SAIMAAN LATU RY PÖYTÄKIRJA 1/4 PL 330 53101 LAPPEENRANTA SYYSKOKOUS 2015 Aika Torstai 12.11.2015 klo 18.00-19.28 Paikka Lappeenrannan Urheilutalon kokoushuone 1. Kokouksen avaus Saimaan Latu ry:n puheenjohtaja Sulo Tuuliainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. 2. Kokouksen virkailijoiden valinta 2.1. Kokouksen puheenjohtaja Pertti Närhi valittiin Heikki Kupsasen ehdotuksesta yksimielisesti kokouksen puheenhohtajaksi. 2.2. Kokouksen sihteeri Tuula Kauppinen valittiin Marjatta Korholan ehdotuksesta yksimielisesti kokouksen sihteeriksi. 2.3. Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sami Kälviäinen ja Jyrki Hannula- 2.4. Äänten laskijat Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Henri Kekkonen ja Sinikka Nikamaa. Merkittiin, että kokouksen puheenjohtajaksi valittu Pertti Närhi kiitti luottamuksesta ja ryhtyi hoitamaan kokouksen puheenjohtajana asiasta 2.3 lähtien. 3. Kokouksen osanottajat Kokoukseen osallistui 28 henkilöä. Kokouksen aikana kiertänyt nimilista osallistuneista henkilöistä on pöytäkirjan liite nro 1. 4. Kokouksen laillisuus Puheenjohtaja Pertti Närhi kertoi, että yhdistyksen sääntöjen mukaan tieto yhdistyksen kokouksesta on annettava vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokouksen pitämistä julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä Ilmoitus syyskokouksesta on ollut Etelä-Saimaa lehden seurat ja yhdistykset tiedottavat palstalla 4.11.2015 javartti Etelä-Karjala lehden seuratoimintapalstalla 28.10.2015, samalla hän totesi, että kokous on yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lehti-ilmoitukset ovat pöytäkirjan liitteenä nro 2. 5. Kokouksen työjärjestys Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Yhdistyksen varapuheenjohtaja Maija-Leena Toikka luki hallituksen syyskokoukselle esittämän toimintasuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2016. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esittämä PÖYTÄKIRJA 2/4
toimintasuunnitelma 2016 (liite nro 3) seuraavin lisäyksin: Lapsi- ja nuorisotyöjaoston tapahtumiin Angry Birds tapahtuma 24.1.2016 sekä vaellus- ja patikointijaoston tapahtumiin patikkaretki viikolla 40 Hossaan. 7. Talousarvio vuodelle 2016 Varainhoitaja Marjatta Korhola esitteli talousarvioehdotuksen vuodelle 2016. Talousarvioehdotus hyväksyttiin yksimielisesti (liite nro 4) seuraavin muutoksin: Melontajaoston kohdalla korjataan virhe. Lisätään liivien ja aukkopeitteiden hankintaan 1000.-. 8. Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2016 Hallitus esitti, että jäsenmaksut vuonna 2016 ovat seuraavat: henkilöjäsenyys 23, rinnakkaisjäsenyys 10, perhejäsenyys 30, nuoriso- ja opiskelijajäsenyys 10 ja yhteisöhenkilöjäsenyys /henkilö 26. Hyväksyttiin jäsenmaksut vuodelle 2016 hallituksen esityksen makuisesti 9. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot ja matkakorvaukset Hallitus esitti, että hallituksen jäsenten matkakorvaukset hallituksen kokouksiin vuonna 2016 osallistuville maksetaan samansuuruisina kuin mitä Suomen Latu ry maksaa henkilökunnalle, ohjaajille ja kouluttajille eli tällä hetkellä 0,44 + 0,03 Ilisähenkilö tai mikäli ei käytä omaa autoa, maksetaan linja-autotaksan mukainen korvaus. Samansuuruisina majanhoitoon, kalustonhoitoon ja -vuokraukseen liittyvistä pakollisista matkoista. Kokouspalkkiota ei makseta. Toiminnantarkastajille maksetaan korvaukset lasku mukaan. Hallituksen esitys matkakorvauksista, kokouspalkkioista ja toiminnantarkastajien palkkioista hyväksyttiin yksimielisesti. 10. Hallituksen jäsenten lukumäärä Todettiin, että yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen muodostavat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut vähintään kuusi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä, sekä kaksi vuodeksi valittua varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Hallitus esitti hallituksen jäsenten määräksi puheenjohtajaa ja yhdeksän varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä eli yhteensä kaksitoista henkilöä. Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.. 11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle Todettiin, että hallituksessa jatkavat: Sulo Tuuliainen Heikki Kupsanen Matti Saikko Henri Saira Tellervo Vehviläinen Hallituksen erovuoroiset jäsenet: PÖYTÄKIRJA 3/4
Maija-Leena Toikka Jari Vanhanen Tuula Kauppinen Kirsi Hannikainen Henry Grönlund ilmoitti, että ei ole enää käytettävissä. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelun aikana Tomi Lapinlampi ehdotti, että hallituksen jäseniksi valitaan Jari Vanhanen ja Elina Ylä-Outinen, Heikki Kupsanen ehdotti jäseniksi Maija-Leena Toikkaa ja Tuula Kauppista, Maija-Leena Toikka ehdotti Marjatta Korholaa. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että yhdistyksen syyskokous on valinnut yksimielisesti yhdistyksen hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudeksi (2016-2017) Jari Vanhasen, Elina Ylä-Outisen, Maija-Leena Toikan, Tuula Kauppisen ja Marjatta Korholan. 12. Valitaan kaksi varajäsentä Keskustelun aikana Jouko Penttinen ehdotti, että varajäseneksi valitaan Henri Kekkonen. Marjatta Korhola ehdotti Kirsi Hannikaista. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että Henri Kekkonen ja Kirsi Hannikainen on yksimielisesti valittu hallituksen varajäseniksi vuonna 2016. 13.Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa Hallitus esitti, että varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valitaa nykyiset toiminnantarkastajat Alice Rundgren ja Tuula Lindroos. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. 14. Valitaan toiminnantarkastajille varahenkilöt Hallitus esitti, että toiminnantarkastajien varahenkilöksi valitaan Mirja Rinne ja Juhani Sirkiä. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. 15. Nimetään jaostot ja työryhmät Hallitus esitti, että nimetään seuraavat jaostot ja työryhmät ja niiden vetäjät: Majajaosto vetäjä Seija Kupsanen Talviuinti- ja kuntosalijaosto vetäjä Maija-Leena Toikka Lapsi- ja nuorisojaosto vetäjä Henri Kekkonen Vaellus- ja patikointijaosto vetäjä Henri Kekkonen Melontajaosto vetäjä Jari Vanhanen ja Elina Ylä-Outinen Ylläksen Tunturihonka ja Tahkon lomaosake vetäjä Marjatta Korhola Hiihto- ja pyöräilyjaosto vetäjä Sulo Tuuliainen Lentopallojaosto vetäjä Sulo Tuuliainen Välinehuokraus vetäjä Tiedotus vetäjä Henri Saira Virkistysjaosto vetäjä Tuula Kauppinen PÖYTÄKIRJA 4/4 Tapahtuma- ja kunnossapitoryhmä vetäjä Matti Saikko
Lisäksi hallitus esitti, että Lappeenrannan kaupungin ja urheiluseurojen yhteyshenkilöksi nimetään Sulo Tuuliainen. Päätettiin hyväksyä hallituksen esitykset. 16. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen lähettämisestä ja medioista, joissa ilmoitukset ja tiedonannot julkaistaan. Hallitus esitti, että yhdistyksen kokouskutsujen ja tiedonantojen julkaisukanaviksi valitaan Etelä-Saimaa ja Vartti Etelä-Karjala sekä Etelä-Karjalan radio ja www.saimaanlatu.fi lisäksi käytetään Facebooksivuja Yhdistyksen tapahtumista ilmoitettaessa tiedotussuunnitelman mukaisesti. 17.Muut kokoukselle jätetyt asiat Puheenjohtaja Pertti Närhi ilmoitti, että kokoukselle ei ole jätetty yhdistyksen sääntöjen mukaisesti muita asioita. 18. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Pertti Närhi kiitti kokouksen osanottajia aktiivisesta osallistumisesta. Kokous päättyi klo 19.28. Sulo Tuuliainen Pertti Närhi Tuula Kauppinen puheenjohtaja 1-2.2 puheenjohtaja 2.3-18 sihteeri Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Sami Kälviäinen pöytäkirjan tarkastaja Jyrki Hannula pöytäkirjan tarkastaja