Aika 5.2.2015 klo 18:30 1/12 Paikka Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n toimisto, Tuijussuontie 10, Raisio LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Ansio Juho Forsman Tom Friberg Harri Haikonen Markku Henttinen Kari Lehtonen Kalle Perttula Arto Salmi Rauli Salminen Kimmo Virtanen Lasse Läsnäolo-oikeutetut Metsä-Tokila Marika Esittelijä ja sihteeri ESTYNYT: Hallitus Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Jaakkola Matti Lehtonen Esko Lehtonen Matti Viili Ari Naistyövaliokunta Antti Ali-Raatikainen, toiminnanjohtaja Läsnäolo-oikeutetut Rintala Markku Nenonen Petri Koulutusvaliokunta Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. 2. Kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) muuta jäsentä on saapuvilla (LSPeL:n säännöt 14 ).
2/12 Todetaan 1) kokouksen osanottajat ja 2) kokouksen päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen Esityslista on lähetetty sähköpostilla. Hyväksytään esityslista lisäyksillä kohtaan 19. Tiedotettavat asiat (LSPeL:n uudet säännöt jakoon) sekä kohtaan 20. Muut asiat (sopimukset SK - LSPeL RAY:n avustusten siirrosta sekä palokuntakoulutuksen järjestämisestä). Esityslista hyväksyttiin em. lisäyksillä 4. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajina on toiminut kaksi paikalla olevaa hallituksen jäsentä. Päätetään valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Juho Ansio ja Tom Forsman. esitys hyväksyttiin. 5. Hallituksen kokoonpano ja toimikaudet Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n syyskokous on 29.11.2014 tehnyt seuraavat valinnat: kausi: Heikki Haapala KaSaSa 2015-2017 Kari Henttinen Salon Seutu 2015-2017 Arto Perttula KaSaSa 2015-2017 Kimmo Salminen Porin seutu 2015-2017 Rauli Salmi Turun seutu 2015
Hallituksessa jatkavat: 3/12 Kai Vainio puheenjohtaja 2014-2016 Juho Ansio Rauman seutu 2013-2015 Tom Forsman Turunmaa 2013-2015 Harri Friberg Vakka-Suomi 2014-2016 Markku Haikonen teollisuus 2014-2016 Matti Jaakkola Rauman Seutu 2014-2016 Esko Lehtonen Vakka-Suomi 2013-2015 Kalle Lehtonen Turun seutu 2013-2015 Matti Lehtonen Porin seutu 2014-2016 Pertti Tenhunen Auranmaa 2013-2015 Matti Tervakangas Pohjois-Satakunta 2013-2015 Ari Viili Turun seutu 2014-2016 Lasse Virtanen Salon seutu 2013-2015 Läsnäolo- ja puheoikeutetut: valiokuntien puheenjohtajat Petri Nenonen Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Todetaan hallituksen kokoonpano. Todettiin kokoonpano. 6. Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton hallituksen varapuheenjohtajien valinta sekä liiton hallitusta avustavan työvaliokunnan valitseminen vuodelle 2015. Valitaan liitolle I ja II varapuheenjohtaja, jotka yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa muodostavat liiton uusittujen sääntöjen mukaisen työvaliokunnan. I vpj. valittiin Matti Tervakangas II vpj. valittiin Pertti Tenhunen 7. Koulutusvaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajan nimeäminen Liiton toiminta-alueet esittävät koulutusvaliokuntaan seuraavat henkilöt:
Koulutusvaliokunta 2015 Pohjois-Satakunta: Jorma Kenttä (2014-2015) Porin seutu: Markku Rintala (2015-2016) Rauman seutu: Harri Salonen (2014-2015) Kaakkois-Satakunta: Janne Kumpulainen (2014-2015) Auranmaa: Matti Schwartz (2015-2016) Salon seutu: Mikko Inkeroinen (2015 2016) Turun seutu:? (2015-2016) Turunmaa: Camilla Rautanen (2014-2015) Vakka-Suomi: Olli Lehtisalo (2015-2016) V-S aluepelastuslaitos: Mauri Niemelä Sihteeri: Terhi Kivijärvi, LSPeL 4/12 Puheenjohtajaksi on valittu Markku Rintala (2014-2016). V-S alpen VPK-yhdyshenkilöt voivat osallistua koulutusvaliokunnan kokouksiin täydentäen alue-edustusta. Nimetään koulutusvaliokunta esityksen mukaisesti siten, että Turun toiminta-alue valitsee edustajansa myöhemmin. esitys hyväksyttiin. 8. Nuorisotyövaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajan nimeäminen Liiton toiminta-alueet esittävät valiokuntaan seuraavat henkilöt: Nuorisotyövaliokunta 2015 Pohjois-Satakunta Veli-Matti Laurén (2015 2016) Porin seutu: Antti Loimainen (2015 2016) Rauman seutu: Pauliina Puputti (2015 2016) Kaakkois-Satakunta: Juha Intonen (2015 2016) Salon seutu: Kirsi Peltonen (2015 2016) Turun seutu: Irma Ilomäki (2015 2016) Vakka-Suomi: Esko Lehtonen (2015 2016) Auranmaa: Anu Kleme (2014 2015) LSPeL:n kilpailuvastaava: Mervi Jaakola (2015) Sihteeri: Anssi Lamminen, LSPeL Nuorisotyönjohtajaksi esitetään Esko Lehtosta (2015-2017). Nimetään nuorisotyövaliokunta esityksen mukaisesti. esitys hyväksyttiin.
5/12 9. Naistyövaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajan nimeäminen Liiton toiminta-alueet esittävät naistyövaliokuntaan seuraavat henkilöt: Naistyövaliokunta 2015 Pohjois-Satakunta: Mervi Pihlajamäki (2014 2015) Porin seutu: Tiina Lehtonen (2015 2016) Rauman seutu: Sirpa Reijonsaari (2015 2016) Kaakkois-Satakunta: Helka Reiman (2015 2016) Salon seutu: Elina Rahkala (2014 2015) Turun seutu: Janett Allén (2014 2015) Vakka-Suomi: Tarja Ahtiainen (2015 2016) Auranmaa: Anne Järvinen (2014 2015) Kilpailuvastaava: Kirsi Peltonen (2015) Koulutusohjaaja: Sari Paju (2015) Sihteeri: Anssi Lamminen, LSPeL Naistyönjohtajaksi esitetään Marika Metsä-Tokilaa (2015 17) Nimetään naistyövaliokunta esityksen mukaisesti. esitys hyväksyttiin. 10. Veteraanivaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajan nimeäminen Toiminta-alueet esittävät veteraanivaliokuntaan seuraavat henkilöt: Veteraanivaliokunta 2015 Porin seutu: Matti Kraapo (2015 2016) Rauman seutu: Sulo Tuominen (2015 2016) Kaakkois-Satakunta: Paavo Nurminen (2015 2016) Salon seutu: Seppo Peltonen (2015 2016) Turun seutu: Rauli Salmi (2015 2016) Vakka-Suomi: Tapio Ranta (2015 2016) Auranmaa: Simo Rantanen (2015 2016) Sihteeri: Anssi Lamminen Puheenjohtajaksi esitetään Tapio Rantaa (2015) (=K. Laaksosen loppukausi) esitys hyväksyttiin.
6/12 11. Järjestövaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajan nimeäminen Valiokunnat ja alueiden puheenjohtajat esittävät seuraavaa kokoonpanoa: Järjestövaliokunta 2015 VPK:t, Satakunta: Harri Viitasalo, Kankaanpään VPK (2015 16) varalla Aki Ukkonen, Euran VPK VPK:t, Varsinais-Suomi: Ari Viili, Liedon VPK (2014 2015) varalla Sari Nurmi Halikon VPK Veteraanit: Tapio Ranta (2015) varalla Matti Kraapo Soittokunnat: Teija Takala (2014 2015) Naistyö: Marika Metsä-Tokila (2014 2015) Nuorisotyö : Esko Lehtonen (2015 2016) Hallitus: Matti Lehtonen (2015 2016) Sihteeri: Antti Ali-Raatikainen, LSPeL Puheenjohtajaksi on valittu Matti Lehtonen (2013 2015) Nimetään järjestövaliokunta esityksen mukaisesti. esitys hyväksyttiin. 12. Tiedotusvaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajan nimeäminen Tiedotusvaliokunta esittää seuraavaa kokoonpanoa: Tiedotusvaliokunta 2015 Markku Heino (2014 2015) Marko Hurula (2014 2015) Merita Laine (2014 2015) Hanna Pihanperä (2014 2015) Pauliina Puputti (2015 2016) Pertti Tenhunen (2014 2015) Sihteeri: Anssi Lamminen, LSPeL Puheenjohtajaksi on valittu Markku Heino (2014 2016).
7/12 Nimetään tiedotusvaliokunta esityksen mukaisesti. esitys hyväksyttiin. 13. Tositetarkastajat vuodelle 2015 Tositetarkastajina on toiminut kaksi hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee liiton vuoden 2015 tositetarkastajat. Työvaliokunta esittää Arto Perttulaa ja Rauli Salmea. esitys hyväksyttiin. 14. Aluetoimintaan kohdennettavat avustukset vuonna 2015 Alla on liiton toimiston työstämä laskelma alueiden jäsenistön, toiminnan sekä esitysten pohjalta. Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Alueiden toimintarahat 2015 jäsenistö +toiminta Anomus 2015 Esitys 2015 tulos 2014 Anomus 2014 Esitys 2014 Kaakkois-Satakunta ja Sastamalan s. 1 225,66 1 800,00 1 500,00-381,24 900,00 900,00 Auranmaa-Loimaan toiminta-alue 764,42 400,00 400,00 878,00 1 200,00 1 000,00 Pohjois-Satakunta 1 123,86 1 600,00 1 200,00 1 294,00 1 600,00 Porin seutu 2 179,91 2 800,00 2 700,00 847,59 3 100,00 3 000,00 Rauman seutu 1 562,72 1 400,00 1 300,00 1 172,40 1 500,00 1 500,00 Salon seutu 1 853,65 1 700,00 1 500,00 222,37 1 300,00 1 300,00 Turun seutu 2 005,04 2 200,00 2 400,00-140,00 2 200,00 2 200,00 Vakka-Suomi 684,75 1 000,00 1 000,00 1 000,00 yht. 12 400,00 11 900,00 12 000,00 11 200,00 12 500,00 Työvaliokunnan mukaan aluetoiminnan laskut voisi jatkossa tarkastuksen jälkeen lähettää liiton toimistolle maksettavaksi. Toimisto pitäisi kirjaa, paljonko kukin alue on käyttänyt sille (samaan tapaan kuin nykyisinkin) varatusta summasta. Näin vähennettäisiin rahaliikennettä ja pankkibyrokratiaa (tilit, verkkopankkioikeudet, -tunnukset jne.) sekä helpotettaisiin alueiden työtä (maksuliikenne, kirjanpito). Päätetään asiassa etenemisestä.
8/12 Alueiden avustusrahamäärät hyväksyttiin esitetyn mukaan. Alueiden pj:t kokoontuvat ennen seuraavaa hallituksen kokousta tekemään esityksen talouskäytännöistä jatkossa. 15. Hallinnon kokousaikataulu 2015 Työvaliokunta esittää seuraavaa alustavaa aikataulua: HALLITUKSEN KOKOUKSET: päivä kello paikka/ asiat torstai 5.2. 18:30 Raisio; järjestäytymiskokous tiistai 10.3 18:00 Huittinen; tilinp.kok+kevätk.asiat torstai 28.5. 18:00 Loimaa; PSR-hakemus 2016 tiistai 7.7. 12:00 Mynämäki; Tulihukka 2015 leiri torstai 10.9. 18:00 Eura pe-ilta la ilta 30. 31.10. laiva; toim.suunn. -16/ajankoht. YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET: Lauantai 11.4 12:00 Pori; kevätkokous Lauantai 28.11. 12:00 Salo; syyskokous MUUTA: su 1.3. LSPeL talvipäivä, Nakkila to-pe 12. 13.3. SK-ryhmän yt-seminaari, Nilsiä to 19.3. LSPeL tilintarkastus la 23.5. Jehu-malja kisa, Pori su-pe 5.-9.7. Tulihukka 2015 leiri, Mynämäki to 6.8. LSPeL veteraanipäivä, Salo ke 23.9. SK 24365 pikamessut, Säkylä Päätetään kokousaikataulu esitetyn mukaisesti. Myöhemmin tilanteen mukaan mahdollisesti sovittavista aika-/paikkamuutoksista tiedotetaan erikseen. esitys hyväksyttiin. 16. Luottamushenkilöiden kilometrikorvaus 2015 Verovapaa enimmäiskilometrikorvaus vuodelle 2015 nousi sentillä 0,44 euroon. Työvaliokunta esittää, että v. 2015 maksetaan kaikille liiton luottamushenkilöille em. 0,44 /km. Matkustajalisä säilyi 0,03 eurossa/lisämatkustaja.
9/12 Hyväksytään työvaliokunnan esitys. esitys hyväksyttiin. 17. Koulutuspäällikkö Terhi Kivijärven opintovapaa-anomus Terhi anoo opintovapaata ajalle 1.6.2015 30.6.2016 kasvatustieteiden maisteritutkinnon suorittamista varten. Vuoden 2015 pitämättä jääneet lomat hän pitäisi heinäkuussa 2016 opintovapaan päätyttyä. Mahdollisen edustuksen valtakunnallisessa palokuntatoimikunnassa Terhi on ilmoittanut hoitavansa vapaallaankin. Päätetään opintovapaan myöntämisestä. Opintovapaa-anomus hyväksyttiin. Koulutuspäällikön tehtävän järjestelyistä opintovapaan ajalle tehdään hallitukselle esitys seuraavaan kokoukseen 18. Valtakunnallisen naistyötoimikunnan puheenjohtajan valinta kaudelle 2016 2018 Nykyisen pj:n kaudet ovat täynnä, joten uusi henkilö tulee valittavaksi. Pelastusliittoja on pyydetty nimeämään ehdokkaansa ntvk:n pj:ksi 28.2.2015 mennessä valitsijatoimikunnalle. Ehdokkaat esittäytyvät valtakunnallisilla nais- ja nuorisotyön opintopäivillä 28. 29.3.2015. Valintaesitys SKin hallitukselle tehdään syksyn edustajafoorumissa 24.10.2015. Liiton työvaliokunnan näkemys on, että LSPeL asettaa oman ehdokkaansa ntvk:n puheenjohtajaksi. Liiton naistyövaliokunta esittää Marika Metsä-Tokilaa LSPeL:n ehdokkaaksi tehtävään. Marika on suostunut ehdokkuuteen. Valitaan Marika Metsä-Tokila LSPeL:n ehdokkaaksi tehtävään. esitys hyväksyttiin.
19. Tiedotettavat asiat alustavaa tilinpäätöstietoa 2014 10/12 Toiminnanjohtaja esitteli alustavan tuloksen 31.12.2014. Lopullinen tilinpäätös allekirjoitetaan hallituksen kokouksessa 10.3. Huittisissa. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. SKin palokuntakoulutustoimikunnan ehdokkaiden nimeäminen LSPeL esittää Terhi Kivijärveä jatkamaan koulutuksen järjestäjien (pelastusliittojen) edustajana palokuntakoulutustoimikunnassa. Koska paikka on varattu pelastusliiton edustajalle, esittää LSPeL Kivijärven varahenkilöksi Uudenmaan Pelastusliiton koulutuspäällikköä Johanna Vuorensyrjää. Em. esitysten takana ovat myös ainakin Helsingin ja Uudenmaan Pelastusliitot. Esitys on jätetty 26.1.2015. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n uusitut säännöt Jaettiin hallitukselle Patentti- ja Rekisterihallituksen hyväksymät liiton uusitut säännöt 2.12.2014. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Helsingin Pelastusliiton edustajien tapaaminen 9.2. Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi.
Hämeen Pelastusliiton edustajien tapaaminen 18.3. 11/12 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 20. Muut asiat jäsenasiaa Neste Oyj Naantalin jalostamo sekä Satakunnan Kirjateollisuus Oy ovat esittäneet eroilmoituksensa liiton jäsenyydestä. Hyväksytään eroamiset esitys hyväksyttiin. Anomus LSPeL:n kultaisista ansiomitaleista Käsitellään anomukset ja päätetään asiasta. Käsiteltiin anomukset, ja hyväksyttiin kriteerit täyttävät: Pertti Sandberg, Lyttylän VPK Esa Koskela, Noormarkun VPK Matti Heiskala, Noormarkun VPK Aimo Latva, Noormarkun VPK RAY-avustuksen siirtosopimus SKin ja LSPeL:n välille RAY on alkanut edellyttää avustuksen saajan (SK) ja avustuksen käyttäjän (LSPeL) välistä siirtosopimusta, jotta SK voi tilittää RAY-avustuksen liitolle. Toiminnanjohtaja esitteli sopimusluonnoksen. Hyväksytään sopimus allekirjoitettavaksi. esitys hyväksyttiin.
12/12 Palokuntakoulutuksen järjestämissopimus SKin ja LSPeL:n välille SK esittää, että se tekisi kunkin pelastusliiton kanssa sopimuksen palokuntakoulutuksen järjestämisestä. Toiminnanjohtaja esitteli sopimusluonnoksen. Ilmoitetaan SKille, että Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto on valmis hyväksymään sopimuksen, mikäli kohta 5. Kustannukset jätetään kokonaan pois tai muutetaan siten, että todetaan kustannusten jaosta sovittavan tapauskohtaisesti. esitys hyväksyttiin. muut mahd. esille tulevat asiat Muita asioita ei ollut. 21. Seuraava kokous Seuraava hallituksen kokous on tilinpäätöskokous Huittisissa 10.3. klo 18.00. 22. Kokouksen päätös Puheenjohtaja Kai Vainio päätti kokouksen klo 19:25. Vakuudeksi: / 2015 / 2015 Kai Vainio puheenjohtaja Antti Ali-Raatikainen toiminnanjohtaja, sihteeri / 2015 / 2015 Juho Ansio pöytäkirjantarkastaja Tom Forsman pöytäkirjantarkastaja