilikauden tulos - 37.215,63 + 7.275,30 Varausten vähennys 37.217,39 lisäys - 7.260,72 Tilikauden ylijäämä 1,76 14,58 Taseen loppusumma 486.543,90 459.783,97 Vastaavaa Aineelliset 1.318,01 1.195,79 Saamiset yhteensä 276.356,49 144.557,10 Arvopaperit 168,19 168,19 Rahat 208.701,21 313.862,89 Vastattavaa Oma pääoma yht. 23.402,37 23.416,95 Varaukset 335.961,48 343.222,20 Vieras pääoma 127.180,05 93.144,82 Vastattavaa yhteensä 486.543,90 459.783,97 Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä. Tilikauden tulos on + 7.275,30, josta siirretään projektivarauksiin 7.260,72, jolloin tilikauden ylijäämäksi muodostuu 14,58. Tilikauden ylijäämä 14,58 kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä -tilille.
5 (8) Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2008 ja tase 31.12.2008. Allekirjoitetaan tasekirja. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille. 15. Hankerahoituksia A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 97.000 ), sitomatta 50.553 Budjetti 97.000, vuodelta 2008 siirtyi 60.600, aikaisemmin sidottu yhteensä 48.347, jää sitomatta 109.353 (1.1.2009) Siirretään toimintaryhmään osaamisen tason nostaminen 10.000. B. Maaseudun kehittäminen (ta. 50.000 ) sitomatta 11.866 Budjetti 50.000, siirtyi vuodelta 2008 10.808, aikaisemmin sidottu yht. 68.192, sitomatta vuodelle 2009 jää 7.384 (1.1.2009). C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 105.000 ) sitomatta 16.748 Budjetti 105.000, siirtyi vuodelta 2008 3.793. aikaisemmin sidottu yhteensä 81.735, sitomatta vuodelle 2009 jää 27.058 (1.1.2009). Siirretään toimintaryhmästä elinkeinojen kehittäminen 10.000. LYKKY hanke, liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä Hallinnoija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, osatoteuttajana Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu / CENTRIA Tutkimus ja kehitys, Ylivieska. Kesto: 31 kk, 1.4.2009 31.10.2011 Kustannusarvio on 593.829 (tarkentunut vuodesta 3/2008), mukana ovat Oulun Eteläisen seutukunnat ja Raahen seutukunta sekä Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat. LYKKY-hanke luo edellytyksiä uusien hoiva- ja hyvinvointiyritysten perustamiselle ja hyvinvointipalveluiden saatavuudelle. Hanke edistää hyvinvointialan yritystoimintaa tarjoamalla koulutusta hyvinvointialanyritysten perustamista suunnitteleville ja alalla vasta yritystoiminnan aloittaneille henkilöille. Hankkeen toinen keskeinen lähtökohta on kehittää hyvinvointialan toimintaympäristöä lisäämällä tietoutta sosiaalisesta yrittäjyydestä ja yhteiskuntavastuullisesta johtamisesta. Hankkeen ajatuksena on nostaa yritysten, yrittäjien, kolmannen sektorin toimijoiden, yrittäjyyttä edistävän opetushenkilöstön ja julkisen sektorin päättäjien ja henkilöstön yhteiskuntavastuulliseen liiketoimintaan ja sosiaaliseen yrittäjyyteen liittyvää osaamistasoa.
6 (8) Hankkeen tavoitteena on suunnitella, kehittää ja toteuttaa hyvinvointiyrittäjyyden koulutuksen malli, jossa korostuvat joustavuus, monimuotoisuus, ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö sekä sosiaaliset innovaatiot etenkin sosiaaliseen työllistämiseen ja sosiaaliseen yrittäjyyteen liittyen. Kolmenkymmenen (30) opintopisteen laajuinen koulutuskokonaisuus jaetaan moduuleihin. Joitakin moduuleja tarjotaan myös erillisinä koulutuksina kaikille aiheesta kiinnostuneille. Hankkeessa koulutuskokonaisuus toteutetaan kaksi kertaa kummankin hanketta toteuttavan ammattikorkeakoulun alueella vuosien 2009 ja 2011 aikana. Nivala-Haapajärven seutukunnan rahoitusosuus on 3.291 (773 2009, 1.317 2010 ja 1.201 2011). Liitteenä on lyhennelmä hankkeesta. Hyväksytään hanke ja osallistutaan hankkeen kustannuksiin yhteensä 3.291 :lla (773 2009, 1.317 2010 ja 1.201 2011). Kivialan tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion käynnistyshanke Seutukuntahallitus 14.1.2008: 6. Kaivannaisteollisuuden tutkimuskeskushanke Nihak Oy hallinnoi jätettyä kaivannaisteollisuuden tutkimuskeskushanketta ja hanke on kolmivuotinen 2008-2010. Jätetty hankehakemus perustuu Pohjois- Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liittojen rahoittamaan kaivannaisteollisuuden tutkimus- ja kehittämiskeskusta valmistelevassa hankkeessa 1.6.2006-30.10.2007 saatuihin tuloksiin. Hankkeen tavoitteena on saada 2008-2010 aikana luoda pysyvät edellytykset toteuttaa Pyhäjärvelle pysyvä kaivannaisteollisuuden tutkimus- ja kehittämiskeskus. Nihak Oy hakee Nivala-Haapajärven seutukunnalta rahoitusta 15.000 /vuosi (45.000 ) ja toinen puoli hankkeen rahoituksesta kohdistetaan Pyhäjärven kaupungille. Osallistutaan hankkeeseen ja varataan hankkeelle kuntarahoitusosuus vuosille 2008-2010, 15.000 /vuosi eli yhteensä 45.000. -------------------------------------------- Seutukuntahallitus 16.3.2009 Vuoden 2008 aikana käytyjen rahoitusneuvottelujen myötä Nihak Oy on Kaivannaisteollisuuden tutkimuskeskushankkeella osatoteuttajana
7 (8) Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän Kivialan tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion käynnistyshankkeessa. Hanke toteutetaan vuosina 2008-2011 ja sen vastinrahoitus jakautuu tasan Pyhäjärven kaupungin, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän ja Nivala- Haapajärven seutukunnan kesken. Rahoitus on kullekin osapuolelle seuraava: 2008 14.823, 2009 33.150, 2010 24.225 ja 2011 4250. Yhteensä kullekin vastinrahoituksen osoittajalle 76.448. Osoitetaan hankkeelle Nihakille aikaisemmin myönnetty 45.000 ja lisärahoituksena kuntayhtymän hankeosuuteen 31.448, yhteensä 76.448 rahoitussuunnitelman mukaisesti projektin toteuttamisvuosille jyvitettynä. D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 35.000 ), sitomatta 11.977 Budjetti 35.000, siirtyi vuodelta 2008 16.779, sidottu aikaisemmin yhteensä 19.802, sitomatta yhteensä 31.977 E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 30.000 ), sitomatta 6.390 Budjetti 30.000, siirtyi vuodelta 2008 740, sidottu aikaisemmin yht. 21.575, jää sitomatta yhteensä 9.165 (1.1.2009) Seutukuntahallitus 25.8.2008 Jokilaaksojen palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Tiehallinto on pyytänyt Nivala-Haapajärven seutukuntaa osallistumaan Jokilaaksojen opastussuunnitelman laatimiseen sekä nimeämään työhön seutukunnan yhdyshenkilön. Asiaa koskeva kirjelmä on pöytäkirjan liitteenä. Hyväksytään hankesuunnitelma ja sitoudutaan hankkeeseen siten, että Nivala-Haapajärven seutukunta maksaa vuoden 2009 kustannusosuudesta 50 % eli 3 799 (50 % / 7 598 ) ja seutukunnan kunnat 50 % asukaslukujen mukaisessa suhteessa. -------------------------------------------- Seutukuntahallitus 16.3.2009 Tiehallinnon Oulun tiepiiristä Jani Huttula on ilmoittanut, että kilpailutuksen jälkeen kustannukset ovat alittuneet alkuperäisestä aika huomattavasti. Nivala-Haapajärven seutukunnan kustannukset ovat 4.869 (alustava kustannus 7.598, josta luvattiin maksaa puolet ja kunnat toisen puolen), joskin lopullinen kustannus tarkentuu sopimuksen teon jälkeen. Aikataulullisesti jokilaaksojen suunnitelma käynnistyy alkusyksystä 2009. Seutukuntahallituksen tulee nimetä ohjausryhmää varten edustaja seutukunnasta, kunnista, matkailuyrittäjistä.
8 (8) Liitteenä on sähköpostikopio ja yhteenveto alustavista kustannuksista. Todetaan hankkeen tilanne ja nimetään seutukunnan alueelta edustajat ohjausryhmään. Ohjausryhmään nimettiin Erkki Böhme Pyhäjärveltä ja Matti Kiviniemi Reisjärveltä sekä Nihak Oy:n edustaja Matti Puranen. 16. Henkilön nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Pyhäjärven toimipisteen toimikuntaan Pyhäjärven toimipisteen kesäyliopisto toimikunnassa on ollut edustajia eri kunnista ja myös Nivala-Haapajärven seutukunnasta. Seutukunnan edustajana on Reino Kivioja. Liitteenä on toimintakertomus vuodelta 2008, josta ilmenee nykyiset edustajat. Nimetään edustaja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Pyhäjärven toimipisteen toimikuntaan. Nimettiin edustajaksi toiminnanjohtaja Esa Jussila ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen toimistopäällikkö Sami Kaarto. 17. Muut esille tulevat asiat Keskusteltiin 24.3.2009 pidettävästä NHS-KOKO-strategiaseminaarista sekä aluepoliittisten kehittämisohjelmien tulevaisuudesta. Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry:n ja Nihak Oy:n toiminnan koordinointi-/yhdistämissuunnitelma valmistellaan 31.5.2009 mennessä. Seutukuntavaltuuston kokousaikaa päätettiin muuttaa maanantaille 4. päivänä toukokuuta 2009 kello 9.00 alkaen. Kokouspaikka on Nivalan kaupungintalo. 18. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.