SUOMALAISEN KIRKOLLISEN TYÖN KESKUS Pöytäkirja 5/2010 Johtokunta 18.09.2010 KOKOUSAIKA 18.09.2010 klo 11.05-17.27. KOKOUSPAIKKA InterCityHotel Frankfurt, Poststr. 8, 60329 Frankfurt am Main Kokouksessa läsnä: Nimi Tehtävä Huomioitavaa Eva Otremba 1. puheenjohtaja Karl-Friedrich von Knorre 2. puheenjohtaja Iina Fischer Johtokunnan jäsen Aino-Marjatta Metz Johtokunnan jäsen Läsnä 60-68 Minna Schotten Johtokunnan jäsen Pöytäkirjan tarkastaja Anna-Liisa Diestelhorst Johtokunnan varajäsen Pöytäkirjan tarkastaja Miika Rosendahl Pappien koordinaattori Ritva Prinz Renkaan toimittaja Kohdan 64 osaesittely Mauri Lunnamo Kokouksen sihteeri Käsitellyt asiat: 55. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Eva Otremba avasi kokouksen klo 11.05. 56. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lisättiin kohtaan 58 kaksi tiedoksi saatettavaa asiaa. Päätös: Esitetty asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi edellä mainitulla lisäyksellä. 57. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Schotten ja Anna-Liisa Diestelhorst 58. Tiedoksisaatettavat asiat a) Thorsten Leißerin (EKD) kirje 19.05.2010 b) Berliinin seurakunnan ja KUN:n kirjeenvaihto c) Tiedottajien koulutus 18.09.2010 Frankfurt d) Badenin suomalainen kirkollinen työ 30-vuotisjuhla 16.10.2010 Karlsruhe Puheenjohtaja Eva Otremba osallistuu SKTK:n edustajana e) Suomen ja Saksan ev.lut kirkkojen konsultaatio 14.-17.06.2011 Suomi f) Eva Otremban suullinen raportti kirkon ulkosuomalaistyön kutsuseminaarista Kokkolassa 06.-08.08.2010 g) Pappien työseminaari 21.-22.09.2010 Berliini h) Seurakunta-assistentit: Laura Peltonen Frankfurt 1.5. ja Adriane Korbik Berliini 1.9. alkaen. Laura Peltonen on muuttamassa syksyn aikana takaisin Suomeen. Kölnin seurakunta-asssistentin hakuilmoitus on lokakuun Renkaassa. i) Päivi Lukkarin tehtävään asettaminen 16.01.2011 Berliini j) Valmisteluryhmän 07.09.2010 muistio Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 1
k) SKTK on lähettänyt Helsingin piispalle, Irja Askolalle, onnittelukirjeen virkaan asettamisesta. Keskusteluiden ja tarkennusten jälkeen todettiin asiat tietoon saaduksi. 59. Työraportit a) Etelä, pappien koordinaattori b) Lounas, kasvatus ja missio c) Länsi, spiritualiteetti d) Pohjoinen, kasvatus ja missio e) Renkaan toimittaja f) Toiminnanjohtaja Idän alueen raporttia ei työntekijävaihdoksesta johtuen ollut saatu johtokunnan käsiteltäväksi. Keskusteluiden ja tarkennusten jälkeen merkittiin työraportit tietoon saaduksi. Aino-Marjatta Metz saapui kokoukseen klo 12.00. 60. Johtokunnan kokoukset 2011-ehdotus Lauantai 19.02. Frankfurt am Main Perjantai 18.03. Hannover (johtokunta, papit, työntekijät) Lauantai 19.03. Hannover (uusi ja vanha jk) Perjantai-lauantai 06.-07.05. Hannover (johtokunta ja papit) Lauantai 17.09. Frankfurt am Main Lauantai 19.11. Frankfurt am Main Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti. 61. Diakoniapalaverin 10.06.2010 muistio Miika Rosendahl esitteli muistion, jonka sisällöstä osa on jo myös ensi vuoden toimintasuunnitelmassa. Rahoitusta ehdotukselle on haettu projektirahoituksena. Lounastauko klo 12.32-13.32. Päätös: Muistiossa esitettyä koordinaatioryhmää pyydetään jatkotyöstämään toimintamallia ja esittelemään sen johtokunnan marraskuun kokouksessa. 62. Veroneuvojan lausunto seurakuntien joulumyyjäisostosten välittämisestä Johtokunnan kokouksen 12.03.2010 25 päätöksen mukaisesti on hankittu lausunto SKTK:n kautta tehtyjen muutamien seurakuntien joulumyyjäistavaroiden välitysmyynnistä. Myynnin suuruus vuonna 2009 oli 10.914,-. Lausunnon mukaan välitys on suoritettu oikealla tavalla ja sen voidaan katsoa kuuluvan yhdistyksen toimintaan. Yleishyödyllisen yhdistyksen liiketoimintojen tulot eivät kuitenkaan saa ylittää vuodessa 35.000,-, jos halutaan säilyttää verovapaus ja yleishyödyllisyys. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 2
Düsseldorfin seurakunta on saanut oman USt-ID-numeron ja Frankfurtilla on mahdollisuus sellainen myös hakea itselleen. Kun nämä kaksi suurimmat ostomäärät suorittanutta seurakuntaa hoitavat hankintansa itse, ei välitysmyynnin arvo ole nousemassa. SKTK:n liiketoiminnan verollinen liikevaihto vuonna 2009 oli 31.500,-. Päätös: Jatketaan välitysmyyntiä huomioiden kuitenkin, ettei verotuksellista liiketoimintojen ylärajaa saavuteta. 63. Ylimääräinen vuosikokous Vuosikokouksessa Rhein-Neckarin seurakunnan jäsenyyden päättymisestä päätettäessä tapahtui muotovirhe, jonka seurauksena seurakunta on jälleen SKTK:n jäsen. Mikäli seurakunnan erottaminen halutaan saada lainvoimaiseksi, pitää asia käsitellä uudelleen joko ylimääräisessä tai sääntöjen mukaisessa vuosikokouksessa. Alioikeus ei ole vielä määrännyt käsittelypäivää Rhein-Neckarin seurakunnan SKTK:ta vastaan lähettämälle haasteelle. Ritva Prinz saapui kokoukseen klo 14.35 ja esitteli asialistan tässä kohdassa SKTK:n toimintasuunnitelman 2011 kokonaisuuden numero 2. tiedotus. Päätös: Tarvittaessa Rhein-Neckarin seurakunnan jäsenyyden jatkuminen SKTK:ssa käsitellään ja päätetään sääntöjen määräämässä vuosikokouksessa maaliskuussa 2011. Sen jälkeen kun Hannoverin alioikeus on tehnyt päätöksensä, puheenjohtajat tiedottavat asiasta seurakuntia. Kahvitauko klo 15.42-15.47. 64. SKTK:n toimintasuunnitelma 2011 Päätös: Hyväksyttiin esitetty toimintasuunnitelma kokouksessa tehdyin muutoksin ja lisäyksin ja annettiin toimistolle valtuudet jatkotyöstää suunnitelmaa johtokunnan helmikuun 2011 kokoukseen asti. 65. Taloustilanne 31.08.2010 Minna Schotten esitteli taloustilanteen. Päätös: Todettiin ettei tilanne edellytä välittömiä päätöksiä, varsinkin kun tämän kokouksen kohdassa 67 on käsiteltävänä talousarvion 2010 tarkistus. 66. Aluekeskusten toimintatuen 2010 jakaminen Tämän vuoden talousarviossa on varattu 6.000,- aluekeskusten toimintatukeen. Iina Fischer ja Karl-Friedrich von Knorre jääväsivät itsensä asian käsittelyn ajaksi. Päätös: Maksetaan Berliinin, Frankfurtin ja Kölnin seurakuntatiloille kullekin 2.000,- toimintatukea. 67. Budjetin 2010 tarkistus Toiminnanjohtaja esitteli ehdotuksen tarkistetuksi talousarvioksi tälle vuodelle. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 3
Tarve sen tekemiseen on syntynyt mm. kielikoulujen hallintotoiminnan hoitamisesta budjetoitujen tulojen pois jäämisen vuoksi, Renkaan postitusmaksujen tultua 1.7. alkaen arvonlisäverollisiksi, rippikoululaisten vähäisestä määrästä aiheutuneesta osallistumismaksutulojen alenemisesta, Rhein-Neckarin seurakunnan käynnistämän oikeuskäsittelyn kulujen vuoksi sekä korkotuottojen arvioitua pienemmästä määrästä. valtakunnallisten seminaarien taloudessa on myös ollut isoja eroja arvioituun. Tarkistettu talousarvio päätyi runsaan tuhannen euron verran miinukselle, joka lähes puolen miljoonan euron budjetissa ei ole huolestuttava luku. Päätös: Esitetyn tarkistuksen perusteella päätettiin, ettei vuosibudjetin tarkistusta tarvitse virallisesti tehdä. 68. Aluepäivät 2010 Etelän alue 16.-17.10.2010 Fellbach Lounaan ja lännen alueet 30.-31.10.2010 Köln Idän ja pohjoisen alueet 6.-7.11.2010 Bad Bevensen Päätös: Johtokunnan edustajina osallistuvat Eva Otremba etelän, Milja von Fragstein idänpohjoisen ja Iina Fischer, Anna-Liisa Diestelhorst sekä Sofia Salo lännen-lounaan aluepäiville. 69. Projektianomukset 2011 Berliinin ( 360,-) ja Münchenin ( 500,-) kielikoulut ovat anoneet motivaatioleiritukea sekä diakonian ja naapuriavun työryhmä 5.000,- toimintarahaa. Aino-Marjatta Metz poistui kokouksesta klo 16.55. Päätös: Kumpaakin motivaatioleiriä avustetaan 360,-. Alueen pappi on yhteydessä järjestävään kielikouluun sopiakseen vierailustaan leirillä. Naapuriapu- ja diakoniatyön uudistuksen mukaiseen toimintaan budjetoidaan 3.000,- projektirahoitusta. 70. Kielikoulujen vakuutukset 2011- Kielikoulujen oppilaat ja opettajat ovat mukana SKTK:n ottamassa vastuuvakuutuksessa ja kielikoulujen tapahtumien (esim. motivaatioleirit) vakuutukset on sisällytetty yhdistyksen tapaturmavakuutukseen. Vastuuvakuutuksen maksuosuus on korvattu SKTK:lle viime vuosina kielikoulujen yhteisistä varoista. Päätös: Kielikoulut säilyvät SKTK:n vastuuvakuutuksessa nykyisen vakuutuskauden loppuun eli kesään 2011 saakka. Sen jälkeen koulujen tulee hoitaa vakuuttaminen itse. Tapaturmavakuutukseen osallistuminen päättyy vuoden 2010 lopussa. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja laativat kielikouluille tulevista muutoksista kertovan kirjeen. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 4
71. Muut asiat Muita asioita ei ollut. 72. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.27. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 5