KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2018 Kokousaika Perjantai 19.1.2018 klo 8.30 12.45 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 Kokouksen avaus 2 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 5 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 6 Projektijohtaja Mikko Jylhän kuuleminen 5 7 Projektipäällikkö Jari Ilveksen kuuleminen 6 8 Keskussairaalan sähkökatko keskiviikkona 3.1.2018 7 9 Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindellin kuuleminen sairaanhoitopiirin ajankohtaisista asioista 8 10 Vuoden 2017 arviointikertomuksen laatimiseen valmistautuminen 9 11 Muut asiat 10 12 Ilmoitusasiat
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/12 Kokousaika Perjantai 19.1.2018 klo 8.30 12.45 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Läsnäolijat x Helena Pihlajasaari puheenjohtaja Eija Viitanen hvj x Hellevi Sipponen varapuheenjohtaja Tapani Kalenius hvj Merja Hautakangas x Matti Hytölä hvj x Pentti Kytölä Elisa Murtomäki hvj x Luka Lindqvist Raisa Ojaluoto hvj Muut läsnäolijat x Jarmo Jäspi sisäinen tarkastaja Elina Pesonen tilintarkastaja x Mikko Jylhä projektijohtaja, :ien 4-5 ajan x Jari Ilves projektipäällikkö, :ien 4-5 ajan x Jari Tirkkonen tekninen johtaja, 6 ajan x Kyösti Koskela käyttöpäällikkö, 6 ajan x Leila Lindell hallituksen puheenjohtaja, 7 ajan Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 26.1.2018 klo 8.00 15.45.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/12 Tl 1 Kokouksen avaus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Helena Pihlajasaari avasi kokouksen.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/12 Tl 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtajan esitys: Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 83 :n mukaan tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 17 luvun määräyksiä. Hallintosäännön 133 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneensä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännössä ei ole määrätty, miten aikaisin kokouskutsu on lähetettävä. Tästä kokouksesta on annettu tieto sähköpostilla 9.1.2018. Kokousaineisto on tallennettu tarkastuslautakunnan Arkkiin. Kuntalain 103 :n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tl 2, 19.1.2018 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/12 Tl 3 Pöytäkirjan tarkastaminen Hallintosäännön 151 mukaan pöytäkirjan pitämisestä vastaa puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 1.9.2017, että pöytäkirjan tarkastajista tehdään valmisteltu ehdotus esityslistalle aakkosjärjestystä noudattaen. Puheenjohtajan selostus: Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajaksi Hellevi Sipposen ja Pentti Kytölän. Tl 3, 19.1.2018 Päätös: Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Hellevi Sipposen ja Pentti Kytölän.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/12 Tl 4 Projektijohtaja Mikko Jylhän kuuleminen Keski-Suomen sairaala Novan rakentamisen projektijohtaja Mikko Jylhä on pyydetty kokoukseen kertomaan projektin ajankohtaisista aiheista (mm. projektista, aikataulusta, kustannusten seurannasta, tulevista liikennejärjestelyistä). Puheenjohtajan selostus: Hänelle on varattu aikaa klo 8.30-9.45. Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedokseen. Tl 4, 19.1.2018 Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/12 Tl 5 Projektipäällikkö Jari Ilveksen kuuleminen Keski-Suomen sairaala Novan rakentamisen projektipäällikkö Jari Ilves on pyydetty kokoukseen kertomaan projektin rakentamisen ajankohtaisista aiheista (mm. rakentamisen valvonta, rakentamisen laadunvalvonta, laskujen tarkastaminen). Puheenjohtajan selostus: Hänelle on varattu aikaa klo 10.00-11.00. Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedokseen. Tl 5, 19.1.2018 Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/12 Tl 6 Keskussairaalan sähkökatko keskiviikkona 3.1.2018 Keskiviikkona 3.1.2018 oli n. 30 minuutin mittainen keskussairaalan D-osaa koskenut sähkökatkos, joka aiheutui varavoimalaitteiston kunnostustöiden yhteydessä syntyneestä odottamattomasta vikatilanteesta. Tekninen johtaja Jari Tirkkonen ja käyttöpäällikkö Kyösti Koskela on pyydetty kokoukseen kertomaan etukäteen tehdyt varotoimenpiteet, tapahtumasta, viestinnästä ja jatkotoimenpiteistä. Puheenjohtajan selostus: Heille on varattu aikaa klo 11.15-11.45. Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedokseen. Tl 6, 19.1.2018 Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/12 Tl 7 Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindellin kuuleminen sairaanhoitopiirin ajankohtaisista asioista Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell antaa katsauksen sairaanhoitopiirin ajankohtaisista asioita. Puheenjohtajan selostus: Hänet on kutsuttu kokoukseen kello 12.00 alkaen. Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedokseen. Tl 7, 19.1.2018 Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/12 Tl 8 Vuoden 2017 arviointikertomuksen laatimiseen valmistautuminen Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin tilikaudelta arviointikertomuksen. Kuntalain määräykset arviointityöstä ja arviointikertomuksesta ovat varsin niukat. Kuntalain 121 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos taseessa on kattamatonta alijäämää. Arviointityö sekä arviointikertomusten sisältö ja muoto ovat poikenneet kunnittain ja kuntayhtymittäin toisistaan. Jokainen tarkastuslautakunta tekee arviointityönsä omista lähtökohdistaan käsin ja itsenäisesti. Keskeistä kuitenkin on kuntalain mukaisesti arvioida nimenomaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on edennyt omassa arviointityössään laatimansa arviointisuunnitelman ja työohjelman mukaisesti. Tässä vaiheessa on syytä tarkastella tehtyä arviointityötä, arvioinnin menetelmiä ja käydä keskustelu arviointikertomuksen sisällöstä ja sille asetettavista tavoitteista sekä valmisteluprosessista. Puheenjohtajan selostus: Tarkastuslautakunta käy keskustelun toteutuneesta arviointityöstä ja tilikaudelta 2017 annettavan arviointikertomuksen sisältöön, painotuksiin ja rakenteeseen liittyvistä asioista sekä valmisteluprosessista. Tl 8, 19.1.2018 Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/12 Tl 9 Muut asiat Seuraava kokous on 16.2.2018 klo 8.30. Tarkastuslautakunnan kokouksessa 13.12.2017 sovittiin, että maalis-huhtikuun kokousaikatauluun palataan myöhemmin (23.3., 13.4. ja 27.4.). Tl 9, 19.1.2018 Päätös: Tarkastuslautakunta päätti kokoontua maalis-huhtikuussa aiemmin suunnitellun aikataulun mukaisesti 23.3., 13.4. ja 27.4.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/12 Tl 10 Ilmoitusasiat Ilmoitusasioita ei ollut. Helena Pihlajasaari puheenjohtaja Jarmo Jäspi sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat. 201. 201 Hellevi Sipponen Pentti Kytölä